证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-057 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向控股子公司增资暨 关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会 审议。 关联董事周永胜已回避表决。 本议案需 ...

增资事项 - 公司拟按55%比例对浙新能舟山海风增资3.85亿元，浙能国际出资3.15亿元[3][4] - 浙新能舟山海风增资后注册资本从3亿增至10亿，双方持股比例不变[3][4][9][10][11] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易达3000万以上且占净资产绝对值5%以上，交易需股东大会审议[3][5] - 年初至公告披露日与浙能集团累计关联交易77863.68万元[15] 浙能国际情况 - 浙能国际注册资本46.00529285亿港元，浙能集团持股64.17%，浙能资本控股持股35.83%[6] - 截至2024年9月30日，浙能国际资产总额342.61亿，净资产117亿，营收29.25亿，净利润6.92亿[7] 2024年其他事项 - 9月同意注销控股子公司浙江浙能嵊泗海上风电开发有限公司[15] - 9月浙新能舟山海风原注册资本由1000万增至3亿，公司新增认缴15500万[16] - 11月子公司转让宁波碳银新能源13.65%未实缴股权，对应认缴2160万[16] - 11月受让浙江浙能碳资产管理20%未实缴股权，对应出资1303.68万[17]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-056 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 407 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,006,806,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.4543 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、本次股东大会的召集和召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员的资格 | 3 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 5 | 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 法律意见书 4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月27日下午14：00[3] - 2024年第三次临时股东大会现场会议地点为杭州市凤起东路8号4040会议室[3] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预案已通过审议[7] - 授权有效期为2025年1月1日至12月31日[7] 债务融资 - 2025年度拟向非关联方债务融资不超300亿元[8] - 新增债务融资额度授权期限2025年1月1日至12月31日，可循环使用[8] - 授权总经理办公会决策额度内事项，授权融资方法定代表人或其授权代表办理手续并签署文件[8] - 债务融资议案已通过审议[8]

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-052 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2025 年度融资额度的议案》 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 12 月 11 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会 主席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2025 年度日常 关联交易额度的公告》。 表决结果：3 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-055 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-053 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 | 一般借款 | 浙能集团及其关联方 | 800,000.00 | 155,232.50 | 基于公司业 务发展和资 金平衡的预 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 和委托借 | | | | | | 款 | 其他关联方 | - | - | | | | 小计 | 800,000.00 | 155,232.50 | | | | 浙能集团及其关联方 | - | - | | | 其他 | 其他关联方 | 2,000.00 | 324.95 | | | | 小计 | 2,000.00 | 324.95 | | 注 1："其他"类别主要为嘉兴风电和嵊泗风电租赁计量站发生的维护费和分摊电 费。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 11 日 ...

融资情况 - 2025年度拟向非关联方不超300亿债务融资[3] - 融资用于资金周转、项目建设等[3] - 新增债务融资额度可循环使用[3] 决策授权 - 提请授权总经理办公会决策额度内债务融资事项[4] - 授权融资方法定代表人或其授权代表办理相关手续并签合同文件[4] 时间安排 - 2024年12月11日董事会和监事会审议通过融资议案[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[5] 信息披露 - 融资事项若涉及担保将履行审批和信息披露义务[5]

预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在履 行浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对浙江新能履行了持 续督导义务，就浙江新能 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，现 出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会 第十八次会议，分别审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》， 关联董事周永胜回避表决。 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回 避表决。 中信证券股份有限公司 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意 提交公司董事会审议。 单位：万元 | | | | | 年 ...