（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 補充公佈 有關透過認購新股份 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 清償貸款之關連交易 茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十一日之公佈，內容 有關（其中包括）有關透過認購新股份清償貸款之關連交易（「該交易」）（「該公佈」）。除另 有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 本公司謹就該公佈所披露之該交易提供以下進一步資料。 股東貸款為長期貸款，以促進本公司在香港及國際之持續擴展。本公司的計劃包括利用 營運現金流量逐步償還股東貸款。 梁子豪先生（「梁先生」）及吳燕燕女士（「吳女士」）於同意透過股東貸款支持本公司前，均 已獲告知資金需求及還款計劃。此外，梁先生及吳女士已就股東貸款之條款及性質與本 公司達成協議。 透過認購新股份清償梁先生及吳女士 ...

茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月二十六日之公佈（「該公 佈」），內容有關持續關連交易。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有 相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 有關持續關連交易的 補充公佈 本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全 部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所 有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令 致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。 本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk 之「最新上市 公司公告」一頁及刊載於本公司網站www.cstl.com.hk 。 — ...

給環境 帶來積極 的影響 To Give Positive Environmental Impact Cornerstone Technologies Holdings Limited 基石科技控股有限公司 Incorporated in the Cayman Islands with limited liability Stock Code: 8391 環境、社會和 管治報告 2024 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號：8391 Cornerstone Technologies Holdings Limited 基石科技控股有限公司 本集團於截至二零二四年十二月三十一日止年度（「報告年度」）錄得穩健業績。 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 2 關於基石科技 目錄 基石科技控股有限公司 I 二零二四年環境、社會及管治報告 1 6 董事會關於可持續發展管理的聲明 8 專題故事1 可持續交通解決方案的全球擴展 10 專題故事2 革新綠色出行：為香港可持續發展的未來建立 策略性環境、社會及管治夥伴關係 12 我們的可持續發展方針 16 我們的產品 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 总收入从7810万港元增长96.0%至1.531亿港元[13][14] - 毛利从1420万港元增长92.3%至2730万港元[13][14] - 经调整LBITDA从4500万港元收窄8.5%至4120万港元[13][14] - 基石2024年收入攀升至2440万港元[46] - 公司收入从2023年的7810万港元增长至2024年的1.531亿港元，增幅96.0%[47][51][53] - 经调整LBITDA从2023年的4500万港元减少至2024年的4120万港元，减亏8.5%[47][51][52] - 销售电动车充电系统收入从2023年的3140万港元增长至2024年的6477万港元，增幅106.2%[55][56] - 安装服务收入从2023年的3915万港元增长至2024年的6028万港元，增幅54.0%[55][57] - 电动车充电收入从2023年的560万港元增长至2024年的2388万港元，增幅326.3%[55][58] - 公共充电网络收入从2023年的330万港元增长至2024年的1770万港元，增幅436.4%[58] - 