业绩说明会信息 - 2025年5月26日13:45 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][4][5] 投资者相关 - 2025年5月19日至5月23日16:00前可预征集提问[2][5][6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月12日在杭州市凤起东路8号4040会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达83.5496%，会议由董事长张坚群主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - **非累积投票议案**全部通过，A股股东同意比例均超99.9%： - 第一项议案同意票2,007,264,594股（99.9087%），反对票1,497,100股（0.0745%） [1] - 第二项议案同意票2,007,251,594股（99.9080%），反对票1,512,100股（0.0752%） [1] - 第三项议案同意票2,007,176,594股（99.9043%），反对票1,599,500股（0.0796%） [1] - 第四项议案同意票2,007,206,394股（99.9058%），反对票1,536,700股（0.0764%） [1] - 第五项议案同意票2,007,195,494股（99.9052%），反对票1,549,700股（0.0771%） [1] - 议案3、5对中小投资者表决单独计票 [2] 法律意见 - 北京中伦（杭州）律师事务所律师陆赟、吴鉴雨确认股东大会程序及决议合法有效 [2] 文件披露 - 公告附法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议文件 [3]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日公告2025年5月12日召开股东大会[6] - 现场会议于2025年5月12日在杭州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东和代表1名，代表股份14.4亿股，占比59.8833%[9] - 通过网络投票股东729名，代表股份5.69098694亿股，占比23.6663%[9] - 出席现场和网络投票股东及代表共730名，代表股份20.09098694亿股，占比83.5496%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.9087%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.9081%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红的议案》同意股份占比99.9043%，中小投资者同意股份占比98.5980%[14] - 《关于聘任审计机构的议案》同意股份占比99.9053%，中小投资者同意股份占比98.6118%[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股份占比99.9083%[17]

会议信息 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人730人[2] - 出席会议股东所持表决权股份2009098694股，占比83.5496%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票2007264594，比例99.9087%[3] - 2024年度利润分配预案及授权2025年中期分红议案5%以下股东同意票135176594，比例98.5980%[6]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，并网控股装机容量645.67万千瓦，水电113.28万千瓦，光伏329.07万千瓦，风电203.32万千瓦[8] - 2024年度，营业收入49.61亿元，归属上市公司股东净利润5.67亿元，扣非净利润4.98亿元，经营活动现金流量净额28.24亿元[8] - 截至2024年12月31日，总资产589.03亿元，归属上市公司股东所有者权益124.32亿元[8] - 2024年母公司净利润421,166,808.83元，合并报表净利润825,854,312.77元，归属于母公司股东的净利润566,503,398.38元[33] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润1,491,208,928.47元，合并报表可供分配利润2,831,515,569.86元[33] - 2024年度合并报表实现归属于母公司可供分配利润524,386,717.50元，现金分配利润应不低于104,877,343.50元[33] 项目进展 - 2024年全年项目立项19个，成功竞得一批大项目开发权[10] - 并购64万千瓦光伏项目，两个光伏项目开工建设，投产并网新能源装机120.29万千瓦，控股管理装机规模突破800万千瓦[10] 运营成果 - 2024年发电量站上100亿千瓦时台阶，3座风电场、4座光伏电站获中电联全国运行指标对标优胜场站[12] - 绿证、绿电交易增收约6000万元，综合加权平均融资（或贷款）利率较年初下降0.52个百分点[10] 公司治理 - 2024年董事会召开会议11次，审议44项议案并全部通过，召集4次股东大会，审议重大事项并全部通过[13][14] - 2024年召开1次战略与决策委员会会议、5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议和7次独立董事专门会议[15] - 2024年度监事会召开8次会议，审议通过23项议题，出席股东大会4次、列席董事会会议11次[23][25] 分红情况 - 2024年半年度权益分派，每10股派发现金股利0.56元（含税），合计派发中期现金红利134,661,818.14元（含税）[34] - 2024年年度利润分配预案拟每10股派发现金分红0.15元（含税），合计拟分配利润36,070,129.86元（含税）[34] - 2024年度合计拟派发现金分红总额为170,731,948元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.14%[35] - 若2025年上半年盈利且满足条件，中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过该净利润[35] 未来规划 - 2025年完成公司章程及各项配套制度更新[19] - 2025年完成公司监事会改革工作[19] - 公司拟聘请立信会计师事务所担任2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[40]

