人员变动 - 杨碧华女士自2025年2月27日辞任独立非执行董事等职务[3] - 李恒健先生获委任为独立非执行董事等，任期两年，2025年2月27日生效[5][8] 人员信息 - 李恒健60岁，有逾30年金融及会计等领域经验[6] - 李恒健有权收取每月10,000港元酬金，每年检讨[8] 其他 - 公布将在港交所和公司网站刊登[12]

业务合作 - 2025年2月26日公司与Spark EV订立总协议，期限至2027年12月31日[3][7] - 总协议交易建议年度上限2025 - 2025年12月31日、2026年、2027年分别为1.6亿港元、1.6亿港元、1.4亿港元[9] - Spark EV购买产品款项在公司开具发票后不多于30日内以现金支付[8] 股权结构 - 截至公布日，Spark EV由公司间接拥有35.6%权益，由基汇资本间接拥有59.3%权益，由其他投资者拥有5.1%权益[11] 未来规划 - Spark EV将计划、安装、建设及营运超600个电动车充电站[12] 交易规定 - 总协议构成GEM上市规则第20章项下公司的关连交易[4][14] - 总协议交易建议年度上限最高适用百分比率每年超25%且高于1000万港元，须遵守申报、公布及独立股东批准规定[4][14] 公司行动 - 已成立独立董事委员会，将委任独立财务顾问[5][15] - 公司将寻求独立股东批准总协议项下交易[4][14] - 基汇资本及其联营公司将在股东特别大会上就批准总协议及其项下交易的决议案放弃投票[4][14] - 公司将召开股东特别大会考虑及酌情批准总协议及其项下拟进行之交易和建议年度上限[16] 其他信息 - 公司已发行及将发行可换股票据，日期为2024年9月20日[17] - 截至2025年2月26日，执行董事有梁子豪等7人，非执行董事为许培德，独立非执行董事为叶嘉丽等4人[20] - 公告将从刊发日期起计最少连续七日刊载于联交所网站及公司网站[20]

业绩总结 - 公司出售74个电动车充电器代价约为980万港元[4] 市场扩张 - 交易为向Spark EV出售电动车充电器，将进入泰国电动车充电市场[3][5] 数据参考 - 三家可比公司电动车充电装置价格介于11.1万至13万港元[4] - 公司向独立客户销售价格范围为12.7万至16.2万港元[4] 未来展望 - 交易符合长期业务策略，增强营运能力支持成长[5]

市场扩张和合作 - 基石科技与RCR Green EV在新西兰合作开展电动车充电业务[2][3] - 第一批充电站预计2025年上半年营运[3] - 将在新西兰选定地点安装60千瓦直流快速充电器[3]

债务与认购 - 公司结欠债权人16,023,004港元[2] - 公司将发行32,046,008股认购股份，认购价每股0.50港元[2] - 认购股份占公布日期已发行股本约3.36%，占扩大后已发行股本约3.25%[2] - 认购股份总面值约为320,460港元[2] - 债权人(A)获配2,055,562股，债权人(B)获配29,990,446股[10] 贷款与条件 - 2024年债权人授出本金15,664,960港元贷款，16,023,004港元将资本化[20] - 完成须满足联交所批准等条件，6月30日未达成或豁免契据自动终止[12] - 完成将在条件达成后10个营业日内落实，以资本化债务款项偿付认购款[15] 股本与股权 - 过去12个月多次发行新股集资，如2023年12月和2024年2月筹1600万港元，2024年8月筹2400万港元[24] - 公布日期公司有953,575,399股已发行股份，完成后为985,621,407股[25] - 部分股东股权占比变化，如Global Fortune Global Limited由24.71%降至23.90%[25] 交易与决策 - 债权人为关联人士，认购事项构成关联交易，须遵守相关规定[27] - 成立独立董事委员会，委任独立财务顾问为独立股东提供建议[30] - 公司将召开股东特别大会，考虑及批准契据及交易等[31] 其他信息 - 公司结欠债权人(A)本金100万港元，债权人(B)本金1466.496万港元[33] - 债权人(A)贷款协议日期为2024年7月16日，债权人(B)为2024年8月19日[33] - 股东贷款清偿契据日期为2025年1月21日[33] - 公司已发行股份于GEM上市，股份代号8391[33]

