股东特别大会 - 2025年7月29日下午2时举行[3] - 考虑通过买卖协议和总协议相关两项普通决议案[5][6] 相关时间节点 - 代表委任表格2025年7月27日下午2时前交回[8] - 2025年7月24日至7月29日暂停办理股份过户登记[10] - 未登记股份持有人2025年7月23日下午4时30分前办理登记[10]

财务数据 - 2024年总收益约153,100,000港元，较2023年约78,100,000港元大幅增加约75,000,000港元或96.0%[84] - 2024年毛利为27,300,000港元，较2023年的14,200,000港元增加13,100,000港元或91.8%[84] - 2024年亏损增加约19,800,000港元或15.9%至144,200,000港元[85] - 2024年销售电动车充电系统收益为64,765,000港元，2023年为31,402,000港元[84] - 2024年电动车充电收入为23,881,000港元，2023年为5,602,000港元[84] - 2024年提供安装服务收入为60,276,000港元，2023年为39,145,000港元[84] - 2024年维护、租金及电动车充电咨询收入为4,204,000港元，2023年为1,983,000港元[84] - 2024年与可换股票据有关的其他亏损约73,100,000港元[85] - 2024年融资成本增加约11,700,000港元[85] - 2023年出售附属公司一次性收益约28,600,000港元，2024年无此收益[85] 交易信息 - 买卖协议于2024年12月27日订立，代价为126.622214万美元（约980万港元），出售74部电动车充电器[15][28][33][70][99][100] - 总协议于2025年2月26日订立，经6月30日补充协议修订，期限至2027年12月26日，涉及Spark EV购买电动车充电解决方案[20][70][106] - 截至2025、2026及2027年12月26日止各年度，协议项下交易建议年度上限分别为1.6亿港元、1.6亿港元及1.4亿港元[35][37][129][138] 市场与业务 - 2024 - 2026年泰国国内电动车产业前景乐观，预计推动乘用电池电动车年度新登记量达约190,000辆，行业整体年产能提升至至少400,000 - 500,000辆[91] - 2025年泰国乘用车产量目标为225,000辆（占汽车总产量10%），2030年为725,000辆（30%），2035年为1,350,000辆（50%）[92] - 2025年泰国新登记电动车总数目标达603,000辆，2035年增至3,037,000辆[94] - 截至2023年12月，泰国全国共有2,658个公共充电站，提供9,694个充电点[93] - 泰国充电点从2022年12月的3,739个激增159.3%至2023年12月的9,694个[94] - 泰国每个充电点的电动车比例为12.3辆，中国为6.5辆[94] - 泰国小型充电站平均输出功率仅为每辆车0.4千瓦，远低于中国的3.4千瓦及韩国的4.8千瓦[94] - 公司向Spark EV出售74部电动车充电器，定价参考过去三年数据，优先考虑最近一年数据并考虑三年趋势[25] - 公司检视3间独立第三方供应商，电动车充电器价格介于11.1万港元至13万港元之间，公司定价符合市场标准[23][25][108][112][116][122] - 参考报告显示建设电动车充电站成本介于300万泰铢至380万泰铢（约66.6万港元至84.4万港元），泰国当地供应商称成本介于270万泰铢至280万泰铢（约60万港元至62.2万港元）[24][109][112] - 公司向独立第三方提供类似服务报价介于65万港元至75万港元[25][110][116][117][123] - 公司在厘定服务费时考虑批量购买折扣，部分折扣转嫁给Spark EV[23][26][111] - 公司认为持续关连交易与关连交易的电动车充电器定价基准一致，均参考独立第三方供应商，定价基准及利润率与市场标准一致[26][112][119] 未来规划 - 2025 - 2027年拟建设电动车充电站数量分别为220个、220个、200个[37][130][138] - Spark EV计划在泰国建设及运营超600个电动车充电站，截至发函日已设立超20个[38][89][122][123] 其他信息 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港从事电动车充电业务[50] - 公司间接拥有Spark EV 35.6%的权益，基汇资本间接拥有59.3%，其他投资者拥有5.1%[51][88][103] - 股东特别大会定於2025年7月29日下午2时正举行，股东须于7月27日下午2时前完成代表委任[3][56][166][172] - 独立董事委员会认为协议条款按一般商业条款订立，公平合理，符合公司及股东整体利益，建议独立股东投票赞成相关决议案[57][58] - 董事会认为协议条款按一般商业条款订立，公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案[58]

股东大会决议 - 2025年6月30日股东大会所有提呈决议案均获股东投票正式通过[4] - 多项决议案赞成票350,095,838，占比100.00%，反对票0，占比0.00%[5][6] 股份情况 - 股东大会日期公司已发行953,575,399股股份[7] - 第1项至第5项决议案获超50%票数投赞成票成普通决议案[7]

