上海开创国际海洋资源股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-022 本次减持的股份是小间科技及其一致行动人通过集中竞价取得。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 小间科技及其一致行动人通过集中竞价取得公司34,944,360股，现根据自身经 营安排，通过大宗交易减持开创国际股份4,800,000股，占公司总股本的1.99%，减 持价格介于7.94元到8.04元之间。本次权益变动后，小间科技及其一致行动人合计 持有公司股份30,144,360股，占公司总股本的12.51%。具体权益变动如下： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 收到北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产 管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有 限公司（以下简称"小间科 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-2475.00万元至-3025.00万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2700.00万元至-3300.00万元[4][7] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-2706.43万元[8] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6540.26万元[8] - 上年同期每股收益为-0.11元[8] 业绩亏损原因 - 本期业绩亏损因南极气候恶劣致捕捞天数和磷虾捕捞量减少[9] - “深蓝”轮捕捞产能在优化提升中，未发挥最佳效能[9] - 报告期内公司无大额资产处置收益，上年同期为3238.88万元[9] 数据说明 - 预告数据为初步核算结果，未经注册会计师审计[7][10][11] - 具体财务数据以2024年半年度报告为准[11]

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈俊伟先生为公 司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-020 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 （临时）会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 副总裁简历： 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 陈俊伟，男，1986 年 4 月出生，中共 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-018 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 6 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大 FCS 公司 剩余 30%股权的议案》 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露的《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购 FCS 公司剩余 30%股权的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 董事会同 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-017 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 18 日收到副总裁叶守建先生的书面辞职报告，叶守建先生因 工作调动原因向董事会辞去公司副总裁职务及公司下属企业所有职务。根 据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 叶守建先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其在任职期间为公司发展做 出的积极贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.19元（含税）[2] - 以总股本240,936,559股为基数，派发现金红利45,777,946.21元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）日和发放日为2024/6/6[2][6] - 方案于2024年4月18日经2023年年度股东大会审议通过[2] 税收政策 - 自然人等持股超1年暂免个税，1个月内20%，1 - 12个月10%[9][10] - QFII和港资按10%税率扣税，税后每股派0.171元[10] - 其他机构和法人不代扣税，每股派0.19元[11] 发放方式 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司发放[7] - 上海远洋渔业有限公司红利由公司直接发放[8] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话021 - 65690310[12]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 2024年第一季度营业收入为555,344,901.50元，同比增长74.38%，主要因捕捞板块销量上涨[3][5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7,584,729.34元，同比增长1,910.72%，得益于捕捞板块利润上涨[3][5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长100%，因净利润同比上涨[3][5] - 2024年第一季度营业总收入为555,344,901.50元，较2023年第一季度的318,473,285.42元增长[17] - 2024年第一季度营业总成本为541,168,918.63元，较2023年第一季度的350,124,815.26元增加[17] - 2024年第一季度营业成本为418,137,807.71元，较2023年第一季度的245,732,037.80元增长[17] - 2024年第一季度净利润为14768068.05元，较2023年第一季度的3396109.53元增长约334.86%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为7584729.34元，较2023年第一季度的377215.03元增长约1895.03%[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年第一季度均为0.00元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产为3,334,542,600.35元，较上年度末减少2.01%[3] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,240,682,693.78元，较上年度末减少0.07%[3] - 2024年3月31日货币资金为585,870,471.53元，较2023年12月31日的518,569,127.49元有所增加[12] - 2024年第一季度应收账款为118,336,781.29元，较2023年末的101,476,167.17元增长[13] - 2024年3月31日存货为675,130,088.82元，较2023年12月31日的802,531,360.98元减少[13] - 2024年3月31日资产总计为3,334,542,600.35元，较2023年12月31日的3,402,941,792.06元降低[14] 财务数据关键指标变化 - 负债与合同负债 - 2024年第一季度应付账款为207,289,285.54元，较2023年末的301,706,584.85元减少[14] - 2024年第一季度合同负债为70,192,298.57元，较2023年第一季度的12,748,895.75元大幅增加[14] - 2024年3月31日负债合计为1,045,371,821.40元，较2023年12月31日的1,108,550,643.61元降低[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为634297049.75元，较2023年第一季度的244244144.97元增长约160%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为119501272.29元，而2023年第一季度为 - 200701095.56元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7356655.57元，较2023年第一季度的 - 15334833.01元有所改善[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 44402985.54元，较2023年第一季度的 - 25996964.23元净流出增加[22] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,055,088.80元[5] - 2024年第一季度税金及附加为727043.03元，较2023年第一季度的599740.32元增长约21.23%[18] - 2024年第一季度销售费用为88027221.06元，较2023年第一季度的73903575.11元增长约19.11%[18] - 2024年第一季度财务费用为5806186.44元，较2023年第一季度的2612200.86元增长约122.27%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,022[7] - 上海远洋渔业有限公司持股101,811,538股，持股比例42.26%[7] - 截止2024年3月31日，小间科技及其一致行动人合计持股34,944,360股，占总股本14.50%[10] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.34%，较上年度增加0.32个百分点[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为12人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为112,181,639股，占比46.5606%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，部分高管列席[5] 议案表决情况 - 2023年度多项报告及年报等议案同意票比例大多为99.9998%，反对票比例大多为0.0002%[7][8][9][10] - 预计2024年度日常关联交易等议案，A股同意票比例99.9980%，反对票比例0.0020%[8] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，A股同意票比例99.9999%，反对票比例0.0001%[9] - 5%以下股东对多项议案同意票比例99.7198%，反对票比例0.2802%[10] 其他情况 - 议案7、8关联股东回避表决[10] - 议案7、8、10、11、12对中小股东单独计票[11] - 议案10、11、12属特别决议事项，其他为普通表决事项[12] - 见证律所是上海东方华银律师事务所，律师为黄勇、吴婧[13] - 律师认为股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[13] - 公告发布时间为2024年4月19日[15]

公司基本信息 - 公司1997年5月21日获批发行3500万股人民币普通股，3150万股社会公众股和350万股公司职工股分别于1997年6月19日、12月19日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为240936559元，股份总数为240936559股，均为普通股[7][14] 股份相关规定 - 收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销；合并、股东异议情形应6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[21] - 持股5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会，如董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持股10%以上股东请求等[36][37] - 董事会、监事会及单独或合并持股3%以上股东有权提提案，持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[79][83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集，临时会议需提前五日通知全体董事[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[106][108] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] - 不同阶段现金分红在利润分配中所占比例不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，有安排最低达40%，成长期有安排最低达20%[123] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 公司合并、分立、减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[149][150][151] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[155]