收入和利润（同比） - 收益同比下降33.1%至2121.1万新加坡元（去年同期3172万新加坡元）[6] - 公司总收益为21,211,000新加坡元，较去年同期的31,720,000新加坡元下降33.1%[18] - 集团总收益减少10.5百万新加坡元（约33.1%），从31.7百万新加坡元降至21.2百万新加坡元[47] - 期内亏损扩大343.5%至10.2万新加坡元（去年同期亏损2.3万新加坡元）[6] - 公司期内亏损102,000新加坡元，较去年同期的23,000新加坡元扩大343%[12] - 公司拥有人应占期内亏损从2024年上半年的23,000新加坡元扩大至2025年上半年的102,000新加坡元，增幅达343%[28] - 期内亏损从23,000新加坡元扩大至102,000新加坡元[54] - 每股亏损0.012新加坡分（去年同期0.003新加坡分）[9] - 每股基本及摊薄亏损从2024年上半年的0.003新加坡分增至2025年上半年的0.012新加坡分[28] 业务线表现 - 汽车供应收入为13,729,000新加坡元，较去年同期的22,922,000新加坡元下降40.1%[18] - 汽车供应收入减少9.2百万新加坡元（约40.2%），从22.9百万新加坡元降至13.7百万新加坡元[45] - 中国大陆汽车销售额减少8.9百万新加坡元，是收入下降主因[45][47] 成本和费用（同比） - 所用材料成本及贸易存货变动减少9.1百万新加坡元（约35.3%），从25.8百万新加坡元降至16.7百万新加坡元[48] - 雇员福利开支为2,820,000新加坡元，较去年同期的2,985,000新加坡元下降5.5%[24] - 雇员福利开支减少0.2百万新加坡元[50] - 融资成本为72,000新加坡元，较去年同期的147,000新加坡元下降51.0%[23] - 融资成本减少75,000新加坡元（约51.0%），从147,000新加坡元降至72,000新加坡元[52] - 物业、厂房及设备折旧为489,000新加坡元，较去年同期的854,000新加坡元下降42.7%[24] - 使用权资产折旧为392,000新加坡元，较去年同期的668,000新加坡元下降41.3%[24] - 公司截至2025年6月30日止六个月员工成本总额约为300万新加坡元，较2024年同期的680万新加坡元下降约55.9%[68] 现金流（同比） - 经营现金流净额为306,000新加坡元，较去年同期的516,000新加坡元下降40.7%[13] - 期末现金及现金等价物为5,446,000新加坡元，较去年同期的3,522,000新加坡元增长54.6%[13] - 2025年上半年公司收购厂房及设备支出为63,000新加坡元，远低于2024年同期的0.4百万新加坡元[29] - 2025年上半年公司出售厂房及设备收入为1.7百万新加坡元，较2024年同期的0.9百万新加坡元增长89%[29] 资产和负债变动 - 现金及现金等价物微增1.2%至544.6万新加坡元（期初538.1万）[10] - 贸易存货减少7.3%至154.4万新加坡元（期初166.5万）[10] - 物业、厂房及设备大幅减少50.9%至176.3万新加坡元（期初358.9万）[10] - 使用权资产下降22.2%至224.5万新加坡元（期初288.5万）[10] - 贸易及其他应收款项减少8.7%至471.4万新加坡元（期初516.4万）[10] - 银行及其他借贷减少31.8%至118.5万新加坡元（期初134.9万）[10] - 资产净值基本持平为622.6万新加坡元（期初623.7万）[11] - 使用权资产从2024年12月31日的2,885,000新加坡元减少至2025年6月30日的2,245,000新加坡元[30] - 租赁负债从2024年12月31日的2,293,000新加坡元减少至2025年6月30日的1,798,000新加坡元[30] - 贸易应收款项净额从2024年12月31日的2,181,000新加坡元增加至2025年6月30日的2,566,000新加坡元，增幅18%[33] - 30天内的贸易应收款项从2024年12月31日的609,000新加坡元大幅增加至2025年6月30日的1,212,000新加坡元，增幅99%[34] - 贸易应收款项减值从2024年12月31日的182,000新加坡元减少至2025年6月30日的158,000新加坡元[36] - 贸易应收款项减值拨备总额为99,000新加坡元，较2024年12月31日的123,000新加坡元下降19.5%[37] - 