公司资本 - 公司注册资本为24.04675324亿元[1] 股份发行 - 2023年4月21日向特定对象发行3.24675324亿股A股，发行价每股9.24元[1] 资金募集 - 募集资金总额近30亿元，扣除费用后净额为29.9775161814亿元[1] - 2023年4月14日中信证券收到认购资金近30亿元[2] - 2023年4月17日中信证券划转29.9938799376亿元至公司专户[3] 资金情况 - 2024年有多笔误划转资金至专户并退回[13] - 截至2024年12月31日，募集资金部分未使用完毕[13] 督导期限 - 持续督导期至2024年12月31日[3]

资金募集 - 2023年4月21日公司向特定对象发行324,675,324股A股，发行价每股9.24元，募资2,999,999,993.76元，净额2,997,751,618.14元[2] - 截至2023年4月14日，中信证券收到认购资金2,999,999,993.76元[3] - 截至2023年4月17日，中信证券划转2,999,387,993.76元至公司专户[3] 资金误划 - 2024年1月公司两笔资金误划转至专户，金额分别为5,512.60万元和122.45万元，当天退回[8] - 2024年5月公司一笔863.34万元资金因银行误操作划转至专户，已退回[8] 现场检查 - 2025年3月21日及4月17日保荐人对公司进行现场检查[4]

中信证券股份有限公司 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为正在对浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （五）现场检查内容 1 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （二）保荐代表人 李婉璐、李宁 （三）现场检查人员 第一次：李婉璐、鄢元波 第二次：李婉璐、扶飖 （四）现场检查时间 第一次：2025 年 3 月 21 日 第二次：2 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行324,675,324股A股，发行价每股9.24元，募资2,999,999,993.76元[1] - 扣除费用后实际募资净额为2,997,751,618.14元[1] 项目投入 - 浙能台州1号海上风电场项目投资210,000.00万元，截至2025年4月24日累计投入210,000.00万元[7] 资金处理 - 非公开发行股票募资节余3,296.21万元用于永久补充流动资金[7] - 公司完成募集资金专户注销，监管协议终止[8]

业绩数据 - 2024年新增控股已并网装机容量1202.90兆瓦，年末达6456.70兆瓦[11][16][84][85] - 2024年绿证交易量超200万张，绿色电力交易总量超120万兆瓦时，省间绿电交易电量超20万兆瓦时[11][86] - 截至2024年末，总资产589.03亿元，营业收入49.61亿元，注册资本24.05亿元[16] - 2024年总发电量10472363.60兆瓦时[19][106] 运营管理 - 2024年建立健全独立董事专门会议机制，召开7次会议，审议7项议案[48] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告60份[50] - 2024年组织召开3次业绩说明会，三会召开23次，审议议案79项，专门委员会召开11次，审议议案17项[50] 风险防控 - 2024年通过风控平台识别本级重大风险点2个、中等风险点4个、一般风险点192个[65] - 2024年围绕5个重点业态开展11家营运企业数字化风控平台风险管理模块上线工作[71] 业务拓展 - 2024年获取新能源开发指标3475.20兆瓦[84][85] - 2024年取得三个海上风电项目，总装机容量达1450兆瓦[87] 科技创新 - 开展科技创新项目11项，研发投入1960.78万元[100] - 专利申请数量13项，专利授权数量4项，累计专利授权数量54项[101] - 软件著作权申请数量11项，软件著作权登记数量13项，累计软件著作权登记数量21项[101] 环保工作 - 2024年环保投资1604.76万元，未发生重大环境事故，未受环保处罚[112][113] - 2024年主要污染物均实现100%达标排放[116] - 2024年开展首批涉海海域海洋生态补偿增殖放流活动，放流877.50万粒曼氏无针乌贼受精卵，共完成超5900万尾（粒）各类海洋生物的增殖放流[142] 员工发展 - 2024年累计组织培训6106人次，培训支出417.2万元[173] - 2024年浙江新能及所属29家营运企业多渠道引进人才151人[173] 安全生产 - 2024年与18家下级单位签订安全生产责任书[181] - 2024年组织各类应急演练147次[182] - 2024年系统各单位完成安全培训153次，培训3488人次[185]