股份发行 - 2025年7月29日公司与认购人订立协议，将发行63,000,000股股份，每股认购价0.760港元[3] - 认购股份占公告日已发行股本约10.94%，完成后经扩大已发行股本约9.86%[6] - 认购股份总面值630,000港元，总认购价47,880,000港元[7] 价格对比 - 总认购价比7月29日收市价折让约16.48%，较前五日均价折让约5.71%[8][11] 资金用途 - 认购所得净额约47,620,000港元，10%补充营运资金，90%建加密资产库存[3][15] 先决条件 - 认购须待先决条件达成或豁免，未于8月18日前达成协议终止[10][13] 股权结构 - 认购前总股本576,000,000股，认购后为639,000,000股[21] - 完成后认购人持股约9.86%[4] 其他 - 公司主营面料等销售，2024年Q4开展云计算及互联网流量服务[18] - 过去十二个月无集资活动[20]

业绩总结 - 截至2025年5月31日止五个月除税前亏损约610万港元[3] - 功能性针织面料等销售额大幅减少超50%[3] - 2025年上半年预计净亏损，2024年上半年纯利约40万港元[3]

提名委员会构成 - 成员不少于三位，多数为独立非执行董事，至少一名为不同性别[4][6] 会议相关规定 - 法定人数为两名委员，可书面决议但须全体书面同意[9][12] - 会议通告提前最少三个工作日送交成员及相关人士[11][13] - 主席应出席公司股东周年大会，缺席可委任他人[15][18] 会议记录与报告 - 会议记录详细记录审议事项和决定，供成员及董事会传阅[17][19] - 主席每次开会后向董事会提交正式报告[29][33] 职责与工作内容 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等[19][20] - 制定、检讨及维持公司提名政策[21] - 定期检讨多元化政策并披露结果[21] - 物色合适董事人选并提供意见[21] - 就董事委任等向董事会提建议[21] - 委任董事前评估并编制说明文件[22][23] - 物色董事考虑多元背景并客观评估[22][23] - 随时就董事继续服务提供建议[22][23] - 持续检讨公司领导需求[22][23] - 掌握战略事宜和商业变化[22][23] - 审查并就服务合同向股东提建议[22][23][24] - 每年检讨非执行董事投入时间并评估绩效[24][25] - 确保非执行董事获正式委任函[24][25] 自我检讨 - 每年检讨权责范围、表现及组织章程并提修改建议[28][32][33]

股份情况 - 截至股东周年大会，公司已发行576,000,000股股份，无库存股份[4] 决议案表决 - 2025年6月20日股东周年大会所有决议案以投票表决通过[3] - 多项决议案赞成票420,050,000股，占比100%，反对票0股[5]

董事酬金 - 2024年9名董高人员酬金总计4773千港元，2023年为3836千港元[4][5] - 2024年执行董事酬金总计3502千港元，2023年为3367千港元[4][5] - 2024年非执行董事酬金总计117千港元，与2023年持平[4][5] 人员情况 - 2024年集团酬金最高五名人士中4名为董高，2023年为2名[8] - 2024年酬金在零至1000000港元的人数为1人，2023年为3人[11] 其他酬金 - 2024年主要行政人员奚斌酬金为786千港元，2023年为1509千港元[4][5] - 2024年余下1名人士酬金为515千港元，2023年3名人士酬金为1168千港元[8] - 2024年董事服务应收酬金总额368千港元，2023年为352千港元[7] - 2024年董事事务管理服务应收酬金总额3619千港元，2023年为3484千港元[7]

会议安排 - 股东周年大会于2025年6月20日下午三时三十分举行[3] - 2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记[11] 审议事项 - 审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[3] - 重选3位董事并授权厘定董事酬金[3] - 续聘核数师并授权厘定其酬金[3] 股份相关 - 批准购回股份总数不超已发行股份总数10%[5] - 批准配发、发行股份总数不超已发行股份总数20%[8] - 扩大一般授权，增加款额不超已发行股份总数10%[10]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月20日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在2025年6月18日下午三时三十分前送交公司[3] - 股东周年大会将以投票表决方式进行[21] - 公司于2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记[22] 授权情况 - 一般授权可配發、發行或處置最多为有关决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[1] - 购回授权可购回最多为有关决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[1] - 扩大授权数额为公司根据购回授权所购回的股份总数[1] - 一般授权及购回授权生效至下届股东周年大会结束或较早日期[17] 股份数据 - 最后可行日期已发行股份总数为576,000,000股[14] - 假设股份数目不变，建议一般授权将予发行的股份数目上限为115,200,000股[14] - 