财务表现 - 公司2020年上半年总营业额为人民币1,438,629,000元，较去年同期增长约0.12%[9][12] - 公司2020年上半年毛利约为人民币69,389,000元，较去年同期下降约15.47%[9][12] - 公司2020年上半年毛利率为4.82%，较去年同期的5.71%下降约0.89个百分点[10][12] - 公司2020年上半年归属于公司所有者的利润约为人民币10,793,000元，较去年同期增长约4.38%[10][12] - 公司2020年上半年每股盈利为人民币3分，去年同期为人民币2.9分[11][12] - 公司2020年上半年营业利润为人民币52,623,000元，去年同期为人民币59,815,000元[17] - 公司2020年上半年税前利润为人民币41,549,000元，去年同期为人民币46,080,000元[17] - 公司2020年上半年所得税开支为人民币12,840,000元，去年同期为人民币16,678,000元[17] - 公司2020年上半年归属于非控股权益的利润为人民币17,916,000元，去年同期为人民币19,062,000元[17] - 公司2020年上半年总收入为1,438,629千元人民币，较2019年同期的1,436,846千元人民币略有增长[48][57] - 2020年上半年公司净利润为28,709千元人民币，较2019年同期的29,402千元人民币略有下降[48][57] - 公司2020年上半年来自外部客户的收入为1,438,629千元人民币，较2019年同期的1,436,846千元人民币略有增长[48][57] - 2020年上半年公司融资成本为20,531千元人民币，较2019年同期的22,088千元人民币有所下降[48][57] - 公司2020年上半年利息收入为7,478千元人民币，较2019年同期的5,843千元人民币有所增长[60] - 公司2020年上半年折旧及摊销费用为13,758千元人民币，较2019年同期的7,362千元人民币大幅增加[48][57] - 2020年上半年公司销售成本为1,369,240千元人民币，较2019年同期的1,354,762千元人民币略有增长[64] - 公司2020年上半年每股基本及摊薄盈利为10,793千元人民币，较2019年同期的10,340千元人民币有所增长[71] - 公司2020年上半年未分配其他收入为7,478千元人民币，较2019年同期的5,843千元人民币有所增长[48][57] - 公司2020年上半年营业额为人民币1,438,629千元，较去年同期增长0.12%[91] - 公司2020年上半年整体毛利率为4.82%，较去年同期的5.71%下降0.89个百分点[92] - 公司2020年上半年管理费用为人民币25,564千元，较去年同期下降8.46%[93] - 公司2020年上半年财务成本为人民币20,531千元，较去年同期下降7.05%[95] - 公司2020年上半年合资及联营公司收益为人民币9,457千元，较去年同期增长13.22%[94] - 公司2020年上半年短期福利支出为人民币2,203千元，较去年同期的1,895千元有所增加[85] - 公司截至2020年6月30日止六个月的应占合营联营公司业绩为人民币9,457,000元，较上年同期上升13.22%[97] - 公司截至2020年6月30日止六个月的财务费用为人民币20,531,000元，较上年同期下降7.05%[97] - 公司截至2020年6月30日止六个月的利润为人民币10,793,000元，较上年同期上升4.38%[99] - 公司2020年上半年净利润较去年同期略有上升[108] 资产负债情况 - 公司总资产从2019年12月31日的2,960,188千元人民币下降至2020年6月30日的2,363,359千元人民币，降幅约为20.2%[19] - 公司流动负债从2019年12月31日的1,745,365千元人民币下降至2020年6月30日的1,170,584千元人民币，降幅约为32.9%[21] - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的406,614千元人民币下降至2020年6月30日的365,076千元人民币，降幅约为10.2%[19] - 公司借款从2019年12月31日的957,528千元人民币下降至2020年6月30日的349,500千元人民币，降幅约为63.5%[21] - 公司非流动负债从2019年12月31日的130,146千元人民币下降至2020年6月30日的111,069千元人民币，降幅约为14.7%[21] - 公司保留盈利从2019年12月31日的499,060千元人民币增加至2020年6月30日的506,031千元人民币，增幅约为1.4%[19] - 公司总权益从2019年12月31日的1,084,677千元人民币下降至2020年6月30日的1,081,706千元人民币，降幅约为0.3%[19] - 公司非控股权益从2019年12月31日的118,556千元人民币下降至2020年6月30日的104,792千元人民币，降幅约为11.6%[19] - 公司总资产为人民币2,363,359,000元，其中流动资产为人民币1,593,307,000元，非流动资产为人民币770,052,000元[115] - 公司总负债为人民币1,281,653,000元，其中流动负债为人民币1,170,584,000元，非流动负债为人民币111,069,000元[115] - 公司权益总额为人民币1,081,706,000元，其中归属于公司的权益为人民币976,914,000元，少数股东权益为人民币104,792,000元[115] - 公司负债比率为54%，较2019年底的63%有所下降[120] - 公司资产抵押包括净值为人民币14,028,790元的堆场及设施，以及估值为人民币308,580,000元的土地及仓储设施[117][118] 现金流情况 - 公司2020年上半年经营业务所得现金净额为606,610千元，相比2019年同期的-3,664千元有显著改善[29] - 2020年上半年投资业务所得现金净额为16,293千元，相比2019年同期的-50,809千元有所好转[29] - 2020年上半年融资业务所用现金净额为664,441千元，主要用于偿还借款977,528千元[29] - 公司2020年上半年现金及现金等价物减少41,538千元，期末余额为365,076千元[29] - 公司在本报告期内购置物业、厂房及设备耗资人民币4,161,000元，较2019年同期的1,140,000元大幅增加[73] - 截至2020年6月30日，公司贸易及其他应收款项总额为人民币1,098,986千元，较2019年12月31日的1,634,530千元有所下降[75] 业务表现 - 公司主要业务为在中国提供综合物流服务，包括供应链解决方案及物资采购及相关物流服务[38] - 公司经营分部包括汽车整车及零部件供应链物流服务，以及物资采购及相关物流服务[44] - 公司汽车整车及零部件供应链物流服务的吞吐量为261,788台，较上年同期下降11.29%[104] - 公司物资采购及相关物流服务的营业收入为人民币554,289,000元，较上年同期下降32.6%[105] - 