合约资产及其他应收款项中未逾期且未发生信贷减值的金额为1,669,000新加坡元，较2024年12月31日的1,746,000新加坡元下降4.4%[37] - 贸易及其他应付款项总额为6,054,000新加坡元，较2024年12月31日的7,713,000新加坡元下降21.5%[38] - 银行及其他借贷总额为1,349,000新加坡元，较2024年12月31日的2,139,000新加坡元下降36.9%[41] - 现金及现金等价物保持稳定为5.4百万新加坡元[55] - 资产负债比率从1.1改善至0.7[55] - 净债务与权益比率从0.2改善至-0.2[55] 融资和借贷 - 应付关联公司贷款本金为人民币2,571,000元（约460,000新加坡元），年利率1%[39] - 应付关联方贷款本金为1,496,000港元（约185,000新加坡元），年利率2%[40] - 银行借贷利率范围为年利率1.70%至2.50%[41] - 其他借贷215,000新加坡元以账面值663,000新加坡元的汽车作抵押[42] - 公司银行借贷及租赁负债由公司担保及相关资产抵押[64] 公司治理和股权结构 - 公司董事洪礼强通过控股公司持有251,298,000股，占总股本29.56%[69][71] - 主要股东Red Link实益持有251,298,000股，占已发行股份总数29.56%[72] - 林利伶女士通过配偶权益持有251,298,000股，占已发行股份总数29.56%[72] - 公司已发行股份总数为850,000,000股[72] - 法定股本为16,000,000,000股普通股，已发行850,000,000股普通股[42] - 公司已发行股本为850万港元，由8.5亿股每股面值0.01港元的普通股组成[60] - 购股权计划可授出最高85,000,000份购股权，占已发行股份总数10%[77] - 截至报告期末无尚未行使的购股权[76] - 公司未持有任何库存股份[75] - 执行董事张力中于2025年3月31日辞任[83] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席朱健明具备专业资格[81] 股息和分配 - 2025年上半年公司未派付任何股息（2024年同期：无）[27] - 截至2025年6月30日止六个月未派发任何中期股息[82] 风险因素和业务环境 - 公司收入主要受新加坡拥车证配额政策影响，该政策限制车辆数量仅能替代注销车辆[58] - 公司所有物业均为租赁性质，面临租金波动风险，已通过签订长期租约缓解[59] - 公司资产及负债主要以新加坡元计价，未因汇率波动产生重大流动性困难[62] - 公司通过技术人员电动车培训课程应对行业技术变革风险[58] 其他运营数据 - 贸易应付款项中30天以内的金额为579,000新加坡元，占总额60.8%[38] - 公司截至2025年6月30日员工总数为119名，较2024年12月31日的120名减少1名[68] - 公司于2025年6月30日无重大资本承担、或然负债及重大投资计划[63][65][67] - 其他收入及收益为340,000新加坡元，较去年同期的246,000新加坡元增长38.2%[21] - 中期业绩未经审核，但符合会计准则及上市规则要求[81]

公司治理与董事会构成 - 执行董事包括胡武安 洪礼强 聂丽 林小娟四位成员[6] - 独立非执行董事包括朱健明 易婧 戴晓彦三位成员[6] 购股权计划详情 - 公司采纳购股权计划日期为2019年9月18日[2] - 购股权计划旨在激励选定参与者对公司贡献[3] 公告发布信息 - 公告发布日期为2025年9月12日[5] - 公告涉及截至2024年12月31日止年度年报补充说明[2] - 公告依据GEM证券上市规则要求发布[6] - 公告信息保留于香港交易所网站至少7天[6] 公司基本信息 - 公司股份代号为8418[2] - 公司注册地为开曼群岛[2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 傲迪瑪汽車集團控股有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08418 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 850,000,000 | | 0 | | 850,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 850,000,000 | | 0 | | 850,000,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香 ...