股份奖励 - 公司建议授予137,133,000股奖励股份[4] - 公司将寻求股东批准向特别指定参与者超计划授权限额10%授出奖励[4] 股份情况 - 公布日期公司已发行953,575,399股股份[5] - 假设无变动，股份奖励计划可发行股份不超95,357,539股，占已发行股份不超10%[5] - 公布日期将配发及发行的奖励股份约占已发行股份14.4%[5] - 授出奖励股份后可供日后授出股份数目为零[5] 会议安排 - 股东特别大会将召开，考虑并酌情批准建议采纳股份奖励计划等事项[6]

交易情况 - 2024年12月27日交易时段后公司与买方订立电动车充电器买卖协议[3][4][5][12][14][15] - 交易构成关连交易，总代价约980万港元，10个营业日支付[4][7][12][14] - 买卖协议涉及74个电动车充电设备[14] 买方情况 - 买方由基汇资本间接拥有约59.3%权益，公司间接拥有35.6%权益[5][10] - 买方为泰国公司，从事泰国电动车充电业务，获授权建超600个充电站[5][10][11]

股份发行及认购 - 公司根据特别授权发行2亿港元可换股票据[3] - 普通股及可换股票据认购事项于2024年12月6日完成[4] 股权情况 - 完成认购后公司拥有Spark 35.6%股权并按联营公司入账[5] - 公布日期各股东持股比例及数量[6] - 梁子豪实益拥有25.63%股份[6] - 李民强实益拥有10.92%股份[9] 换股限制 - 可换股票据转换和发行换股股份受限制，不导致控制权变更[9] - 触发强制要约或公众持股低于25%，转换受限[9]

梁子豪先生 （董事會聯席主席） 吳健威先生 （董事會聯席主席） 李民強先生 （董事會副主席） 葉兆康先生 （行政總裁） 何家豪先生 （財務總監） Pan Wenyuan先生 吳燕燕女士 非執行董事 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 董事名單與其角色和職能 基石科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員（自二零二四年十一月二十一日起生效）載 列如下。 執行董事 香港，二零二四年十一月二十一日 許培德先生 獨立非執行董事 葉嘉麗女士 蘇詩韻女士 譚家熙先生 楊碧華女士 董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，而該等委員會由下表所載之以下 成員組成： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 梁子豪先生 | | — | 成員 | 成員 | | 吳健威先生 | | — | 成員 | 成員 | | 葉嘉麗女士 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 蘇詩韻女 ...

人事变动 - 2024年11月21日起，4位董事辞任[3] - 2024年11月21日起，5位先生/女士获委任为董事[5] - 吴健威自2024年11月21日起由非执行董事调任为执行董事[19] 董事信息 - 何家豪43岁，任集团首席财务官，月薪132,000港元[5][7] - 许培德32岁，协助部署超8亿美元股权承诺[8] - 叶嘉丽52岁，人力资源经验超25年，月酬金10,000港元[10][11] - 苏女士累积逾20年法律经验[12] - 杨女士于医疗保健行业拥有逾25年经验[14] 股权权益 - 截至公告日，吴健威于288,111,225股股份中拥有权益，占已发行股本约30.21%[21] - 吴健威直接持有52,508,000股股份[21] - 吴健威拥有可认购10,400,000股股份的购股权权益[21] 委员会变更 - 自2024年11月21日起董事会发布董事委员会组成变更[23] - 审核委员会重组后由4名成员组成[25] - 薪酬委员会重组后由6名成员组成[25] - 提名委员会重组后由6名成员组成[25]