业绩报告 - 公司2025中期业绩报告中、英文版本已分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] 通知接收 - 难接收邮件或访问网站可填回条寄回或电邮获取印刷本[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[4][8] 公司信息 - 公司为雅居投資控股有限公司，股份代號08426，于开曼群岛注册[13] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[13] 回条要求 - 回条需填妥签署，可邮寄或电邮寄回[13] - 不接受回条上其他特别指示[13] 其他 - 通知日期为2025年9月19日[10][11]

收入和利润表现 - 公司截至2025年6月30日止六个月未审计收益为196.34百万港元，较2024年同期增长4.61%[13] - 公司截至2025年6月30日止六个月未审计溢利为8.71百万港元，较2024年同期下降4.77%[13] - 公司截至2025年6月30日止六个月每股基本盈利为1.09港仙，低于2024年同期的1.14港仙[13] - 公司收益同比增长4.6%至196,338千港元（2024年同期：187,681千港元）[14] - 经营溢利下降5.6%至8,046千港元（2024年同期：8,520千港元）[14] - 本期溢利减少4.8%至8,710千港元（2024年同期：9,146千港元）[14] - 每股基本盈利为1.09港仙（2024年同期：1.14港仙）[14] - 截至2025年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利为8,710,000港元（2024年同期：9,146,000港元）[63] - 集团于回顾期内录得收益196,340,000港元（2024年同期：187,680,000港元），同比增长4.61%[80][84] - 集团于回顾期内溢利约为8,710,000港元（2024年同期：9,150,000港元）[80][84] - 物业管理部门收益从截至2024年6月30日止六个月的约1.8768亿港元增至截至2025年6月30日止六个月的约1.9634亿港元，同比增长约4.61%[86][91] - 期内溢利从截至2024年6月30日止六个月的约915万港元降至截至2025年6月30日止六个月的约871万港元，同比下降约4.77%[96][101] 成本和费用表现 - 员工福利开支总额为179,224千港元，同比增长7.2%[50] - 其他收入同比下降58.5%至51千港元[46] - 外汇收益净额541千港元，去年同期为亏损180千港元[48] - 财务收入净额1,982千港元，同比增长9.4%[52] - 其他经营开支同比下降23.8%至7,175千港元[54][56] - 专业费用大幅下降90.9%至228千港元[56] - 当期所得税开支1,318千港元，同比增长7.9%[58] - 雇员福利开支从截至2024年6月30日止六个月的约1.6715亿港元增至截至2025年6月30日止六个月的约1.7922亿港元[87][92] - 其他经营开支从截至2024年6月30日止六个月的约942万港元降至截至2025年6月30日止六个月的约718万港元[90][94] - 清洁材料成本从截至2024年6月30日止六个月的约138万港元增至截至2025年6月30日止六个月的约147万港元[88][93] - 2025年上半年员工福利开支约1.792亿港元，同比增长7.2%[117][121] - 2024年上半年员工福利开支约1.6715亿港元[117][121] 现金流表现 - 经营现金净流出2310万港元，而去年同期为净流入2420万港元[19] - 投资活动现金净流入2832万港元，主要由于短期银行存款减少2635万港元[19] - 融资活动现金净流出1167万港元，其中股息支付1120万港元[19] - 现金及现金等价物期末余额1677万港元，较期初减少707万港元[19] - 公司支付2024年末期股息11,200千港元[18] - 公司现金及现金等价物从2024年12月31日的约2384万港元降至2025年6月30日的约1677万港元[98][102] 资产和负债状况 - 总资产下降8.4%至201,628千港元（2024年末：220,109千港元）[16][17] - 现金及现金等价物减少29.7%至16,765千港元（2024年末：23,840千港元）[16] - 贸易应收款项大幅增长25.8%至79,001千港元（2024年末：62,799千港元）[16] - 短期银行存款下降37.2%至44,406千港元（2024年末：70,758千港元）[16] - 流动负债减少22.9%至49,958千港元（2024年末：64,778千港元）[17] - 