假设股份数目不变，公司根据购回授权将获准购回最多57,600,000股股份[14] - 过去十二个月公司股份每股最高价格为0.990港元，最低价格为0.207港元[36] 董事信息 - 最后可行日期董事会有三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[18] - 黄继雄、洪育苗及伍永亨将轮值退任董事职务并拟重选连任[18] - 黄先生有权收取年度酬金144万港元及酌情花红[42] - 洪育苗先生年度董事酬金120,000港元[45] - 伍永亨先生年度董事酬金120,000港元[50] 大会议程 - 大会将省览及考虑截至2024年12月31日止年度公司及其附属公司的经审核综合财务报表及董事会和核数师的报告[54] - 大会将重选黄继雄先生为执行董事、洪育苗先生为非执行董事、伍永亨先生为独立非执行董事[54] - 大会将授权董事会厘定各名董事的酬金[54] - 大会将续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金[54] 其他 - 公司仅会用合法资金购回股份，资金来源为溢利及/或发行新证券所得款项[32] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[37] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席大会并投票，先前提交的代表委任文据视作已撤回[68] - 公司股份联名持有人中仅排名最具优先资格的人士有权在大会投票[68]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为120,028千港元，同比增长9.1%[6][7] - 2024年公司销售成本为100,308千港元，毛利为19,720千港元[6] - 2024年公司除税前亏损为18,776千港元，年内亏损为17,510千港元[6] - 2024年公司非流动资产为18,919千港元，流动资产为159,680千港元[6] - 2024年公司非流动负债为2,057千港元，流动负债为51,270千港元[6] - 2024年公司净资产为125,272千港元[6] - 2024年公司经营活动所用净现金为5,774千港元，投资活动所用净现金为285千港元[6] - 2024年公司融资活动所得净现金为6,970千港元，现金及现金等价物净增加为911千港元[6] - 2024年末公司现金及现金等价物为78,823千港元[6] - 公司2024财年收益为1.20028亿港元，较2023财年的1.09968亿港元增加1006万港元或9.1%[17] - 公司2024财年毛利为1972万港元，较2023财年的2617.6万港元减少645.6万港元或24.7%，毛利率从23.8%降至16.4%[18] - 公司2024财年其他收入为276.7万港元，较2023财年的237.9万港元增加38.8万港元或16.3%[19] - 公司2024财年销售及分销开支为600.7万港元，较2023财年的511.5万港元增加89.2万港元或17.4%[21] - 公司2024财年行政及其他开支为2226.3万港元，较2023财年的1667.6万港元增加558.7万港元或33.5%[23] - 公司2024财年贸易应收款项减值亏损为436.3万港元，较2023财年的158.9万港元增加277.4万港元或174.6%[24] - 公司2024财年预付款项减值亏损为748.7万港元，2023财年为零[25] - 公司2024财年融资成本为114.3万港元，较2023财年的146.4万港元减少32.1万港元或21.9%[26] - 公司2024财年所得税抵免126.6万港元，2023财年为所得税开支150.9万港元[27] - 公司2024财年本公司拥有人应占亏损为1751万港元，2023财年为溢利220.2万港元[29] - 2024财年经营活动所用净现金约为577.4万港元，2023财年约为275.8万港元，主要因按金、预付款项及其他应收款大幅增加[30] - 2024财年投资活动所用净现金约为28.5万港元，2023财年约为30.4万港元，减少因无收购附属公司产生净现金流入[30] - 2024财年融资活动所得净现金为697万港元，2023财年所用净现金为121.3万港元，变动因银行借款所得款增加及还款减少[30] - 2024年和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7882.3万港元和8049.7万港元[31] - 2024年12月31日，公司未偿还银行借款及其他贷款2592.1万港元、银行透支244.8万港元，2023年分别为1782.9万港元和299.4万港元[31] - 2024年和2023年12月31日，公司资产负债率分别为22.6%和14.2%[31] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备包括总额约4961万港元的股份溢价、资本储备及保留溢利，2023年为5603.4万港元[159] 公司人员变动 - 方建達于2024年5月21日辞任独立非执行董事及审核委员会成员，刘明芳于同日获委任[4] - 黄继雄先生49岁，2011年10月创建集团，2017年4月1日成为董事会主席兼执行董事[56] - 李键先生45岁，2023年8月28日获委任为执行董事[57] - 陈国敏先生58岁，2023年11月14日获委任为执行董事[57] - 洪育苗先生44岁，2019年4月30日由执行董事调任为非执行董事[59] - 伍永亨先生42岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事[61] - 