配售股份信息 - 公司拟按尽力基准以每股1.65港元配售最多1800万股，占现有已发行股本约10.51%，占扩大后股本约9.51%[4] - 配售价较收市价折让约11.29%，较前五个交易日平均收市价折让约19.67%[5] 款项相关 - 假设悉数配售，所得款项总额及净额估计分别约为2970万港元及2960万港元[6] - 所得款项净额80%（2368万港元）用作营运资金，20%（592万港元）用作推广及关系费用[6] 过往融资情况 - 2025年9月16日认购新股份所得净额1130万港元用于企业用途，认购进行中[21] - 2025年3月28日供股所得净额3110万港元，各用途实际使用金额有差异[21] 股权结构 - 公告日期各股东持股及占比，完成后占比有变化[23] 完成条件 - 完成须待联交所批准等，若2025年12月31日前条件未达成协议终止[11] - 完成将在条件达成后4个营业日内落实，配售代理可提前终止协议[14][15]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份4亿股，面值0.25港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.7126944亿股，库存股为0股[2] 购股权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份为0[3] - 所有根据计划授出的股份期权行使时可发行或转让股份总数为26.88万股[3] 未提及事项 - 本月内因行使期权所得资金总额未提及[3] - 本月内已发行股份和库存股份增减总额未提及[4]

决议案通过情况 - 2025年11月3日股东特别大会所有建议决议案获通过[2] - 批准新一般授权，赞成票2,144,400（99.91%），反对票2,010（0.09%）[3] - 扩大新一般授权，赞成票2,144,400（99.91%），反对票2,010（0.09%）[3] - 批准及采纳股份计划及计划授权限额，赞成票67,244,323（99.99%），反对票2,010（0.01%）[3] 股份数据 - 公司已发行股份总数为171,269,440股[5] - 李民强及Tanner Enterprises Group Limited合共持股120,856,523股，占比约70.56%[5] - 第1及2项决议案可投票股份总数为50,412,917股[5] - 第3项决议案可投票股份总数为171,269,440股[5]

公司细则 - 建议修订现行第三次经修订及重列公司细则[3] - 建议采纳第四次经修订及重列公司细则[3] - 修订及采纳须待股东特别大会通过特别决议案[3] - 载有详情及通告的通函将寄发股东[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为李民强、许永权、杨振宇[4] - 公告日期非执行董事为陈晓珊[4] - 公告日期独立非执行董事为William Robert Majcher等[4] 公告安排 - 公告将在联交所网站及公司网站刊登[4]

公司基本信息 - 公司为亦辰集团有限公司，于开曼群岛注册成立，股份于GEM上市，代号8365[3] - 股份面值为每股0.25港元[5] 计划基本情况 - 计划期间为自采纳日期起计十年[4] - 计划待股东决议案批准及联交所GEM上市委员会批准股份上市及买卖后生效[9] - 计划旨在激励员工，使员工与公司及股东利益一致[9] 股份发行限额 - 根据计划及其他股份计划可能发行新股总数为17,126,944股，不超采纳日期已发行股份（不含库存股）的10%[12] - 公司特定情况可更新现行计划授权限额，更新后可发行股份总数不超批准当日已发行股份（不含库存股）的10%[12][14] - 截至授出奖励当日止12个月内，向各合资格参与者已发行及将发行股份总数，不得超授出奖励当日已发行股份总数（不含库存股份）的1%[9] 奖励相关规定 - 奖励可采用购股权或股份奖励形式[3] - 公司须于授出日期向承授人发奖励函，承授人须10个营业日内接纳[23] - 购股股权行使价不得少于股份于授出日期在联交所收市价等最高者[23] - 任何奖励归属期不得少于12个月，六种情况可缩短[25] - 授予独立非执行董事的奖励不附带绩效目标[28] - 奖励不得转让，违规转让导致失效[40] 管理与责任 - 计划管理人负责管理计划，拥有全面权力，决定具约束力[14] - 董事和计划管理人特定情况无需负个人法律责任，公司补偿[15] 税务与成本 - 承授人参与计划产生的所有税项由其承担[32] - 公司承担设立及管理计划费用[53] 计划调整与终止 - 公司资本架构变更，计划管理人需作相应调整[43] - 计划管理人修订计划或奖励条款须符合GEM上市规则第23章相关规定[49] - 计划将在计划期间届满或董事会提前确定日期终止，之前授出奖励仍生效[52] 数据与通知 - 公司可向未来收购方等提供承授人数据或资料，可转移至特定国家或地区[56] - 公司与合资格参与者或承授人间通知或通讯可多种方式发出，送达时间不同[56]

公司信息 - 亦辰集团有限公司，股份代号8365[1][10] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] 非登记持有人 - 有意收取公司通讯应联络中介提供邮箱[13] - 无法收取可申请印刷本或电邮索取[3][6] - 收不到邮箱只能发登载通知印刷本[4][6]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 股东无法收取网站版本可填申请表获取印刷本[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则以邮寄接收通知[4][8][17] 申请表填写说明 - 申请表甲部可选印刷本语言，乙部可填邮箱[12][14] - 申请表需清楚填写、签名，联名股东首名者签署有效[15] - 甲部指示适用于日后通讯，直至股东书面更改或财年结束[15] 个人资料 - 个人资料定义同香港《个人资料（私隐）条例》[22][23] - 个人资料自愿提供，可披露转移，保留至履行用途所需[22][23] - 查核及更正个人资料按条例书面寄至指定地址[22][23] 回邮说明 - 寄回申请表可剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[23] - 简便回邮号码为10 GPO[23]