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益为2121.1万新加坡元 同比减少33.1% [1] - 公司拥有人应占亏损为10.2万新加坡元 上年同期亏损为2.3万新加坡元 [1] - 基本每股亏损为0.012新加坡分 [1]

财务表现 - 收益2121.1万新加坡元 同比减少33.13% [1] - 净亏损10.2万新加坡元 同比增长约3.43倍 [1] - 每股亏损0.012新加坡分 [1]

财务表现 - 收益2121.1万新加坡元 同比减少33.13% [1] - 净亏损10.2万新加坡元 同比增长约3.43倍 [1] - 每股亏损0.012新加坡分 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 收益同比下降33.1%，从3172万新加坡元降至2121.1万新加坡元[12] - 公司总收益同比下降33.1%至2121.1万新加坡元（2024年同期：3172万新加坡元）[24] - 公司收益从31.7百万新加坡元下降至21.2百万新加坡元，同比减少33.1%[53] - 期内亏损扩大343.5%，从23,000新加坡元增至102,000新加坡元[12][15] - 公司拥有人应占亏损扩大至10.2万新加坡元（2024年同期亏损：2.3万新加坡元）[34] - 期内亏损102,000新加坡元，较2024年23,000新加坡元扩大343.5%[60] - 每股基本及摊薄亏损从0.003新加坡分扩大至0.012新加坡分[15] - 每股基本亏损为0.012新加坡分（2024年同期：0.003新加坡分）[34] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 贸易存货变动改善40.2%，从负2253.4万新加坡元收窄至负1347.8万新加坡元[12] - 融资成本下降51.0%，从14.7万新加坡元降至7.2万新加坡元[12] - 融资成本减少51.0%至7.2万新加坡元（2024年同期：14.7万新加坡元）[29] - 融资成本从147,000新加坡元降至72,000新加坡元，降幅51.0%[58] - 所得税开支减少24.5%至7.1万新加坡元（2024年同期：9.4万新加坡元）[32] - 雇员福利开支减少5.5%至282万新加坡元（2024年同期：298.5万新加坡元）[30] - 员工福利开支减少0.2百万新加坡元，因整体员⼯⼈数下降[56] - 材料成本及存货变动减少9.1百万新加坡元至16.7百万新加坡元，降幅35.3%[54] 各条业务线表现 - 汽车供应业务收入大幅下降40.1%至1372.9万新加坡元（2024年同期：2292.2万新加坡元）[24] - 服务收入小幅下降3.4%至666.8万新加坡元（2024年同期：690.2万新加坡元）[24] - 汽车租赁收入急剧下降63.3%至68.5万新加坡元（2024年同期：186.4万新加坡元）[24] - 汽车供应收入下降920万新加坡元至1370万新加坡元，同比降幅40.2%[51] - 向中国大陆客户汽车销售额减少890万新加坡元[51] - 汽车租赁业务收入减少120万新加坡元[51] - 汽车销售额减少9.2百万新加坡元，主要因中国大陆经济下滑导致购买力下降[53] 资产和负债变动 - 现金及现金等价物增长1.2%至544.6万新加坡元，期初为538.1万新加坡元[16][19] - 现金及现金等价物保持5.4百万新加坡元（与2024年末持平）[61] - 物业、厂房及设备大幅减少50.9%，从358.9万新加坡元降至176.3万新加坡元[16] - 流动资产净额下降11.3%，从384.4万新加坡元降至340.9万新加坡元[16] - 非流动负债减少70.2%，从415.2万新加坡元降至123.9万新加坡元[17] - 贸易应收款项净额从218.1万新加坡元增至256.6万新加坡元，增幅17.7%[39] - 30天内贸易应收款项从60.9万新加坡元增至121.2万新加坡元，增幅98.9%[40] - 贸易应收款项减值拨备从18.2万新加坡元降至15.8万新加坡元，降幅13.2%[42] - 合约资产从101.2万新加坡元降至42.0万新加坡元，降幅58.5%[39] - 贸易应付款项从111.5万新加坡元降至95.3万新加坡元，降幅14.5%[44] - 其他应付款项及应计费用从408.3万新加坡元降至260.5万新加坡元，降幅36.2%[44] - 租赁应收款项从10.6万新加坡元降至4.8万新加坡元，降幅54.7%[39] - 使用权资产总额从年初288.5万新加坡元下降至224.5万新加坡元，降幅22.2%[36] - 租赁负债总额从年初229.3万新加坡元下降至179.8万新加坡元，降幅21.6%[36] - 合约负债期末余额249.6万新加坡元，较期初251.5万新加坡元下降0.8%[46] - 银行及其他借贷总额134.9万新加坡元，较上年末213.9万新加坡元下降36.9%[47] - 