私人订阅业务收入从2023年的230万港元增长至2024年的620万港元，增幅169.6%[60] - 维修、租金及咨询收入从2023年的198万港元增长至2024年的420万港元，增幅112.0%[55][61] - 本地销售电动车充电系统收入从2023年的2780万港元增长至2024年的4160万港元，增幅49.6%[59] - 国际销售电动车充电系统收入从2023年的360万港元增长至2024年的2320万港元[59] - 毛利增至27.3百万港元，但毛利率下降0.4个百分点至17.8%[63] - 年度亏损扩大至144.2百万港元，主因可换股票据非现金亏损[71] - 经调整LBITDA改善8.5%至41.2百万港元[74] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 服务成本增加96.9%至125.8百万港元，主要因收益大幅增长[62] - 其他收入减少至0.2百万港元，主要因利息收入减少及无政府补助[64] - 可换股票据相关亏损73.1百万港元，因嵌入式期权估值[65] - 行政开支增加15.6%至68.5百万港元，因业务扩张及通胀[66] - 融资成本激增481.0%至14.2百万港元，因新借款利息增加[67] - 联营公司投资亏损0.07百万港元，投资额75.6百万港元持股35.6%[68] 各条业务线表现 - 来自Cornerstone HOME及GO的电动车充电收入增长326.3%[14] - 基石Cornerstone GO充电网络覆盖香港103个据点，总充电量达620万千瓦，较2023年120万千瓦激增415.9%[18] - 基石接管香港政府27个公共充电站运营权，并完成领展旗下33个物业充电站安装工程[18] - Cornerstone HOME住宅站点从2023年36个增至2024年44个，年增长22.2%；用户数从562个升至859个，增幅52.8%[20] - 基石2024年EHSS业务收入6030万港元，电动车充电系统销售服务收入6480万港元[20] - 公司旗下Cornerstone HOME家用充电服务订户数量突破860户[37] - Cornerstone HOME专属停车位总数增至15000个[37] - 公司公共充电网络覆盖全港18区超过103个停车场及1600个充电点[40] - 公司2024年第一季度整合827个政府授权电动车充电器[41] - 公司住宅充电服务新增8个停车场项目[37] - 公司通过战略合作绑定汽车品牌销售与充电积分提升客户忠诚度[40] - 电动车商用需求兴起，基石提供定制化车队电动化解决方案[24] - 公司主要业务为电动车辆提供综合充电解决方案包括中央管理系统等[195] 各地区表现 - 公司于泰国市场建立Spark品牌电动车充电网络[15] - 基石收购泰国Spark EV公司，计划在BCP集团1000座加油站网络部署充电站，首阶段预计2025年中完成[21] - 基石业务扩展至柬埔寨、印尼及马来西亚等东南亚市场[22] - 香港电动车普及率全球前列，政府提供税务豁免、购车补贴及充电基础设施支持政策[24] - 香港电动车市场保持全球领先普及率地位[32] - 泰国电动车市场快速增长尤其商用领域表现强劲[45] - 基石成为泰国Spark EV主要股东进军东南亚市场[45] 管理层讨论和指引 - 基石计划从香港创业板转主板上市以提升市场能见度和融资能力[26] - 基石深化与中石化、新鸿基、港铁、威信停车场、九巴、比亚迪及腾势等主要客户合作[20] - 公司认购Spark EV的35.6%股权成为联营公司[81] - 公司通过CB Asset One以180,000,000港元认购泰国Spark公司35.6%股权[101] - 公司与Spark订立总协议提供电动车充电解决方案期限自2025年2月26日至2027年12月31日[118] - 协议建议年度上限2025年（2月26日至12月31日）为1.6亿港元[118] - 协议建议年度上限2026年为1.6亿港元[118] - 协议建议年度上限2027年为1.4亿港元[118] - 贷款资本化使公司避免现金流出，无需动用现有财务资源清偿负债[116] 融资与资本活动 - 第三次认购事项发行19,516,000股新股认购价每股0.82港元[84] - 第三次认购事项所得款项净额约15,700,000港元用于电动车充电业务[84] - 五月认购事项计划发行25,008,000股新股认购价每股0.64港元[86] - 五月认购事项所得款项总额为16,000,000港元净额约15,800,000港元[86] - 管理层股份发行计划授予117,749,000股奖励股份价值约64,761,950港元[88] - 酬金股份发行19,384,000股每股价格0.55港元总面值约193,840港元[89] - 顾问股份发行25,000,000股作为服务费每股价格0.55港元[92] - 顾问年度财务咨询费为2,750,000港元[92] - 