会议安排 - 基石科技控股董事会2025年3月24日开会[3] - 会议将批准2024年经审核全年业绩[3] - 会议将考虑派付股息[3] 人员情况 - 2025年3月12日公司有6名执行董事[5] - 2025年3月12日公司有2名非执行董事[5] - 2025年3月12日公司有4名独立非执行董事[5] 公告信息 - 本公布将自刊发日起连续七日刊载于港交所和公司网站[5]

公司概况 - 基石科技控股有限公司於開曼群島註冊成立，股份代號8391[1] 董事会信息 - 董事会成员名单自2025年2月27日起生效[2] - 执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[3] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会[3] - 各董事在委员会任职情况[3]

人员变动 - 杨碧华女士自2025年2月27日辞任独立非执行董事等职务[3] - 李恒健先生获委任为独立非执行董事等，任期两年，2025年2月27日生效[5][8] 人员信息 - 李恒健60岁，有逾30年金融及会计等领域经验[6] - 李恒健有权收取每月10,000港元酬金，每年检讨[8] 其他 - 公布将在港交所和公司网站刊登[12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 持續關連交易 董事會欣然宣佈，於二零二五年二月二十六日，本公司與Spark EV訂立總協議，內容有 關Spark EV從本公司購買電動車充電解決方案，期限自二零二五年二月二十六日起至二 零二七年十二月三十一日止。 GEM上市規則涵義 由於Spark EV為一間由基滙資本擁有約59.3%之間接非全資公司，而基滙資本於行使可 換股票據的轉換權後成為本公司主要股東，因此，總協議構成GEM上市規則第20章項下 本公司之關連交易。 由於總協議項下交易之建議年度上限之最高適用百分比率（定義見GEM上市規則第20章） 按年度計算超過25%，而該建議年度上限高於10,000,000港元，故該等交易須遵守GEM 上市規則第20章項下之申報、公佈及獨立股東批准規 ...

业绩总结 - 公司出售74个电动车充电器代价约为980万港元[4] 市场扩张 - 交易为向Spark EV出售电动车充电器，将进入泰国电动车充电市场[3][5] 数据参考 - 三家可比公司电动车充电装置价格介于11.1万至13万港元[4] - 公司向独立客户销售价格范围为12.7万至16.2万港元[4] 未来展望 - 交易符合长期业务策略，增强营运能力支持成长[5]

市场扩张和合作 - 基石科技与RCR Green EV在新西兰合作开展电动车充电业务[2][3] - 第一批充电站预计2025年上半年营运[3] - 将在新西兰选定地点安装60千瓦直流快速充电器[3]

债务与认购 - 公司结欠债权人16,023,004港元[2] - 公司将发行32,046,008股认购股份，认购价每股0.50港元[2] - 认购股份占公布日期已发行股本约3.36%，占扩大后已发行股本约3.25%[2] - 认购股份总面值约为320,460港元[2] - 债权人(A)获配2,055,562股，债权人(B)获配29,990,446股[10] 贷款与条件 - 2024年债权人授出本金15,664,960港元贷款，16,023,004港元将资本化[20] - 完成须满足联交所批准等条件，6月30日未达成或豁免契据自动终止[12] - 完成将在条件达成后10个营业日内落实，以资本化债务款项偿付认购款[15] 股本与股权 - 过去12个月多次发行新股集资，如2023年12月和2024年2月筹1600万港元，2024年8月筹2400万港元[24] - 公布日期公司有953,575,399股已发行股份，完成后为985,621,407股[25] - 部分股东股权占比变化，如Global Fortune Global Limited由24.71%降至23.90%[25] 交易与决策 - 债权人为关联人士，认购事项构成关联交易，须遵守相关规定[27] - 成立独立董事委员会，委任独立财务顾问为独立股东提供建议[30] - 公司将召开股东特别大会，考虑及批准契据及交易等[31] 其他信息 - 公司结欠债权人(A)本金100万港元，债权人(B)本金1466.496万港元[33] - 债权人(A)贷款协议日期为2024年7月16日，债权人(B)为2024年8月19日[33] - 股东贷款清偿契据日期为2025年1月21日[33] - 公司已发行股份于GEM上市，股份代号8391[33]

股份奖励 - 公司建议授予137,133,000股奖励股份[4] - 公司将寻求股东批准向特别指定参与者超计划授权限额10%授出奖励[4] 股份情况 - 公布日期公司已发行953,575,399股股份[5] - 假设无变动，股份奖励计划可发行股份不超95,357,539股，占已发行股份不超10%[5] - 公布日期将配发及发行的奖励股份约占已发行股份14.4%[5] - 授出奖励股份后可供日后授出股份数目为零[5] 会议安排 - 股东特别大会将召开，考虑并酌情批准建议采纳股份奖励计划等事项[6]

交易情况 - 2024年12月27日交易时段后公司与买方订立电动车充电器买卖协议[3][4][5][12][14][15] - 交易构成关连交易，总代价约980万港元，10个营业日支付[4][7][12][14] - 买卖协议涉及74个电动车充电设备[14] 买方情况 - 买方由基汇资本间接拥有约59.3%权益，公司间接拥有35.6%权益[5][10] - 买方为泰国公司，从事泰国电动车充电业务，获授权建超600个充电站[5][10][11]

股份发行及认购 - 公司根据特别授权发行2亿港元可换股票据[3] - 普通股及可换股票据认购事项于2024年12月6日完成[4] 股权情况 - 完成认购后公司拥有Spark 35.6%股权并按联营公司入账[5] - 公布日期各股东持股比例及数量[6] - 梁子豪实益拥有25.63%股份[6] - 李民强实益拥有10.92%股份[9] 换股限制 - 可换股票据转换和发行换股股份受限制，不导致控制权变更[9] - 触发强制要约或公众持股低于25%，转换受限[9]