交易信息 - 每股新股份认购价为1.2港元[7] - 出售及认购协议于2025年9月16日订立[6] - 出售及认购协议完成须在2025年12月31日前达成或获豁免条件[9] 股权情况 - 执行董事李先生与控股股东于120,856,523股股份中拥有权益，占已发行股本约70.56%[14] 交易影响 - 出售及认购事项利于集团长远发展，扩大股东及资本基础[13] - 引入新投资者助提升市场信心，把握集资机会[13] 资金用途 - 董事会拟将认购事项所得款项净额用于一般企业用途[13]

公司资本结构变动 - 公司法务顾问正在向开曼群岛法院就股本削减呈请提出聆讯申请 [1] - 股本削减及股份拆细生效日期预计将因法院聆讯申请而相应延迟 [1] - 公司将适时发布进一步公告，通知股东法院聆讯结果及生效日期 [1]

股本变动 - 公司就已发行股份股本削减及未发行股份拆细发布最新消息[2] - 法律顾问正就股本削减呈请向法院提出聆讯申请[4] - 股本削减及股份拆细生效日期预计延迟[4] 人员信息 - 公司执行董事为李民强、许永权、杨振宇[7] - 非执行董事为陈晓珊[7] - 独立非执行董事为William Robert Majcher、何力钧、刘柏坚[7] 其他 - 公告日期为2025年10月9日[6] - 公司将适时公告法院聆讯结果及生效日期[5] - 公告将在联交所网站及公司网站刊登[7]

交易完成公告 - 亦辰集团(08365)已完成出售雅博策略顾问有限公司全部已发行股本 [1] - 买卖协议中规定的先决条件已全部达成 [1] - 交易完成于2025年9月30日落实 [1]

公司交易完成 - 亦辰集团出售雅博策略顾问有限公司全部已发行股本 [1] - 交易完成日期为2025年9月30日 [1] - 买卖协议所订明的先决条件已全部达成 [1]

市场扩张和并购 - 亦辰集团2025年9月30日完成出售雅博策略顾问有限公司100%股权[2][3] - 完成后公司不再持有目标公司股本权益，目标公司不再合并入集团账目[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月3日，将在联交所和公司网站刊载[5][6] - 执行董事为李民强、许永权、杨振宇[5] - 非执行董事为陈晓珊，独立非执行董事为William Robert Majcher、何力钧、刘柏坚[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | 狀態: | | --- | --- | | 截至月份: | 2025年9月30日 新提交 | II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 亦辰集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08365 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | ...

收购交易概述 - 亦辰集团于2025年9月29日与卖方Esperanza Fintech Holdings Limited订立买卖协议，收购目标公司Esperanza Fintech (Commodities) Limited已发行股本的2% [1] - 收购代价将透过向卖方发行可换股债券的方式悉数偿付，换股价为每股换股股份1.5港元 [1] - 此次收购事项承接集团于2025年8月18日与卖方关联公司签订的谅解备忘录，标志着双方业务关系深化 [1] 目标公司业务与技术 - 目标公司在专有的"Espetopia"平台内营运，该平台将机构级合规与区块链技术相结合 [1] - 目标公司团队在金融监管方面拥有丰富专业知识，包括政府顾问及持有证监会数字资产管理牌照的专业人士 [1] - 目标公司过往记录包括成立香港首个获监管机构批准的代币化房地产基金，证明其有能力在遵守严格监管标准的同时，将传统金融与创新代币化模式相结合 [1] 公司战略意图 - 此项股权投资旨在支持集团持续拓展数字资产领域新收益来源的策略 [1] - 收购事项旨在与公司现有金融服务业务形成互补 [1]

收购交易核心信息 - 公司于2025年9月29日与卖方Esperanza Fintech Holdings Limited订立买卖协议，收购目标公司Esperanza Fintech (Commodities) Limited已发行股本的2% [1] - 收购代价将透过向卖方发行可换股债券的方式悉数偿付，换股价为每股换股股份1.5港元 [1] - 此次收购事项承接了集团于2025年8月18日就与卖方关联公司签订谅解备忘录所作公告，标志着双方业务关系深化 [1] 目标公司业务与团队 - 目标公司在专有的"Espetopia"平台内营运，该平台将机构级合规与区块链技术相结合 [1] - 目标公司由一支在金融监管方面拥有丰富专业知识的团队及顾问提供支持，其中包括政府顾问及持有证监会数字资产管理牌照的专业人士 [1] - 团队往绩记录包括成立香港首个获监管机构批准的代币化房地产基金，证明其有能力在遵守严格监管标准的同时，将传统金融与创新代币化模式相结合 [1] 收购的战略意图 - 此项股权投资旨在支持集团持续拓展数字资产领域新收益来源的策略 [1] - 收购事项预期与集团现有的金融服务业务形成互补 [1]

交易概述 - 亦辰集团拟收购Esperanza Fintech (Commodities) Limited的2%已发行股本，代价为1200万港元 [1] - 收购代价将于交易完成时通过向卖方发行可换股债券的方式悉数偿付，换股价为每股1.5港元 [1] - 交易日期为2025年9月29日 [1] 目标公司业务 - 目标公司主要业务为发行数字化黄金支持工具，每100,000份数字化证书可赎回一公斤999.9实物金条 [1] - 实物金条属于目标公司，并存放于由布林克(香港)有限公司管理的香港金库内 [1] - 目标公司通过其平台促进数字化黄金支持工具的交易 [1] 战略意图 - 此项股权投资旨在支持集团持续拓展数字资产领域新收益来源的策略 [1] - 收购与集团现有金融服务业务形成互补 [1]