公司于2024年7月31日同意发行可换股债券本金总额34,450,000港元，换股价0.53港元较前日收市价0.66港元折让19.70%[95] - 可换股债券若悉数转换将发行65,000,000股新股，所得款项净额约32,700,000港元用于香港电动车充电项目及营运资金[95] - 公司于2024年8月2日以每股0.53港元配售最多65,000,000股，所得款项净额约32,700,000港元[98] - 八月配售事项实际完成发行47,820,000股配售股份[99] - 截至2024年12月31日，八月配售所得款项中19,000,000港元已用于营运资金，剩余5,000,000港元预计2025年1月用完[100] - 公司于2024年9月20日发行200,000,000港元可换股票据，换股价为90日成交量加权平均价80%或0.50港元中较低者[103] - 可换股票据初步换股价为每股0.50港元，悉数行使后将发行400,000,000股换股股份，占2024年9月20日已发行股份总数约41.95%[104] - 可换股票据认购所得款项总额为200,000,000港元，净额约199,500,000港元，其中180,000,000港元用于泰国建设运营超过600个电动车充电站[104] - 第一期可换股票据于2024年12月4日发行，本金额为95,600,000港元，票息为6.0%[106] - 截至2024年12月31日，第一期可换股票据所得款项95,600,000港元已悉数动用[107] - 建议授予股份奖励合计137,133,000股，其中第一批117,749,000股受绩效目标限制，第二批19,384,000股受禁售期限制[109] - 贷款资本化通过发行32,046,008股认购股份清偿股东贷款160,023,004港元，认购价为每股0.50港元[115] - 认购价0.50港元等于2025年1月21日收市价及前五个交易日平均收市价[116] 公司治理与董事会 - 执行董事吴健威曾管理物业投资组合总值超1.5亿新加坡元[121] - 执行董事李民强自2022年1月起担任联交所GEM上市公司亦辰集团执行董事兼主席[122] - 行政总裁叶兆康曾领导服装零售商纵横二千有限公司在13个国家拥有超1000个销售点[123] - 首席财务官何家豪曾于华润电力控股担任投资者关系主管近十年[124] - 非执行董事许培德协助基滙资本在亚太地区部署超过8亿美元的股权承诺[128] - 独立非执行董事叶嘉丽在人力资源管理领域拥有超过25年经验[129] - 独立非执行董事李恒健在金融及会计领域拥有逾30年经验[129][131] - 高级管理层吴思骏拥有逾10年管理经验并自2022年1月起担任集团营运总监[134] - 电动车充电业务主管钟伟聪在行业积累逾13年经验并负责国际市场开发[135] - 谭家熙拥有逾12年企业融资经验并担任多家上市公司独立非执行董事[133] - 吴燕燕在管理及营运方面拥有逾15年经验并担任多家公司董事[126] - 苏诗韵累积逾20年法律经验并曾担任多家上市公司法务主管[132] - 李恒健曾领导香港及美国多项集资活动并担任多家上市公司独立非执行董事[131] - 许培德现任基滙资本成长型股权主管及基础设施副主管[128] - 公司已遵守GEM上市规则附录C1企业管治守则的全部条文[141] - 董事会成员变动涉及11人：2024年11月21日5人获委任/调任、3人辞任；2025年2月27日1人获委任、1人辞任[144] - 8名董事将于股东周年大会退任并符合资格重选[142] - 全体董事确认遵守GEM上市规则第5.46-5.67条证券交易标准[143] - 公司采纳内部指引明确需经董事会批准事项包括策略计划、大型投资及拨资决定[146] - 董事会承担企业管治职责包括制定政策、监察合规及审查行为守则[147][148] - 5名董事于2024年11月19日获法律意见确认理解董事责任[145] - 1名董事于2025年2月27日获法律意见确认理解董事责任[145] - 公司遵守GEM上市规则第5.05(1)(2)及5.05A条关于董事委任规定[145] - 独立非执行董事均符合GEM上市规则第5.09条独立性指引[145] - 董事会会议举行11次，执行董事梁子豪和Pan Wenyuan全勤出席11/11[149] - 审核委员会举行4次会议，独立非执行董事谭家熙和朱晓蕙全勤出席4/4[149][154] - 薪酬委员会举行2次会议，独立非执行董事谭家熙和高树基全勤出席2/2[149][157] - 股东周年大会举行3次，7名董事全勤出席3/3[149] - 独立非执行董事占比超三分之一，确保董事会独立元素[150] - 审核委员会审阅2023年度经审计综合财务报表和2024年中期未经审计简明报表[155] - 薪酬委员会审议董事及高管薪酬政策并提出推荐意见[157] - 新委任5名董事（附注2/4），同时4名董事辞任（附注3/5）[150] - 