CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest only after due and careful consideration. Given that the companies listed on GEM are generally small ...

收入和利润（同比环比） - 集团截至2022年9月30日止六个月的收益约为3620万港元，较2021年同期的1.332亿港元减少9700万港元或72.8%[8] - 公司收入从1.332亿港元降至3620万港元，同比下降72.8%[115] - 公司收入从2021年9月30日止六个月的1.332亿港元下降约9700万港元或72.8%至2022年9月30日止六个月的3620万港元[122][125] - 集团2022年六个月期间录得公司拥有人应占亏损290万港元，较2021年同期的盈利30万港元减少320万港元[8] - 公司在截至2022年9月30日的六个月内亏损2,941千港元，而去年同期盈利250千港元[15] - 公司从去年同期盈利30万港元转为亏损290万港元，净利减少320万港元[116] - 公司净利润由2021年9月30日止六个月的0.3百万港元减少3.2百万港元至2022年9月30日止六个月的亏损2.9百万港元[150][153] - 2022年六个月期间每股基本及摊薄亏损为0.74港仙，而2021年同期为盈利0.06港仙[11] - 公司2022年9月30日止三个月亏损2,209,000港元，2021年同期盈利177,000港元[54] 成本和费用（同比环比） - 2022年六个月期间销售成本为3507.1万港元，占收益的96.8%，较2021年同期的1.2857亿港元下降72.7%[11] - 销售成本从1.286亿港元下降72.7%至3510万港元，与收入下降趋势一致[130][133] - 集团2022年六个月期间行政开支为442.9万港元，较2021年同期的425.1万港元增长4.19%[11] - 行政及其他运营费用从430万港元小幅增加2.3%至440万港元[143] - 行政及其他经营开支由2021年9月30日止六个月的4.3百万港元增加2.3%至2022年9月30日止六个月的4.4百万港元[147] - 截至2022年9月30日止六个月，存货成本为32,581,000港元，同比下降74%（2021年同期：125,272,000港元）[45] - 截至2022年9月30日止三个月，公司融资成本为101,000港元，同比增长80.4%（2021年同期：56,000港元）[45] 毛利率和毛利润 - 集团毛利率从2021年同期的3.5%下降至2022年的3.2%[8] - 毛利润从460万港元下降73.9%至120万港元，毛利率从3.5%降至3.2%[142] - 毛利由2021年9月30日止六个月的4.6百万港元减少73.9%至2022年9月30日止六个月的1.2百万港元，毛利率从3.5%降至3.2%[146] 业务线表现 - 公司主要业务为在香港销售柴油及相关产品[19] - 2022年9月30日止三个月柴油销售额为1676万港元，同比下降75.7%（2021年同期为6906.8万港元）[35] - 2022年9月30日止六个月柴油销售额为3569万港元，同比下降73.1%（2021年同期为1.32912亿港元）[35] - 2022年9月30日止六个月车用尿素销售额为53.4万港元，同比增长111.1%（2021年同期为25.3万港元）[35] - 柴油销售收入占总收入比例从2021年的99.8%下降至2022年的98.6%，车用尿素收入占比从0.2%上升至1.4%[123][125] - 柴油销量从3160万升下降86.4%至430万升，车用尿素销量从6.93万升增长109.8%至14.54万升[127][131] - 柴油平均售价从每升4.21港元上涨96.7%至8.30港元，车用尿素平均售价从3.65港元微涨0.5%至3.67港元[128][132] - 柴油采购成本占销售成本比例从97.1%降至91.2%，单位采购成本从每升3.95港元上涨88.1%至7.44港元[135][139] 现金流 - 公司经营活动的现金净流出为358千港元，较去年同期的3,804千港元净流出有所改善[17] - 公司投资活动的现金净流入为120千港元，主要来自出售物业、厂房及设备[17] - 公司融资活动的现金净流出为569千港元，主要用于偿还银行借款和租赁负债[17] - 公司现金及现金等价物净减少807千港元，期末余额为-3,605千港元[17] - 银行结余及现金从1941千港元降至742千港元，减少61.8%[94] - 