股東特別大會通告 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲通告基石科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二十二日（星期一）上 午十時正假座香港九龍科學館道9號新東海商業中心11樓1107-11號辦公室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司 日期為二零二五年十二月二日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案（不論是否作出修訂）： — 1 — 1. 「動議茲確認及批准根據二零二五年股份獎勵計劃，按通函所載條款及條件向葉先生 授出36,230,400股獎勵股份的獎勵，並授權本公司任何一名董事採取一切可能屬必要 或權宜的行動及╱或簽立一切可能屬必要或權宜的文件， ...

会议安排 - 公司拟于2025年12月22日举行股东特别大会[2] - 代表委任表格须不迟于2025年12月20日上午10时送达公司香港股份过户登记分处[6] 股份情况 - 股东持有公司2股每股面值0.01港元股份[2] 股份奖励 - 拟向叶先生授出36,230,400股奖励股份[2] - 拟向刘先生授出21,738,400股奖励股份[2] - 拟向何先生授出18,115,200股奖励股份[2] - 拟向吴先生授出18,115,200股奖励股份[2]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他 持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有基石科技控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函 及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手銷售之銀行、持牌證券交易商或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 本公司將不會供應茶點及派發禮品。 二零二五年十二月二日 GEM 之特色 GEM之定位乃為較於聯交所上市之其他公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上 市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後 方作出投資決定。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） (1)建議根據二零二五年股份獎勵計 ...

认购协议完成情况 - 认购协议所有条件已于2025年11月17日达成，认购事项已于2025年11月18日完成 [1] - 合共1920万股认购股份已按每股0.57港元的认购价配发及发行予认购人 [1] - 认购股份相当于公司紧随完成后经扩大已发行股本约1.87% [1]

认购事项完成情况 - 认购协议所有条件已于2025年11月17日达成，认购事项于2025年11月18日完成 [1] - 合共1920万股认购股份按每股0.57港元配发及发行予认购人 [1] - 认购股份相当于公司紧随完成后经扩大的已发行股本约1.87% [1] 所得款项用途 - 认购事项所得款项总额为1094万港元 [1] - 全部所得款项将用作发展Cornerstone Go旗下电动车充电站的资本开支 [1] - 约40%款项用于采购电动车充电硬件、电力设备及部件 [1] - 约60%款项用于电动车充电站的安装及工程 [1]

认购事项完成情况 - 认购协议所有条件已于2025年11月17日达成 认购事项已于2025年11月18日完成[1] - 合共1920万股认购股份按认购价每股0.57港元配发及发行予认购人[1] - 认购股份相当于公司紧随完成后经扩大已发行股本约1.87%[1] 所得款项用途 - 认购事项所得款项总额为1094万港元 将全部用作发展Cornerstone Go旗下电动车充电站的资本开支[1] - 约40%所得款项用作采购电动车充电硬件以及电力设备及部件[1] - 约60%所得款项用作电动车充电站的安装及工程[1]

股份数据 - 2025年11月12日已发行股份（不含库存股）1,009,357,407股，库存股0股，总数1,009,357,407股[3] - 2025年11月18日配售新股19,200,000股，占比1.9%，每股发行价HKD 0.57[3] - 2025年11月18日结束时，已发行股份（不含库存股）1,028,557,407股，库存股0股，总数1,028,557,407股[3] 授权情况 - 股份发行获公司董事会正式授权批准，遵循相关规定[4]

股份配发 - 1920万股认购股份按每股0.57港元配发给认购人，占扩大后股本约1.87%[4] 款项用途 - 认购所得1094万港元，40%用于采购硬件及设备部件，60%用于安装及工程[4] 股本变化 - 完成前总股本10.09亿股，完成后为10.29亿股[5] 股东占比变化 - 完成前Global Fortune等股东有不同占比，完成后占比均下降[5] - 认购人完成后持股1920万股，占比1.87%[5]

股份发行 - 公司将认购19,200,000股新股份，此前已配售127,000,000股新股份[3] - 过去12个月，8月26日发行32,046,008股认购股份，10月2日发行23,736,000股配售股份[7] - 董事可配發及發行190,715,079股新股份，完成后剩余147,779,079股未动用，占比77.49%[8] 资金用途 - 认购事项所得款项10,940,000港元，40%用于采购硬件，60%用于充电站安装[5] - 8月26日筹集约16,000,000港元用于抵销贷款，10月2日筹集约13,100,000港元用于集团运营[7] 其他信息 - 认购人最终实益拥有人为许友坚等，与CMAG Fund SPC无股权关系[4] - 认购人是策略伙伴，为促进泰国业务扩展而投资[9] - 认购事项须待先决条件达成，未必一定进行[10] - 公告日期，公司有7位执行董事、1位非执行董事和4位独立非执行董事[11]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已于2025年11月6日达成 [1] - 配售已于2025年11月12日完成 [1] - 合共2373.6万股配售股份以每股0.57港元配发及发行予不少于六名承配人 [1] 配售股份影响 - 配售股份占紧随完成后经扩大公司已发行股本的约2.35% [1]