非执行董事许培德和独立非执行董事叶嘉丽缺席全部董事会会议（0/1）[149] - 独立非执行董事阮骏晖提名委员会出席率50%（1/2）[149] - 提名委员会由6名成员组成大部分为独立非执行董事[159] - 2024年提名委员会举行2次会议[160] - 公司雇员性别比例约为1男:0.52女[162] - 董事会由12名董事组成其中3名为女性[162] - 独立非执行董事谭家熙任期3年叶嘉丽/李恆健/苏诗韵任期2年[164] - 非执行董事许培德任期2年[165] - 2024年董事参加上市公司董事职务职责培训[167] - 提名委员会评估候选人时考虑电动车充电行业经验[158] - 董事会采纳多元化政策涵盖性别/年龄/文化背景等因素[161] - 公司承诺投入更多资源发展培训女性员工晋升至高阶职位[162] - 公司秘书在2024年完成至少15小时专业培训[170] - 2024年外聘核数师费用为900,000港元[177] - 9名董事及高级管理人员薪酬在0-1,000,000港元范围[172] - 4名董事及高级管理人员薪酬在1,000,001-2,000,000港元范围[172] - 1名董事及高级管理人员薪酬在3,000,001-4,000,000港元范围[172] - 2024年共有17名董事接受A类（研讨会/会议/论坛/培训）和B类（阅读报刊期刊）培训[169] - 2024年新增4名董事任命（2024年11月21日3名，2025年2月27日1名）[169] - 2024年有4名董事辞任（均于2024年11月21日）[169] - 薪酬政策包含固定基本薪金和可变酌情花红及其他奖励报酬[173] - 风险管理系统每年进行更新评估并向董事会传达审阅[180] - 公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会[183] - 公司股东通讯政策确保股东及投资者可方便平等及时获取公正易懂的资料[184] - 公司通过联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.cstl.com.hk发布企业通讯[186] - 公司已制定举报政策处理欺诈或不道德行为相关事宜[187] - 公司反贪污政策要求遵守香港防止贿赂条例及中国刑法等法律法规[188] - 公司截至2024年12月31日年度未发生重大违法及违规事件[200] - 公司环境政策要求遵守环境保护法律法规并提高员工环保意识[199] - 公司组织章程文件于2023年6月30日采纳以符合GEM上市规则[191] 其他重要内容 - 认购总人数增加52.8%[14] - 用户总数增加165.3%[14] - 在香港九龙科学馆道新东海商业中心设立主要营业地点[9] - 股份代号8391在香港联合交易所GEM上市[2][10] - 德博会计师事务所有限公司担任核数师[10] - 现金及银行结余增至52.3百万港元，流动比率降至1.5倍[75][76] - 可换股票据以美元计值存在外汇风险[80] - 公司普通股于2024年6月28日联交所收市价为0.52港元[93] - 向关联方Spark出售74台电动车充电设备，Spark由基汇资本间接拥有约59.3%股权[114] - 关联交易总代价低于10,000,000港元，适用百分比率均低于25%，获豁免股东批准要求[114] - Spark由基汇资本间接持有59.3%股权构成关联交易[118] - 交易因年度上限超GEM规则25%比率且高于1000万港元需独立股东批准[119] - 公司地址位于香港九龙科学馆道9号新东海商业中心11楼1107-11号办公室[193]

电动车充电业务财务数据关键指标变化 - 2024年电动车充电业务收益为1.531亿港元，较2023年的7810万港元增加96.0%[6] - 2024年电动车充电业务服务成本为1.25846亿港元，较2023年的6390.8万港元增加96.9%[6] - 2024年电动车充电业务毛利为2730万港元，较2023年的1420万港元增加91.8%[6] - 2024年电动车充电业务行政及其他营运开支为6849.2万港元，较2023年的5924.1万港元增加15.6%[6] - 2024年电动车充电业务持续经营业务客户合约收益153,126千港元，2023年为78,132千港元[34] - 2024年电动车充电业务分部业绩亏损144,407千港元，2023年亏损43,943千港元[34][35][37] - 2024年电动车充电业务分部资产376,671千港元，分部负债375,428千港元；2023年分部资产200,754千港元，分部负债 - 51,959千港元[35][37] - 销售电动车充电系统收入从2023年约3140万港元增加106.2%至2024年的6480万港元[65] - 提供安装服务收入从2023年约3910万港元大幅增加54.0%至2024年的约6030万港元[66] - 