银行透支从4739千港元降至4347千港元，减少8.3%[94] - 综合现金流量表显示净现金流出从2798千港元增至3605千港元，增加28.8%[94] 资产和负债 - 截至2022年9月30日，集团非流动资产为809.9万港元，较2022年3月31日的975.6万港元减少16.98%[12] - 集团流动负债从2022年3月31日的1956.6万港元减少至2022年9月30日的1663.2万港元，下降14.99%[12] - 公司截至2022年9月30日的资产净值为49,083千港元，较2022年3月31日的52,024千港元下降5.6%[13] - 公司在2022年9月30日的储备为45,083千港元，较2022年3月31日的48,024千港元下降6.1%[13][15] - 公司股本保持稳定，为4,000千港元[13][15] - 截至2022年9月30日，貿易應收款項總額為59,949,000港元，減去虧損撥備4,154,000港元後為55,795,000港元[74] - 截至2022年9月30日，貿易應收款項中超過90天的金額為45,284,000港元[75] - 截至2022年9月30日，貿易應收款項中最大未償還結餘佔總額的39%，五大未償還結餘佔總額的89%[79] - 截至2022年9月30日，其他應收款項總額為1,079,000港元，其中按金為709,000港元[82] - 截至2022年9月30日，貿易應付款項總額為2,660,000港元[85] - 截至2022年9月30日，其他應付款項總額為4,172,000港元，其中應計費用及其他應付款項為4,166,000港元[91] - 截至2022年9月30日，公司流动比率为3.5，资产负债比率为19.8%，现金及银行结余为0.7百万港元[152][155] 融资和贷款 - 公司获得1100万港元银行融资，较2021年的500万港元增加120%[104] - 未提取银行融资金额从542千港元增至1275千港元，增长135.2%[105] - 子公司获得300万港元银行贷款，分120期偿还，利率为港元优惠利率减2.5%[108] - 全资附属公司荣高石油化工获中国银行（香港）授予300万港元贷款，年利率为港元最优惠利率减2.5%[144] - 公司全资附属公司永高获得中国银行（香港）有限公司提供的3.0百万港元一般银行融资，分120期按月等额偿还，年利率为港元优惠利率减2.5%[148] - 公司可用的银行融资为11.0百万港元，已动用9.7百万港元[152][155] 资本支出和投资 - 2022年9月30日止六个月未购置任何物业、厂房及设备（2021年同期购置金额为2,301,000港元）[57] - 2022年9月30日止六个月资本支出为零（2021年同期：110万港元）[145] - 截至2022年9月30日止六个月，公司无资本开支（2021年同期为1.1百万港元）[149] - 截至2022年9月30日，公司已动用1240万港元购买柴油贮槽车，剩余260万港元预计于2023年3月31日前使用[176] - 2020年5月订购的新柴油贮槽车已于2021年6月投入使用[181] 其他财务数据 - 2022年9月30日止六个月获得政府补助49.1万港元（2021年同期为0）[42][43] - 2022年9月30日止三个月其他收入为170万港元，较2021年同期的20万港元增长750%[42] - 使用权资产从2022年3月31日的260,000港元降至2022年9月30日的65,000港元，降幅75%[61] - 租约将于2022年11月到期，公司明确表示不会续租[61] - 截至2022年9月30日止六个月，公司未计提香港利得税拨备[47] - 董事会不建议就截至2022年9月30日止六个月派付任何股息[51] - 截至2022年9月30日止六個月，已付可選租賃付款總額約為228,000港元[66][68] - 截至2022年9月30日止六個月，租賃負債的租賃付款為228,000港元，租賃現金流出總額為228,000港元[71] 管理层讨论和指引 - 公司继续致力于维持及投资于营运资金，以支持业务扩展并提高经营流动性[172] - 公司计划购买企业资源规划系统以提升信息技术和系统，截至2022年9月30日与潜在供应商讨论了新办公室行政信息技术系统升级的要求和规格[170] - 公司计划升级信息技术系统的500万港元尚未动用，预计于2023年3月31日前使用[176] - 未动用的净收益约260万港元预计将在2023年3月31日前完全动用[181] - 计划动用约500万港元净收益用于升级集团信息技术系统，预计2023年3月31日前完成[181] 