公司流动资本从2024年12月31日的约2.1216亿港元降至2025年6月30日的约1.945亿港元[98][102] - 资产负债比率从2024年12月31日的0.90%降至2025年6月30日的0.61%[97][102] - 公司持有保险合约投资从2024年12月31日的约266万港元增至2025年6月30日的约270万港元[107][113] - 截至2025年6月30日使用权资产总额为866,000港元（2024年12月31日：1,296,000港元）[68] - 截至2025年6月30日贸易应收款项及合约资产总额为87,899,000港元（2024年12月31日：71,697,000港元）[72] 股息信息 - 董事会宣派截至2025年6月30日止六个月中期股息每股0.56港仙，低于2024年同期的1.40港仙[13] - 中期股息降至每股0.56港仙，去年同期为1.40港仙[59] - 公司建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息11,200,000港元（每股1.40港仙）[61] - 公司派付截至2025年6月30日止六个月中期股息每股0.56港仙（2024年同期：每股1.40港仙）[61] - 中期股息每股普通股0.56港仙[116][120] - 2025年中期股息为每股0.56港仙，较2024年同期的1.40港仙下降60%[155][158] - 股东名册将于2025年9月11日至15日关闭，股息记录日期为9月15日营业结束时[156][158] 业务运营 - 集团主营业务为香港公营房屋物业管理服务[22][24] - 集团经营单一业务分部即香港物业管理服务[30][35] - 物业管理部门收入为196,338千港元，同比增长4.6%[41] - 回顾期内新签合约10份，部分已投入服务，其余暂定2025年下半年启动[81][84] - 公司持有足够保险覆盖潜在法律索赔[115] - 公司截至2025年6月30日持有51份履约保证金，总金额约1.3712亿港元[109] - 履约保证金总额约为1.371亿港元[115] - 员工总数1,304人[117][121] - 集团于2025年上半年收购物业、厂房及设备约230,000港元（2024年同期：190,000港元）[64][66] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为开曼群岛注册的俊和海外控股有限公司[21][24] - 董事彭一庭通过控股公司持有公司64.95%股份[125] - 董事吴福华通过配偶权益持有公司10.00%股份[125] - 俊和海外持有公司5.196亿股股份[125][126] - R5A集团持有公司8000万股股份，占比10.00%[129] - R5A Group Limited持有公司8000万股股份，占已发行股本10.00%[130][133] - 谭慕洁女士通过R5A Group Limited持有55.34%权益，宋理明持有16.40%，何柱明持有14.07%，邓降福持有12.91%，何迪威持有1.28%[130][139] - 俊和海外实益持有519,649,500股公司股份，占已发行股本64.95%[133][139] - 亚洲联合基建通过俊和海外间接持有公司64.95%股份[133][139] - 李蕙娴女士通过GT Winners持有亚洲联合基建53.01%权益，间接持有公司股份[133][139] - 彭一庭先生与李蕙娴女士各持有GT Winners 45%股权[139] - 董事会包含5名执行董事及4名独立非执行董事[162][166] - 控股股东于2017年10月24日签署不竞争协议[148][151] - 董事确认遵守《标准守则》关于证券交易的规定[153][157] 财务报告和审计 - 财务报告按历史成本法编制，功能货币为港元[22][27] - 集团采用香港财务报告准则编制财务报表[26][28] - 审计委员会确认半年财务信息符合会计准则及上市规则要求[161][165] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[9] 购股权计划 - 购股权计划规定任何12个月内行使的股份不得超过已发行股份1%[142][144] - 购股权行使价不低于授予日收市价、前五个营业日平均收市价及面值中的最高者[141][143] - 购股权计划有效期自2017年10月24日起十年[140][143] - 购股权归属期不得少于12个月[142][144] - 购股权计划下可发行最高股份数量为80,000,000股，占上市日已发行股份的10%[145] - 报告期初及期末可用于授予的购股权数量均为48,000,000份[146][150] - 报告期内无任何购股权授予、行使或注销[145][150] 