上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海远洋渔业有限公司,现提名许柳雄为上海开创国际海 洋资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海开创国际海洋资源股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海开创国 际海洋资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法 规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届 董事会第二十五次（临时）会议相关审议事项发表以下独立意见： 《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<补 充协议（二）>的议案》的独立意见 1、 同意《关于上海开创远洋渔业有限公司与 江苏深蓝远洋渔业有限公 司签订<补充协议（二）>的议案》； 2、 开创远洋与深蓝公司签订《补充协议（二）》符合项目进展需求， 不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。 3、 该事项决策程序合法有效，符合相关法律、法规和规范性文件的要 求。 （本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于第九届董事 会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 马莉黛 王 昭 温晓东 日期：2023 年 9 月 27 日 许柳雄 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-025 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,348,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8748 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘晓峰因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-027 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业 有限公司签订《补充协议（二）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于上海开创远洋渔业 有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<补充协议（二）>的议案》，董事会同 意上海开创远洋渔业有限公司（以下简称"开创远洋"）与江苏深蓝远洋渔业有限 公司（以下简称"深蓝公司"）签订《补充协议（二）》，具体情况如下： 一、 项目概述 公司全资子公司开创远洋与深蓝公司开展合作经营，开创远洋向深蓝公司租 赁"深蓝 SHENLAN",年固定资产使用费 7,850 万元/年，合作期限 4 年。双方自交 船日开始按照业务年度进行损益核算，按开创远洋 60%、深蓝公司 40%的比例共享 收益，共担亏损。开创远洋与深蓝公司已先后签订了《合作租赁协 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-028 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十七次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和 会议资料于 9 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签 订<补充协议（二）>的议案》 监事会认为：本次开创远洋与深蓝公司签订《补充协议（二）》是符合项目进 展需求，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效，符 合相关法律、法规和规范性文件的要求。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-026 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十五次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 和会议资料于 9 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见同日发布《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔 业有限公司签订<补充协议（二）>的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于调整董事会授权垫付磷虾项目运营资金的议案》 董事会同意对磷虾项目追加垫付运营资金 1 亿元，即垫付运营资金由不超过 2.2 亿元/ ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-023 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》 经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补朱正伟先生 为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十四次（临时）会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 和会议资料于 9 月 5 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席 并参加表决 8 人。监事会和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 董事会同 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-024 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

（本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第二十四次（临时）会议事项的独立意见之签字页） 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十四次（临时）会议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事 工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届董事会第二十 四次（临时）会议相关审议事项发表以下独立意见： 一、 《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》的独立意见 1、同意《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》； 2、公司对董事的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律 法规的有关规定； 3、经审阅，朱正伟先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情 形,也未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且尚未解除的情况； 4、朱正伟先生的教育背景、工作经历等符合董事的职责要求，具备与其行使职 权相应的专业素质和职业 ...