一年内到期借贷从1.3百万新加坡元降至1.2百万新加坡元[61] - 营运资金为3.4百万新加坡元，权益总额为6.2百万新加坡元[61] - 资产负债比率从1.1改善至0.7，净债务权益比率为-0.2[61] 现金流表现 - 经营现金流同比下降40.7%，从51.6万新加坡元降至30.6万新加坡元[19] - 物业、厂房及设备收购支出大幅减少至6.3万新加坡元（2024年同期：40万新加坡元）[35] - 短期租赁开支同比增加5,000新加坡元至47,000新加坡元，增幅11.9%[36] 关联方交易和借贷 - 应付关联公司贷款本金人民币257.1万元（约46万新加坡元），年利率1%，两年内偿还[45] - 应付关联公司贷款本金人民币100万元（约17.8万新加坡元），年利率1.35%，一年内偿还[45] - 应付关联方贷款本金0美元及149.6万港元（约18.5万新加坡元），年利率2%，两年内偿还[46] - 银行借贷利率区间1.70%-2.50%，较上年1.50%-3.68%收窄[47] - 215,000新加坡元其他借贷以账面价值663,000新加坡元汽车作抵押[48] - 公司银行借贷及汽车租赁负债由公司担保及相关资产抵押[70] 公司股权结构和董事持股 - 洪礼强先生通过受控法团权益持有378,798,000股，占公司总股份的44.56%[4] - 胡武安先生作为实益拥有人持有56,582,000股，占公司总股份的6.66%[4] - 聂丽女士作为实益拥有人持有18,275,400股，占公司总股份的2.15%[4] - 戴晓彦女士作为实益拥有人持有30,000股，占公司总股份的0.01%[4] - 公司已发行股份总数为850,000,000股[4] - Red Link International Limited由林芳芳女士及洪礼强先生分别实益拥有54.70%和45.30%[4] - 董事洪礼强通过全资控股公司Red Link持有251,298,000股，占总股本29.56%[75][77] - 公司已发行股份总数850,000,000股，为主要股东持股比例的计算基准[77][78] - Red Link International Limited作为实益拥有人持有251,298,000股，占总股本29.56%[78] 公司治理和合规 - 公司截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告已发布[2] - 公司对2024年年报第41页的董事持股信息进行了澄清修订[3][4] - 公司股份代号为8418，在新加坡及香港设有主要营业地点[11] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司，注册于香港[10] - 截至2025年6月30日止六个月，公司员工总数为119名，较2024年12月31日的120名减少1名[74] - 截至2025年6月30日止六个月，员工成本总额约为3.0百万新加坡元，较2024年12月31日的6.8百万新加坡元下降约55.9%[74] - 公司主要收入及支出以新加坡元和人民币计价，资产及负债主要以新加坡元计价[68] - 截至2025年6月30日，公司无重大资本承担、或然负债及重大投资计划[69][71][73] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未进行任何对冲交易或远期合约安排[68] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未发生重大劳资纠纷[74] - 购股权计划授权可发行最高85,000,000份购股权，占公司上市日已发行股份总数10%[83] - 截至2025年6月30日无尚未行使购股权且期间未授出任何购股权[82] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席朱健明具备GEM上市规则要求的专业资格[87] - 董事会不建议派付截至2025年6月30日止六个月的中期股息[88] - 执行董事张力中于2025年3月31日起辞任[89] - 截至2025年6月30日止六个月中期业绩未经审核，但符合适用会计准则及上市规则[87] - 报告期末至公告日（2025年8月26日）无重大后续事项影响集团[91] - 购股权计划有效期自2019年9月18日起计10年，接纳需支付1.00港元[82] - 公司确认董事遵守GEM上市规则第5.48-5.67条证券交易操守准则[85] - 企业管治实践持续符合GEM上市规则附录C1守则要求[86]

