业绩说明会信息 - 公司定于2024年4月12日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[3][5] - 投资者可在2024年4月3日至4月11日16:00前提问[3][7] - 业绩说明会以网络在线互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长王海峰等[6] - 联系人是陈晓静，电话021 - 65690310，邮箱ir@skmic.sh.cn[8] 年报信息 - 公司2023年年度报告于2024年3月29日发布[3]

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一的独 ...

公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-004 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.19 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额 不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 （二） 监事会审议情况 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司的可供分配利润为 52,130,367.93 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 2023年度利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 240,936,559 股，以此计算合计拟派发现金 红利 45,777,946.21 元 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拉音编件:另 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]17296 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 业务情况汇总表 -- -3 天职业字[2024]17296 号 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"贵公司")及其 子公司(以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报 表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年3月27日出具了"天职业字[2024]15991 号" 的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团 ...

人员与客户数据 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[1] - 2022年上市公司审计客户248家，同行业上市公司审计客户1家[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[1] - 2022年上市公司审计收费总额3.19亿元[1] 审计相关 - 负责公司审计签字的注册会计师3人，项目质量控制复核人1人[2] - 公司续聘天职国际为2023年度审计机构并确定报酬[3] 质量管控 - 天职国际运行咨询和意见分歧解决机制，实施分歧解决程序[4] - 针对审计业务实施项目组内部复核、独立复核程序[5][6] - 按质量管理准则开展日常和定期监控活动[7] 其他 - 项目组由项目合伙人、项目经理等组成[10] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12]

开创国际 社会责任报告 2023 SKMIC | 组织架构 | 11 | 员工结构 | 22 | | --- | --- | --- | --- | | 三会治理 | 12 | 员工招聘 | 23 | | 内控管理 | 15 | 职业发展 | 23 | | 股东权益 | 16 | 薪酬福利体系 | 24 | | 投资者管理 | 16 | 员工健康管理 | 24 | | 党建引领 | 17 | 员工发展与培训 | 25 | | 商业道德建设 | 19 | 员工活动 | 26 | | | | 安全生产 | 28 | | 远洋行业贡献 | 32 | 管理理念 | 36 | | --- | --- | --- | --- | | 慈善公益 | 33 | 管理体系 | 37 | | 客户管理 | 33 | 食品质量与安全 | 38 | | 负责任营销 | 34 | | | | 环境管理 | 42 | | --- | --- | | 资源利用 | 43 | | 绿色排放 | 44 | | 守护生态安全 | 45 | CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 ...

一、 基本情况 许柳雄,男,1956年8月出生,中共党员,研究生学历,曾任上海水产大学海 洋学院教授、院长;上海海洋大学海洋科学学院党委书记、教授。现任上海海洋大 学海洋生物资源与管理学院教授,公司独立董事。 本人自 2018年11月以来,一直担任公司独立董事。2023年11月13日,公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员,本人继续担任公司第十届 董事会独立董事,任期与第十届董事会一致,即2023年11月13日之日起三年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存在影响自身独立性的 情况。 二、 年度履职情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人许柳雄作为上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、 法规的规定和要求,在 2023年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,关 注公司的发展状况,对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 履职异常一个月内解聘[8] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责与权益 - 负责信息披露等事务[11][12][13] - 有权了解财务经营情况[14] 其他规定 - 重大会议应告知列席并提供资料[15] - 履职受阻可向上交所报告[15] - 应签保密协议[15] - 应聘请证券事务代表协助[15] - 制度自董事会决议通过施行[19]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 2024年3月27日董事会、监事会审议通过变更议案[9] - 本次变更无需提交股东大会审议[10] 数据影响 - 变更增加总资产327,941.53元、总负债332,465.73元[12] - 变更减少所有者权益4,524.20元、2022年度净利润7,434.23元[12]