公司信息 - 亦辰集团有限公司，股份代号8365[1][10] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] 非登记持有人 - 有意收取公司通讯应联络中介提供邮箱[13] - 无法收取可申请印刷本或电邮索取[3][6] - 收不到邮箱只能发登载通知印刷本[4][6]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 股东无法收取网站版本可填申请表获取印刷本[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则以邮寄接收通知[4][8][17] 申请表填写说明 - 申请表甲部可选印刷本语言，乙部可填邮箱[12][14] - 申请表需清楚填写、签名，联名股东首名者签署有效[15] - 甲部指示适用于日后通讯，直至股东书面更改或财年结束[15] 个人资料 - 个人资料定义同香港《个人资料（私隐）条例》[22][23] - 个人资料自愿提供，可披露转移，保留至履行用途所需[22][23] - 查核及更正个人资料按条例书面寄至指定地址[22][23] 回邮说明 - 寄回申请表可剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[23] - 简便回邮号码为10 GPO[23]

公司信息 - 亦辰集团有限公司股份代号8365，于开曼群岛注册成立[1] - 公司普通股每股面值0.25港元[2] 股东大会 - 股东特别大会于2025年11月3日下午5时在香港举行[2] - 大会将表决批准新一般授权等普通决议案[3] 其他事项 - 填妥委任代表表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记分处[4] - 公司可披露股东个人资料，股东有权查閱及更正[4]

股东大会安排 - 2025年11月3日下午5时举行股东特别大会[3] - 委任代表文件须于2025年11月1日下午5时前送回[7] - 2025年10月28日至11月3日暂停办理股份过户登记[7] - 记录日期为2025年11月3日[7] - 若大会当日下午3时后香港发8号或以上台风信号等，会议将延期[8] 授权与计划 - 撤销现有一般授权，可配发不超已发行股份20%的额外股份[4][5] - 待决议案通过后，扩大授权加入回购不超已发行股份10%的股份[6] - 批准及采纳占已发行股份10%的股份奖励计划[6] 通告刊载 - 通告将由刊登日起至少7日于联交所及公司网站刊载[9]