Optima Automobile Group Holdings Limited 傲迪瑪汽車集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8418） 董事會會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 香港，二零二五年八月十四日 於本公告日期，執行董事為胡武安先生、洪禮強先生、聶麗女士及林小娟女士；獨 立非執行董事為朱健明先生、易婧女士及戴曉彥女士。 本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM 證券上市規則之規定而提供有關本 公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切 合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準 確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公 告有所誤導。 傲迪瑪汽車集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）茲通告本公司將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行董 事 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 傲迪瑪汽車集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08418 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 160,000,000 | ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024财年收益为87.8百万新加坡元，相比2023财年的105.3百万新加坡元减少17.5百万新加坡元[9] - 集团总收益减少17.3百万新加坡元至87.8百万新加坡元，同比下降16.5%[17] - 汽车供应收入减少17.7百万新加坡元至69.7百万新加坡元，同比下降20.3%[12] - 汽车售后服务收入增加1.2百万新加坡元[12] - 年内亏损扩大至1.5百万新加坡元（2023年：1.3百万）[25] 成本和费用（同比环比） - 雇员福利开支增加0.5百万新加坡元至6.8百万新加坡元[20] - 所得税开支计提18.1万新加坡元[23] - 公司员工总数120名，较2023年105名增加14.3%，员工成本总额约6.8百万新加坡元，较2023年6.5百万新加坡元增长4.6%[51] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖汽车检测、保养、维修服务及短期长期汽车租赁服务[8][11] - 公司业务涵盖汽车售后服务、汽车租赁服务及汽车零部件供应[137] - 公司在新加坡运营两个服务中心及一间喷涂工场提供汽车售后服务[11] - 公司通过全资附属公司湖南傲迪玛汽车有限公司在中国开展平行进口车贸易业务[11] - 收益减少主要归因于中国内地汽车贸易业务收入减少约17.0百万新加坡元[9] - 中国大陆汽车销售额减少17.0百万新加坡元[12] 各地区表现 - 公司收益及溢利主要来自新加坡及中国，销售表现易受两国政策及金融、社会和经济环境变化影响[33] - 公司在中国湖南长沙成立全资附属公司负责华中及华南地区业务[9][11] 管理层讨论和指引 - 公司积极寻求业务板块扩张，包括生物健康、绿色能源科技等领域[8] - 公司面临新加坡拥车证配额限制风险，已通过增加租赁车队及发展电动汽车服务业务应对[34] - 公司维持充足现金储备及融资额度以满足短期及长期流动资金需求[40] - 董事会不建议派付2024年度末期股息[52] - 2024年未派付末期股息[141] - 股息政策要求维持充足现金储备以满足营运资金和业务增长需求[106] 财务健康状况 - 现金及现金等价物增至5.4百万新加坡元（2023年：4.9百万）[27] - 资产负债比率改善至1.1（2023年：1.8）[27] - 净债务与权益比率降至0.2（2023年：1.0）[27] - 可供分派储备为2.2百万新加坡元，较去年3.7百万新加坡元下降40.5%[148] - 公司银行借贷及租赁负债由公司担保及相关资产抵押[50] 客户和供应商集中度 - 最大客户收益占比10%，较去年17%下降7个百分点[149] - 五大客户收益占比23%，较去年49%下降26个百分点[149] - 最大供应商成本占比16%，较去年4%上升12个百分点[149] - 五大供应商成本占比35%，较去年12%上升23个百分点[149] 公司治理结构 - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[75] - 独立非执行董事占比37.5%（3/8）[75] - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，男女各占50%[125] - 董事会年龄跨度从37岁到63岁[125] - 独立非执行董事人数不少于3人且占董事会至少三分之一成员[127] - 截至2024年底所有董事会多元化可衡量目标均已达成[127] 董事和关键管理人员 - 胡武安51岁于2021年1月6日获委任执行董事并于2021年8月15日任董事会主席[53] - 