协议修订 - 补充协议将总协议届满日期修订至2027年12月26日[4] - 修订建议年度上限各期间分别为2025 - 2027年对应日期[4] - 2025年6月30日公司与Spark EV订立补充协议[4] 人员信息 - 公布日期执行董事7人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[8] 责任与发布 - 董事对公布承担全部责任，按规则提供公司资料[8] - 公布将在两网站刊载最少七日[8]

交易相关 - 公司曾发布透过认购新股份清偿贷款之关连交易公布[3] - 原最后截止日期为2025年6月30日，现延长至9月30日[4] - 部分董事认为补充契据公平合理，符合公司及股东利益[5] 公司信息 - 截至公布日，执行董事7人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[7] - 公布将在联交所和公司网站刊载[7]

未来展望 - 公司进一步延迟寄发有关持续关连交易通函[2] - 原计划2025年6月27日前寄发，现延期至7月11日或之前[3] 其他 - 公司执行董事7人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[5] - 公布自刊发日起最少连续七日刊于联交所和公司网站[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 由於需要額外時間落實載於該通函的資料，預期寄發該通函予股東的日期將延期至二零 二五年六月二十七日或之前。 承董事會命 基石科技控股有限公司 聯席主席兼執行董事 梁子豪 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 進一步延遲寄發有關 持續關連交易的通函 茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月二十六日、二零二五年 五月十三日及二零二五年五月三十日之公佈（「該等公佈」），內容有關持續關連交易。除 另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。 誠如之前所披露，一份載有（其中包括）(i)持續關連交易及總協議之詳情；(ii)獨立董事委 員會就持續關連交易及總協議以及其項下擬進行之交易所作出的推薦建議；(iii)獨立財務 顧問就持續關連交易及總協議以及其項下擬進行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 股東週年大會通告 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准須受 相應限制；及 茲通告基石科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月三十日（星期一）下午三 時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」）， 藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論是否作出修訂）： 普通決議案 — 1 — 1. 省覽並採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公 司董事會報告書及本公司獨立核數師報告。 2. 通過下列決議案，各自作為一項單獨決議案： (a) 重選吳健威先生為執行董事； (b) 重選葉兆康先生為執行董事； (c) 重選何家豪先生為執行董事； (d) 重選 ...

股东周年大会 - 2025年6月30日下午3时在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行[4][134] - 代表委任表格需在2025年6月28日下午3时前交回[4] - 审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[135] - 重选多位董事并授权董事会厘定董事薪酬[135] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事，可处理不超已发行股份总数20%的新股份，即最多190,715,079股[13][30] - 购回授权拟授予董事，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多95,357,539股[15][34] - 待发行和购回授权决议案通过后，提呈扩大发行授权决议案，扩大数额不超已发行股份总数10%[35] 股份奖励计划 - 建议采纳2025年股份奖励计划，为雇员参与者提供激励[37][42] - 计划有效期10年，经股东批准后生效[37][41] - 授权限额占已发行及发行在外股份总数10%[144] 董事相关 - 8名退任董事将在股东周年大会上退任并符合重选连任资格[20] - 董事会建议续聘德博会计师事务所有限公司为独立核数师[27] 股权结构 - 最后实际可行日期，已发行股份为953,575,399股[49][87] - 最后实际可行日期，吴健威等拥有296,911,225股股份，占已发行股本约31.14%；李民强等拥有104,104,613股股份，占已发行股本约10.92%[94] - 悉數行使购回授权后，吴健威等股权增至约34.60%，李民强等股权增至约12.13%[94] 股份交易 - 最后实际可行日期前12个月，股份最高交易价为0.850港元（2024年8月），最低交易价为0.370港元（2025年5月）[92] - 最后实际可行日期前6个月，公司未购回任何股份[96]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 進一步延遲寄發有關 持續關連交易的通函 茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月二十六日之公佈及本公 司日期為二零二五年五月十三日之公佈（「該公佈」），內容有關持續關連交易。除另有所 指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 由於需要額外時間落實載於該通函的資料，預期寄發該通函予股東的日期將延期至二零 二五年六月十三日或之前。 承董事會命 基石科技控股有限公司 聯席主席兼執行董事 梁子豪 香港，二零二五年五月三十日 — 1 — 於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生、吳健威先生、李民強先生、葉兆康先生、何家豪 先生、PAN Wenyuan先生及吳燕燕女士，非執行董事為許培德先生，而獨立非執行董事 為葉嘉麗女士、李恆健 ...