公司融资活动 - 公司拟于2025年11月6日向认购人Mile Green Co Limited配发及发行1920万股股份 [1] - 认购股份占经扩大后已发行股份总数约1.91% [1] - 每股认购价为0.57港元，较2025年11月6日收市价0.670港元折让约14.93% [1] 融资款项用途 - 认购事项筹集所得款项净额约为1094万港元 [1] - 所得款项将悉数用于集团的一般营运资金 [1]

股份发行 - 2025年11月6日订立认购协议，将发行19,200,000股认购股份，每股0.57港元[3][4] - 认购股份相当于公布日已发行股份总数约1.95%，扩股后约1.91%[3][5] - 每股认购价较公布日收市价折让约14.93%，较前五交易日均价折让约14.67%[3][8] 资金用途 - 认购事项筹集约10.94百万港元，用于集团一般营运资金[3][18] 发行条件 - 完成须待联交所批准等条件达成或豁免，认购人可书面豁免部分条件[13][14] - 若条件未于2025年11月24日前达成或豁免，订约方权利义务终止（保密条款除外）[14] 股权结构 - 公布日公司已发行股份985,621,407股，完成后为1,004,821,407股[20] - Global Fortune Global Limited公布日持股占比23.9%，完成后占比23.45%[20] - 吴健威、梁子豪、李民强分别占总发行股份30.21%、25.63%、10.92%[20][22] - 其他公众股东公布日持股占比41.92%，完成后占比41.11%[20] 过往发行 - 2025年8月26日发行32,046,008股认购股份，筹净额约16百万港元[21]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.85621407亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.85621407亿股[3] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[8] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[8] 期权与权证 - 2021 - 2022年授出不同行使价的购股期权，本月底各期权数目无变动[4] - 非上市认股权证1面值23万港元，认购价0.5港元，到期日2027年11月6日，本月底面值不变，可能发行或自库存转让股份数为2300万股[5] - 非上市认股权证2面值100万港元，认购价0.8港元，到期日2028年10月15日，本月底面值不变，可能发行或自库存转让股份数为1亿股[5] - 非上市可换股票据已发行总额为9560万港元，认购价/转换价为0.5港元，本月内无变动，可能发行或自库存转让股份数为1.912亿股[6] 合规与条件 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照规定进行[10] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[10] - 上市相关先决条件、批准证券上市买卖函件所载条件已履行[10] - 每类证券各方面均相同，规定文件已存档，法律规定已遵行[10] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[10] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[10] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈公司注册处存档[10] 其他 - 购回股份作库存时，事件发生日期指公司购回并以库存方式持有股份的日期[11]

协议变更 - 公司2025年10月17日订立配售协议补充协议[3] - 配售协议最后截止日期延至2025年11月6日[3] - 除截止日期外协议其他条款条件不变[3] 人员信息 - 公告日执行董事有梁子豪、吴健威等7人[5] - 公告日非执行董事为许培德[5] - 公告日独立非执行董事有叶嘉丽、李恒健等4人[5] 公告安排 - 公告将在香港联交所及公司网站刊登[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）953,575,399股，本月增加32,046,008股，月底结存985,621,407股[2] - 本月内库存股份总额增加0股普通股[7] 购股期权 - 2018年4月19日购股计划中不同时间授出的购股期权月底结存数目[3] 认股权证与可换股票据 - 非上市认股权证及可换股票据本月底可能发行或转让股份数目[4][5] 股份变动原因 - 2025年9月22日配售增加已发行股份32,046,008股[6][7]

行政总裁酬金 - 行政总裁叶兆康先生2022年总酬金为841.6万港元，其中以股份为基础之薪酬开支为539.8万港元[5] - 行政总裁叶兆康先生2021年总酬金为50.3万港元，全部为薪金、津贴及实物福利[4] - 2022年向行政总裁发行5,997,905股酬金股份作为加入奖励，公平值为539.8万港元[7] 八月配售事项所得款项动用情况 - 2024年八月配售事项所得款项净额2400万港元，截至2024年底已动用1900万港元，未动用500万港元[8] - 八月配售事项所得款项中1060.5万港元已用于电动车充电项目之扩展及营运成本[8] - 八月配售事项原定于2024年9月30日悉数动用的款项延迟至2025年1月，因集团现金流入强于预期[8] 可换股票据所得款项动用情况 - 第一期可换股票据发行所得款项9560万港元，截至2024年底已全部动用[9] - 可换股票据所得款项中7610万港元用于普通股认购，1789.8万港元重新分配至电动车充电项目及电脑软件开发[9] - 可换股票据所得款项用途变更后，电动车充电项目之扩展及营运成本投入为1708.9万港元[9] - 可换股票据所得款项中用于一般营运资金的部分被重新分配，员工成本及行政开支动用199.2万港元[9]

融资方案 - 公司通过一般授权配售127,000,000股新股，募集资金净额约7010万港元 [1] - 配售价为每股0.57港元，较前一交易日收市价0.70港元折让约18.57% [1] - 配售股份占现有已发行股本约12.89%，占扩大后股本约11.41% [1] 资金用途 - 约3010万港元将用作集团一般营运资金 [1] - 约2600万港元将用于项目资本支出 [1] - 约1000万港元将用作融资成本，约400万港元用于市场推广及投资者关系费用 [1] 公司业务与交易安排 - 公司为投资控股公司，其附属公司在香港主要从事电动车充电业务 [1] - 本次配售由建泉融资担任配售代理，预计在条件达成后4个营业日内完成 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议，以竭尽所能基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多1.27亿股股份 [1] - 配售股份的每股价格为0.57港元 [1] - 配售股份数量相当于公布日期现有已发行股本的约12.89% [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价0.57港元较配售协议日期联交所收市价0.70港元有约18.57%的折让 [1] 配售事项所得款项 - 配售事项所得款项总额估计约为7239万港元 [1] - 在扣除所有适用成本及开支后，所得款项净额估计约为7006万港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议 按竭尽所能基准向不少于6名独立第三方承配人配售最多1.27亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.57港元 较配售协议日期收市价0.70港元折让约18.57% [1] - 假设悉数配售 配售股份相当于公司经扩大已发行股本约11.41% [1] 募集资金规模 - 配售事项所得款项总额估计约为7239万港元 [1] - 扣除所有适用成本及开支后 所得款项净额估计约为7006万港元 [1] 募集资金用途分配 - 约42.91%的所得款项净额拟用作集团之一般营运资金 [1] - 约37.11%拟用作集团的项目资本支出 [1] - 约14.27%拟用作集团的融资成本 [1] - 约5.71%拟用作集团的市场推广及投资者关系费用 [1]

配售协议核心条款 - 基石科技控股于2025年10月2日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 公司有条件同意按竭尽所能基准向不少于6名独立第三方承配人配售最多1.27亿股配售股份 [1] - 配售价定为每股0.57港元 [1] 配售规模与股权稀释 - 最多1.27亿股配售股份相当于公司经扩大已发行股本约11.41% [1] - 配售价0.57港元较配售协议日期收市价0.70港元折让约18.57% [1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项总额及净额估计分别约为7239万港元及7006万港元 [1] - 所得款项净额约42.91%将用作集团一般营运资金 [1] - 约37.11%将用作集团项目资本支出 [1] - 约14.27%将用作集团融资成本 [1] - 约5.71%将用作集团市场推广及投资者关系费用 [1]