股份奖励计划 - 基石科技控股(08391)于2025年7月29日议决根据2025年股份奖励计划条款，有条件授出137,133,000股奖励股份予承授人，授出分两批进行（第一批奖励及第二批奖励）[1] - 公司曾于2024年11月20日公布建议授出股份奖励，但因2024年股份奖励计划最终未能落实，相关建议授出已被撤销[1]

股份奖励 - 公司拟有条件授出137,133,000股奖励股份，分两批进行[3] - 第一批授予4名承授人117,749,000股，占已发行股份12.35%[4] - 第二批授予3名承授人19,384,000股，占已发行股份2.03%[11] - 两批合计占已发行股份14.38%[13] - 第一批奖励10%达绩效目标立即归属，归属期少于12个月[5] - 第一批绩效目标含Cornerstone HOME订阅人数达2,200人等[6] - 截至公布日期，第一批绩效目标中(b)和(d)已达成[8] - 第二批归属期12个月，无绩效目标[10] - 若特定情况，计划管理人对奖励有回拨决定权[7] - 向叶先生及何先生授出奖励须待独立股东于股东特别大会批准[20] - 向刘先生及吴先生授出奖励须待独立股东于股东特别大会批准[22] - 董事会撤销2024年11月20日建议授出股份奖励[23] - 董事会建议授出137,133,000股奖励，超限额部分须股东批准[24] - 有条件授出奖励须待独立股东于股东特别大会批准[26] 股份发行与筹集资金 - 2024年8月2日发行47,820,000股新股份，筹净额24,000,000港元[17] - 筹集款项悉数用于一般营运资金[17] 股权结构 - 公布日期已发行股份953,575,399股[18] - Global Fortune Global Limited持股235,603,225股，占比24.71%[18] - 李民强先生持股104,104,613股，占比10.92%[18] - 吴健威先生持股52,508,000股，占比5.51%[18] - 吴燕燕女士持股47,550,000股，占比4.99%[18] - Pan Wenyuan先生持股27,096,000股，占比2.84%[18] - 梁子豪先生持股8,800,000股，占比0.92%[18] - 叶先生持股5,997,905股，占比0.63%[18] - 刘先生持股22,802,703股，占比2.39%[18] - 何先生无持股，吴先生持股2,998,953股，占比0.31%[18] - 公众股东持股446,114,000股，占比46.78%[18] - Global Fortune Global Limited由吴健威先生及梁子豪先生分别拥有51%及49%权益[1] - Tanner Enterprises Group Limited、冠双有限公司分别持股17,392,000股、72,000,000股，李民强先生拥有其100%股本[1] - Silver Rocket Limited持股27,096,000股，由Pan Wenyuan先生全资拥有[1] - Cornerstone Wealth Holdings Limited持股22,802,703股，由刘先生全资拥有[1] 计划限额 - 2025年股份奖励计划及购股权计划授权限额95,357,539股，占采纳当日已发行股份10%[16] - 有条件授出奖励后，计划授权限额将被悉数动用[16] 其他 - 公司于2023年12月12日采纳购股期权计划[28] - 股份为每股面值0.01港元的普通股[28] - 公告日期为2025年7月29日[30] - 执行董事为梁子豪先生、吴健威先生等7人[30] - 非执行董事为许培德先生[30] - 独立非执行董事为叶嘉丽女士等4人[30] - 公告将在联交所网站刊载最少七日[30] - 公告也将刊载于公司网站www.cstl.com.hk[30] - 公司将召开股东特别大会，考虑及批准有条件授出及超限额奖励[24]

决议案情况 - 2025年7月29日特别大会决议案获股东投票正式通过[4] - 两项普通决议案赞成票350,095,838，占比100%[5] 股份数据 - 股东大会日期已发行股份953,575,399股[6] - 基汇资本及叶兆康持股64,701,905股，占比6.79%须放弃投票[6] - 赋予投票权股份888,873,494股，占比93.21%[6] 人员信息 - 梁子豪等11人出席特别大会[7] - 公布日期执行董事有梁子豪等7人[10] - 非执行董事为许培德，独董有叶嘉丽等4人[10] 信息公布 - 公布将在港交所及公司网站刊登[10]

股份过户 - 暂停办理股份过户登记期间改为2025年7月28日至7月29日[3] - 所有股份过户文件须在2025年7月25日下午4时30分前交回办理登记[3] - 香港股份过户登记分处地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[3] 人员构成 - 执行董事有梁子豪、吴健威等7人[6] - 非执行董事为许培德先生[6] - 独立非执行董事为叶嘉丽、李恒健等4人[6] 公告刊载 - 公告将在香港联交所网站刊载最少7日[6] - 公告也将刊载于公司网站www.cstl.com.hk[6]

股东特别大会 - 2025年7月29日下午2时举行[3] - 考虑通过买卖协议和总协议相关两项普通决议案[5][6] 相关时间节点 - 代表委任表格2025年7月27日下午2时前交回[8] - 2025年7月24日至7月29日暂停办理股份过户登记[10] - 未登记股份持有人2025年7月23日下午4时30分前办理登记[10]