风险因素 - GEM市场定位为中小型公司上市平台，相比主板具有较高投资风险[1] - GEM市场证券可能较主板证券承受更大市场波动风险，且流动性无法保证[2] - 集团面临信用风险、利率风险、外汇风险和流动性风险等金融风险[33] - 金融负债合约现金流未出现重大变动[38] 公司基本信息 - 公司股票代码为08426，在香港联合交易所GEM市场上市[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点位于沙田汇达大厦[10][11] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行、创兴银行及东亚银行[10] - 公司及子公司在本期间未购买、出售或赎回任何上市证券[159][164]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份8亿股，库存股份0股[2] 购股期权 - 上月底及本月底股份期权结存数均为0，本月新股发行数为0[3] - 本月因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行及库存股份增减总额均为0普通股[5]

财务表现 - 收益1.96亿港元 同比增加4.61% [1] - 公司拥有人应占溢利871万港元 同比减少5% [1] - 基本每股盈利1.09港仙 [1] 股东回报 - 拟派中期股息每股股份0.56港仙 [1] 注：原文中毛利数据存在缺失（"毛利为万港元，同比增加%"），故未纳入总结

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益达1.96亿港元 同比增长4.61% [1] - 期内溢利871万港元 同比减少4.77% [1] - 每股基本盈利1.09港仙 [1] 股东回报 - 拟派发中期股息每股0.56港仙 [1]

财务业绩表现 - 收益达1.96亿港元 同比增长4.61% [1] - 期内溢利871万港元 同比减少4.77% [1] - 每股基本盈利1.09港仙 [1] 股东回报政策 - 拟派发中期股息每股0.56港仙 [1]

EF001 免責聲明 EF001 | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | --- | --- | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 董事會成員包括五名執行董事，即彭一邦博士工程師太平紳士、 彭一庭先生、何柱明先生、吳福華先生及徐建華先生，及四名獨 | | | 立非執行董事，即黃比先生、吳紀法先生、余致力先生及馮蘭施女士 | | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 雅居投資控股有限公司 | | 股份代號 | 08426 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月之中期股息 | | 公告日期 ...

收入和利润（同比环比） - 雅居投资控股截至2025年6月30日止六个月收益为196,340,000港元，较2024年同期增长4.61%[4] - 公司同期未经审核溢利为8,710,000港元，较2024年同期减少4.77%[4] - 每股基本盈利为1.09港仙，低于2024年同期的1.14港仙[4] - 经营溢利为8,046,000港元，低于2024年同期的8,520,000港元[6] - 2025年上半年期间溢利为8710万港元[11] - 公司收益为196.34百万港元，同比增长4.61%[46][49] - 期内溢利为8.71百万港元，同比下降4.77%[46][53] - 每股基本盈利为8.710百万港元，同比下降4.8%[34] 成本和费用（同比环比） - 雇员福利开支为179,224,000港元，较2024年同期的167,145,000港元增加7.23%[6] - 所得税开支为1,318,000港元，较2024年同期的1,186,000港元增加11.13%[6] - 其他经营开支为7,175,000港元，较2024年同期的9,422,000港元减少23.85%[6] - 清洁材料成本为1,465,000港元，较2024年同期的1,383,000港元增加5.93%[6] - 公司雇员福利开支总额为167,145,000港元，较2024年同期的179,224,000港元下降6.7%[29] - 雇员福利开支增加至179.224百万港元，同比增长7.2%[31] - 其他经营开支减少至7.175百万港元，同比下降23.9%[31] - 香港利得税拨备为1.318百万港元，同比增长7.9%[32] - 雇员福利开支为179.22百万港元，同比增长7.22%[50] - 