公司细则修订 - 亦辰集团有限公司第四次修订及重列公司细则于2025年12月15日股东大会通过特别决议案采纳[1][5] 股份相关 - 公司股本于细则生效日拆分，每股面值0.01港元[16] - 公司有权购买或购入本身股份，可作库存股份持有[16] - 公司可就购买股份给予财务资助，接受无偿交回的已缴足股份，不得发行不记名股份[16] - 公司可发行附有特别权利或限制的股份，按普通决议变更组织章程大纲条件，通过特别决议削减股本或相关储备[19][20] 股东大会 - 普通决议需有权表决股东简单多数票数通过，特别决议需不少于四分三多数票数通过，且大会均需按细则第59条发通告[12] - 股东周年大会须在财政年度结束后6个月内举行，发出不少于21个完整日通知；其他股东大会发出不少于14个完整日通知，获多数有表决权股东（占总表决权最少95%）同意可缩短期限[53][54] - 股东大会法定人数为2位有权投票并亲自出席的股东、其正式授权代表或委任代表，或结算所委任的2名人士[56] 董事相关 - 除非公司在股东大会另行决定，董事人数不少于2名[77] - 股东可在股东大会撤换未届任期董事，增减董事人数但不少于2位[78] - 每届股东周年大会，三分之一董事须轮席退任，每三年至少一次[80] 股息相关 - 宣派后1年未获认领的股息或红利，公司可投资或作其他用途；宣派日期后6年未获认领的，可没收归公司所有[132] - 董事会决派付股息时，可配发给股东入账列作缴足的股份，向股份持有人发不少于2个星期通告说明选择权[132] 其他 - 公司财政年度年结日为每年九月三十日（除非董事另有决定）[161] - 细则撤、改、修及新增须经股东特别决议批准，组织章程大纲规定更改或公司名称变更须经特别决议通过[163]

股东决议 - 2025年12月15日股东特别大会所有建议决议案获通过[2] - 批准出售及认购协议赞成票2,144,401，占比100.00%[3] - 批准修订及采纳公司细则赞成票67,244,323，占比99.99%[3] 股份情况 - 公司已发行股份总数为171,269,440股[4] - 李民强及相关公司持股120,856,523股，占比约70.56%[4] - 第1、2项决议案可投票股份数分别为50,412,917股、171,269,440股[4]

会议安排 - 董事会会议将于2025年12月29日举行[3] 业绩与股息 - 会议将审核截至2025年9月30日止年度全年业绩[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 公告刊载 - 公告将在联交所网站和公司网站刊载[4]

其他新策略 - 亦辰集团将于2025年12月10日更改香港主要营业地点为香港太古太古湾道12号7楼707 - 709室[3] - 公告将在联交所网站刊载至少七日[4] - 公告将在公司网站www.hatcher - group.com刊载[4]

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份4亿股，每股面值0.25港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）和总数均为171,269,440股，库存股为0[2] 购股权计划 - 2017年5月4日购股权计划，上月底和本月底股份期权数为0，本月或发行或转让股份5,126,944[3]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1][5] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[1] - 公司通讯遵循香港联合交易所GEM证券上市规则[2] 非登记持有人 - 非登记持有人可申请获取印刷本或电子方式收取通讯[2][3][5][6][12] - 若未收到有效邮箱地址，只能发送登载通知印刷本[3][6] 其他 - 公司股份代号为8365[1][9][11] - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[4][7] - 个人资料用于处理表格指示，可书面申请查阅及更正[16][17]

通知发布 - 亦辰集团2025年11月25日发布通知，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][5][7] 股东通讯 - 登记股东需提供有效电子邮箱地址，否则无法电子收取通知[3][6] - 股东可选择收取印刷本或电子通讯，需填申请表[10][12] - 申请表需正确填写、签名，联名股东由首位股东签署[13] 资料处理 - 个人资料提供自愿，用于处理表格指示[20][21] - 公司可披露或转移个人资料，保留至履行用途所需期间[20][21] 申请处理 - 寄回申请表需剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[21]

公司决议 - 公司拟于2025年12月15日在香港举行股东特别大会[2] - 普通决议案涉及批准及确认出售及认购协议等事宜[3] - 特别决议案涉及批准建议修订公司细则等事宜[3] 减资计划 - 公司预计于2025年12月4日进行减资，每股面值降至0.01港元[5] 投票规则 - 股份联名登记首位持有人有权投票，股东可委任代表[8][9] - 交回委任代表表格后仍可出席大会投票[10]