公司运输、仓储、监管、代理及其他收入的营业收入为人民币315,883,000元，较上年同期增长约8倍[106] - 公司电子零部件供应链物流服务的营业收入为人民币289,677,000元，较上年同期下降14.49%[107] 股东及股权结构 - 天津泰达投资控股有限公司持有公司150,420,051股内资股，占公司总股本的58.74%[157] - 正大制药投资（北京）有限公司持有公司77,303,789股内资股，占公司总股本的30.19%[157] - 正大置地有限公司持有公司28,344,960股内资股，占公司总股本的11.07%[157] - 天津港发展控股有限公司持有公司20,000,000股H股，占公司总股本的20.36%[157] - 香港拓威贸易有限公司持有公司10,000,000股H股，占公司总股本的10.18%[157] - 正大置地有限公司及其关联方合计持有公司28,344,960股内资股，占公司总股本的11.07%[161] - 正大制药投资（北京）有限公司及其关联方合计持有公司77,303,789股内资股，占公司总股本的30.19%[161] 公司治理 - 公司董事会主席和总经理由杨卫红先生一人担任，自2018年5月11日起生效[174][176] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，周自盛先生担任主席[179][183] - 公司未在报告期内购买、赎回或出售任何上市证券[181][185] - 公司董事确认遵守了证券交易守则[180][184] - 公司未在报告期内发生任何董事、监事或最高行政人员资料变更[169] - 公司未在报告期内发现任何股东权益或淡仓的披露事项[166] - 公司未在报告期内发现任何董事、控股股东或主要股东存在竞争利益[167] - 公司未在报告期内发现任何董事、监事或最高行政人员资料变更[168] - 公司未在报告期内发现任何股东权益或淡仓的披露事项[166] - 公司未在报告期内发现任何董事、控股股东或主要股东存在竞争利益[167] 员工情况 - 公司员工总数为2,032人，员工成本为人民币59,139,000元[130] - 截至2020年6月30日，公司共有员工2,032名，较2019年同期的2,103名减少3.4%[133] - 报告期内员工成本为人民币59,139,000元，较2019年同期的59,644,000元减少0.8%[133] 其他 - 公司于2020年应用了新的国际财务报告准则及其修订，但对财务表现和状况无重大影响[40] - 公司于2011年进行了股份转让，泰达控股和天津开发区资产公司分别转让了8%和21.82%的股份[34] - 公司外汇业务导致汇兑收益为人民币14,000元[122] - 公司无重大收购及出售事项[123] - 公司无重大或然负债[124]

财务表现 - 公司2020年第一季度总营业额为人民币572,512,000元，较2019年同期下降约35.38%[12] - 2020年第一季度毛利为人民币23,568,000元，较2019年同期下降约37.34%[12] - 2020年第一季度毛利率为4.12%，较2019年同期下降0.13个百分点[13] - 2020年第一季度公司拥有人应占亏损为人民币5,133,000元，而2019年同期为盈利人民币5,395,000元[13] - 2020年第一季度每股盈利为人民币-1.4分，2019年同期为人民币1.5分[13] - 2020年第一季度营业溢利为人民币13,482,000元，较2019年同期下降约52.3%[19] - 2020年第一季度融资成本为人民币11,669,000元，较2019年同期下降约12.6%[19] - 2020年第一季度除所得税前溢利为人民币3,615,000元，较2019年同期下降约78.1%[19] - 公司2020年第一季度总收入为575,739千元人民币，其中物流及供应链服务收入为211,974千元人民币，物资采购及相关物流服务收入为288,472千元人民币[38] - 公司2020年第一季度分部业绩为14,371千元人民币，其中物流及供应链服务分部业绩为14,306千元人民币，物资采购及相关物流服务分部业绩为-645千元人民币[38] - 公司2020年第一季度除所得税前溢利为3,615千元人民币，所得税开支为3,652千元人民币，导致期内亏损37千元人民币[38] - 公司2020年第一季度折旧及摊销费用为3,918千元人民币，其中物流及供应链服务折旧及摊销费用为2,276千元人民币，物资采购及相关物流服务折旧及摊销费用为1,642千元人民币[38] - 公司2020年第一季度融资成本为11,669千元人民币，未分配公司开支为6,016千元人民币，未分配其他收入为5,127千元人民币[38] - 物流收入为人民币874,689千元，占总收入的98.4%[49] - 来自外部客户的收入为人民币873,482千元，占总收入的98.3%[51] - 分部业绩为人民币28,848千元，占总业绩的98.8%[51] - 未分配公司开支为人民币3,606千元，占总开支的21.1%[56] - 融资成本为人民币13,347千元，占总开支的78.9%[56] - 期内溢利为人民币11,817千元，占总溢利的100%[57] - 折旧及摊销为人民币3,749千元，占总开支的22.0%[57] - 利息收入为人民币5,127千元，占总收入的0.6%[62] - 所得税开支为人民币4,709千元，占总开支的27.6%[63] - 每股基本及摊薄盈利为人民币5,133千元，占总溢利的43.4%[69] - 公司截至2020年3月31日止三个月的营业额为人民币572,512,000元，同比下降35.38%[78] - 公司整体毛利率为4.12%，同比下降0.13个百分点[78] - 公司拥有人应占亏损为人民币5,133,000元，去年同期为盈利人民币5,395,000元[78] - 汽车整车及零部件物流服务业务营业额同比下降14.97%[80] - 物资采购及相关物流服务业务营业额同比下降53.87%[80] - 其他物流服务业务营业额同比增长483%[83] - 电子零部件供应链物流服务业务营业额同比下降16.56%[89] - 公司汽车物流业务和采购物流业务业绩均大幅下降并导致亏损[90] 业务策略与计划 - 公司计划提升运作效率，做好物流服务，助力生产企业复工复产[91] - 公司将继续推进业务脱虚向实，努力开拓新项目，形成物流与商贸双向促进的业务形态[91] 股东结构 - 天津泰达投资控股有限公司持有公司150,420,051股内资股，占公司总发行股本的58.74%[121] - 正大制药投资（北京）有限公司持有公司77,303,789股内资股，占公司总发行股本的30.19%[121] - 正大置地有限公司持有公司28,344,960股内资股，占公司总发行股本的11.07%[121] - 天津港发展控股有限公司持有公司20,000,000股H股，占公司总发行股本的20.36%[121] - 香港拓威贸易有限公司持有公司10,000,000股H股，占公司总发行股本的10.18%[121] - 正大置地有限公司及其关联方在公司内资股中的持股比例为11.07%[125] - 