电动车充电收入从2023年约560万港元大幅增长326.3%至2024年的约2390万港元[67] - 维修、租金及电动车充电咨询收入从2023年约200万港元大幅增加112.0%至2024年的约420万港元[68] - 服务成本从2023年约6390万港元增加96.9%至2024年的约12580万港元[70] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年经调整LBITDA为4120万港元，较2023年的4500万港元减少亏损8.5%[7] - 2024年公司收入攀升至2440万港元[16] - 公司收入从2023年的7810万港元大幅增长至2024年的1.531亿港元，增幅接近一倍[17] - 2024年经调整综合LBITDA较2023年同期减少8.5%，从4500万港元减至4120万港元[17] - 2024年持续经营业务收益为153,126千港元，较2023年的78,132千港元增长96%[21] - 2024年毛利为27,280千港元，较2023年的14,224千港元增长92%[21] - 2024年除税前亏损为144,403千港元，较2023年的106,578千港元增加35%[21] - 2024年公司拥有人应占本年度亏损及全面开支总额为144,229千港元，较2023年的124,186千港元增加16%[21][23] - 2024年基本及摊薄每股亏损为15.77港仙，较2023年的15.03港仙增加5%[23] - 2024年非流动资产为235,187千港元，较2023年的125,362千港元增长88%[25] - 2024年流动资产为141,484千港元，较2023年的94,778千港元增长49%[25] - 2024年流动负债为97,446千港元，较2023年的41,103千港元增长137%[25] - 2024年资产净值为1,243千港元，较2023年的105,436千港元减少99%[26] - 2024年公司应用经修订香港财务报告准则对财务状况及表现无重大影响[30] - 2024年主要客户中，客户A收益19,164千港元、客户B收益16,940千港元、客户C收益15,400千港元；2023年客户D收益9,500千港元、客户E收益8,900千港元[39] - 2024年其他收入194千港元，2023年为553千港元[40] - 2024年与可换股票据有关的其他亏损73,093千港元，2023年为0[41] - 2024年融资成本14,182千港元，2023年为2,441千港元[43] - 2024年所得税抵免174千港元，2023年为172千港元[43] - 2023年已终止经营业务（印刷业务）收益45,729千港元，年内亏损18,014千港元[35][37][46][47] - 2023年已终止经营业务经营活动使用现金流量13,065,000港元、投资活动使用523,000港元、融资活动使用7,475,000港元[46] - 2024年员工成本总额45,895千港元，2023年为67,883千港元[49] - 2024年存货成本125,846千港元，2023年为63,908千港元[49] - 2024年本公司拥有人应占本年度亏损144,229千港元，2023年为124,186千港元[52] - 2024年计算每股基本亏损的普通股加权平均数为914,598千股，2023年为826,368千股[52] - 2024年末贸易应收款项为47,219千港元，2023年末为35,929千港元[55] - 2024年末贸易应付款项为45,858千港元，2023年末为26,841千港元[56] - 2024年末其他借款为114,641千港元，2023年末为57,720千港元[57] - 2024年末租赁负债为5,340千港元，2023年末为8,055千港元[58] - 2024年末可换股票据债务组成部分为74,426千港元，衍生工具组成部分为88,275千港元[59] - 2024年末已发行及已缴足普通股股份数目为953,576千股，金额为9,536千港元；2023年末股份数目为886,240千股，金额为8,862千港元[61] - 公司本年度集团收益增加约7500万港元，涨幅96.0%，从2023年约7810万港元增至2024年约15310万港元[63] - 集团毛利从2023年约1420万港元增至2024年约2730万港元，毛利率从2023年约18.2%降至2024年的17.8% [71] - 行政开支从2023年约5920万港元增加15.6%至2024年的约6850万港元[75] - 融资成本从2023年约240万港元增加481.0%至2024年的约1420万港元[76] - 公司本年度除税前亏损约14440万港元（2023年：约10660万港元），亏损增加主要因“与可换股票据有关的其他亏损”增加[80] - 公司经调整LBITDA由2023年约4500万港元减少约8.5%至2024年约4120万港元[84] - 