人力资源 - 截至2022年9月30日，集团员工总数为19人，较2021年同期减少6人[182] - 截至2022年9月30日止六个月，员工总成本约为360万港元，较2021年同期增加10万港元[182] - 截至2020年3月31日，公司已招聘四名司机和两名物流助理以扩充柴油贮槽车车队所需人力[170] - 公司已雇用一名高级会计为集团的财务及秘书事务提供支持，原计划招聘两名会计人员[170] - 公司于2019年5月雇用一名行政人员以支持集团扩展[170] 公司治理 - 2022年9月1日起，何长江先生辞任独立非执行董事及委员会职务，陈霆烽先生接任[191][192] - 2022年9月1日起，黄家俊先生被任命为审计委员会主席[192] - 罗名译先生通过受控法团持有公司62.78%的股份，共计251,110,000股[199] 市场环境 - 原油价格在2022年第三季度维持在平均每桶100美元的高位[113] - 公司未面临任何外汇风险，主要在香港运营[158][163] - 公司所有收入均来自香港市场[35][37] - 截至报告日期，集团未因违反环保法规而受到任何检控或处罚[186] 业务模式 - 公司业务模式为通过石油贸易公司采购柴油及车用尿素，并使用自有油罐车队进行运输[36][37] - 公司拥有8辆不同容量的柴油贮槽车[112] - 公司采用香港财务报告准则第16号修订本处理COVID-19相关租金优惠[30][32] 其他重要事项 - 公司股份上市所得款项净额为3480万港元，扣除包销佣金及其他上市开支后[174][175] - 公司已动用170万港元扩充人力，原计划为1250万港元，调整后剩余款项转作营运资金[176] - 公司已动用1310万港元作为营运资金，原计划为230万港元，调整后增加1080万港元[176] - 公司未进行任何重大投资、收购或出售附属公司[160][165] - 截至2022年9月30日止六个月，公司及其附属公司未进行任何上市证券的买卖或赎回[187]

收入和利润（同比环比） - 公司截至2022年6月30日止三个月录得收益约1910万港元，较2021年同期的6400万港元减少4490万港元或70.2%[7][10] - 公司录得亏损及全面亏损总额约70万港元，较2021年同期的溢利及全面收益总额约10万港元减少80万港元[7][10] - 公司每股基本及摊薄亏损为0.18港仙，2021年同期为每股盈利0.02港仙[10] - 2022年第一季度总收入为19129千港元，同比下降70.1%（2021年同期为63966千港元）[30] - 截至2022年6月30日止三个月，公司营收为1910万港元，较2021年同期的6400万港元下降4490万港元或70.2%[53][60] - 公司录得股东应占亏损73.1万港元，较2021年同期盈利7.4万港元减少80.5万港元[43][54] - 纯利从2021年6月30日止三个月的盈利0.1百万港元减少至2022年6月30日止三个月的亏损0.7百万港元[87][93] - 纯利率从2021年6月30日止三个月的正0.1%降至2022年6月30日止三个月的负3.8%[87][93] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本从2021年同期的6187万港元降至2022年的1805万港元[10] - 公司行政开支及其他经营开支从2021年同期的196万港元增至2022年的206万港元[10] - 公司融资成本从2021年同期的5.6万港元增至2022年的9.2万港元[10] - 2022年第一季度董事酬金为582千港元，同比增长56.5%（2021年同期为372千港元）[34] - 2022年第一季度员工成本总计1713千港元，同比下降3.4%（2021年同期为1774千港元）[34] - 2022年第一季度物业、厂房及设备折旧为754千港元，同比增长6.2%（2021年同期为710千港元）[34] - 2022年第一季度融资成本为92千港元，同比增长64.3%（2021年同期为56千港元）[37] - 2022年第一季度银行透支利息为50千港元，同比增长2%（2021年同期为49千港元）[37] - 2022年第一季度银行贷款利息为39千港元（2021年同期为0千港元）[37] - 销售成本从6190万港元下降70.8%至1810万港元，其中柴油采购成本从3.75港元/升上涨99.2%至7.47港元/升[68][69] - 行政及其他经营开支从2021年6月30日止三个月的2.0百万港元增加5.0%至2022年6月30日止三个月的2.1百万港元[76][80] 毛利率 - 