正大制药投资（北京）有限公司及其关联方在公司内资股中的持股比例为30.19%[125] 公司治理 - 公司董事、监事及最高行政人员在2020年3月31日未持有公司股份或相关权益[95][97] - 公司董事会认为合并主席与总经理的角色可以有效制定和执行集团策略，自2018年5月11日至报告日期，主席兼总经理由杨卫红先生担任[138] - 公司已设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主要职责为审阅及监督财务汇报程序及内部监控系统[139] - 公司在本报告期内未购买、赎回或出售任何上市证券[145] - 公司所有董事均已确认遵守董事证券交易买卖守则[142] - 公司在本报告期内遵守了GEM上市规则附录十五的企业管治守则，但存在主席与行政总角色未分离的偏离[134] - 公司董事会将继续检讨企业管治架构的效力，以评估是否有必要将主席与行政总裁的职位予以区分[138] - 公司审核委员会已审阅本报告期内的未经审核业绩，并已据此提供建议及意见[141] - 公司在本报告期内未发现任何董事、控股股东或主要股东存在与集团业务竞争或利益冲突的情况[129]

公司股东与股权结构 - 公司主要股东包括正大製藥投資（北京）有限公司持股42.45%，天津泰達投資控股有限公司持股21.82%，正大置地有限公司持股8%，公眾股東（H股）持股27.73%[20] 公司地址与联系方式 - 公司註冊地址為中華人民共和國天津經濟技術開發區渤海路39號辦公樓三層[15] - 公司辦公及通訊地址為中華人民共和國天津經濟技術開發區渤海路39號，郵政編碼300457[16] - 公司香港總辦事處位於香港灣仔告士打道128號祥豐大廈1樓B室[17] 公司基本信息 - 公司股票代碼為08348，公司網址為http://www.tbtl.cn[17] - 公司主要銀行包括中國工商銀行天津翠亨廣場支行、中國農業銀行天津黃海路支行、中國銀行天津自由貿易試驗區分行等[17] - 公司核數師為國衛會計師事務所有限公司[11] - 公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖[15] 财务表现 - 公司2019年营业额为2,716,799,000元人民币，同比增长3.94%[33] - 2019年股东应占溢利为9,070,000元人民币，较2018年的4,759,000元人民币大幅增长[33] - 2019年每股盈利为0.03元人民币，较2018年的0.01元人民币有所提升[33] - 截至2019年12月31日，公司总资产为2,960,188,000元人民币，较2018年增长357,727,000元人民币[38] - 截至2019年12月31日，公司流动资产为2,170,017,000元人民币，较2018年增长311,966,000元人民币[38] - 2019年归属于母公司的净资产为966,121,000元人民币，较2018年增长约1%[38] - 2019年每股净资产为2.73元人民币，较2018年的2.70元人民币增长约1%[38] - 2019年公司非流动负债为130,146,000元人民币，较2018年的70,404,000元人民币显著增加[29] - 2019年公司流动负债为1,745,365,000元人民币，较2018年的1,466,121,000元人民币有所上升[29] - 2019年公司非控股权益为118,556,000元人民币，较2018年的108,859,000元人民币有所增加[29] - 公司2019年营业额为人民币27.17亿元，同比增长3.94%，主要由于天津丰田物流有限公司进口车业务增长[72] - 公司2019年销售成本为人民币25.62亿元，同比增长3.31%，毛利率为5.71%，同比上升0.59个百分点[76] - 公司2019年行政开支为人民币59,590,000元，同比增长21.52%[76] - 公司2019年融资成本为人民币42,416,000元，同比增长32%[76] - 公司2019年税务开支为人民币26,785,000元，同比增长33.06%，主要由于丰田物流所得税开支增加[76] - 公司2019年权益持有人应占溢利及全面收入总额为人民币9,070,000元，同比增长90.59%，主要由于天津丰田物流有限公司经营业绩增长及应收账款坏账准备计提金额下降[80] - 公司2019年应占合营、联营公司业绩为人民币15,793,000元，同比下降8.84%，主要由于天津泰达阿尔卑斯物流有限公司及大连泰达阿尔卑斯物流有限公司经营业绩下降[82] - 公司2019年现金及银行存款为人民币406,614,000元，较2018年的人民币387,273,000元有所增加[86] - 公司2019年总资产为人民币2,960,188,000元，较2018年的人民币2,602,461,000元增长[86] - 公司2019年银行贷款余额为人民币957,528,000元，较2018年的人民币504,520,000元大幅增加[86] - 公司2019年总负债与总资产比率为63%，较2018年的59%有所上升[86] - 公司2019年资本与负债比率为97.72%，较2018年的52%显著增加[86] - 公司2019年汇兑收益为人民币332,000元，主要由于美元、日元及港币外币业务[93] 业务发展 - 公司全年整体业绩较去年同期有所上升，主要得益于汽车物流业务业绩的增长、管理的提升及新项目的开拓[41] - 公司调整了物资采购业务，更加注重风险防范，2019年物资采购业务经营情况良好[45] - 公司推进混合所有制改革，引入新资源，增强企业活力，并启动注销经营欠佳的和光商贸有限公司[45] - 公司继续强化在汽车物流、电子零部件物流等传统业务领域的优势，整合资源引入新客户，开发新业务[45] - 公司积极推动冷链物流业务转型升级，继续与潜在投资者及战略投资者接洽，研究长期发展策略[45] - 公司启动智慧运营平台建设，整合现有业务、财务及OA系统，提升数据兼容性和决策效率[52] - 2020年公司将继续坚持综合性物流发展战略，整合堆场、铁路、冷库及仓库等资源，提升资源使用效率[61] - 公司将继续推进汽车和冷链食品两大产业平台发展，利用天津汽车行业发展契机开发新客户[61] - 冷链物流业务将充分利用冷库优良设施及良好声誉，通过资源整合和合资合作实现提质增效[61] - 物资采购物流业务将加强风险控制，严格挑选业务合作方，形成物流与商贸双向促进的新业务形态[61] - 电子零部件供应链物流服务业务将紧跟电子行业发展趋势，加大新客户开发力度，提高服务质量[63] - 公司将进一步强化内部管理，推动“三项制度”改革，优化考核及激励机制，提升管理水平[64] - 公司将继续加强信息化建设，实现业财一体的管理目标[64] - 汽车整车及零部件供应链物流服务营业收入较上年增长，进口车经营业绩大幅改善[69] - 冷链物流业务受国际和国内市场影响，进口商大量囤积货物导致仓库空置率持续保持低位[69] - 泰达行（天津）冷链物流有限公司的经营利润较上年大幅减亏[69] - 汽车整车及零部件供应链物流服务主营业务收入为人民币1,239,104,000元，同比增长24.30%，其中进口车物流业务同比增长40.89%[72] - 