2024年底其他借款、租赁负债以及可换股票据总额约为1.944亿港元，2023年底约为6580万港元[85] - 2024年底债务权益比率约为114.4倍，2023年底约为0.4倍[85] - 2024年底资产负债比率大幅增加至约156.4倍，2023年底约为0.6倍[85] - 2024年底流动比率减少至约1.5倍，2023年底约为2.3倍[85] - 2024年底现金及银行结余约为5230万港元，2023年底约为2340万港元[86] - 2024年底已质押资产的总账面价值为约2.356亿港元，2023年底约为1.34亿港元[90] 业务布局与发展 - 2024年Cornerstone HOME成功进驻8个住宅停车场，专属停车位总数增至15000个[12] - 截至2024年，Cornerstone HOME的订户数量突破860户[12] - 2024年基石旗下Cornerstone GO充电网络遍布全港18区，涵盖超103个停车场及1600个充电点[13] - 2024年第一季基石成功整合827个政府授权的电动车充电器[13] - 2024年12月基石成为泰国Spark EV主要股东[15] - 2025年及未来Cornerstone HOME将加大力度拓展住宅充电网络布局[18] - 2025年及未来Cornerstone GO将投入资源扩展网络、提升平台功能并优化用户体验[19] - 2025年及未来公司将立足东南亚现有布局，把握亚洲高增长市场机遇[19] - 公司将积极寻求额外资金，包括债务及股本，以巩固财务基础、维持运营及推动未来扩展[17] 股份相关事项 - 2024年6月28日，公司拟向承授人颁发约64,761,950港元表现花红或等值奖励股份，按每股0.55港元计，共117,749,000股，总面值约1,177,490港元[102] - 2024年6月28日，公司同意有条件按每股0.55港元价格配发及发行共19,384,000股酬金股份，总面值约193,840港元[102] - 2024年6月28日，公司普通股收市价为0.52港元[103][107] - 2024年11月20日，公司与承授人及管理人员同意终止管理股份发行[106] - 2024年6月28日，公司与顾问订立服务协议，顾问有权每年收取2,750,000港元咨询费，公司拟配发25,000,000股顾问股份，每股0.55港元，总面值约260,000港元[107] - 2024年11月21日，公司与顾问终止服务协议，顾问股份发行终止[109] - 2024年7月31日，公司与配售代理订立协议，拟发行本金34,450,000港元可换股债券，发行价为100%[113] - 若按初步换股价每股0.53港元行使换股权，公司最多配发65,000,000股新股份，换股价比2024年7月31日收市价0.66港元折让约19.70%[113] - 假设可换股债券全部配售成功，所得款项净额约32,700,000港元，用于扩充香港电动车充电项目开支及集团营运资金[113] - 2024年8月1日，公司与配售代理终止可换股债券配售协议[114] - 八月配售事项以每股0.53港元价格配售最多6500万股，所得款项总额3450万港元，净额约3270万港元，每股净价约0.50港元，最终发行4782万股[115][117] - 截至2024年12月31日，八月配售所得款项净额2400万港元，已动用1900万港元，未动用500万港元，预计2025年1月悉數動用[118] - 2024年9月20日，CB Asset One以1.8亿港元认购Spark 35.6%普通股股权，12月6日完成认购[119][121] - 2024年9月20日，公司发行本金总额2亿港元可换股票据，换股价为90日成交量加权平均价之80%或0.50港元中之较低者，悉數行使换股权后将配发4亿股，占2024年9月20日已发行股份约41.95%，占扩大后已发行股份约29.55%[122] - 可换股票据认购事项所得款项总额2亿港元，净额约1.995亿港元，1.8亿用于Spark，1950万用于集团一般营运资金[123] - 可换股票据分三期发行，2024年12月4日发行第一期本金9560万港元、票息6.0%的可换股票据，12月31日已悉數動用[126] - 2024年11月20日，董事会建议根据2024股份奖励计划授出奖励，待股东批准[127] - 合共1.37133亿股股份将授予获选参与者，第一批1.17749亿股受绩效目标限制，第二批1938.4万股受禁售期限制[128] - 第一批奖励股份中，叶先生获4528.8万股，刘先生获2717.3万股，何先生和吴先生各获2264.4万股[128] - 第二批奖励股份中，叶先生获905.8万股（36个月禁售期），何先生获579.7万股（12个月禁售期），吴先生获452.9万股（36个月禁售期）[128] - 奖励股份归属期为12个月，2024年11月20日授出奖励股份获全体独立非执行董事批准，若截至授出日期12个月内已发行及将发行股份占已发行相关类别股份超0.1%，进一步授出奖励须获独立股东批准[132] - 2025年1月21日公司与债权人订立股东贷款清偿契据，将发行32046008股认购股份，认购价每股0.50港元，资本化股东贷款16023004港元，总面值约320460港元[138] 关联交易事项 - 2024年12月27日公司与Spark订立买卖协议，出售74台电动车充电设备，Spark由基汇资本间接拥有约59.3%，该交易为关联交易，适用百分比率低于25%且总代价少于1000万港元，仅须申报及公告[135][137] - 2025年2月26日公司与Spark订立总协议，Spark