业绩总结 - 2023 - 2024财年总收益从约7790万港元增至约8550万港元，增幅约9.8%[92] - 2023 - 2024财年持牌业务收益从约1540万港元增至约2410万港元，增幅约56.9%[93] - 2023 - 2024财年非持牌业务收益从约6250万港元微减至约6140万港元，减幅约1.8%[93] - 2023 - 2024财年持续经营业务亏损从约1750万港元扩大至约7310万港元[95] - 2024财年录得已终止经营业务亏损约410万港元，2023财年为溢利约320万港元[96] - 2024财年录得亏损约7720万港元，2023财年约为1430万港元[96] - 2024 - 2025年中期总收益从约4130万港元降至约3670万港元，减幅约11.1%[97] - 2024 - 2025年中期持牌业务收益从约1410万港元降至约630万港元，减幅约55.5%[98] - 2024 - 2025年中期非持牌业务收益从约2720万港元增至约3040万港元，增幅约11.9%[100] - 2024 - 2025年中期持续经营业务亏损从约1440万港元收窄至约1080万港元[100] - 2024和2025年中期已终止经营业务亏损分别约为100万港元和50万港元[100] - 2025年中期亏损约1130万港元，2024年中期约为1540万港元[101] - 2025年3月31日资产总值约1.703亿港元，负债总额约4250万港元，资产净值约1.278亿港元[102] - 行政及其他营运开支从2024年中期的约5220万港元降至2025年中期的约4670万港元[103] - 截至2025年3月31日，集团现金结余约为42.0百万港元，资产负债率约为17.2%，中期报告期内营运活动现金净流入约为9.0百万港元[110] 用户数据 - 无 未来展望 - 集团可能在2026年2月底前因投资证券型代币业务产生资金需求，潜在集资规模可能超现有一般授权[115] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2025年9月29日与EF Holdings订立买卖协议，收购EF Commodities已发行股本的2%[25][111] 其他新策略 - 建议更新现有一般授权，新一般授权可配发、发行及处理不超股东特别大会通过决议案当日已发行股本20%的新股份[17] - 董事会考虑动用新一般授权进行股权或股权相关融资以外的其他融资选择，如债务融资、供股、公开发售或内部现金来源[32] - 董事会建议采纳股份计划，为合格参与者提供入股激励，使其利益与公司一致[56] 其他重要信息 - 股东特别大会于2025年11月3日下午5时在香港皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[4] - 供股完成后，股份数目由42,817,360股增至171,269,440股[19] - 完成收购事项后，现有一般授权将动用约93.4%，可发行最多563,472股新股份，占最后实际可行日期已发行股本约0.33%[19] - 最后实际可行日期为2025年10月10日，公司有171,269,440股已发行股份，董事将获授权根据新一般授权配发及发行最多34,253,888股新股份，相当于股东特别大会当日公司已发行股本的20%[22] - 2025年9月16日根据特别授权认购新股份，概约所得款项净额为1130万港元[58] - 2025年3月28日供股，概约所得款项净额为3110万港元，其中640万用于注册公司和招聘人员，1540万用于市场推广，930万用于业务运营资金[58] - 最后实际可行日期，Tanner Enterprises Group Limited持股83296723股，占比48.63%；李民强先生持股37559800股，占比21.93%；杨振宇先生持股5280000股，占比3.08%；许永权先生持股2308000股，占比1.35%；公众股东持股42824917股，占比25.01%[61] - 悉數动用新一般授权时，Tanner Enterprises Group Limited持股83296723股，占比40.53%；李民强先生持股37559800股，占比18.28%；杨振宇先生持股5280000股，占比2.57%；许永权先生持股2308000股，占比1.12%；公众股东持股42824917股，占比20.83%；可发行新股份上限34253888股，占比16.67%[61] - 建议更新现有一般授权须经独立股东在股东特别大会上以普通决议案批准，李民强先生及其联系人须放弃投票[65] - 采纳股份计划须经股东在股东特别大会上批准，最后实际可行日期无股东须放弃投票[65][66] - 股东特别大会所有决议案将以投票方式表决，委任代表表格需在指定时间前交回[67] - 独立董事委员会和董事认为授出新一般授权和采纳股份计划公平合理，符合公司及股东利益，建议投票赞成相关决议案[68]

交易信息 - 每股新股份认购价为1.2港元[7] - 出售及认购协议于2025年9月16日订立[6] - 出售及认购协议完成须在2025年12月31日前达成或获豁免条件[9] 股权情况 - 执行董事李先生与控股股东于120,856,523股股份中拥有权益，占已发行股本约70.56%[14] 交易影响 - 出售及认购事项利于集团长远发展，扩大股东及资本基础[13] - 引入新投资者助提升市场信心，把握集资机会[13] 资金用途 - 董事会拟将认购事项所得款项净额用于一般企业用途[13]

公司资本结构变动 - 公司法务顾问正在向开曼群岛法院就股本削减呈请提出聆讯申请 [1] - 股本削减及股份拆细生效日期预计将因法院聆讯申请而相应延迟 [1] - 公司将适时发布进一步公告，通知股东法院聆讯结果及生效日期 [1]

股本变动 - 公司就已发行股份股本削减及未发行股份拆细发布最新消息[2] - 法律顾问正就股本削减呈请向法院提出聆讯申请[4] - 股本削减及股份拆细生效日期预计延迟[4] 人员信息 - 公司执行董事为李民强、许永权、杨振宇[7] - 非执行董事为陈晓珊[7] - 独立非执行董事为William Robert Majcher、何力钧、刘柏坚[7] 其他 - 公告日期为2025年10月9日[6] - 公司将适时公告法院聆讯结果及生效日期[5] - 公告将在联交所网站及公司网站刊登[7]

交易完成公告 - 亦辰集团(08365)已完成出售雅博策略顾问有限公司全部已发行股本 [1] - 买卖协议中规定的先决条件已全部达成 [1] - 交易完成于2025年9月30日落实 [1]

公司交易完成 - 亦辰集团出售雅博策略顾问有限公司全部已发行股本 [1] - 交易完成日期为2025年9月30日 [1] - 买卖协议所订明的先决条件已全部达成 [1]