物资采购及相关物流服务主营业务收入为人民币1,391,780,000元，同比下降10.41%[72] - 仓储、监管、代理及其他服务业务营业收入为人民币85,915,000元，同比增长35.20%[72] - 电子零部件供应链物流服务营业收入为人民币693,494,000元，同比下降7.7%，营业溢利为人民币34,481,000元，同比下降16.98%[72] 安全生产与环境保护 - 公司全年未出现重大安全生产事故，有效保护了公司财产及职工人身安全[54] - 公司重视绿色运营和安全运营，评估环境风险并形成应对措施，减少资源消耗和环境影响[55] - 公司严格履行环境及社会责任，致力于提供综合物流服务及供应链管理服务[109] - 公司2019财年环境、社会及管治报告展示了其在ESG管理及企业可持续发展方面的方针及表现[109] - 公司通过内部政策、员工反馈及年度表现核实统计等多渠道收集ESG报告资料[109] - 公司采用量化报告原则，列出可计量的关键绩效指标，包括温室气体排放、能源消耗及员工统计数据[114] - 公司委聘外部公司编制ESG报告，确保报告不偏不倚，选择性披露基于重要性报告原则[119] - 公司采用与GEM上市规则附录20一致的报告流程，确保信息透明度和一致性[120] - 公司董事会负责ESG政策的有效性和效率，致力于为所有持份者创造可持续价值[121] - 公司已制定内部策略及政策，旨在为持份者创造可持续价值，大幅减少对环境的不当影响[124] - 公司成立了专责团队处理各业务部门的ESG事宜，并持续监督企业目标及应对气候变化目标的进度[127][131] - 公司通过第三方机构进行重要性评估调查，确保评估的准确性和客观性，最终制定了重要性评估矩阵[135][137] - 公司高度重视与内部及外部持份者的沟通，并通过其倾向使用的沟通渠道建立信任及支持关系[134][136] - 公司制定了措施及应急计划，以应对与气候变化及政府环境法规相关的风险[128][131] - 公司定期检讨及调整可持续发展政策，以满足持份者不断变化的需求[129][131] - 公司通过科学基础的重要性评估，优先处理ESG问题清单中的关键议题[135][137] - 公司在其ESG报告中详细阐述了在环境和社会方面的管理方法[129][131] - 公司通过参与慈善活动和支持公益事业，推动地方就业[139] - 公司通过升级设施和安全系统，建立应急计划，帮助遭受自然灾害的人群[143] - 公司确定了七个对集团及其持份者具有重要意义的ESG问题，包括良好健康与福祉、工业创新和基础设施、可持续城市和社区[145] - 公司通过业务创新和优化工作流程，解决与可持续发展相关的风险和危机，从而鉴别及寻求潜在商机[145] - 公司在2019财年严格遵守所有相关环境法律，包括《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》[149] - 公司在2019财年没有记录任何有害废水和有害固体废弃物的排放[149] - 公司目标在保持排放量的同时略微提高经济绩效[149] - 公司欢迎持份者反馈，尤其是对在重要性评估中列為最重要的議題以及其環境、社會及管治方針及表現[147][148] - 公司通过提供安全培训、员工福利、升级设施和安全系统以及制定紧急计划来帮助遭受自然灾害的人民[145] - 2019财年二氧化硫排放量为27.9公斤，较2018财年的33.2公斤有所下降[152] - 2019财年氮氧化物排放量为24,833.9公斤，较2018财年的131,669.6公斤大幅减少[152] - 2019财年温室气体排放总量为13,221.9吨二氧化碳当量，较2018财年的14,000.7吨有所下降[152] - 2019财年无害固体废弃物总量为434.3吨，较2018财年的653.1吨减少[152] - 2019财年无害废水排放量为43,559.4立方米，较2018财年的35,284.4立方米有所增加[152] - 公司通过合理规划运输路线、更新现代化车队、使用可持续能源等措施减少车辆使用产生的废气排放[158] - 公司仓库配备检测设备，确保排放符合环保要求，并采用液氨制冷以防止制冷剂泄漏[161] - 公司实施固体废弃物分类管理，鼓励减少一次性用品使用，并张贴标语提醒员工减少食物浪费[163] - 公司定期聘请专业机构进行污水处理，以减少污水排放对环境的影响[167] - 公司业务产生的噪音主要来自机器、车辆运输及装卸等[168] - 2019财年公司电力消耗量为9,495,826.5千瓦时，较2018财年的9,416,106.3千瓦时略有增加[175] - 2019财年公司柴油消耗量为1,503,229.0公升，较2018财年的1,757,474.8公升有所减少[175] - 2019财年公司汽油消耗量为249,341.5公升，较2018财年的331,510.8公升显著减少[175] - 2019财年公司天然气消耗量为29,312.0立方米，较2018财年的5,040.0立方米大幅增加[175] - 2019财年公司水消耗量为76,210立方米，较2018财年的68,266.0立方米有所增加[175] - 2019财年公司包装材料中塑胶消耗量为3,942.6公斤，较2018财年的4,440.0公斤有所减少[175] - 2019财年公司包装材料中纸张消耗量为6,092.6公斤，较2018财年的3,510.0公斤显著增加[175] - 2019财年公司纸张消耗量为19,064.6公斤，较2018财年的22,504.0公斤有所减少[175] - 公司通过调整制冷设备运行时间，显著降低了电力消耗[177] - 公司致力于减少物流运输对环境的影响，通过最小化包装、仓储面积、运输工具和路程来减少资源消耗和温室气体排放[182] - 公司已投入资源应对气候变化对运输条件的影响，并计划升级车队以降低能源消耗和排放[186] - 公司选定「目标3：良好健康与福祉」、「目标9：工业、创新和基础设施」及「目标11：可持续城市和社区」作为可持续发展框架的优先目标[187] 员工与人力资源管理 - 公司2019年员工总数为2,309人，较2018年的2,358人有所减少[102] - 公司员工总数为1400人，性别分布为男性600人，女性800人，年龄分布为30岁以下400人，31至40岁600人，41至50岁200人，51岁以上200人[192] - 2019财年公司员工流失率为70%，2018财年为60%，按性别划分男性流失率为30%，女性为40%，按年龄组别划分30岁以下流失率为20%，31至40岁为30%，41至50岁为10%，51岁以上为10%[194] - 公司人力资源政策完全符合香港及中国的适用雇佣法律及法规，并定期审查和更新人才管理文件[197] - 公司招聘过程严格遵循民主、公开、公平和择优原则，重视人选个人能力和创新思维[197] - 公司为基层员工明确职业发展阶梯，为入职三年以上的优秀员工落实晋升调薪[197] - 公司薪资构成为每月固定收入、岗位工资、费用补贴、月度奖金及浮动工资，定期进行薪酬检讨及薪金调整[197] - 公司安排合理工作时间和休息时间，员工享有基本带薪年假、法定假期及额外假期福利如婚假、陪产假和丧假[200] 其他 - 2019年国内生产总值同比增长6.1%[41] - 公司2019年未有重大或然负债[94] - 公司2019年未有重大投资或资本资产的未来计划[96]