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 根據特別授權認購新股份失效 茲提述基石科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月二十二日之公佈（「公 佈」），內容有關認購新股份。除另有所指外，本公佈所用詞彙與公佈具有相同涵義。 根據認購事項，認購事項先決條件獲達成或豁免（視情況而定）之最後截止日期為二零 二四年十二月三十一日（「最後截止日期」）。由於認購事項的若干先決條件於最後截止日 期尚未達成，且認購協議的訂約方並未同意進一步延長最後截止日期，因此認購協議已 失效。 基石科技控股有限公司 聯席主席兼執行董事 梁子豪 香港，二零二五年三月十七日 — 1 — 於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生、吳健威先生、李民強先生、葉兆康先生、何家豪 先生、PAN Wenyuan先生及吳燕燕女士， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 基石科技控股有限公司 聯席主席兼執行董事 梁子豪 香港，二零二五年三月十二日 於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生、李民強先生、何家豪先生、PAN Wenyuan先生、 吳燕燕女士及葉兆康先生，非執行董事為吳健威先生及許培德先生，而獨立非執行董事 為葉嘉麗女士、李恆健先生、蘇詩韻女士及譚家熙先生。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 董事會會議通告 基石科技控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會將於二零 二五年三月二十四日（星期一）舉行會議，藉此（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 二零二四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及考慮派付股息（如有）。 代表董事會 本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願 ...

公司概况 - 基石科技控股有限公司於開曼群島註冊成立，股份代號8391[1] 董事会信息 - 董事会成员名单自2025年2月27日起生效[2] - 执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[3] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会[3] - 各董事在委员会任职情况[3]

人员变动 - 杨碧华女士自2025年2月27日辞任独立非执行董事等职务[3] - 李恒健先生获委任为独立非执行董事等，任期两年，2025年2月27日生效[5][8] 人员信息 - 李恒健60岁，有逾30年金融及会计等领域经验[6] - 李恒健有权收取每月10,000港元酬金，每年检讨[8] 其他 - 公布将在港交所和公司网站刊登[12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 基石科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8391） 持續關連交易 董事會欣然宣佈，於二零二五年二月二十六日，本公司與Spark EV訂立總協議，內容有 關Spark EV從本公司購買電動車充電解決方案，期限自二零二五年二月二十六日起至二 零二七年十二月三十一日止。 GEM上市規則涵義 由於Spark EV為一間由基滙資本擁有約59.3%之間接非全資公司，而基滙資本於行使可 換股票據的轉換權後成為本公司主要股東，因此，總協議構成GEM上市規則第20章項下 本公司之關連交易。 由於總協議項下交易之建議年度上限之最高適用百分比率（定義見GEM上市規則第20章） 按年度計算超過25%，而該建議年度上限高於10,000,000港元，故該等交易須遵守GEM 上市規則第20章項下之申報、公佈及獨立股東批准規 ...