清洁材料成本为1.47百万港元，同比增长6.52%[51] - 其他经营开支为7.18百万港元，同比下降23.78%[52] - 雇员福利开支1.792亿港元（2025年）vs 1.672亿港元（2024年）[64] 财务收入与支出 - 财务收入净额为1,982,000港元，较2024年同期的1,812,000港元增长9.38%[6] - 已收利息为2,014千港元，相比2024年同期的1,868千港元增长7.8%[13] - 公司财务收入净额为1,982,000港元，较2024年同期的1,812,000港元增长9.4%[30] - 公司银行利息收入为2,014,000港元，较2024年同期的1,868,000港元增长7.8%[30] - 公司租赁付款利息支出为32,000港元，较2024年同期的56,000港元下降42.9%[30] - 公司于保险合约的投资收益为32,000港元，较2024年同期的47,000港元下降31.9%[28] 其他收益和收入 - 公司其他收入总额为51,000港元，较2024年同期的123,000港元下降58.5%[26] - 公司其他收益净额为573,000港元，而2024年同期为亏损133,000港元，主要受外汇收益净额541,000港元推动[28] - 公司外汇收益净额为541,000港元，而2024年同期为亏损180,000港元[28] - 公司获得香港特别行政区政府发展局授予的补贴为19,000港元[26] - 公司杂项收入为32,000港元，较2024年同期的9,000港元增长255.6%[26] 现金流量 - 经营活动所用现金流量净额为-23,722千港元，相比2024年同期的24,197千港元产生显著流出[13] - 投资活动产生现金流量净额为28,315千港元，相比2024年同期的-19,602千港元大幅改善[13] - 融资活动所用现金流量净额为-11,668千港元，相比2024年同期的-5,501千港元流出增加[13] - 现金及现金等价物期末余额为16,765千港元，较期初的23,840千港元减少7,075千港元[13] - 已付股息为11,200千港元，相比2024年同期的5,000千港元增加124%[13] - 短期银行存款减少26,352千港元，相比2024年同期的增加25,901千港元呈现反向变动[13] - 购置厂房及设备支出232千港元，相比2024年同期的190千港元增加22.1%[13] - 已付香港利得税628千港元，2024年同期无此项支出[13] - 物业、厂房及设备收购支出为0.230百万港元，同比增长21.1%[35] 资产与负债变动 - 公司总资产从2024年末的220.11亿港元下降至2025年中的201.63亿港元，降幅8.4%[9] - 流动资产从212.16亿港元减少至194.50亿港元，下降8.3%[9] - 现金及现金等价物从23.84亿港元减少至16.77亿港元，下降29.7%[9] - 贸易应收款项从62.80亿港元增加至79.00亿港元，增长25.8%[9] - 总负债从66.11亿港元下降至50.12亿港元，降幅24.2%[10] - 流动负债从64.78亿港元减少至49.96亿港元，下降22.9%[10] - 公司权益总额从153.99亿港元略降至151.51亿港元，减少1.6%[9][11] - 保留盈利从8095.3万港元下降至7846.3万港元[11] - 现金及现金等价物为16.77百万港元，同比下降29.66%[55] - 流动资产为194.5百万港元，同比下降8.31%[55] - 保险合约投资为2.7百万港元，同比增长1.50%[60] - 使用权资产减少至0.866百万港元，同比下降33.2%[36] - 贸易应收款项及合约资产总额为87.899百万港元，同比增长22.6%[39] - 61-90天账龄贸易应收款项增至16.120百万港元，同比增长57.0%[39] - 资产负债比率约为0.61%，较期初下降0.29个百分点[54] 股息分派 - 董事会宣派中期股息每股0.56港仙，较2024年同期的1.40港仙显著下降[4] - 中期股息降至每股0.56港仙，同比减少60%[33] - 中期股息每股普通股0.56港仙[63] - 宣派截至2025年6月30日止六个月中期股息每股普通股0.56港仙[78] - 2024年同期中期股息为每股普通股1.40港仙[78] - 中期股息将于2025年9月29日或之前支付予2025年9月15日名列股东名册的股东[78] - 公司将于2025年9月11日至9月15日暂停办理股东登记手续[79] - 股份过户文件须于2025年9月10日下午4:30前提交以符合获派中期股息资格[79] 业务运营与市场 - 新签物业管理合约10份[46] - 履约保证金总额约为1.371亿港元[62] - 集团雇员总数1,304名[64] - 香港公营房屋市场持续扩张带来业务机遇[65] - 