公司信息 - 亦辰集团有限公司股份代号8365，于开曼群岛注册成立[1] - 公司普通股每股面值0.25港元[2] 股东大会 - 股东特别大会于2025年11月3日下午5时在香港举行[2] - 大会将表决批准新一般授权等普通决议案[3] 其他事项 - 填妥委任代表表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记分处[4] - 公司可披露股东个人资料，股东有权查閱及更正[4]

股东大会安排 - 2025年11月3日下午5时举行股东特别大会[3] - 委任代表文件须于2025年11月1日下午5时前送回[7] - 2025年10月28日至11月3日暂停办理股份过户登记[7] - 记录日期为2025年11月3日[7] - 若大会当日下午3时后香港发8号或以上台风信号等，会议将延期[8] 授权与计划 - 撤销现有一般授权，可配发不超已发行股份20%的额外股份[4][5] - 待决议案通过后，扩大授权加入回购不超已发行股份10%的股份[6] - 批准及采纳占已发行股份10%的股份奖励计划[6] 通告刊载 - 通告将由刊登日起至少7日于联交所及公司网站刊载[9]

业绩总结 - 2023 - 2024财年总收益从约7790万港元增至约8550万港元，增幅约9.8%[92] - 2023 - 2024财年持牌业务收益从约1540万港元增至约2410万港元，增幅约56.9%[93] - 2023 - 2024财年非持牌业务收益从约6250万港元微减至约6140万港元，减幅约1.8%[93] - 2023 - 2024财年持续经营业务亏损从约1750万港元扩大至约7310万港元[95] - 2024财年录得已终止经营业务亏损约410万港元，2023财年为溢利约320万港元[96] - 2024财年录得亏损约7720万港元，2023财年约为1430万港元[96] - 2024 - 2025年中期总收益从约4130万港元降至约3670万港元，减幅约11.1%[97] - 2024 - 2025年中期持牌业务收益从约1410万港元降至约630万港元，减幅约55.5%[98] - 2024 - 2025年中期非持牌业务收益从约2720万港元增至约3040万港元，增幅约11.9%[100] - 2024 - 2025年中期持续经营业务亏损从约1440万港元收窄至约1080万港元[100] - 2024和2025年中期已终止经营业务亏损分别约为100万港元和50万港元[100] - 2025年中期亏损约1130万港元，2024年中期约为1540万港元[101] - 2025年3月31日资产总值约1.703亿港元，负债总额约4250万港元，资产净值约1.278亿港元[102] - 行政及其他营运开支从2024年中期的约5220万港元降至2025年中期的约4670万港元[103] - 截至2025年3月31日，集团现金结余约为42.0百万港元，资产负债率约为17.2%，中期报告期内营运活动现金净流入约为9.0百万港元[110] 用户数据 - 无 未来展望 - 集团可能在2026年2月底前因投资证券型代币业务产生资金需求，潜在集资规模可能超现有一般授权[115] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2025年9月29日与EF Holdings订立买卖协议，收购EF Commodities已发行股本的2%[25][111] 其他新策略 - 建议更新现有一般授权，新一般授权可配发、发行及处理不超股东特别大会通过决议案当日已发行股本20%的新股份[17] - 董事会考虑动用新一般授权进行股权或股权相关融资以外的其他融资选择，如债务融资、供股、公开发售或内部现金来源[32] - 董事会建议采纳股份计划，为合格参与者提供入股激励，使其利益与公司一致[56] 其他重要信息 - 股东特别大会于2025年11月3日下午5时在香港皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[4] - 供股完成后，股份数目由42,817,360股增至171,269,440股[19] - 完成收购事项后，现有一般授权将动用约93.4%，可发行最多563,472股新股份，占最后实际可行日期已发行股本约0.33%[19] - 最后实际可行日期为2025年10月10日，公司有171,269,440股已发行股份，董事将获授权根据新一般授权配发及发行最多34,253,888股新股份，相当于股东特别大会当日公司已发行股本的20%[22] - 2025年9月16日根据特别授权认购新股份，概约所得款项净额为1130万港元[58] - 2025年3月28日供股，概约所得款项净额为3110万港元，其中640万用于注册公司和招聘人员，1540万用于市场推广，930万用于业务运营资金[58] - 最后实际可行日期，Tanner Enterprises Group Limited持股83296723股，占比48.63%；李民强先生持股37559800股，占比21.93%；杨振宇先生持股5280000股，占比3.08%；许永权先生持股2308000股，占比1.35%；公众股东持股42824917股，占比25.01%[61] - 悉數动用新一般授权时，Tanner Enterprises Group Limited持股83296723股，占比40.53%；李民强先生持股37559800股，占比18.28%；杨振宇先生持股5280000股，占比2.57%；许永权先生持股2308000股，占比1.12%；公众股东持股42824917股，占比20.83%；可发行新股份上限34253888股，占比16.67%[61] - 建议更新现有一般授权须经独立股东在股东特别大会上以普通决议案批准，李民强先生及其联系人须放弃投票[65] - 采纳股份计划须经股东在股东特别大会上批准，最后实际可行日期无股东须放弃投票[65][66] - 股东特别大会所有决议案将以投票方式表决，委任代表表格需在指定时间前交回[67] - 独立董事委员会和董事认为授出新一般授权和采纳股份计划公平合理，符合公司及股东利益，建议投票赞成相关决议案[68]