陈绮华博士60岁，2023年12月5日获委任为独立非执行董事，有超30年财务等经验[62] - 刘明芳先生46岁，2024年5月21日获委任为独立非执行董事，有超20年企业融资等经验[64] - 奚斌先生49岁，2011年10月加入集团，2023年12月5日辞任执行董事，仍为行政总裁，有逾23年纺织行业经验[68] - 李彦敏先生59岁，2015年5月加入集团任副总经理及人力资源总监[68] - 袁承谦先生2024年12月2日获委任为公司秘书，有超13年会计等方面经验[71] - 冼健航于2024年12月2日辞任公司秘书，同日袁承谦获委任，截至2024年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时专业培训[116] 公司名称变更 - 公司英文名由「ST International Holdings Company Limited」变更为「WebX International Holdings Company Limited」，中文名由「智紡國際控股有限公司」变更为「智雲國際控股有限公司」，2024年6月20日起生效[51] 公司配售事项 - 2023年10月配售事项于2023年10月25日完成，配售9600万股，所得款项总额约1776万港元，净额约1740万港元[33][34] - 2023年10月配售事项所得款项1740万港元于2024年按拟定用途补充公司营运资金已全部动用[36] 公司资本承担与投资情况 - 2024年和2023年12月31日，集团无资本承担[38] - 2024财年，集团无重大投资、收购或出售附属公司及资产事项，报告日无重大未来投资计划[40][41][42] 公司企业管治相关 - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录C1企业管治守则[74] - 2024财年及报告日期前，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[74] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[81] - 执行董事黄继雄当前委任任期由2023年4月1日起计，为期3年[81] - 执行董事李键和陈国民当前委任任期分别自2023年8月28日及2023年11月14日起持续有效[81] - 非执行董事当前任期由2023年11月1日起计，为期3年[83] - 独立非执行董事伍永亨任期自2021年4月23日起计，为期3年[81] - 独立非执行董事陈绮华和刘明芳任期分别自2023年12月5日及2024年5月21日起持续有效[81] - 刘明芳于2024年5月21日获委任为独立非执行董事[81][83] - 方建达于2024年5月21日辞任独立非执行董事[81] - 黄继雄、洪育苗及伍永亨将在2025年6月20日股东周年大会上轮值退任并可重选连任[83] - 全体董事截至2024年12月31日止年度均参加了与GEM上市规则相关培训并阅读了相关材料[87] - 董事会会议每年至少举行四次，2024财年董事会主席与独立非执行董事额外举行一次会议[88][89] - 2024年各董事在董事会及委员会会议出席情况：黄继雄4/5、李键5/5、陈国敏5/5、洪育苗4/5、方建达2/2、伍永亨3/5、陈绮华5/5、刘明芳3/3[89] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2024年举行2次会议，成员与外聘核数师会面2次[93][94] - 截至2024年12月31日止年度，核数服务费用为615千港元，与2023年相同，无非核数服务费用[98] - 公司支持董事会主席与行政总裁职责分开，黄继雄为董事会主席，奚斌为行政总裁[91] - 董事会成立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会，各委员会有明确书面职权范围[92] - 审核委员会负责监督集团财务汇报、风险管理及内部监控系统，确保外聘审核资源充足[93] - 审核委员会成员须至少每年召开四次会议，至少每年与外聘核数师会面两次[93] - 审核委员会2024年工作包括审议财务报表、风险管理等事项并向董事会推荐建议[94] - 截至2024年12月31日及报告日期，董事会认为审核委员会已妥善履职[97] - 截至2024年12月31日止年度，公司将根据GEM上市规则披露持续关连交易及关联方交易[100] - 董事会目前有1名女性董事陈绮华博士，截至2024年12月31日止年度，提名委员会对现有董事会多元化表示满意，当时未设可计量目标[102] - 提名委员会包含1名执行董事黄继雄先生和2名独立非执行董事陈绮华博士、伍永亨先生，陈绮华博士任主席[103] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行了3次会议，工作包括审议董事会结构等多项事项[104] - 企业管治委员会包括1名执行董事黄继雄先生和2名独立非执行董事伍永亨先生、刘明芳先生，黄继雄先生任主席[106] - 截至2024年12月31日止年度，企业管治委员会成员达成守则条文第A.2.1条规定，不时检讨及监察多项内容[107] - 薪酬委员会包含1名执行董事黄继雄先生和2名独立非执行董事伍永亨先生、刘明芳先生，刘明芳先生任主席[108] - 薪酬委员会负责制定及检讨集团薪酬政策等，至少每年检讨未来可能采纳的股份计划[108] - 公司已审阅提名政策及董事会多元化政策，将继续每年审阅确保有效性[102] - 董事及股东均有权提名董事候选人，提名程序详情可查阅公司及联交所网站相关资料[103] - 