公司毛利率从2021年同期的3.3%提升至2022年的5.6%[7][10] - 毛利率从2021年6月30日止三个月的3.3%增至2022年6月30日止三个月的5.6%[75][79] 业务线表现 - 2022年第一季度柴油销售额为18930千港元，同比下降70.3%（2021年同期为63845千港元）[30] - 2022年第一季度车用尿素销售额为199千港元，同比增长64.5%（2021年同期为121千港元）[30] - 柴油销量从2021年同期的1600万升下降86.3%至220万升，车用尿素销量从3.3万升增长60.6%至5.3万升[62][64] - 柴油平均售价从3.99港元/升上涨114.5%至8.56港元/升，车用尿素价格保持稳定在3.72-3.73港元/升[66] - 柴油业务收入占比从99.8%降至99.0%，车用尿素收入占比从0.2%升至1.0%[61][63] - 柴油采购成本占销售成本比例从96.9%降至91.2%，车用尿素成本占比从0.1%升至0.9%[69][70] - 柴油平均售价从2021年6月30日止三个月的每升3.99港元上调114.5%至2022年6月30日止三个月的每升8.56港元[71] - 柴油单位采购成本从2021年6月30日止三个月的每升3.75港元增加99.2%至2022年6月30日止三个月的每升7.47港元[72] 管理层讨论和指引 - 公司董事会不建议派付截至2022年6月30日止三个月的任何股息[7] - 截至2022年6月30日止三个月，公司未派付任何股息[88][94] - 购买柴油贮槽车的净收益实际使用12.4百万港元，剩余2.6百万港元预计在2023年3月31日前完全使用[97][99] - 扩展人力的净收益实际使用1.7百万港元，原计划12.5百万港元，减少了10.8百万港元[97] - 升级信息技术系统的净收益尚未使用，剩余5.0百万港元预计在2023年3月31日前完全使用[97][99] - 营运资金的净收益实际使用13.1百万港元，完全使用[97] - 总净收益实际使用27.2百万港元，剩余7.6百万港元[97] - 柴油贮槽车的采购因延迟导致未按原计划在2021年3月31日前完全使用[99] - 信息技术系统升级因与供应商谈判延迟，原计划时间表延长至2023年3月31日[99] 市场环境 - 布伦特原油价格在2022年6月达到125美元/桶，创3月以来新高[49] - 香港2022年第一季度GDP同比收缩4.0%，跨境运输需求显著下降[50] 公司资产和负债 - 公司累计溢利从2022年4月1日的320万港元降至2022年6月30日的247万港元[11] - 公司总权益从2022年4月1日的5202万港元降至2022年6月30日的5129万港元[11] - 资本开支在2021年及2022年6月30日止三个月均为零[85][91] 公司治理 - 罗名译先生通过全资拥有的全堡集团持有公司251,110,000股股份，占公司已发行股本的62.78%[113][120] - 全堡集团有限公司作为实益拥有人持有公司251,110,000股股份，占公司已发行股本的62.78%[120] - 截至2022年6月30日，公司购股权计划项下未授予、行使或注销任何购股权，且无尚未行使的购股权[125][130] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，何长江先生担任主席[127][132] - 审计委员会认为未经审核简明综合财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则[128][133] - 公司确认在报告期间及截至报告日期，无控股股东或董事及其紧密联系人与集团业务存在竞争权益[126][131] - 公司购股权计划于2018年12月11日有条件采纳，并于上市日期生效[124][129] - 截至2022年6月30日，除已披露外，无其他董事或最高行政人员持有公司股份、相关股份或债权证的权益或淡仓[114][116][122] - 公司由全堡集团持股62.78%，全堡集团由罗名译先生全资拥有[115][117] - 主要股东罗名译先生及全堡集团均持有公司251,110,000股股份，占比62.78%[120] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，罗名译先生担任主席[135] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，范德伟先生担任主席[142] - 公司确认所有董事均遵守了GEM上市规则中关于董事证券交易的规定标准[148] - 