公司致力于应用智慧屋邨管理理念提升服务效率[65] 公司治理与股权结构 - 彭一庭先生通过控制法团持有公司64.95%权益（519,649,500股）[66] - 吴福华先生通过配偶关系持有公司10.00%权益（80,000,000股）[66] - R5A Group Limited持有公司10.00%已发行股本（80,000,000股）[67] - 谭慕洁女士持有R5A Group Limited 55.34%权益[67] - 俊和海外实益拥有公司股份519,649,500股，占公司权益64.95%[68][71] - 洲联合基建通过俊和海外持有公司股份519,649,500股，占公司权益64.95%[68][71] - R5A Group Limited持有公司股份80,000,000股，占公司权益10.00%[68][71] - 蕙娴女士通过GT Winners间接持有公司股份权益64.95%[68][71] - 购股权计划下可发行股份最高数量为80,000,000股，占上市日期已发行股份10%[73] - 报告期间未授予、行使、失效或注销任何购股权[73] - 报告期间初及期末可授予购股权数量均为48,000,000份[74] - 控股股东于2017年10月24日订立不竞争契据[75] - 公司持续遵守GEM上市规则附录C1企业管治守则[76] - 审核委员会已审阅截至2025年6月30日止六个月未经审核简明综合财务资料[81] - 审核委员会成员包括四名独立非执行董事余致力、黄比、吴纪法及冯兰施[81] - 董事会包括五名执行董事彭一邦、彭一庭、何柱明、吴福华及徐建华[82] - 公司确认董事在整个报告期间遵守证券交易行为守则规定[77] - 公司或其附属公司期间及公告日期未购买、出售或赎回任何上市证券[80] 会计政策与货币 - 公司功能货币为港元，所有金额均四舍五入至最接近千位[15] 融资与担保 - 银行融资以已抵押银行存款及公司担保作为担保[41]

股份情况 - 截至2025年7月底，法定/註冊股份數目為20億股，股本為2000萬港元[1] - 截至2025年7月底，已發行股份（不包括庫存股份）8億股，庫存股份0股[2] 购股计划 - 购股權計劃股東大會2017年10月24日通過[3] - 截至2025年7月底，股份期權數目為0，行使期權所得資金0港元[3] - 截至2025年7月底，可行使股份期權時可發行或轉讓股份4800萬股[3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益约3.7911亿港元，较2023年的约3.3424亿港元增长13.42%[24][27][31][34] - 2024年除所得税前溢利约2025万港元，2023年为约1982万港元[24][27] - 其他收入从2023年约385万港元降至2024年约182万港元，减少约203万港元，主因抗疫补贴减少[35][36] - 其他亏损从2023年约97万港元降至2024年约53万港元，减少约44万港元，因2023年确认收购附属公司亏损[37][42] - 2024年员工福利开支约3.4349亿港元，占收益约90.61%，较2023年约3.0108亿港元增长14.09%[39] - 截至2024年12月31日，公司对养老金计划供款约1145万港元，2023年为约1040万港元[41] - 2024年末公司雇员1677名，较2023年的1579名增加；雇员福利开支总额约3.4349亿港元，较2023年的3.0108亿港元增加14.09%，占公司收益约90.61%（2023年：90.08%）[43] - 2024年末公司向退休金计划供款总额约1145万港元，2023年为1040万港元[44] - 2024年清洁材料成本约245万港元，较2023年的277万港元减少11.55%[45][47] - 2024年其他经营开支约1672万港元，较2023年的1475万港元增加约13.36%，主要因与亚洲联合基建并购产生的专业费用增加[46][48] - 2024年财务收入净额约511万港元，2023年为475万港元，增加因银行利息收入增加[50][54] - 2024年所得税开支约329万港元，2023年为204万港元；2024年除所得税前溢利约2025万港元，2023年约为1982万港元[51][55] - 2024年公司拥有人应占溢利约1697万港元，较2023年的1777万港元减少，因抗疫补贴减少；2024年全面收益总额约1402万港元，2023年约为1789万港元[52][56] - 2024年已宣派及派付中期股息每股普通股1.40港仙，合共1120万港元（2023年：600万港元）[60][62] - 董事会建议派付2024年末期股息每股普通股1.40港仙，合共1120万港元（2023年：500万港元）[60][62] - 2024年12月31日公司流动比率为3.28倍，2023年为3.88倍，下降主要因酬金拨备增加[64][65] - 