2024年薪酬委员会举行4次会议，工作包括讨论及审阅董事和高级管理层薪酬政策等事项[112] - 2024财年，薪酬在零至100万港元的董事会及高级管理层成员有8人，100.0001万至200万港元的有2人[112] - 五名最高薪酬人士中，2024年和2023年各有两名是执行董事[115] - 董事确认编制2024年财务报表责任，不知悉对公司持续经营能力构成重大质疑的重大不明朗因素[117] - 公司采纳GEM上市规则相关规则作董事证券交易守则，2024年及报告日期前全体董事遵守该守则[118] - 公司采纳内幕消息政策，2024年及报告日期前未发现违反守则和政策事宜[119] - 集团未设单独内部审核部门，董事会制定措施履行内部审核职能，每年检讨设立需求[120] - 2024财年，董事会认为集团风险管理职能及内部监控系统有效且充足[122] - 截至2024年12月31日止年度，管理层认为集团风险无重大变动，有能力应对业务及外部环境变动[123] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，由薪酬委员会每年审阅[146] - 2024财政年度，细则并无变更[147] - 公司2025年股东周年大会将于2025年6月20日举行[137] - 截至2024年12月31日止年度，董事会对风险管理及内部监控系统有效性进行定期年度审阅，未显示重大问题[133] - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[139] - 若董事会在呈递要求后21日内未能召开大会，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[140] - 公司设有网站“www.webx.info”作为与股东及投资者的沟通平台[136] - 公司指定管理层与机构投资者及分析员定期联络[137] - 董事会已在2024财政年度审阅股东及投资者通讯政策实施情况，并将每年继续审阅[144] - 公司将在股东大会就各重大个别事宜提呈独立决议案，决议案以投票方式表决，结果将在会后刊登于公司及联交所网站[138] 公司客户与供应商情况 - 截至2024年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占的总销售额分别占集团年内总收益的约17.6%及61.2%，2023年为26.6%及76.1%[161] - 截至2024年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商应占的总采购额分别占集团年内总采购额的约10.7%及38.2%，2023年为23.1%及62.7%[161] 公司股息政策 - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息，2023年也无派付[153] 公司主营业务与发展策略 - 公司主营业务为投资控股，附属公司主要从事功能性针织面料及服装销售以及云计算及互联网流量服务[150] - 集团将巩固研发新功能性面料地位，扩大不同市场并加大推广及销售力度以吸引新客户[150] 公司纠纷情况 - 截至2024年12月31日止年度，集团与雇员、供应商、客户及其他利益相关者之间概无重大及重要纠纷[162] 公司雇员情况 - 2024年12月31日集团有73名雇员，2023年为66名[176] - 2024财年和2023财年，公司产生的员工成本分别为1561.1万港元和1406.8万港元[54] - 集团为香港雇员参加强积金计划，供款基于每月合资格雇员相关总收入的5%及1,500港元

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为120,028千港元，较2023年的109,968千港元有所增长[11] - 2024年销售成本为100,308千港元，高于2023年的83,792千港元[11] - 2024年毛利为19,720千港元，低于2023年的26,176千港元[11] - 2024年除税前亏损18,776千港元，而2023年为溢利3,711千港元[11] - 2024年年内亏损17,510千港元，2023年为溢利2,202千港元[11] - 2024年非流动资产为18,919千港元，低于2023年的20,540千港元[11] - 2024年流动负债为51,270千港元，高于2023年的30,059千港元[11] - 2024年经营活动所用净现金为5,774千港元，高于2023年的2,758千港元[11] - 2024年融资活动所得净现金为6,970千港元，2023年为所用1,213千港元[11] - 2024年末现金及现金等价物为78,823千港元，低于年初的80,497千港元[11] - 公司2024财年收益约达1.2亿港元，同比增长9.1%[12] - 公司毛利由2023财年的2617.6万港元减少645.6万港元或24.7%至2024财年的1972万港元，毛利率由23.8%降至16.4%[23] - 其他收入由2023财年的237.9万港元增加38.8万港元或16.3%至2024财年的276.7万港元[24] - 销售及分销开支由2023财年的约511.5万港元增加约89.2万港元或17.4%至2024财年的约600.7万港元[26] - 行政及其他开支由2023财年的1667.6万港元增加558.7万港元或33.5%至2024财年的2226.3万港元[28] - 贸易应收款项减值亏损由2023财年的158.9万港元增加约277.4万港元或174.6%至2024财年的436.3万港元[29] - 