财务表现 - 截至2019年9月30日止九个月，公司营业额总计为人民币2,020,746,000元，较去年同期上升约11.93%[11] - 毛利约为人民币110,927,000元，较去年同期上升约26.28%[11] - 毛利率约为5.49%，较去年同期4.87%上升约0.62个百分点[11] - 股东应占溢利约为人民币16,454,000元，较去年同期上升约9.20%[11] - 每股盈利为人民币4.6分，较去年同期4.3分有所上升[11] - 营业溢利为人民币79,300,000元，较去年同期57,527,000元有所增长[14] - 除所得税前溢利为人民币62,529,000元，较去年同期49,779,000元有所增长[14] - 期内溢利及期内全面收入总额为人民币41,260,000元，较去年同期34,939,000元有所上升[14] - 公司2019年前九个月期内溢利为41,260千元，较2018年同期的34,939千元增长18.1%[25][28] - 公司2019年前九个月每股基本及摊薄盈利为16,454千元，较2018年同期的15,068千元增长9.2%[30] - 公司截至2019年9月30日止九个月的营业额为人民币2,020,746,000元，同比增长11.93%[44] - 公司整体毛利率为5.49%，较上年同期上升0.62个百分点[44] - 公司权益持有人应占溢利净额为人民币16,454,000元，同比增长9.20%[45] 成本与支出 - 融资成本为人民币30,679,000元，较去年同期20,369,000元有所增加[14] - 公司2019年前九个月所得税开支为21,269千元，较2018年同期的14,840千元增加43.3%[28] - 公司2019年前九个月折旧及摊销为20,966千元，较2018年同期的14,500千元增加44.6%[25][26] - 公司2019年前九个月未分配公司开支为4,447千元，较2018年同期的4,086千元增加8.8%[23][25] - 公司2019年前九个月融资成本为30,679千元，较2018年同期的20,369千元增加50.6%[23][25] 投资与收益 - 采用权益法入账的应占投资业绩为人民币13,908,000元，较去年同期12,621,000元有所上升[14] - 公司2019年前九个月利息收入为9,717千元，较2018年同期的9,172千元增长5.9%[27] - 公司应占合营联营公司业绩为人民币13,908,000元，同比增长10.20%[44] 业务收入 - 公司汽车整车及零部件供应链物流服务收入为898,773千元，物资采购及相关物流服务收入为1,039,248千元，总计1,938,021千元[23] - 公司2019年前九个月分部业绩为74,637千元，其中汽车整车及零部件供应链物流服务贡献73,729千元，物资采购及相关物流服务贡献908千元[23] - 汽车整车及零部件供应链物流服务营业额为人民币898,773,000元，同比增长24.70%[49] - 物资采购及相关物流服务主营收入为人民币1,039,248,000元，同比下降0.54%[50] - 仓储、监管、代理及其他收入为人民币82,725,000元，同比增长108.20%[51] - 电子零部件供应链物流服务营业额为人民币522,389,000元，同比下降5.65%[52] 资产与负债 - 公司2019年前九个月资产净值为71,947千元，其中非流动资产净值为246,001千元，流动负债净值为174,054千元[40] 股东与股权结构 - 天津泰達投資控股有限公司持有公司58.74%的內資股，佔總股本42.45%[58] - 正大製藥投資（北京）有限公司持有公司30.19%的內資股，佔總股本21.82%[58] - 正大置地有限公司持有公司11.07%的內資股，佔總股本8%[58] - 天津港發展控股有限公司持有公司20.36%的H股，佔總股本5.64%[58] - 香港拓威貿易有限公司持有公司10.18%的H股，佔總股本2.82%[58] - 中華人民共和國全國社會保障基金理事會持有公司9.09%的H股，佔總股本2.52%[58] - 正大置地有限公司及其關聯公司合計持有公司11.07%的內資股，佔總股本8%[61] - 正大製藥投資（北京）有限公司及其關聯公司合計持有公司30.19%的內資股，佔總股本21.82%[61] 公司治理 - 公司董事會主席兼總經理楊衛紅先生自2018年5月11日起兼任兩職[64] - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，負責監督財務匯報及內部監控系統[65] 未来展望 - 公司未来将继续拓展汽车物流业务，优化融资结构，确保资金链安全[54]

财务表现 - 公司2019年上半年营业额为人民币1,436,846,000元，同比增长26.24%[7] - 公司2019年上半年毛利为人民币82,084,000元，同比增长39.02%[7] - 公司2019年上半年毛利率为5.71%，同比上升0.52个百分点[7] - 公司2019年上半年股东应占溢利为人民币10,340,000元，同比增长439%[7] - 公司2019年上半年每股盈利为人民币2.9分，去年同期为人民币0.5分[7] - 公司2019年上半年营业溢利为人民币59,815,000元，去年同期为人民币30,884,000元[9] - 公司2019年上半年除所得税前溢利为人民币46,080,000元，去年同期为人民币25,884,000元[9] - 公司2019年上半年期内溢利及期内全面收入总额为29,402千元人民币，较2018年同期的15,878千元人民币增长85.2%[12] - 公司2019年上半年已付股息为23,599千元人民币，较2018年同期的19,460千元人民币增长21.3%[12] - 公司收入为1,443,039千元，同比增长23.6%[26] - 来自外部客户的收入为1,436,846千元，同比增长26.2%[26] - 期内溢利为29,402千元，同比增长85.1%[26] - 利息收入为5,843千元，同比增长149.6%[30] - 融资成本为22,088千元，同比增长123.0%[31] - 每股盈利为10,340千元，同比增长439.0%[36] - 公司整体毛利率为5.71%，较上年同期上升0.52个百分点[46] - 公司管理费用为人民币27,928,000元，同比下降8.67%[46] - 公司应占合营联营公司业绩为人民币8,353,000元，同比增长70%[47] - 公司财务费用为人民币22,088,000元，同比增长123%[47] - 公司权益持有人应占溢利净额为人民币10,340,000元，同比增长439%[47] 资产与负债 - 公司2019年上半年总资产为人民币2,958,407,000元，较2018年底增长13.67%[11] - 公司2019年上半年流动负债为人民币1,772,598,000元，较2018年底增长20.93%[11] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物为421,295千元人民币，较年初增加34,022千元人民币[14] - 