此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商或註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有裕豐昌控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手出售之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告 除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司謹訂於2026年1月22日（星期四）下午四時正假座香港中環威靈 頓街172號地下高層舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。本通函隨附 於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）上供股東使用的代表委任表格。有關代表委任表格亦載於 聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.skhl ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 建議更改公司名稱 裕豐昌控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司英文名稱由 「Yufengchang Holdings Limited」更改為「Sun Kong Holdings Limited」，並將其中文雙 重外文名稱由「裕豐昌控股有限公司」更改為「申港控股有限公司」（「建議更改公司名 稱」）。 建議更改公司名稱的條件 建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實： 待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註 冊證明書當日生效。其後，本公司將根據公司條例第16部向香港公司註冊處辦理所有 所需存檔及註冊手續。此外，經香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司於 聯交所買賣本公司股份（「 ...

澄清事项 - 陕西裕丰昌非裕丰昌控股集团一部分，集团无股权和控制权[4] - 集团与陕西裕丰昌无商业交易、贷款协议、担保安排及持续合同关系[4] - 前董事王新龙以个人身份任陕西裕丰昌执行董事[5] 人员信息 - 公司执行董事为罗名译和梁倬玮，独董为黄家俊、陈霆烽和麦雪雯[6] 公布信息 - 公布将在联交所和公司网站刊登，联交所刊登不少于七日[6] - 公布日期为2026年1月2日[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 更改公司網站 裕豐昌控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之網 站將由「kg.yfcsx.com」更改為「www.skhl.com.hk」，自2026年1月2日起生效。本公司提交 以供登載於香港聯合交易所有限公司網站之所有公佈、通告或其他文件，將登載於此本 公司新網站。 承董事會命 裕豐昌控股有限公司 主席兼執行董事 羅名譯 香港，2026年1月2日 於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及梁倬瑋先生（行政總裁）；及本公 司獨立非執行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。 本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔 全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信 ...

股份与股本情况 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为3亿股，每股面值0.1港元，法定/注册股本为3000万港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目、法定/注册股本均无增减[1] - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4000万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4000万股[2] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目、已发行股份总数均无增减[2]

股份权益 - 停止动用股份为25,563,000股普通股[3] - 2025年8月6日后，王先生等不再持有公司权益[4] - 罗先生连同全堡集团拥有28,016,000股普通股，占比约70.04%[4] 通知义务 - 停止通知书未妥为送达罗先生[5] - 2025年10月2日后，停止动用股份通知义务属公司[5] - 2025年10月2日起，无转让等处理需通知香港裕丰昌[5]

董事会及关键委员会人事变动 - 王新龙、闫磊、王俊霞、何军龙及梁丽娜于股东特别大会结束时不再担任公司董事 [1] - 王新龙自2025年12月18日起不再担任董事会主席及公司授权代表 [1] - 罗名译获委任为董事会主席，执行董事梁倬玮获委任为公司授权代表 [1] 新任董事及委员会成员委任 - 梁倬玮获委任为执行董事，黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为独立非执行董事，任命于2025年12月18日获股东批准 [1] - 黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司审核委员会成员 [1] - 罗名译、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 罗名译、黄家俊及麦雪雯获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 杨万鋠先生因其他业务承诺辞任公司秘书 自2025年12月18日起生效 [1] - 梁倬玮先生获委任为公司秘书 自2025年12月18日起生效 [1] - 梁倬玮先生在公司秘书事务方面拥有丰富经验 董事会相信其将为公司作出宝贵贡献 [1]

董事会及关键委员会人事重大变动 - 王新龙、闫磊、王俊霞、何军龙及梁丽娜于股东特别大会结束时不再担任公司董事 [1] - 王新龙自2025年12月18日起不再担任董事会主席及公司授权代表 [1] - 罗名译获委任为新的董事会主席，执行董事梁倬玮获委任为新的授权代表 [1] 新任董事及委员会成员委任 - 梁倬玮获委任为执行董事，黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为独立非执行董事 [1] - 黄家俊、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司审核委员会成员 [1] - 罗名译、陈霆烽及麦雪雯获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 罗名译、黄家俊及麦雪雯获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 杨万鋠先生因其他业务承诺，已提呈辞任公司秘书，自2025年12月18日起生效 [1] - 梁倬玮先生获委任为公司秘书，自2025年12月18日起生效 [1] - 梁倬玮先生于公司秘书事务方面拥有丰富经验，董事会深信彼将为公司作出宝贵贡献 [1]