公司自上市日期至2022年6月30日一直遵守GEM上市规则附录15的企业管治守则[149] - 截至报告日期，公司维持了GEM上市规则要求的足够公众持股量[153] 其他 - 公司拥有8辆不同容量的柴油贮槽车[48] - 公司未因违反环境法律或法规而遭受任何检控、罚款或处罚[104][106] - 截至2022年6月30日，公司未购买、出售或赎回任何上市证券[108] - 2022年第一季度未计提香港利得税，因公司无应税利润[40]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年3月31日止年度收益约2.309亿港元，较2021年3月31日止年度的约2.401亿港元减少约920万港元或3.8%[16][17] - 公司2022年3月31日止年度拥有人应占亏损约310万港元，较2021年3月31日止年度的约750万港元减少约440万港元[16][17] - 2022财年公司收益约2.309亿港元，较2021财年减少约920万港元或3.8%[29][33][37][40] - 2022财年公司拥有人应占亏损约310万港元，较2021财年减少约440万港元[30][34] - 公司毛利从2021财年约2.1百万港元增加约4.8百万港元或约228.6%至2022财年约6.9百万港元，毛利率从2021财年的0.9%增至2022财年的3.0%[53][56] - 公司净亏损从2021财年约7.5百万港元减少约4.4百万港元至2022财年约3.1百万港元，净利率分别为负3.12%和负1.36%[59][63] 成本和费用（同比环比） - 2022财年公司销售成本约2.24亿港元，较2021财年减少5.9%[45] - 2021和2022财年柴油成本分别约2.304亿港元和2.171亿港元，分别占销售成本的96.8%和96.9%[46] - 2022财年柴油平均单位采购成本为每升4.34港元，较2021财年增加63.8%[46] - 2021和2022财年车尿素成本分别约30万港元和40万港元，分别占销售成本的0.1%和0.2%[47] - 2022财年销售成本约224.0百万港元，较2021财年的238.0百万港元减少5.9%[49] - 2021财年和2022财年柴油成本分别约为230.4百万港元及217.1百万港元，分别占销售成本约96.8%及96.9%，柴油平均单位采购成本从2021财年每升约2.65港元增加63.8%至2022财年每升约4.34港元[49] - 2021财年和2022财年直接劳工成本分别约2.6百万港元及2.5百万港元，2022年3月31日有八名全职司机负责物流支持[51][55] - 2021财年和2022财年折旧分别约2.4百万港元及2.5百万港元[52][55] - 行政及其他经营开支从2021财年约9.4百万港元减少约0.4百万港元或4.3%至2022财年约9.0百万港元[54][57] - 2022年3月31日止年度，员工总成本约为760万港元（2021年3月31日止年度：约730万港元）[108] - 截至2022年3月31日止年度总员工成本约760万港元，2021年同期约730万港元[111] 各条业务线表现 - 2022财年柴油销售收入约2.304亿港元，占比99.8%；车尿素销售收入约50万港元，占比0.2%[38][40] - 2022财年柴油销量5000万升，较2021财年减少约42.6%；车尿素销量12.02万升，较2021财年增加约17.8%[39][41] - 2022财年柴油平均售价为每升4.61港元，较2021财年增加约67.6%；车尿素平均售价为每升4.00港元，较2021财年减少约11.3%[43] - 公司柴油平均售价从2021财年每升2.75港元上调67.6%至2022财年每升4.61港元，车用尿素平均售价从2021财年每升4.51港元下调11.3%至2022财年每升4.00港元[48] 管理层讨论和指引 - 公司未来将维持业务规模、提高运营效率，逐步实施业务战略[19] - 集团面临使用错误油气价格假设评估项目、依赖单一石油供应商、价格竞争和全球经济放缓致客户流失、难留住员工致运营中断等风险[72] - 截至2022年3月31日，集团业务策略中扩充及改善柴油贮槽车车队计划为订购两辆或一辆新柴油贮槽车，实际已订购多辆并投入使用[94][95][96][98] - 集团提升资讯科技及系统计划为购买企业资源规划系统，实际就新办公室行政资讯科技系统升级要求及规格与潜在卖方讨论[99] - 