股东特别大会 - 2025年12月15日上午11时在香港举行[3] - 普通决议案批准出售及认购协议等[5] - 特别决议案包括修订公司细则等[7] 相关时间节点 - 委任代表文件2025年12月13日11时前交回[8] - 2025年12月10 - 15日暂停办理股份过户[9] - 股份过户文件及股票2025年12月9日16:30前交回[9]

会议及交易时间安排 - 公司谨订于2025年12月15日上午11时举行股东特别大会[4] - 代表委任表格须不迟于股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 出售及认购事项应在协议条件达成后十个营业日内或双方协定时间落实，先出售后认购[36] - 若认购事项条件在2025年12月31日下午5时正或之前未达成，双方义务及责任失效[36] - 公司将在2025年12月10日至2025年12月15日暂停办理股份过户登记[55] 股份交易情况 - 控股股东出售9480000股股份，占最后实际可行日期已发行股份约5.53%，总现金代价为11376000港元，每股1.2港元[22][67] - 公司按认购价每股1.2港元配发及发行9480000股新股份，控股股东认购[24][25] - 新股份数目等同于销售股份数目[13] - 认购事项所得款项总额为11376000港元，净额约为11276000港元，每股新股份净价格约为1.19港元[43][67] 业绩情况 - 2023 - 2024财年持续经营业务收益总额分别为77886千港元和85493千港元[79] - 2024 - 2025年3月31日止半年持续经营业务收益总额分别为41291千港元和36689千港元[79] - 2023 - 2024财年持续经营业务期内亏损分别为17528千港元和73110千港元[81] - 2024 - 2025年3月31日止半年持续经营业务期内亏损分别为14387千港元和10839千港元[81] - 2023 - 2024财年资产总额分别为272593千港元和167868千港元[81] - 2025年3月31日资产总额为170297千港元[81] 业务收益情况 - 2023财年和2024财年持牌业务收益分别约为1540万港元和2410万港元，占总收益约19.7%及28.2%，增幅约56.9%[82][83] - 2023财年和2024财年非持牌业务收益分别约为6250万港元和6140万港元，占总收益约80.3%及71.8%，减幅约1.8%[82][83] - 公司总收益由2023财年约7790万港元增加至2024财年约8550万港元，增幅约9.8%[82] - 2023财年和2024财年配售及包销服务收益分别约为370万港元和1510万港元，增幅约308.5%[82][83] - 2023财年和2024财年企业融资顾问服务收益分别约为1160万港元和900万港元，减幅约22.6%[83] - 2023财年和2024财年业务咨询服务收益分别约为3810万港元和3470万港元，减幅约8.9%[83] - 2023财年和2024财年企业秘书服务收益分别约为500万港元和620万港元，增幅约25.7%[83] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约77%用作员工薪金及福利，约10%用于办公室租金及公用事业，余款用于其他营运开支[43][67] - 2025年4月完成供股获约0.311亿港元净所得款项，其中约0.044亿港元预留成立附属公司及聘请人员，约0.134亿港元预留作推广开支，约0.093亿港元用作营运资金且已动用[103][104] - 公司正进行配售，预期获约0.296亿港元所得款项净额，大部分用作营运资金[106] 股权结构 - 最后实际可行日期公司已发行股份总数为171,269,440股，紧随出售事项及认购事项完成后为180,749,440股[48] - 最后实际可行日期，Tanner Enterprises Group Limited持股83,296,723股，占比48.63%；李先生持股37,559,800股，占比21.93%等[48] - 紧随出售事项完成后但于认购事项完成前，Tanner Enterprises Group Limited持股73,816,723股，占比43.10%等[48] - 紧随出售事项及认购事项完成后，Tanner Enterprises Group Limited持股83,296,723股，占比46.09%等[48] 价格折让情况 - 认购价较出售及认购协议日期收市价每股1.82港元折让约34.07%[29][114][125][146][151] - 认购价较出售及认购协议日期前最后五、十、三十个连续交易日平均收市价折让分别约为37.57%、30.88%、3.81%[146][147][151] - 关键磋商期（2025年9月首周）股份平均收市价约为每股1.55港元，应用约22.6%的折让[147] 其他事项 - 公司以1200万港元收购Esperanza Fintech (Commodities) Limited 2%股权[99] - 公司建议修订现行第三次经修订及重列公司细则并采纳第四次经修订及重列公司细则[52] - 公司将向联交所申请新股份上市及买卖[40][72]