公司2019年上半年总资产为1,071,739千元人民币，较2018年同期的1,052,016千元人民币增长1.9%[12] - 公司母公司拥有人应占权益为967,417千元人民币，较2018年同期的954,237千元人民币增长1.4%[12] - 公司截至2019年6月30日的总资产为人民币2,958,407,000元，其中流动资产为人民币2,230,204,000元，非流动资产为人民币728,203,000元[56] - 公司截至2019年6月30日的总负债为人民币1,886,668,000元，其中流动负债为人民币1,772,598,000元，非流动负债为人民币114,070,000元[56] - 公司截至2019年6月30日的负债比率为63.8%，较2018年12月31日的59%有所上升[59] 现金流 - 公司2019年上半年经营业务所用现金净额为3,664千元人民币，较2018年同期的369,163千元人民币大幅减少[14] - 公司2019年上半年融资活动所得现金净额为88,495千元人民币，较2018年同期的161,188千元人民币有所下降[14] - 公司2019年上半年投资活动所用现金净额为50,809千元人民币，而2018年同期为所得现金净额5,817千元人民币[14] 业务收入 - 公司2019年上半年汽车整车及零部件供应链物流服务收入未披露具体数字，但为主要业务之一[24] - 公司2019年上半年物资采购及相关物流服务收入未披露具体数字，但为主要业务之一[24] - 公司汽车整车及零部件供应链物流服务营业额为人民币579,243,000元，同比增长24.32%[49] - 公司物资采购及相关物流服务主营收入为人民币822,532,000元，同比增长28%[50] - 公司仓储、监管、代理及其他收入为人民币35,071,000元，同比增长22%[51] - 公司电子零部件供应链物流服务营业额为人民币338,762,000元，同比下降5%[52] 投资与资产购置 - 物业、厂房及设备购置耗资1,140,000元，同比增长51.6%[37] - 贸易及其他应收款项总额为1,566,481千元，同比增长20.8%[38] - 贸易及其他应付款项总额为816,404千元，同比增长15.3%[40] 外汇与员工 - 公司截至2019年6月30日的外汇收益为人民币165,000元，主要由于外币贬值[60] - 公司截至2019年6月30日的员工总数为2,103名，较2018年同期的2,162名有所减少[63] - 公司截至2019年6月30日的员工成本为人民币59,644,000元，与2018年同期的人民币59,488,000元基本持平[63] 股东与股权结构 - 公司主要股东天津泰达投资控股有限公司持有公司58.74%的股份[69] - 公司主要股东正大制药投资（北京）有限公司持有公司30.19%的股份[69] - 公司主要股东正大置地有限公司持有公司11.07%的股份[69] - 公司主要股东天津港发展控股有限公司持有公司20.36%的H股[69] - 正大置地有限公司持有公司内资股28,344,960股，占同一类别股份的11.07%，占公司已发行股本总数的8%[71] - 正大制药投资（北京）有限公司持有公司内资股77,303,789股，占公司已发行股本总数的21.82%[71] 公司治理 - 公司董事会主席与总经理角色由杨卫红先生一人担任，自2018年5月11日起至今[75] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，周自盛先生担任主席[77] - 公司董事确认遵守董事证券交易买卖守则[78] - 公司在回顾期内未购入、赎回或出售任何上市证券[79] - 公司董事会认为合并主席与总经理角色有助于有效制定和执行集团决策[75] - 公司董事会将继续检讨企业管治架构的效力，评估是否需要区分主席与总经理职位[75] - 公司董事、管理层股东及主要股东无从事与集团业务构成竞争的业务[73] - 公司已设立审核委员会，负责审阅和监督财务汇报程序及内部监控系统[77]

财务表现 - 公司2019年第一季度营业总额为人民币885,931,000元，较去年同期上升99%[7] - 公司2019年第一季度毛利为人民币37,612,000元，较去年同期上升6.4%[7] - 公司2019年第一季度毛利率为4.25%，较去年同期下降3.71个百分点[7] - 公司2019年第一季度股东应占溢利为人民币5,395,000元，较去年同期增加人民币4,746,000元[7] - 公司2019年第一季度每股盈利为人民币1.5分，去年同期为人民币0.2分[7] - 公司2019年第一季度收入为人民币885,931,000元，销售成本为人民币848,319,000元[9] - 公司2019年第一季度行政开支为人民币13,017,000元，其他收入为人民币3,341,000元[9] - 公司2019年第一季度融资成本为人民币13,347,000元，较去年同期增加[9] - 公司2019年第一季度除所得税前溢利为人民币16,526,000元，所得税开支为人民币4,709,000元[9] - 公司截至2019年3月31日止三个月的营业额为人民币885,931,000元，较上年同期增长99%，主要由于物资采购及相关物流服务大幅增长[30] - 公司2019年第一季度的整体毛利率为4.25%，较上年同期的7.96%下降3.71个百分点，主要由于物资采购及相关物流服务业务毛利率偏低[30] - 公司2019年第一季度权益持有人应占溢利净额为人民币5,395,000元，较上年同期的649,000元增加4,746,000元，主要由于物资采购及相关物流服务业绩上升[30] - 公司2019年第一季度来自外部客户的收入为人民币873,482,000元，较上年同期的430,124,000元增长103%[17][19] - 公司2019年第一季度分部业绩为人民币28,500,000元，较上年同期的23,782,000元增长19.8%[17][19] - 公司2019年第一季度所得税开支为人民币4,709,000元，较上年同期的6,820,000元减少31%[22] - 公司2019年第一季度每股基本及摊薄盈利为人民币5,395,000元，较上年同期的649,000元大幅增长731%[23] - 公司2019年第一季度未分配其他收入为人民币3,341,000元，较上年同期的1,212,000元增长176%[21] - 公司2019年第一季度物业、厂房及设备折旧为人民币3,365,000元，较上年同期的4,780,000元减少29.6%[20] - 公司总体营业收入与权益持有人应占溢利较去年同期有所增长[32] 业务表现 - 公司主要从事汽车整车及零部件供应链物流服务和物资采购及相关物流服务[16] - 汽车整车及零部件供应链物流服务业务国产整车物流服务量为269,505台，同比下降1.97%[33] - 进口车物流服务量为10,753台，同比增长5.17%[33] - 汽车整车及零部件供应链物流服务业务实现营业额人民币249,284,000元，同比增长5.27%[33] - 物资采购及相关物流服务业务实现营业额人民币624,198,000元，同比增长222.9%[35] - 