洪礼强53岁于2018年3月14日任主席及行政总裁2021年8月15日辞任主席留任执行董事及行政总裁[54] - 洪礼强在汽车行业拥有29年经验曾任职Lim Tan Motor Pte. Ltd. 18年[54] - 聂丽40岁于2020年5月18日获委任执行董事拥有19年企业管理经验[55] - 林小娟59岁于2020年8月24日获委任执行董事自2018年3月任Senmiao Technology Limited董事[57] - 张力中63岁于2021年2月25日任独立非执行董事2024年4月16日调任执行董事[58] - 朱健明44岁于2019年9月18日任独立非执行董事为审核委员会主席及薪酬委员会成员[59] - 朱健明在会计及公司秘书领域拥有逾20年工作经验[60] - 易婧37岁于2022年6月30日任独立非执行董事为审核委员会成员及薪酬委员会主席[61] - 易婧2019年3月通过国家法律职业资格考试2021年1月获中国执业律师资格[62] - 戴晓彦女士于2024年4月16日获委任为独立非执行董事并担任提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员[63] - 吴祺敏先生39岁于2023年12月加入集团担任首席财务官拥有逾10年审计及会计经验[64] - 许佳媛女士34岁于2021年9月30日获任公司秘书拥有逾9年企业治理经验并担任两家联交所上市公司秘书[65] - 执行董事张力中服务协议任期自2024年4月16日起为期一年[156] - 独立非执行董事戴晓彦委任函任期自2024年4月16日起为期一年[157] 董事会变动 - 2024年1月19日林利伶女士辞任执行董事[75] - 2024年6月27日张文渊先生辞任执行董事[75] - 2024年4月16日张力中先生由独立非执行董事调任为执行董事[75] - 2024年4月16日戴晓彦女士获委任为独立非执行董事[75] - 林利伶女士于2024年1月19日起辞任执行董事[198] - 张文渊先生于2024年6月27日起辞任执行董事[199] - 张力中先生于2024年4月16日由独立非执行董事调任为执行董事[199] 股东结构和持股情况 - 洪礼强先生通过受控法团权益持有378,798,000股，持股比例为44.56%[164] - 胡武安先生作为实益拥有人持有56,582,000股，持股比例为6.66%[164] - 聂丽女士作为实益拥有人持有18,275,400股，持股比例为2.15%[164] - Red Link International Limited作为实益拥有人持有378,798,000股，持股比例为44.56%[167] - 林芳芳女士通过受控法团权益持有378,798,000股，持股比例为44.56%[167] - 林利伶女士通过配偶权益持有378,798,000股，持股比例为44.56%[167] - 吴志坚先生通过配偶权益持有378,798,000股，持股比例为44.56%[167] - 公司已发行股份总数为850,000,000股[164][167][169] - 林芳芳女士实益拥有Red Link International Limited 54.70%的权益[165] 购股权计划 - 购股权计划项下可供授出的购股权数目为85,000,000份[175] - 购股权计划项下可供发行的股份总数为8500万股，占年报日期已发行股份的10%[179] - 购股权计划自2019年9月18日起生效，期限为10年，截至2024年12月31日剩余期限为5年8个月[186] - 截至2024年初及年末，购股权计划下可供授出的购股权数目均为8500万份[186] - 购股权行使可能配发的股份总数不得超过上市日期已发行股份的10%（8500万股）[178] - 任何12个月期间向每位承授人授出的购股权总数不得超过公司已发行股本的1%[180] - 所有已授予但未行使购股权可能配发的最高股份数目不得超过公司不时已发行股本的30%[178] - 接接纳购股权后，合资格参与者须向公司汇入1.00港元的授予代价[184] - 购股权认购价不得低于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[185] - 公司可寻求股东批准向特定参与者授予超过一般计划上限的购股权[181] - 自采纳购股权计划以来未授予任何购股权，2024年初及年底均无未行使购股权[186] 公司基本信息和上市情况 - 公司股份于2019年10月11日在香港联交所GEM上市，股份代号8418[8][7] - 股份于2019年10月11日在联交所GEM上市[136] - 公司总部位于新加坡Amtech Building，地址159 Sin Ming Road 04-05[7] - 公司主要往来银行包括星展银行有限公司和大华银行有限公司[7] - 公司已发行股本为8,500,000港元，已发行普通股数目为850,000,000股[43] 风险管理与内部控制 - 