集团加强人手计划为招聘司机、物流助理、会计人员和行政人员，实际已按计划或部分完成招聘[99] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司执行董事为罗名译（主席）和李依澔（行政总裁），独立非执行董事为范德伟、黄家俊和何长江[8][9][10] - 公司香港总部及主要营业地点在香港新界元朗青山公路元朗段65号豪景商业大厦20楼[11][12] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[11][12] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[11][12] - 公司合规顾问为智富融资有限公司，核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[11][12] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司和中国银行（香港）有限公司[11][12] - 公司网站为www.skhl.com.hk，股份代号为8631[11][12] - 截至2022年3月31日公司拥有8辆不同容量的柴油贮槽车[23][27] - 2022年3月31日，公司流动资产约61.8百万港元，流动负债约19.6百万港元，流动比率约3.2，可用银行融资约11.0百万港元，已动用约10.5百万港元[61][64] - 公司于2022年3月31日资产负债比率为20.1%（2021年：2.3%）[66][70] - 截至2022年3月31日，集团资本结构包括公司拥有人应占权益约5200万港元，股本仅含普通股，自2019年1月8日上市后资本结构无变动[74][78] - 报告期内，集团资本开支支出约40万港元，较去年减少约270万港元或87.1%，主要与购买汽车支出有关[83][88] - 董事会不建议就截至2021年及2022年3月31日止年度派付任何股息[85][90] - 截至2022年3月31日，集团无有关收购物业及设备的资本承担，且未于综合财务报表中计提拨备[82][87] - 截至报告日期，除招股章程及报告相关段落披露外，集团无重大投资或资本资产未来计划[84][89] - 截至2022年3月31日财年后至报告日期，无重大事项发生[86][91] - 公司股份于2019年1月8日在联交所GEM上市，所得款项净额约为3480万港元[102][103] - 截至2022年3月31日，购买柴油贮槽车拟分配1500万港元，实际使用1240万港元，未使用260万港元，预计2023年3月31日前用完[104] - 截至2022年3月31日，扩充人力拟分配1250万港元，变更后为170万港元，实际使用170万港元[104] - 截至2022年3月31日，升级资讯科技系统拟分配500万港元，实际未使用，预计2023年3月31日前用完[104] - 截至2022年3月31日，营运资金拟分配230万港元，变更后为1310万港元，实际使用1310万港元[104] - 截至2022年3月31日，所得款项净额实际使用2720万港元，未使用760万港元[104] - 截至2022年3月31日，集团共有23名员工（2021年3月31日：27名）[108] - 2020年5月订购一辆新柴油贮槽车，2021年6月投入使用[106] - 集团主要活动受香港环保法律法规约束，并实施环保措施[109] - 截至报告日期，董事会由5名董事组成，其中2名执行董事，3名独立非执行董事[122][123] - 董事会有超逾三分之一成员为独立非执行董事[124][125] - 董事会于2018年12月11日设立三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[132] - 董事会每年至少召开四次定期会议[133] - 定期董事会会议通知和议程至少在会议召开前14天送达所有董事[133] - 其他董事会和委员会会议一般提前合理时间通知[133] - 各董事会和委员会会议日程及相关信息一般至少提前三天提供给董事或委员会成员[133] - 董事认为截至2022年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所有适用守则条文[115][119] - 董事会每年至少举行四次定期会议，常规董事会会议通告至少提前14日发出，其他会议一般给予合理通知，董事会文件等资料至少提前3日送交董事[135][139][144][141] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事（或最接近但不少于三分之一之数目）须轮值退任[142][145] - 