关联交易情况 - 公司拟在民生银行开展存贷款及理财业务，单日合计余额上限不超20亿[2][3][6] - 2023年仅开展存款业务，单日最高存款余额76,031.03元[4] - 2023年累计存款利息收入1,277.56元[4] - 截至2023年底存款余额76,031.03元[4] 利率政策 - 2023和2024年存款利率不低于央行同期基准利率和市场利率[4] - 2024年若开展贷款业务，发放贷款利率不高于央行同期基准利率[4] 股权关系 - 公司第一大股东控股股东持有民生银行4.31%股权[5] 审议安排 - 关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[8]

业绩总结 - 信永中和于2024年4月17日对重庆路桥2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 重庆路桥2023年初其他关联资金往来余额5588.85万元[10] - 2023年度发生额167.19万元，偿还额40.57万元，年末余额5715.47万元[10] - 子公司重庆鼎顺2023年初占用资金余额5588.85万元，发生额126.62万元，年末余额5715.47万元[10] - 重庆渝涪2023年往来发生额和偿还额均为40.57万元[10]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] - 同行业上市公司审计客户7家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] 人员经验 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有数量要求[3][4][5] 审计费用 - 2023年度审计费用按68万元执行[6] 公司评价 - 认为信永中和能满足审计要求，胜任工作[7]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[5] 档案与备忘录要求 - 内幕信息公开后五日内提交档案和备忘录[10] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[10] - 重组方案重大调整等应补充提交档案[11] - 发生重大事项应制作备忘录[10] - 报送时出具书面承诺[11] 人员要求 - 报送档案至少包括公司及董监高等人员[9] - 董事长与董秘在承诺上签署意见[12] - 知情人配合登记报送[12] - 相关主体涉及事项填写档案[12] - 行政人员接触信息按要求登记[14] 其他规定 - 做好知情人登记和档案汇总[13] - 及时补充完善档案及备忘录[14] - 档案及备忘录至少保存十年[14] - 公开前知情人负有保密义务[15] - 追究违规人员责任并二日内报送情况[16] - 制度经董事会审议通过生效[18]

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-006 重庆路桥股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第八届监事会第七次会议决议公告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以书面形式发出。本次会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （三）《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案 的议案》 表决情况：同意 0 ...

独立董事会议制度 - 公司制定独立董事专门会议制度完善法人治理结构[2] - 会议以现场召开为原则，可通讯或结合召开[4] - 不定期召开，过半数独立董事出席方可举行[4] 会议流程 - 提前三日发通知并提供资料，紧急情况全体同意可不受限[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] 会议审议与决议 - 独立聘请中介等特别职权需全体独立董事过半数同意[6] - 关联交易等事项审议后提交董事会需全体过半数同意[6] - 实行一人一票，决议须全体过半数同意[7] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[7] - 独立董事应向年度股东大会提交年度述职报告[8]

会议审议 - 审议董事会2023年度工作报告，待股东大会审议[3] - 审议2023年度财务决算报告，待股东大会审议[4] - 确认高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[8] - 审议2023年度利润分配预案，待股东大会审议[9] - 审议2023年年度报告，待股东大会审议[10] - 聘请2024年度审计机构，待股东大会审议[12] 业务决策 - 对经营班子进行贷款额度授权[13] - 在关联银行开展存贷及理财业务，待股东大会审议[14] - 终止“澜至电子”项目[18]

业绩总结 - 截止2023年12月31日“国汇中心”商业房产账面价值9387.62万元，可收回金额7062.09万元[2] - 本次需计提资产减值损失2578.91万元[2] - 本次计提减值减少公司归母净利润1934.18万元[3]

重庆路桥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 龚志忠 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定和要求，2023 年度积极、主动地出席董事会、 股东大会及专门委员会会议、勤勉尽责、审慎独立地履行独立董 事的职责，及时了解公司生产经营情况，并对重大事项发表独立 意见，以促进公司的规范运作，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）龚志忠，男，1963 年 4 月生，毕业于中国政法大学 研究生院，经济法专业，研究生学历。现任北京嘉润律师事务所 合伙人，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，重庆路桥股 份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关 系，不存在影响独 ...

股东大会信息 - 2024年5月10日14点在重庆召开2023年年度股东大会[3] - 审议12项议案，相关议案2024年4月19日披露[4][5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月10日[4] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日为2024年5月6日[9] - 现场会议登记时间为2024年5月8 - 9日[10] 其他 - 现场会议会期半天，食宿、交通费用自理[11]