2024财年已确认贸易应收款项及预付款项减值亏损约1190万港元，2023财年贸易应收款项减值亏损约160万港元[18] - 融资成本由2023财年的146.4万港元减少32.1万港元或21.9%至2024财年的114.3万港元，2024年12月31日银行借款及银行透支为2172.5万港元，2023年12月31日为1946.3万港元[31] - 2024财年集团所得税录得抵免126.6万港元，2023财年为所得税开支150.9万港元[32] - 公司2024财年亏损1751万港元，2023财年溢利220.2万港元[34] - 2024财年经营活动所用净现金约为577.4万港元，2023财年约为275.8万港元；投资活动所用净现金约为28.5万港元，2023财年约为30.4万港元；融资活动所得净现金为697万港元，2023财年所用净现金为121.3万港元[35] - 2024年及2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7882.3万港元及8049.7万港元；2024年12月31日未偿还银行借款及其他贷款2592.1万港元以及银行透支244.8万港元，2023年分别为1782.9万港元及299.4万港元；资产负债率分别为22.6%及14.2%[36] - 2024财年和2023财年，公司产生的员工成本分别为1561.1万港元和1406.8万港元[59] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备包括总额约49,610,000港元（2023年：56,034,000港元）的股份溢价、资本储备及保留溢利[164] - 截至2024年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占的总销售额分别占集团年内总收益的约17.6%及61.2% （2023年：26.6%及76.1%）[166] - 截至2024年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商应占的总采购额分别占集团年内总采购额的约10.7%及38.2%（2023年：23.1%及62.7%）[166] 各业务线数据关键指标变化 - 功能性针织面料、服装及纱线销售分部2024财年收益约1.10238亿港元，较2023财年增加42.3万港元或0.4%[18] - 云计算及互联网流量服务分部2024财年收益约979万港元，较2023财年增加963.7万港元或6298.7%[19] 公司业务发展与战略规划 - 公司业务预计稳步增长，将扩展人工智能创新领域布局[20] - 集团将巩固研发新功能性面料地位，扩大不同市场并加大推广及销售力度[155] 公司名称变更 - 公司英文名由「ST International Holdings Company Limited」变更为「WebX International Holdings Company Limited」，中文名由「智紡國際控股有限公司」变更为「智雲國際控股有限公司」，于2024年6月20日生效[56] 公司面临的竞争与合规风险 - 公司在功能性针织面料市场面临来自中国及其他国家现有参与者和新进者的激烈竞争[54] - 公司需投入更多精力和资源确保遵守环境、社会及管治规定，可能产生额外成本[55] - 公司已通过要求供应商或承包商紧跟相关环境法律法规，将合规风险转移至彼等[55] 公司人员变动与任职情况 - 黄继雄先生于2011年10月创建公司，负责整体业务的策略、规划、管理及营运发展[61] - 李键先生于2023年8月28日获委任为执行董事，负责制定新战略及开发新的竞争力[62] - 陈国敏先生于2023年11月14日获委任为执行董事，负责为公司物色合适投资者以建立战略合作关系[62] - 伍永亨先生42岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事，有逾14年会计、审核及企业管治经验[66] - 陈绮华博士60岁，2023年12月5日获委任为独立非执行董事，有超30年财务及管理等经验[67] - 刘明芳先生46岁，2024年5月21日获委任为独立非执行董事，有超20年企业融资及投资管理经验[69] - 刘明芳先生曾于2010年8月13日至2012年4月25日任裕田独立非执行董事，因违反主板上市规则被批评[70] - 上市委员会指令刘明芳等参加24小时有关遵守主板上市规则的培训，刘已完成[72] - 奚斌先生49岁，2011年10月加入集团，2017年3月31日获委任为董事，2023年12月5日辞任执行董事，仍为行政总裁，有逾23年纺织行业经验[73] - 李彦敏先生59岁，2015年5月加入集团任副总经理及人力资源总监[73] - 李彦敏先生曾于2004年11月至2010年7月任富钰精密组件人力资源主任，2010年7月至2012年2月任荥阳铝业副行政总裁[74] - 袁承谦于2024年12月2日获委任为公司秘书，有超13年相关经验[76] - 冼健航2024年12月2日辞任公司秘书，同日袁承谦获委任[121] - 截至2024年12月31日及年报日期，公司有3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事，其中方建达于2024年5月21日辞任，刘明芳于同日获委任[176] 公司人员专业资质 - 洪先生2004年9月毕业于澳洲科廷科技大学，2007年11月获认可为澳洲注册会计师公会执业会计师，2011年1月成为香港会计师公会注册会计师[65] - 伍永亨先生2005年5月获美国南加州大学理学（会计）学士学位，2007年8月获认可为美国注册会计师协会会员，2012年5月获认可为华盛顿州会计师委员会执业会员，2015年1月成为香港会计师公会执业会计师[66] 