公司授予客户的信贷期为30天至90天，严格控制未偿还应收款项以降低信贷风险[38] - 公司收入及支出主要以新加坡元及人民币计值，资产及负债大部分以新加坡元计值，未因汇率波动受重大影响[37] - 公司物业均为租赁性质，面临租金波动风险，已通过签订长期合约固定租金成本[36] - 公司已建立风险管理框架，包括风险识别、评估、管理措施制定及监控流程[114] - 公司尚未设立内部审核职能，但通过独立顾问公司进行内部控制审查并认为系统有效[112] - 公司董事会已采纳内幕消息政策以确保遵守GEM上市规则和证券及期货条例[119] - 公司通过联交所网站和公司网站作为内幕消息披露的优先渠道[121] - 公司要求可能拥有内幕消息的员工在董事禁止交易期间不得买卖公司证券[111] - 公司已采纳举报政策，2024年度未发现对财务报表或运营有重大影响的欺诈或不当行为事件[115] - 财务部监控GEM上市规则规定的披露界线水平[124] 董事会运作和委员会 - 执行董事服务协议初始任期为3年[80] - 独立非执行董事委任函初始任期为3年[80] - 董事轮替规则要求每年三分之一董事退任[80] - 新委任董事参与法律顾问举办的GEM上市规则责任培训[82] - 董事会于2024年度召开4次全体会议[87] - 执行董事胡武安、聂丽、林小娟、张力和独立非执行董事朱健明、易婧均实现董事会会议100%出席率（4/4）[87] - 独立非执行董事戴晓彦自2024年4月16日获委任后出席董事会会议2/2次、审核委员会3/3次[87] - 薪酬委员会全年召开2次会议，独立非执行董事易婧（2/2）和朱健明（2/2）实现全勤出席[87] - 主席与独立非执行董事于2024年度举行1次会议[88] - 行政总裁洪礼强董事会出席率为50%（2/4），提名委员会出席率为50%（1/2）[87] - 董事张渊在2024年6月27日辞任前实现董事会会议全勤出席（2/2）[87] - 公司承担全体董事培训费用并提供持续专业发展材料[83] - 所有会议文件至少提前3日发送至董事成员[84] - 董事可通过电子媒介参会，重大决策需经董事会会议审议[85] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，其中2人薪酬在100万至200万港元，1人薪酬超过200万港元[92] - 公司董事及5位最高薪人士的薪酬详情载于合并财务报表附注13[92] - 薪酬委员会年度举行2次会议，评估执行董事表现并拟定薪酬政策[92][93] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年度举行4次会议并全部获高管出席[94][95] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，年度举行2次会议[95][96] - 提名委员会评估董事独立性并制定多元化标准（性别/年龄/文化背景等）[97][101] - 审核委员会2024年度收到第三方对风险管理及内部监控系统的独立评估报告未提出重大改善事项[68] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成并完成对2024年度合并财务报表的审阅[190] 合规与审计 - 公司截至2024年12月31日年度已遵守GEM上市规则附录C1企业治理守则条文除第D.2.5条内部审计职能要求外[67] - 集团2024年度未设立内部审计部门因运营架构精简由第三方进行年度风险管理及内部控制系统审核[68] - 公司于2024年12月31日止年度内除偏离企业治理守则第D.2.5条外均遵守GEM上市规则[188] - 公司截至2024年12月31日止年度审计服务费用为14.2万新加坡元，较2023年的15.2万新加坡元下降6.6%[122] - 公司董事会确认2024年度合并财务报表真实反映了公司财务状况，并采用持续经营基准编制[123] - 公司全体董事确认在2024年度已遵守证券交易守则（交易必守标准）[111] - 所有独立非执行董事均于2024年度提交书面独立身份确认[197] 员工福利与公积金 - 中央公积金雇员供款比例为工资的5%-20%[160] - 雇主供款比例为雇员月工资的7.5%-17%[160] - 公积金供款工资上限为每月6000新加坡元[160] 股东大会 - 股东特别大会需由持有至少10%表决权的股东要求召开[130] - 2025年股东周年大会将于6月26日举行[133] - 公司将于2025年6月23日至6月26日暂停股份过户登记手续以确定股东周年大会投票权[192] 环境与社会责任 - 公司在2024年度各个重大方面遵守相关环境法律法规[195] - 公司2024年度未发生可能对业务构成重大影响的严重违法事件[196] 公司秘书 - 公司秘书作为外部服务提供者，由执行董事聂丽女士担任联络人[108] - 许女士在2024年已接受不少于15小时的专业培训以满足GEM上市规则要求[110] 公众持股与流动性 - 公司确认于年报日期维持符合GEM上市规则的充足公众持股量[193]