2024年12月31日公司资产负债率降至0.90%，2023年为1.45%，主要因租赁负债减少[64][67] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为2384万港元，2023年约为1156万港元，且2024年无借款[66][73] - 2024年公司股本回报率为11.02%，2023年为11.38%；总资产回报率为7.71%，2023年为8.48%[64] - 2024年公司流动资产净值为1.47378亿港元，2023年为1.49003亿港元；总资产为2.20109亿港元，2023年为2.09529亿港元[64] - 2024年公司持有保险合约投资约266万港元，2023年为260万港元，投资收益约6万港元，2023年为9万港元[79][85] - 2024年12月31日公司抵押银行存款约3952万港元、保险合约投资约266万港元，取得履约保证金约6999万港元，2023年分别为3955万、260万、6444万港元[82][88] - 2024年12月31日公司有1677名雇员，2023年为1579名，2024年雇员福利开支约3.4349亿港元，2023年为3.0108亿港元[83][89] 各条业务线表现 - 公司截至2024年12月31日止年度获授6份新合约[17][21] - 截至2024年12月31日，公司现有物业管理组合中有17个公共屋邨及11个居屋计划屋苑[17][21] - 截至2024年12月31日，物业管理组合包括17个公共屋邨和11个居屋计划屋苑，其中6个为新获授予[25][27] - 公司开展香港首个“政产学研”合作研究，开发运用数码分身技术的物业管理平台[29][33] - 公司通过收购成为亚洲联合基建附属公司，形成协同效应，拓展公营房屋市场[26][28] 管理层讨论和指引 - 香港政府预计未来5年（2025 - 26至2029 - 30）供应多达18.9万伙公营房屋，重建十个公营房屋可提供约3.28万个新住宅单位，为公营房屋物业管理带来业务增长和技术创新需求[58][61] 公司基本信息 - 公司股票代码为08426[16] 公司人员架构 - 公司执行董事有彭一邦博士工程师、彭一庭先生、何柱明先生、吴福华先生、徐建华先生[10][11] - 公司独立非执行董事有吴纪法先生、黄比先生、余致力先生、冯兰施女士[10][11] - 公司授权代表为彭一庭先生和黄智燕女士[10][12] - 公司公司秘书为黄智燕女士[10][12] - 公司审核委员会主席为余致力先生，成员有吴纪法先生、黄比先生、冯兰施女士[10][12] - 公司薪酬委员会主席为冯兰施女士，成员有彭一邦博士工程师、吴纪法先生、黄比先生、余致力先生[11][12] - 公司提名委员会主席为彭一邦博士工程师，成员有吴纪法先生、黄比先生、余致力先生、冯兰施女士[11][12] 公司人员履历 - 彭一邦博士工程师49岁，2024年3月6日任执行董事，4月2日任董事会主席，有超23年土力工程设计及建筑经验，2001年加入亚洲联合基建[91][93][94] - 彭一庭先生52岁，2024年3月6日任执行董事，4月2日任行政总裁，有超22年建筑及企业管理经验，2003年加入亚洲联合基建[95][96][99][100] - 何柱明先生66岁，2017年7月14日调任执行董事，2005年1月加入集团，2017年7月至2024年4月任董事会主席，有超31年物业管理及维修保养经验[97][98][100] - 吴福华先生65岁，2017年7月14日调任执行董事，2007年7月加入集团，2017年7月至2024年4月任行政总裁，有超30年物业管理经验[101][102][104] - 徐建华先生56岁，2024年3月6日任执行董事，有超25年企业管理经验，2015年1月起任亚洲联合基建联席主席及执行董事，2017年3月起任副主席[103] - 彭一邦博士工程师1997年毕业于美国加州大学伯克利分校获理学士，1998年获美国麻省理工学院土木及环境工程硕士，2007年获香港中文大学工商管理硕士，2014年获香港科技大学哲学博士（土木工程学）[91][93] - 彭一庭先生1995年毕业于纽约哥伦比亚大学获经济学、政治学及数学文学士，1998年获纽约大学法学院法学博士，2010年获Kellogg - HKUST行政人员工商管理硕士，2023年获香港城市大学荣誉院士[95][99] - 何柱明先生1986年7月取得英国索尔福德大学建筑技术及管理学士，1987年10月起为英国皇家特许测量师学会专业会员，1989年3月起为香港测量师学会会员[98][100] - 吴福华先生1983年11月取得香港理工大学会计学专业文凭，2002年9月取得香港大学专业进修学院屋宇管理文凭，1986年10月成为香港会计师公会会员，2002年12月成为香港房屋经理学会会员，2003年8月注册为专业房屋经理[102][104] - 