认购事项完成情况 - 认购协议所有条件已于2025年11月17日达成 认购事项已于2025年11月18日完成[1] - 合共1920万股认购股份按认购价每股0.57港元配发及发行予认购人[1] - 认购股份相当于公司紧随完成后经扩大已发行股本约1.87%[1] 所得款项用途 - 认购事项所得款项总额为1094万港元 将全部用作发展Cornerstone Go旗下电动车充电站的资本开支[1] - 约40%所得款项用作采购电动车充电硬件以及电力设备及部件[1] - 约60%所得款项用作电动车充电站的安装及工程[1]

股份数据 - 2025年11月12日已发行股份（不含库存股）1,009,357,407股，库存股0股，总数1,009,357,407股[3] - 2025年11月18日配售新股19,200,000股，占比1.9%，每股发行价HKD 0.57[3] - 2025年11月18日结束时，已发行股份（不含库存股）1,028,557,407股，库存股0股，总数1,028,557,407股[3] 授权情况 - 股份发行获公司董事会正式授权批准，遵循相关规定[4]

股份配发 - 1920万股认购股份按每股0.57港元配发给认购人，占扩大后股本约1.87%[4] 款项用途 - 认购所得1094万港元，40%用于采购硬件及设备部件，60%用于安装及工程[4] 股本变化 - 完成前总股本10.09亿股，完成后为10.29亿股[5] 股东占比变化 - 完成前Global Fortune等股东有不同占比，完成后占比均下降[5] - 认购人完成后持股1920万股，占比1.87%[5]

股份发行 - 公司将认购19,200,000股新股份，此前已配售127,000,000股新股份[3] - 过去12个月，8月26日发行32,046,008股认购股份，10月2日发行23,736,000股配售股份[7] - 董事可配發及發行190,715,079股新股份，完成后剩余147,779,079股未动用，占比77.49%[8] 资金用途 - 认购事项所得款项10,940,000港元，40%用于采购硬件，60%用于充电站安装[5] - 8月26日筹集约16,000,000港元用于抵销贷款，10月2日筹集约13,100,000港元用于集团运营[7] 其他信息 - 认购人最终实益拥有人为许友坚等，与CMAG Fund SPC无股权关系[4] - 认购人是策略伙伴，为促进泰国业务扩展而投资[9] - 认购事项须待先决条件达成，未必一定进行[10] - 公告日期，公司有7位执行董事、1位非执行董事和4位独立非执行董事[11]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已于2025年11月6日达成 [1] - 配售已于2025年11月12日完成 [1] - 合共2373.6万股配售股份以每股0.57港元配发及发行予不少于六名承配人 [1] 配售股份影响 - 配售股份占紧随完成后经扩大公司已发行股本的约2.35% [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已于2025年11月6日达成 [1] - 配售已于2025年11月12日完成 [1] - 合共23,736,000股配售股份已按配售价每股0.57港元配发及发行 [1] 配售股份细节 - 配售股份发行予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占紧随完成后经扩大已发行股本约2.35% [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已于2025年11月6日达成 [1] - 配售已于2025年11月12日完成 [1] - 合共2373.6万股配售股份已按配售价每股0.57港元配发及发行予不少于六名承配人 [1] 配售股份影响 - 配售股份占紧随完成后经配发及发行配售股份扩大后公司已发行股本的约2.35% [1]

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存）985,621,407股，库存股0股[3] - 2025年11月12日配售新股23,736,000股，占比2.41%，发行价HKD 0.57[3] - 2025年11月12日结束时已发行股份（不含库存）1,009,357,407股，库存股0股[3] 合规情况 - 股份发行获董事会授权批准，遵循规定[4] - 已收取股份发行全部款项[4] - 履行上市先决条件，证券上市条件达成[7] - 证券各方面相同，文件存档，遵行法律规定[7] - 物业交易完成，购买代价缴付[7]

配售情况 - 2025年11月12日完成配售2373.6万股新股份，配售价每股0.57港元[4] - 配售事项实际所得款项总额约1353万港元，净额约1310万港元[5] - 按实际所得款项净额计算，配售价净额约为每股0.55港元[5] 款项用途 - 所得款项净额约42.91%（560万港元）用作一般营运资金[5] - 约37.11%（490万港元）用作项目资本开支[5] - 约14.27%（190万港元）用作融资成本[5] - 约5.71%（70万港元）用作市场推广及投资者关系费用[5] 股权结构 - 紧接完成前公司已发行股份98562.1407万股，紧随完成后为100935.7407万股[6] - 股东Global Fortune Global Limited紧随完成后持股占比从23.90%降至23.34%[6] - 公众股东中承配人紧随完成后持股2373.6万股，占比2.35%；其他公众股东占比降至40.95%[6]

公司融资活动 - 公司拟配发及发行1920万股新股予认购人Mile Green Co Limited [1] - 认购股份占经扩大后已发行股份总数约1.91% [1] - 每股认购价为0.57港元 [1] 认购条款 - 认购价较2025年11月6日收市价每股0.670港元折让约14.93% [1] - 认购事项筹集所得款项总额约为1094万港元 [1] 资金用途 - 认购事项所得款项将悉数用于集团的一般营运资金 [1]