财务数据 - 2024年总收益约153,100,000港元，较2023年约78,100,000港元大幅增加约75,000,000港元或96.0%[84] - 2024年毛利为27,300,000港元，较2023年的14,200,000港元增加13,100,000港元或91.8%[84] - 2024年亏损增加约19,800,000港元或15.9%至144,200,000港元[85] - 2024年销售电动车充电系统收益为64,765,000港元，2023年为31,402,000港元[84] - 2024年电动车充电收入为23,881,000港元，2023年为5,602,000港元[84] - 2024年提供安装服务收入为60,276,000港元，2023年为39,145,000港元[84] - 2024年维护、租金及电动车充电咨询收入为4,204,000港元，2023年为1,983,000港元[84] - 2024年与可换股票据有关的其他亏损约73,100,000港元[85] - 2024年融资成本增加约11,700,000港元[85] - 2023年出售附属公司一次性收益约28,600,000港元，2024年无此收益[85] 交易信息 - 买卖协议于2024年12月27日订立，代价为126.622214万美元（约980万港元），出售74部电动车充电器[15][28][33][70][99][100] - 总协议于2025年2月26日订立，经6月30日补充协议修订，期限至2027年12月26日，涉及Spark EV购买电动车充电解决方案[20][70][106] - 截至2025、2026及2027年12月26日止各年度，协议项下交易建议年度上限分别为1.6亿港元、1.6亿港元及1.4亿港元[35][37][129][138] 市场与业务 - 2024 - 2026年泰国国内电动车产业前景乐观，预计推动乘用电池电动车年度新登记量达约190,000辆，行业整体年产能提升至至少400,000 - 500,000辆[91] - 2025年泰国乘用车产量目标为225,000辆（占汽车总产量10%），2030年为725,000辆（30%），2035年为1,350,000辆（50%）[92] - 2025年泰国新登记电动车总数目标达603,000辆，2035年增至3,037,000辆[94] - 截至2023年12月，泰国全国共有2,658个公共充电站，提供9,694个充电点[93] - 泰国充电点从2022年12月的3,739个激增159.3%至2023年12月的9,694个[94] - 泰国每个充电点的电动车比例为12.3辆，中国为6.5辆[94] - 泰国小型充电站平均输出功率仅为每辆车0.4千瓦，远低于中国的3.4千瓦及韩国的4.8千瓦[94] - 公司向Spark EV出售74部电动车充电器，定价参考过去三年数据，优先考虑最近一年数据并考虑三年趋势[25] - 公司检视3间独立第三方供应商，电动车充电器价格介于11.1万港元至13万港元之间，公司定价符合市场标准[23][25][108][112][116][122] - 参考报告显示建设电动车充电站成本介于300万泰铢至380万泰铢（约66.6万港元至84.4万港元），泰国当地供应商称成本介于270万泰铢至280万泰铢（约60万港元至62.2万港元）[24][109][112] - 公司向独立第三方提供类似服务报价介于65万港元至75万港元[25][110][116][117][123] - 公司在厘定服务费时考虑批量购买折扣，部分折扣转嫁给Spark EV[23][26][111] - 公司认为持续关连交易与关连交易的电动车充电器定价基准一致，均参考独立第三方供应商，定价基准及利润率与市场标准一致[26][112][119] 未来规划 - 2025 - 2027年拟建设电动车充电站数量分别为220个、220个、200个[37][130][138] - Spark EV计划在泰国建设及运营超600个电动车充电站，截至发函日已设立超20个[38][89][122][123] 其他信息 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在香港从事电动车充电业务[50] - 公司间接拥有Spark EV 35.6%的权益，基汇资本间接拥有59.3%，其他投资者拥有5.1%[51][88][103] - 股东特别大会定於2025年7月29日下午2时正举行，股东须于7月27日下午2时前完成代表委任[3][56][166][172] - 独立董事委员会认为协议条款按一般商业条款订立，公平合理，符合公司及股东整体利益，建议独立股东投票赞成相关决议案[57][58] - 董事会认为协议条款按一般商业条款订立，公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案[58]

股东大会决议 - 2025年6月30日股东大会所有提呈决议案均获股东投票正式通过[4] - 多项决议案赞成票350,095,838，占比100.00%，反对票0，占比0.00%[5][6] 股份情况 - 股东大会日期公司已发行953,575,399股股份[7] - 第1项至第5项决议案获超50%票数投赞成票成普通决议案[7]

协议修订 - 补充协议将总协议届满日期修订至2027年12月26日[4] - 修订建议年度上限各期间分别为2025 - 2027年对应日期[4] - 2025年6月30日公司与Spark EV订立补充协议[4] 人员信息 - 公布日期执行董事7人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[8] 责任与发布 - 董事对公布承担全部责任，按规则提供公司资料[8] - 公布将在两网站刊载最少七日[8]

交易相关 - 公司曾发布透过认购新股份清偿贷款之关连交易公布[3] - 原最后截止日期为2025年6月30日，现延长至9月30日[4] - 部分董事认为补充契据公平合理，符合公司及股东利益[5] 公司信息 - 截至公布日，执行董事7人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[7] - 公布将在联交所和公司网站刊载[7]

未来展望 - 公司进一步延迟寄发有关持续关连交易通函[2] - 原计划2025年6月27日前寄发，现延期至7月11日或之前[3] 其他 - 公司执行董事7人、非执行董事1人、独立非执行董事4人[5] - 公布自刊发日起最少连续七日刊于联交所和公司网站[5]