香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 更改公司網站 裕豐昌控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之網 站將由「kg.yfcsx.com」更改為「www.skhl.com.hk」，自2026年1月2日起生效。本公司提交 以供登載於香港聯合交易所有限公司網站之所有公佈、通告或其他文件，將登載於此本 公司新網站。 承董事會命 裕豐昌控股有限公司 主席兼執行董事 羅名譯 香港，2026年1月2日 於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及梁倬瑋先生（行政總裁）；及本公 司獨立非執行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。 本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔 全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信 ...

股份与股本情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为3亿股，每股面值0.1港元，法定/注册股本为3000万港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目、法定/注册股本均无增减[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4000万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4000万股[2] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目、已发行股份总数均无增减[2]

股份权益 - 停止动用股份为25,563,000股普通股[3] - 2025年8月6日后，王先生等不再持有公司权益[4] - 罗先生连同全堡集团拥有28,016,000股普通股，占比约70.04%[4] 通知义务 - 停止通知书未妥为送达罗先生[5] - 2025年10月2日后，停止动用股份通知义务属公司[5] - 2025年10月2日起，无转让等处理需通知香港裕丰昌[5]

董事会及关键委员会人事变动 - 王新龙、闫磊、王俊霞、何军龙及梁丽娜于股东特别大会结束时不再担任公司董事 [1] - 王新龙自2025年12月18日起不再担任董事会主席及公司授权代表 [1] - 罗名译获委任为董事会主席，执行董事梁倬玮获委任为公司授权代表 [1] 新任董事及委员会成员委任 - 梁倬玮获委任为执行董事，黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为独立非执行董事，任命于2025年12月18日获股东批准 [1] - 黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司审核委员会成员 [1] - 罗名译、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 罗名译、黄家俊及麦雪雯获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 杨万鋠先生因其他业务承诺辞任公司秘书 自2025年12月18日起生效 [1] - 梁倬玮先生获委任为公司秘书 自2025年12月18日起生效 [1] - 梁倬玮先生在公司秘书事务方面拥有丰富经验 董事会相信其将为公司作出宝贵贡献 [1]

董事会及关键委员会人事重大变动 - 王新龙、闫磊、王俊霞、何军龙及梁丽娜于股东特别大会结束时不再担任公司董事 [1] - 王新龙自2025年12月18日起不再担任董事会主席及公司授权代表 [1] - 罗名译获委任为新的董事会主席，执行董事梁倬玮获委任为新的授权代表 [1] 新任董事及委员会成员委任 - 梁倬玮获委任为执行董事，黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为独立非执行董事 [1] - 黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司审核委员会成员 [1] - 罗名译、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 罗名译、黄家俊及麦雪雯获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 杨万鋠先生因其他业务承诺，已提呈辞任公司秘书，自2025年12月18日起生效 [1] - 梁倬玮先生获委任为公司秘书，自2025年12月18日起生效 [1] - 梁倬玮先生于公司秘书事务方面拥有丰富经验，董事会深信彼将为公司作出宝贵贡献 [1]

人事变动 - 杨万鋠因其他业务辞任公司秘书[3] - 梁倬瑋获委任为公司秘书，现为执行董事[3] 人员构成 - 执行董事为罗名譯（主席）、梁倬瑋（行政总裁）[5] - 独立非执行董事为黄家俊、陈霆烽、麦雪雯[5] 信息发布 - 公布将在港交所网站连载至少七日[5]

公司基本信息 - 裕豐昌控股有限公司股份代號為8631[2] 董事会变动 - 公司董事会成员变动于2025年12月18日起生效[3] 董事会成员 - 执行董事为罗名译先生（主席）及梁倬瑋先生[3][4] - 独立非执行董事为黄家俊先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士[3][4] 董事委员会 - 公司设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[3] - 审核委员会主席为黄家俊先生[3] - 薪酬委员会主席为麦雪雯女士[3] - 提名委员会主席为罗名译先生[3] 公告刊登 - 本公告将由刊登日期起计最少连续七日于港交所网站刊载[4]

股东会议 - 2025年12月18日股东特别大会各决议案赞成票28,149,000，赞成率100%[2][3][4] - 公司已发行股份总数40,000,000股用于股东出席特别大会并投票[5] 人事变动 - 王新龙、闫磊等离任董事被免除职务[2][3][7] - 2025年12月18日起王新龙不再担任董事会主席及授权代表[7] - 2025年12月18日起罗先生任董事会主席[7] - 2025年12月18日起梁先生任授权代表及执行董事[7][3][4][8] - 2025年12月18日起黄先生、陈先生、麦女士任独立非执行董事[3][4][8] 委员会委任 - 黄先生、陈先生、麦女士任审核委员会成员[8] - 罗先生、陈先生、麦女士任薪酬委员会成员[8] - 罗先生、黄先生、麦女士任提名委员会成员[8] 薪酬与任期 - 梁先生初始任期三年，年酬金360,000港元[10] - 黄先生、陈先生、麦女士任期一年，年薪酬96,000港元[14][16][19] 人员背景 - 梁先生会计领域逾18年经验，曾任公司秘书[9] - 黄先生金融业逾14年经验，曾任独立非执行董事[12][13] - 陈先生法律领域工作逾18年，曾任独立非执行董事[15] - 麦雪雯有多家公司任职及董事经验[18] 董事会构成 - 公布日期后执行董事为罗名译和梁倬瑋，独董为黄家俊、陈霆烽和麦雪雯[23] 其他 - 公布将在香港联合交易所网站刊登最少七日[23]