其他物流服务业务实现营业额人民币12,449,000元，同比下降12.21%[36] - 电子零部件供应链物流服务业务实现营业额人民币168,620,000元，同比下降4.66%[37] - 公司预计物资采购物流业务将在严控风险的前提下继续保持良好的发展态势[38] - 公司将继续推进汽车物流业务及电子零部件供应链物流业务的稳定发展[38] - 冷链物流业务将继续依托品牌、信息及渠道优势，拓展新业务[38] 公司治理 - 公司董事、监事及最高行政人员无其他人士拥有公司股本面值5%或以上的权益[44] - 公司董事、管理层股东、主要股东及其联系人士无从事与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务[45] - 公司董事会主席与行政总裁角色由杨卫红先生一人担任，自2018年5月11日起[47] - 公司已设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，周自盛先生为审核委员会主席[48] - 公司董事已确认遵守董事证券交易买卖守则[49] - 公司或其附属公司在回顾期内无购入、赎回或出售或注销任何上市证券[51] - 公司执行董事为杨卫红先生，非执行董事为李健先生、彭渤女士、杨小平先生及郑宇婴先生，独立非执行董事为程新生先生、彭作文先生、罗文钰先生及周自盛先生[52] 投资与金融工具 - 公司截至2019年3月31日止三个月未购买任何金融衍生工具用于投资或其它用途[31]

财务表现 - 2018年公司营业额为2,613,904千元人民币，同比增长9.05%[41] - 2018年除所得税前溢利为47,738千元人民币，同比下降42.14%[41] - 2018年公司净利润为27,608千元人民币，同比下降56.01%[41] - 2018年每股基本盈利为0.01元人民币，同比下降91.67%[41] - 2018年公司所得税开支为20,130千元人民币，同比增长1.92%[41] - 2018年非控股权益应占盈利为25,039千元人民币，同比增长18.01%[41] - 2018年公司拥有人应占盈利为4,759千元人民币，同比下降88.54%[41] - 2018年公司营业额为人民币2,613,904,000元，同比增长9%[45] - 2018年股东应占溢利为人民币4,759,000元，较2017年的人民币41,532,000元大幅下降[45] - 2018年公司总资产为人民币2,602,461,000元，较2017年下降人民币195,122,000元[45] - 2018年公司流动资产为人民币1,858,051,000元，较2017年下降人民币182,101,000元[45] - 2018年归属母公司的净资产为人民币957,077,000元，较2017年下降0.18%[45] - 2018年公司销售成本为24.80亿元人民币，同比增长8.2%[68] - 2018年公司整体毛利率为5.12%，同比上升0.74个百分点[69] - 2018年公司行政开支为49,039,000元人民币，同比增长3.1%[70] - 2018年公司融资成本为32,134,000元人民币，同比增长82%[71] - 2018年公司税务开支为20,130,000元人民币，同比增长1.92%[72] - 2018年公司权益投资的公平值净变动为2,190,000元人民币[73] - 2018年公司应占合营、联营公司业绩为17,324,000元人民币，同比下降3.4%[74] - 2018年公司期内溢利总额为29,798,000元人民币，同比下降53%[76] - 2018年公司现金及银行存款为387,273,000元人民币[78] - 2018年公司银行贷款余额为504,520,000元人民币[80] 股东与股权结构 - 公司主要股东包括正大制药投资（北京）有限公司持股42.45%，天津泰达投资控股有限公司持股21.82%，正大置地有限公司持股8%[38] 子公司与业务结构 - 公司旗下子公司包括天津港港湾国际汽车物流有限公司（100%持股）、天津泰达阿尔卑斯物流有限公司（52%持股）等[39] - 公司主要业务包括汽车整车及零部件物流供应链服务、电子零部件供应链物流服务、物资采购及相关物流服务、冷链物流服务及保税仓储服务等[93] 业务表现 - 汽车整车及零部件供应链物流服务实现主营业务收入人民币996,834,000元，与上年基本持平，但营业利润同比增长26.08%[62] - 物资采购及相关物流服务业务实现主营收入人民币1,565,943,000元，较上年增长16%[63] - 保税仓储服务、集装箱堆场服务、监管、代理及运输等其他服务业务实现营业收入人民币104,023,000元，较上年增长64%[64] - 电子零部件供应链物流服务业务营业收入较上年同期下降6%，但营业利润增长5%[65] - 公司2018年营业额为人民币26.14亿元，较上年增长9%[67] 战略与未来规划 - 公司将继续推进汽车、冷链食品两大产业平台发展，并通过资源整合和合资合作拓展新业务[55] - 公司将继续推动传统业务转型升级，提高资源利用率及盈利能力[55] - 公司将继续加强风险控制，调整大宗商品贸易业务产品类别，严格挑选业务合作方[55] - 公司将进一步强化内部管理，完善制度建设，加强预算管理和绩效考核管理[57] - 公司将继续强化对外合作，创新业务模式，调整业务结构，提高经济效益[57] 内部管理与风险控制 - 公司对物资采购业务进行了主动收缩和调整，更加注重风险防范[48] - 公司积极推进冷链业务转型升级，与潜在意向投资人及战略投资者接洽[48] - 公司新增、修订各项管理制度32项，重新确定各项费用的报销标准[50] - 公司完成5家所属公司的内部控制审计工作，有效改善内部管理[50] - 公司开展8次安全生产教育活动，查出隐患51处并进行改善[51] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2018财年环境、社会及管治报告涵盖自2018年1月1日至2018年12月31日的运营范围[98] - 公司通过第三方机构发起的重要性评估调查，确定环境、社会及管治问题的优先次序[103] - 公司持份者关注的主要议题包括保护自然资源、雇员发展与培训、能源使用、固体废弃物处理等[105] - 公司制定了内部策略及政策，旨在减少对环境的不当影响，并由董事会负责监督实施[94] - 公司通过定期报告、股东大会、官方网站等渠道与股东保持沟通，关注投资回报和企业管治[101] - 公司重视雇员薪酬及福利、职业发展、工作环境健康及安全，并通过绩效检讨、定期会议等方式与雇员沟通[101] - 公司通过客户服务热线、电邮、供应商满意度评估等方式与客户和供应商保持沟通[101] - 公司通过媒体会议、公益活动等方式与公众沟通，关注社区参与和环保意识[101] - 公司制定了重要性评估矩阵，以反映持份者对环境、社会及管治事宜的关注议题[103] - 公司确定了三个重要的环境、社会及管治问题：消费者资料和隐私保护、职业健康与安全、产品品质控制及管理[107] - 公司关注的可持续发展目标包括：目标2（零饥饿）、目标3（人民的健康和福祉）、目标13（气候行动）[107] - 