执行董事服务合约初始任期自上市日期起三年，独立非执行董事委任函任期自上市日期起一年且自动重续，可提前一个月书面通知终止[147][151] - 2021年度股东周年大会于2021年8月19日召开，部分董事重选，2022年度重选将在应届股东周年大会进行[148][152] - 截至报告日期，全体董事已参与持续专业发展，符合企业管治守则守则条文第C.1.4条[149][153] - 范德伟先生、黄家俊先生及何长江先生自2018年12月11日起任独立非执行董事[154] - 罗名译先生于2017年11月24日被任命为董事会主席及执行董事，李依澔先生于同日被任命为首席执行官及执行董事[157] - 公司秘书出席所有预定董事会会议，记录会议详情并供董事查阅[138][143][144] - 各董事在报告期内董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会的出席情况：罗名译先生董事会4/4、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1、股东周年大会1/1；李依澔先生董事会4/4、股东周年大会1/1；范德伟先生董事会4/4、审核委员会4/4、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1、股东周年大会1/1；黄家俊先生董事会4/4、审核委员会4/4、提名委员会1/1、股东周年大会1/1；何长江先生董事会4/4、审核委员会4/4、薪酬委员会1/1、股东周年大会1/1[137] - 公司收到独立非执行董事独立性书面确认，认为其符合创业板上市规则第5.09条[156] - 罗名译于2017年11月24日获委任为公司董事会主席，李依澔于同日获委任为公司行政总裁[160] - 公司于2018年12月11日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，每年会议不少于两次[162][163][166] - 审核委员会建议续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为公司截至2023年3月31日止年度的核数师，已审阅集团截至2022年3月31日止年度的综合财务报表[165][167] - 公司于2018年12月11日成立薪酬委员会，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，每年至少举行一次会议[170][173][175][176] - 薪酬委员会负责就集团全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构向董事会提供推荐意见等[171][175] - 审核委员会会议次数及董事出席详情载于报告第25页「会议次数及董事出席情况」一节[169][174] - 薪酬委员会会议次数及董事出席详情载于报告第25页「会议次数及董事出席情况」一节[178][179] - 截至2022年3月31日止年度，集团高级管理层的薪酬支付有相应范围[179][180] - 独立非执行董事具备会计、法律、金融等领域专业技能及行业知识，公司已确认其独立性[159] - 董事会认为主席和行政总裁职责由管理团队分担的安排有助于公司即时决策和执行，公司有坚实企业管治架构监督管理层[158][160] - 0至100万港元薪酬区间的人数为2人，100万至200万港元薪酬区间的人数为1人[181] - 公司董事及高级管理层成员薪酬政策根据经验、职责水平和市场情况而定，酌情花红和优异表现奖金与集团和个人表现挂钩[182][185] - 公司于2018年12月11日成立提名委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，罗名译任主席[183][186] - 提名委员会主要职责是定期检讨董事会相关政策并披露，物色董事人选，评估独立性并提出推荐意见[187][191] - 提名委员会每年至少举行一次会议，可按需增加会议[188][192] - 提名委员会已检讨董事会结构、规模等因素，考虑提名新董事并提出推荐建议[189][192] - 提名委员会会议次数和董事出席详情载于报告第25页[190][193] - 董事负责确保集团综合财务报表按香港公司条例披露要求编制，采用合适会计政策并作出合理判断[195][198] - 董事确认不知悉可能影响公司持续经营能力的重大不确定因素[196][199] - 公司核数师申报责任载于报告第137至140页的独立核数师报告[197][200]

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