协议修订 - 补充协议将总协议届满日期修订至2027年12月26日[4] - 修订建议年度上限各期间分别为2025 - 2027年对应日期[4] - 2025年6月30日公司与Spark EV订立补充协议[4] 人员信息 - 公布日期执行董事7人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[8] 责任与发布 - 董事对公布承担全部责任，按规则提供公司资料[8] - 公布将在两网站刊载最少七日[8]

交易相关 - 公司曾发布透过认购新股份清偿贷款之关连交易公布[3] - 原最后截止日期为2025年6月30日，现延长至9月30日[4] - 部分董事认为补充契据公平合理，符合公司及股东利益[5] 公司信息 - 截至公布日，执行董事7人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[7] - 公布将在联交所和公司网站刊载[7]

未来展望 - 公司进一步延迟寄发有关持续关连交易通函[2] - 原计划2025年6月27日前寄发，现延期至7月11日或之前[3] 其他 - 公司执行董事7人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[5] - 公布自刊发日起最少连续七日刊于联交所和公司网站[5]

通函寄发 - 公司将持续关连交易通函寄发延迟至2025年6月27日或之前[2][3] 人员构成 - 执行董事有梁子豪、吴健威等7人[5] - 非执行董事为许培德[5] - 独立非执行董事为叶嘉丽、李恒健等4人[5] 公告刊载 - 公告自刊发日起最少连续七日刊载于联交所及公司网站[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 股東週年大會通告 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准須受 相應限制；及 茲通告基石科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月三十日（星期一）下午三 時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」）， 藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論是否作出修訂）： 普通決議案 — 1 — 1. 省覽並採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公 司董事會報告書及本公司獨立核數師報告。 2. 通過下列決議案，各自作為一項單獨決議案： (a) 重選吳健威先生為執行董事； (b) 重選葉兆康先生為執行董事； (c) 重選何家豪先生為執行董事； (d) 重選 ...

股东周年大会 - 2025年6月30日下午3时在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[4][134] - 代表委任表格需在2025年6月28日下午3时前交回[4] - 审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[135] - 重选多位董事并授权董事会厘定董事薪酬[135] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事，可处理不超已发行股份总数20%的新股份，即最多190,715,079股[13][30] - 购回授权拟授予董事，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多95,357,539股[15][34] - 待发行和购回授权决议案通过后，提呈扩大发行授权决议案，扩大数额不超已发行股份总数10%[35] 股份奖励计划 - 建议采纳2025年股份奖励计划，为雇员参与者提供激励[37][42] - 计划有效期10年，经股东批准后生效[37][41] - 授权限额占已发行及发行在外股份总数10%[144] 董事相关 - 8名退任董事将在股东周年大会上退任并符合重选连任资格[20] - 董事会建议续聘德博会计师事务所有限公司为独立核数师[27] 股权结构 - 最后实际可行日期，已发行股份为953,575,399股[49][87] - 最后实际可行日期，吴健威等拥有296,911,225股股份，占已发行股本约31.14%；李民强等拥有104,104,613股股份，占已发行股本约10.92%[94] - 悉數行使购回授权后，吴健威等股权增至约34.60%，李民强等股权增至约12.13%[94] 股份交易 - 最后实际可行日期前12个月，股份最高交易价为0.850港元（2024年8月），最低交易价为0.370港元（2025年5月）[92] - 最后实际可行日期前6个月，公司未购回任何股份[96]

通函寄发 - 公司进一步延迟寄发持续关连交易通函[2] - 原计划2025年5月30日前寄发，现延期至6月13日或之前[3] 人员构成 - 执行董事有梁子豪、吴健威等7人[5] - 非执行董事为许培德[5] - 独立非执行董事为叶嘉丽、李恒健等4人[5] 公布刊载 - 公布将从刊发日起最少连续七日刊载于联交所和公司网站[5]

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 補充公佈 有關透過認購新股份 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 清償貸款之關連交易 茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十一日之公佈，內容 有關（其中包括）有關透過認購新股份清償貸款之關連交易（「該交易」）（「該公佈」）。除另 有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 本公司謹就該公佈所披露之該交易提供以下進一步資料。 股東貸款為長期貸款，以促進本公司在香港及國際之持續擴展。本公司的計劃包括利用 營運現金流量逐步償還股東貸款。 梁子豪先生（「梁先生」）及吳燕燕女士（「吳女士」）於同意透過股東貸款支持本公司前，均 已獲告知資金需求及還款計劃。此外，梁先生及吳女士已就股東貸款之條款及性質與本 公司達成協議。 透過認購新股份清償梁先生及吳女士 ...

茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月二十六日之公佈（「該公 佈」），內容有關持續關連交易。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有 相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 有關持續關連交易的 補充公佈 本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全 部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所 有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令 致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。 本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk 之「最新上市 公司公告」一頁及刊載於本公司網站www.cstl.com.hk 。 — ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益为1.53126亿港元，毛利为2728万港元，每股基本亏损为15.77港仙[10] - 温室气体排放范围2为34.33公吨二氧化碳当量，范围1、2及3总量为41.55公吨二氧化碳当量[93] - 无害废物总量为26.56千克，纸张消耗总量为557.67千克，回收总量为14.70千克[93] - 电力使用量为88.03兆瓦时，能源消耗总量为88.03兆瓦时，总耗水量为25立方米[93] 用户数据 - 2024财年集团记录6项与广告/销售描述和职权范围相关的投诉并有效解决[46] 未来展望 - 公司将加快充電設施的部署，支持政府到2025年达到1.5万个充電點的目标[18] - 公司与泰国BCP建立战略合作，制定五年实施计划，目标是部署超1000个电动车充電設施[23] - 公司与新西兰RCR Green EV建立战略联盟，计划2025年上半年开始运营[24] - 2025年推出Cornerstone GO应用程式升级版，新增自动充电和车队管理方案功能[49] 新产品和新技术研发 - 新西兰计划采用60千瓦直流快充技术并部署在全国精选据点[24] - “ZEEGO by Mile Green”电动摩托与传统燃油摩托相比碳排放量显著减少75%[42] 市场扩张和并购 - 公司执行战略投资1.8亿港元，收购Spark EV的35.6%股权[23] 其他新策略 - 公司制定全面可持续发展战略框架，配合联合国2030年议程[32] - 公司2024年确定减碳和供应链责任为关键优先领域[32] - 公司建立环境、社会及管治风险管理框架，融入运营框架[35] - 公司识别并优先处理运营中的主要环境、社会及管治风险[35] - 公司实施稳健电源管理协议，确保充电网络服务一致[35] - 公司遵守严格电子废物管理协议，促进循环经济原则[35] - 与Foodpanda合作推出“绿色出行网络”，结合电动车基础设施专业知识与配送网络[39] - 公司实施可持续发展策略，以全面持份者参与程序为基础[37] - 公司实施稳健内部沟通机制，促进与雇员持续对话[37] - 公司启动全面内部参与计划，提高可持续发展意识[37] - 公司重视透明沟通渠道和持份者积极参与，推进可持续发展目标[37] - 公司通过合作建立支持可持续城市发展的强大生态系统[39] - 公司为配送合作伙伴节省大量运营成本，实现可持续出行方案普及化[41] - 公司全球供应链网络涵盖约120家供应商和承包商，2024财年无重大变化[63] - 公司对贿赂及贪污维持零容忍政策，2024财年全面遵守反贪污法律法规，无贪污相关法律诉讼[67] - 公司实施全面测试和调试程序，充电系统部署前要经过涵盖六个关键操作领域的严格验证流程[55] - 公司通过可持续发展准则评估供应商并监察其环境及社会表现[63] - 公司加强反贪腐，通过内部监控、年度培训及安全举报渠道防范贪污[63] - 公司道德委员会通过定期培训和透明沟通监督行为准则遵守情况[63] - 公司采取行动推动香港低碳经济转型，维持办公室高能源效益，推进碳信用项目[71] - 公司实施多项措施减少总部资源消耗，包括节能、减少纸张、加强废物管理等[73][77] - 公司正全面修订业务伙伴指引，加强供应链环境及社会管治要求[65] - 公司在采购评估流程中实施更严格的环境、社会及管治标准，新供应商须证明符合标准[66] - 公司主要合作伙伴包括Negawatt、苏黎世保险和Spark，合作旨在加速向低碳未来转型[80] - 公司为电动车采用制定强大框架，包括实施城市综合基础设施等[80] - 公司较早进入电动车基础设施领域，成为城市碳减排工作关键参与者[80] - 公司人力资源部门建立完善雇佣制度，涵盖薪酬、招聘等指引[85] - 公司实施严格预防措施，对工作人员维持统一安全标准[87] - 公司新员工须完成涵盖商业道德等的强制性培训课程[92] - 公司举办再生肥皂制作研讨会，员工用回收材料制作肥皂捐赠给菲律宾弱势社区和偏远地区[88] - 公司“与食物天使共度一天”计划有27名员工自愿参与食物救援和食物援助计划[89] - 公司与同事庆祝农历新年等文化活动，有切烤猪仪式[91] - 员工中男性52人占65.82%，女性27人占34.18%[95] - 全职员工74人占93.67%，兼职员工5人占6.33%[95] - 新雇员中30岁或以下16人占80.00%[95] - 雇员流失中普通职位46人占92.00%[95] - 受训雇员男女及各职位占比均为100%，平均培训时数均为3.00[96] - 香港供应商18家实施评估占100%，环境风险评估占83.33%，社会风险评估占72.22%[96] - 中国供应商16家实施评估占100%，环境风险评估占81.25%，社会风险评估占75.00%[96] - 公司将制定程序以确保反贪污培训数据的准确性披露[103]