HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 於二零二五年十一月三日舉行之股東特別大會之投票表決結果 茲提述(i)亦辰集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月十三日的通函（「該通函」）， 內容有關建議更新現有一般授權及建議採納股份計劃；及(ii)日期為二零二五年十月十三 日的本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除另有訂明外，本公告所用詞彙 與該通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ^ 決議案全文載於股東特別大會通告。 — 1 — 由於投票贊成上述第1至3項決議案之票數均超過50%，故所有該等決議案已獲正式通過為 本公司的普通決議案。 於股東特別大會當日： 除上文所披露者外，董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予持 有人有權出席股東特別大會，但根據GEM上市規則第17.47A ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* 建議修訂現行第三次經修訂及重列公司細則 及採納第四次經修訂及重列公司細則 本公告乃由亦辰集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(1)條作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議，(i)對本公司現行第三次經修訂及重列公司細則 作出若干修訂，以符合香港法例第622章公司條例及GEM上市規則就有關實施庫存股份制 度、擴大無紙化上市制度以及以電子方式發佈公司通訊之相關修訂後的最新法律及監管 規定（統稱「建議修訂」）；及(ii)採納本公司第四次經修訂及重列公司細則（當中包含及併 入所有建議修訂）（「第四次經修訂及重列公司細則」）。 建議修訂及建議採納第四次經修訂及重列公司細則須待本公司股東於本公司股東特別大 會（「股東特別大會」）上通過特別決議案後方可作實。載有（ ...

公司基本信息 - 公司为亦辰集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份于GEM上市，代号8365[3] - 股份面值为每股0.25港元[5] 计划基本情况 - 计划期间为自采纳日期起计十年[4] - 计划待股东决议案批准及联交所GEM上市委员会批准股份上市及买卖后生效[9] - 计划旨在激励员工，使员工与公司及股东利益一致[9] 股份发行限额 - 根据计划及其他股份计划可能发行新股总数为17,126,944股，不超采纳日期已发行股份（不含库存股）的10%[12] - 公司特定情况可更新现行计划授权限额，更新后可发行股份总数不超批准当日已发行股份（不含库存股）的10%[12][14] - 截至授出奖励当日止12个月内，向各合资格参与者已发行及将发行股份总数，不得超授出奖励当日已发行股份总数（不含库存股份）的1%[9] 奖励相关规定 - 奖励可采用购股权或股份奖励形式[3] - 公司须于授出日期向承授人发奖励函，承授人须10个营业日内接纳[23] - 购股股权行使价不得少于股份于授出日期在联交所收市价等最高者[23] - 任何奖励归属期不得少于12个月，六种情况可缩短[25] - 授予独立非执行董事的奖励不附带绩效目标[28] - 奖励不得转让，违规转让导致失效[40] 管理与责任 - 计划管理人负责管理计划，拥有全面权力，决定具约束力[14] - 董事和计划管理人特定情况无需负个人法律责任，公司补偿[15] 税务与成本 - 承授人参与计划产生的所有税项由其承担[32] - 公司承担设立及管理计划费用[53] 计划调整与终止 - 公司资本架构变更，计划管理人需作相应调整[43] - 计划管理人修订计划或奖励条款须符合GEM上市规则第23章相关规定[49] - 计划将在计划期间届满或董事会提前确定日期终止，之前授出奖励仍生效[52] 数据与通知 - 公司可向未来收购方等提供承授人数据或资料，可转移至特定国家或地区[56] - 公司与合资格参与者或承授人间通知或通讯可多种方式发出，送达时间不同[56]

公司信息 - 亦辰集团有限公司，股份代号8365[1][10] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] 非登记持有人 - 有意收取公司通讯应联络中介提供邮箱[13] - 无法收取可申请印刷本或电邮索取[3][6] - 收不到邮箱只能发登载通知印刷本[4][6]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 股东无法收取网站版本可填申请表获取印刷本[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则以邮寄接收通知[4][8][17] 申请表填写说明 - 申请表甲部可选印刷本语言，乙部可填邮箱[12][14] - 申请表需清楚填写、签名，联名股东首名者签署有效[15] - 甲部指示适用于日后通讯，直至股东书面更改或财年结束[15] 个人资料 - 个人资料定义同香港《个人资料（私隐）条例》[22][23] - 个人资料自愿提供，可披露转移，保留至履行用途所需[22][23] - 查核及更正个人资料按条例书面寄至指定地址[22][23] 回邮说明 - 寄回申请表可剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[23] - 简便回邮号码为10 GPO[23]

HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 股東特別大會適用之委任代表表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為 亦 辰 集 團 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值0.25港元的普通股 （附註2 ） 股 地址為 為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）下午五時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣 場21樓舉行之股東特別大會（「大會」）及其任何續會，並特別（惟並不限）出席大會及以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等按照下列指示就召開 大會之通告所載列決議案投票，若無此等指示，則由本人╱吾等之委任代表酌情投票。 | | 普通決議案# | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准新一般授權。 | | | | | 2. | 擴大新一般授權，惟不得超過本公司已購回股份的總數。 | | | | | 3. | 批准及採納股份計劃及計劃授權限額。 | | | | 日期： 股東 ...

股东大会安排 - 2025年11月3日下午5时举行股东特别大会[3] - 委任代表文件须于2025年11月1日下午5时前送回[7] - 2025年10月28日至11月3日暂停办理股份过户登记[7] - 记录日期为2025年11月3日[7] - 若大会当日下午3时后香港发8号或以上台风信号等，会议将延期[8] 授权与计划 - 撤销现有一般授权，可配发不超已发行股份20%的额外股份[4][5] - 待决议案通过后，扩大授权加入回购不超已发行股份10%的股份[6] - 批准及采纳占已发行股份10%的股份奖励计划[6] 通告刊载 - 通告将由刊登日起至少7日于联交所及公司网站刊载[9]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之亦辰集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） (1)建議更新一般授權； (2)建議採納股份計劃； 及 (3)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 * 僅供識別 二零二五年十月十三日 GEM 之特色 GEM的地位乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有更高投資風險之中小型公司 提供上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之 考慮後方作出投資決定 ...

交易信息 - 每股新股份认购价为1.2港元[7] - 出售及认购协议于2025年9月16日订立[6] - 出售及认购协议完成须在2025年12月31日前达成或获豁免条件[9] 股权情况 - 执行董事李先生与控股股东于120,856,523股股份中拥有权益，占已发行股本约70.56%[14] 交易影响 - 出售及认购事项利于集团长远发展，扩大股东及资本基础[13] - 引入新投资者助提升市场信心，把握集资机会[13] 资金用途 - 董事会拟将认购事项所得款项净额用于一般企业用途[13]

公司资本结构变动 - 公司法务顾问正在向开曼群岛法院就股本削减呈请提出聆讯申请 [1] - 股本削减及股份拆细生效日期预计将因法院聆讯申请而相应延迟 [1] - 公司将适时发布进一步公告，通知股东法院聆讯结果及生效日期 [1]