公司企业管治相关情况 - 2024财年及报告日期前，公司遵守企业管治守则所有适用条文[79] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[86] - 执行董事黄继雄当前委任任期自2023年4月1日起为期3年[86] - 执行董事李键和陈国敏当前委任任期分别自2023年8月28日和2023年11月14日起持续有效[86] - 独立非执行董事伍永亨任期自2021年4月23日起为期3年[86] - 独立非执行董事陈绮华和刘明芳任期分别自2023年12月5日和2024年5月21日起持续有效[86] - 非执行董事当前任期由2023年11月1日起为期3年[88] - 刘明芳于2024年5月21日获委任为独立非执行董事[86][88] - 黄继雄、洪育苗和伍永亨将在2025年6月20日股东周年大会上轮值退任并可重选连任[88] - 公司使新委任董事在首次接受委任前后获得就任须知，持续传阅资料更新董事知识技能[90] - 截至2024年12月31日，全体董事均参加与法律及GEM上市规则相关培训课程，阅读GEM上市规则最新资料[92] - 董事会每年至少举行四次会议，公司于需要时安排额外会议[93] - 黄继雄先生2024年董事会会议出席率为80%（4/5），薪酬委员会会议出席率约66.7%（2/3），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 李键先生2024年董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 陈国敏先生2024年董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 洪育苗先生2024年董事会会议出席率为80%（4/5），股东大会出席率为0%（0/1）[94] - 伍永亨先生2024年董事会会议出席率为60%（3/5），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），提名委员会会议出席率为100%（3/3），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 陈绮华博士2024年董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（3/3），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 刘明芳先生2024年董事会会议出席率为100%（3/3），审核委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[94] - 审核委员会于2024年举行2次会议，成员与外聘核数师会面2次[98][99] - 2024年核数服务费用为615千港元，与2023年相同，无非核数服务费用[103] - 提名委员会于2024年举行3次会议[109] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，伍永亨先生任主席[98] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，陈绮华博士任主席[108] - 企业管治委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，黄继雄先生任主席[111] - 董事会目前有1名女性董事，即陈绮华博士[107] - 公司于2018年4月23日设立审核委员会并采纳书面职权范围，2019年1月1日更新[98] - 审核委员会成员须至少每年召开4次会议，至少每年与外聘核数师会面2次[98] - 公司将继续每年审阅提名政策及董事会多元化政策以确保其有效性[107] - 2024年企业管治委员会达成守则条文第A.2.1条规定，开展多项检讨及监察工作[112] - 薪酬委员会包含1名执行董事和2名独立非执行董事，刘芳明任主席[113] - 2024年薪酬委员会举行4次会议，就多项薪酬事项向董事会作推荐建议[117] - 2024财政年度，薪酬零至100万港元有8人，100.0001万至200万港元有2人[117] - 五名最高薪酬人士中2名（2023财年：2名）为执行董事[120] - 董事确认编制2024年度财务报表责任，不知悉影响公司持续经营重大不明朗因素[122] - 公司采纳GEM上市规则相关规则作董事证券交易守则，未发现违规事宜[123][124] - 2024财年，董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且充足[127] - 截至2024年12月31日止年度，集团风险无重大变动，管理层有能力应对业务及外部环境变动[128] - 董事会对风险管理及内部监控系统有效性进行定期年度审阅，截至2024年12月31日止年度未显示重大问题，认为系统有效充足[138] - 公司设有内部政策及程序禁止未授权使用内幕消息，并传达给全体员工[137] - 公司主要企业管治常规详情载于年报第18至34页的“企业管治报告”[200] 公司股东相关情况 - 公司2025年股东周年大会将于2025年6月20日举行，大会通告将适时寄发[142] - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本（附带于公司股东大会上的投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[144] -

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