资金情况 - 配售所得款项净额约2960万港元[6] - 业务发展、扩团队各用约987万港元，各占约三分之一[6][7] - 一般营运资金修订为约987万港元，占约三分之一[7] 时间安排 - 配售预计2025年12月12日或之前完成[8] - 业务、团队资金预计12个月内动用，营运资金6个月内动用[6][7] 其他情况 - 配售须达先决条件，未必一定进行[9] - 市场推广及投资者关系费用修订为无[7]

股本削减 - 聆讯2025年12月1日上午9时30分在开曼群岛大法院进行[3] - 已发行股份面值由0.25港元减至0.01港元[3] 时间安排 - 登记法院颁令及会议纪录时间为2025年12月3日[5] - 股本削减及股份拆细预期2025年12月4日上午9时前生效[5] - 新股份2025年12月4日上午9时开始买卖[5] - 换领新股票首日为2025年12月4日，最后日期为2026年1月5日[5] 公司信息 - 法定股本1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元股份，171,269,440股已发行[4] - 公告日执行董事为李民强等，非执行董事为陈晓珊等[7]

公司股权激励计划 - 公司于2025年11月5日向集团若干雇员要约授出购股权 [1] - 授出的购股权总数为1200万份 [1] - 购股权的授予须待承授人接纳后方可作实 [1]

股份激励计划详情 - 公司于2025年11月5日向若干雇员要约授出合共1200万份购股权 [1] - 购股权须待承授人接纳后方可作实，承授人有权认购合共1200万股普通股 [1] - 所涉普通股每股面值为0.25港元 [1] 计划采纳依据 - 该股份激励计划由公司于2025年11月3日采纳 [1]

股份激励计划详情 - 公司于2025年11月3日采纳了一项股份计划 [1] - 根据该股份计划，公司于2025年11月5日向集团若干雇员要约授出购股权 [1] - 授出的购股权合共1200万份，承授人有权认购合共1200万股普通股 [1] - 每股普通股的面值为0.25港元 [1] - 购股权的授予须待承授人接纳后方可作实 [1]

购股权授予 - 2025年11月5日向雇员要约授出1200万份购股权，可认购1200万股普通股[3] - 行使价2港元，按授出日期收市价和前5个营业日平均收市价最高者厘定[5] 购股权条款 - 第一周年日归属，最短归属期12个月[6] - 有效期10年，行使期自归属日期起至有效期结束[8] 其他规定 - 接纳购股时承授人须支付1港元费用，无附带绩效目标[8] - 购股受回拨机制规限，若干情况可启动[9] 股份情况 - 授出日期公司已发行171,269,440股股份[10] - 授出购股权后，有合共5,126,944股股份可供日后授出[11]

融资概况 - 公司通过配售新股份方式融资，发行18,000,000股，募集资金2970万港元，扣除费用后净得约2960万港元 [1] - 本次融资由建泉融资担任配售代理，根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2025年12月31日前完成 [1] 配售条款 - 配售价为每股1.65港元，较前一交易日收市价1.86港元折让约11.3%，较前五个交易日平均收市价折让约19.7% [1] - 配售股份占现有已发行股本约10.5%，配售完成后占扩大后股本约9.5% [1] 资金用途 - 募集资金净额中，约2368万港元将用于一般营运资金，约592万港元将用于市场推广及投资者关系费用 [1] 公司业务 - 公司在香港主要提供企业融资顾问、配售包销、业务咨询、ESG顾问、企业秘书、会计税务、风险管理及人力资源服务 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立配售协议，以尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多1800万股股份 [1] - 配售价定为每股1.65港元 [1] - 配售股份数量相当于公司现有已发行股本约10.51% [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价1.65港元较配售协议日期联交所收市价每股1.86港元折价约11.29% [1] 募集资金情况 - 配售所得款项总额估计约为2970万港元 [1] - 扣除所有适用成本及开支后，所得款项净额估计约为2960万港元 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理订立配售协议，拟向不少于六名承配人配售最多1800万股配售股份 [1] - 每股配售价格为1.65港元，较协议日期联交所收市价每股1.86港元折价约11.29% [1] - 假设全部配售股份获认购，净筹资额约为2960万港元 [1] 资金用途分配 - 约80%的募集资金将用作集团一般营运资金 [1] - 约20%的募集资金将用作集团的市场推广及投资者关系费用 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理于2025年11月4日订立配售协议 [1] - 公司拟配售最多1800万股配售股份 [1] - 每股配售价格为1.65港元 [1] 配售价格与规模 - 配售价较协议日期联交所收市价每股1.86港元折价约11.29% [1] - 假设全部配售1800万股股份 [1] - 配售净筹资金额约为2960万港元 [1] 资金用途分配 - 约80%的募集资金将用作集团一般营运资金 [1] - 约20%的募集资金将用作集团的市场推广及投资者关系费用 [1] 承配人信息 - 配售对象为不少于六名承配人 [1]