徐建华先生拥有中国政法大学法学学士、北京航空航天大学工商管理硕士、香港城市大学国际经济法法学硕士学位，1994年获中国律师资格，2003年获中国高级经济师资格[103] - 徐建华于2024年3月6日获委任为执行董事，自2015年1月起任亚洲联合基建联席主席兼执行董事，2017年3月起调任副主席，有逾25年企业管理经验[105] - 吴纪法77岁，于2017年10月24日获委任为独立非执行董事，在公共屋邨及购物中心物业管理方面有逾44年经验，2007年1月自房屋署退休[106][108] - 黄比73岁，于2021年10月18日获委任为独立非执行董事，在房地产行业有逾43年经验，2010年11月获委任为香港大学房地产及建设系副教授[110][111] - 黄比1969 - 1972年在香港工业学院修读测量及建筑技术，1974年获选英国皇家特许测量师学会专业会员，1989年获选资深会员[113] - 黄比1984年任香港测量师学会创会会员并同年获选资深会员，1993年起为香港建筑测量组注册专业测量师[114] - 黄比1994年获香港理工大学工商管理硕士学位，2010 - 2011年任香港测量师学会会长[113][114] - 黄比2010 - 2016年任香港大学房地产及建设系跨领域设计及管理理学硕士课程主任，现为客座教授[115] - 黄比2012 - 2014年为建造业议会成员，2014 - 2020年任香港绿色建筑议会董事，2016 - 2017年任主席[116][119] - 黄比2014年成为香港房屋协会会员，2015/2016年度为监事会及审核委员会成员，2022 - 2025年为监事会委员，2024 - 2025年为提名委员会委员[119] - 黄比2021 - 2023年任香港复康会主要基本建设发展咨询委员会成员，2023 - 2025年任基本建设发展及设施管理成员，2020年9月起任环球领袖有限公司顾问[120] - 余致力先生49歲，2024年3月6日獲委任為獨立非執行董事，有逾26年審計、諮詢及財務管理經驗[121][125] - 馮蘭施女士59歲，2024年3月6日獲委任為獨立非執行董事，有逾31年金融業經驗[123][125] - 鄧降福先生59歲，2002年12月加入集團，2017年7月至2024年4月任執行董事，有逾35年房地產及保養管理經驗[131][136] - 劉慧琪女士52歲，2016年10月加入集團，有逾22年多個行業業務發展經驗[133][136] - 盧美儀女士50歲，2009年7月加入集團，有逾26年人力資源及行政事宜處理經驗[134][136] - 殷國烴先生69歲，2007年5月加入集團，有逾47年物業管理行業經驗[135][137] - 馮女士1991年6月至1992年6月於聯交所任合規助理主任[126][129] - 馮女士1992年6月至2001年3月於香港多家證券行任研究或投資分析師[126][129] - 馮女士2007年10月開始擔任資產管理公司負責人員[128][130] - 馮女士2024年9月12日起獲委任為中華元亨資產管理有限公司董事[128][130] 公司治理情况 - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，公司已遵守企业管治守则所有守则条文[145][149] - 报告期获委任董事于2024年2月21日获法律意见并确认明白GEM上市规则下法律责任[148][150] - 公司委任四名独立非执行董事，其中余致力先生具专业资格或财务专长[152][156] - 彭一邦博士工程师任董事会主席，彭一庭先生任行政总裁[151][156] - 公司业务整体管理由董事会负责，日常管理等工作委托给执行董事和高级管理层[153][154] - 董事会定期审查委托职能和工作任务，重大交易需获董事会批准[154] - 董事会负责维持高标准企业管治，包括制定和审查相关政策等[154] - 公司收到独立非执行董事年度独立性确认，认为其符合GEM上市规则[155] - 董事会将职责委托给公司董事会委员会[154] - 董事会认为主席和行政总裁职务区分架构可提高公司策略制定和实施效率[151][156] - 董事会成立三个董事委员会以监察集团事务特定层面及协助执行职责[159][163] - 审核委员会于2017年10月24日成立，由四名独立非执行董事组成[160][164] - 审核委员会成员应每年至少召开两次会议，已在2024年3月28日及8月16日开会[162][164] - 审核委员会于2025年3月20日开会，审核集团报告期综合财务报表等[165][166] - 审核委员会成员余致力、黄绍辉、冯兰施出席会议次数为1/1，吴纪法、黄比为2/2[167] - 薪酬委员会于2017年10月24日成立，由五名成员组成[168][170] - 薪酬委员会主要职责是