2018财年公司总排放量为14,000.7吨二氧化碳当量，其中直接排放（范畴1）为5,673.9吨，间接排放（范畴2）为8,326.7吨[115] - 2018财年公司无害固体废弃物总量为653.1吨，其中回收一般垃圾210吨，回收废纸8.3吨，回收塑料废弃物8.2吨[115] - 2018财年公司无害废水排放量为35,284.4立方米[115] - 公司通过减少电力消耗来减少温室气体排放，具体措施包括减少电力消耗[118] - 公司主要消耗的资源为电力、水、纸张及柴油[122] - 公司制定了环境管理体系，并根据GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准编制环境管理手册[109] - 公司通过分类方法改善固体废弃物的管理，不可回收的固体废弃物将运往地方回收中心或废弃物处理厂[119] - 公司通过设置噪音控制点和安装隔音墙等措施管理噪音污染[120] - 2018财年公司总用电量为9,416,106.3千瓦时，密度为10,671.7千瓦时/千平方米[123] - 2018财年公司总用水量为68,266立方米，密度为77.4立方米/千平方米[123] - 2018财年公司将20%的照明灯更换为节能LED灯，显著降低能耗[126] - 公司制定了详细的内部节能政策，确保所有附属公司严格遵守[125] - 公司通过调整仓储设备执行时间，大幅降低制冷设备用电量[126] - 公司致力于减少包装、仓库面积和运输工具的使用，以降低资源消耗和温室气体排放[129] - 公司初步选定联合国可持续发展目标中的“零饥饿”、“良好健康与福祉”和“气候行动”作为优先目标[129] 员工与人力资源管理 - 公司员工性别分布为男性79%，女性21%[134] - 公司员工年龄分布为30岁以下15%，31至40岁52%，41至50岁26%，51岁以上7%[134] - 公司全职员工占比90%，兼职员工占比10%[134] - 公司为员工提供额外福利，包括医疗津贴、体检和特别假期提前休假等，以培养员工的归属感[143] - 公司已获得国际性OHSAS 18001职业健康和安全管理系统认证及ISO9001:2008质量管理体系认证，保障作业区安全[146] - 公司按性别划分的培训时数显示，男性员工占76%，女性员工占25%，高级管理层占14%，基层员工占10%[148] - 公司为新聘员工提供全面的在职培训，包括企业文化、业务流程、工作健康和安全措施等[151] - 公司严格禁止聘用童工或强制劳工，并定期检讨人力资源政策以确保遵守相关法律[152] 供应链与供应商管理 - 公司设立《供应商行为准则》，要求供应商以道德方式经营，包括公平对待员工、保护环境和保持诚信[153] 安全与风险管理 - 公司仓库设有24/7保安巡检系统，并每季度进行特别检查，确保货物安全[157] - 公司加强火车及车辆的保安措施，确保司机及货物的安全和及时交货[158] - 公司利用视频监控系统在装车前观察检查车厢顶部情况，确保列车运输安全[159] - 公司通过每日检查车辆水箱、电瓶、机油、燃油、轮胎等，每周一次卫生检查，每月不定期保养及每季度定期保养，确保车辆安全[161] - 公司设有货品追踪系统，供客户实时追踪货物运输状态，并利用监控系统追踪整车及零部件物流状态[162] 客户与市场表现 - 报告期间公司未收到有关服务质量的投诉，客户满意度高[164] - 公司未进行公开广告宣传，但通过口碑传播获得大量新客户[165] 法律合规与反腐败 - 公司严格遵守反贪污及贿赂法律法规，报告期间未违反相关法律法规[168] - 公司积极关注员工健康，安排慰问患病员工，并确保运营对周围环境无影响[169] 董事会与公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，包括1名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[173] - 公司董事会负责制定业务计划、投资建议及企业管治政策，并确保股东利益为首要关注事项[174] - 公司独立非执行董事具备丰富财务或企业管理经验，提供独立意见以保障公司及股东利益[174] - 公司独立非执行董事占董事会成员三分之一以上，符合GEM上市规则关于独立性的要求[177] - 董事会成员在2018年度内共举行了十次会议，讨论和决定公司的重大战略、经营事项和财务事项[178] - 执行董事杨卫红在2018年5月11日获委任后，出席了7次董事会会议，出席率为100%[180] - 非执行董事谢其润在2018年度内出席了10次董事会会议，出席率为100%[180] - 独立非执行董事程新生在2018年度内出席了10次董事会会议，出席率为100%[180] - 独立非执行董事车品觉在2018年6月15日辞任前，出席了5次董事会会议，出席率为83%[180] - 独立非执行董事彭作文在2018年11月12日获委任后，出席了2次董事会会议，出席率为100%[180] - 非执行董事崔雪松在2018年7月9日辞任前，出席了6次董事会会议，出席率为86%[180] - 非执行董事杨小平在2018年度内出席了9次董事会会议，出席率为90%[180] - 非执行董事郑宇婴在2018年5月11日获委任后，出席了7次董事会会议，出席率为100%[180] - 独立非执行董事周自盛在2018年度内出席了9次董事会会议，出席率为90%[180] - 公司前任执行董事张舰先生于2018年3月20日退任主席兼总经理职务，由杨卫红先生接任总经理，张旺先生接任主席[187] - 张旺先生因个人工作原因于2018年4月25日辞去执行董事及主席职务，并于2018年5月11日生效[188] - 自2018年5月11日起，杨卫红先生同时担任主席与总经理职务，董事会认为合并角色有助于有效制定和执行决策[190] - 公司董事会下辖审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会职权范围已在GEM网页及公司网站公开[192] - 审核委员会由独立非执行董事周自盛先生（主席）、程新生先生及罗文钰先生组成，2018年共举行4次会议[193] - 薪酬委员会由独立非执行董事罗文钰先生（主席）、程新生先生及彭作文先生组成，2018年共举行6次会议[194] - 提名委员会由杨卫红先生（主席）、罗文钰先生及彭作文先生组成，2018年共举行4次会议[196] - 董事会于2019年3月26日采纳提名政策，规定董事候选人需符合品格、诚信、资格、时间投入等标准[196] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模及组成，并根据公司需要提出董事任命建议[197] - 董事任期三年，届满后可于股东大会上膺选连任[198] - 提名委员会负责审阅退任董事的贡献、专业知识及资格，并向股东提出重新委任建议[198] - 持有公司5%以上表决权股份的股东可书面提案提名董事会候选人[198] - 董事会将定期检阅提名政策以确保其有效性和合规性[199] - 董事会成员多元化政策涵盖年龄、文化、教育背景、专业经验等多维度[200] - 董事会将制定可计量目标以实施多元化政策并定期审阅进展[200] - 现有董事会成员具备会计、战略规划、业务发展及管理等关键领域能力[200]