会议召开情况 - 2024年度召开1次股东大会、4次董事会[3] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[4] - 2024年度薪酬与考核委员会召集人组织召开1次会议[4] - 2024年度审计委员会委员出席审计委员会会议5次[4] 其他情况 - 2024年度独立董事履职时间合计18个工作日[7] - 2024年度不存在违规担保等资金问题[8] - 按计划披露2023年年度报告等定期报告[10] - 信永中和对内控执行有效性出具标准无保留意见[10] - 2024年度未有高级管理人员提名情况[11] - 严格履行信息披露义务[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财报内控利润总额潜在错报≥1000万元或5%为重大缺陷[14] - 财报内控利润总额2.5%≤潜在错报＜5%且500万≤潜在错报＜1000万为重要缺陷[14] - 非财报内控直接财产损失≥利润总额5%或净资产0.3%≤损失＜0.5%为重大缺陷[16] 内控情况 - 报告期公司不存在财报内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 报告期未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[18] - 评价基准日公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[17][18] 评价工作 - 公司依据内控规范体系及手册开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户7家[3] 人员经验 - 签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有一定数量[3] 风险保障 - 2024年职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[6] - 近三年除一案外无因执业担责情况[6]

业绩总结 - 2024年度占用累计发生额（不含息）1.20万元，往来累计发生额（不含息）302.06万元[10] - 2024年期末占用金额5016.33万元[10] - 2024年度偿还累计发生额1.20万元[10] 其他 - 信永中和对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司第一大股东控股股东同方国信持股67%且为联营企业[10]

业绩总结 - 审计公司2025年4月23日对重庆路桥2024年财报出具无保留意见[3] - 2024年政府补助59,410,20元[8] - 2024年金融资产相关收益24,300,393,09元[8] - 2024年其他营业外收支3,258.72元[8] - 2024年所得税影响额 - 5,974,262.45元[8] - 2024年非经常性损益合计18,388,799,56元[8]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 执业风险 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年公司及53名从业人员受不同处罚情况[2] 审计合作 - 2024年审议通过续聘为财务及内控审计机构[3] - 2024年审计委员会建议续聘[4] - 2025年明确审计计划并督促提交报告[5]

薪酬方案 - 审议董事、监事、高管2024及2025年度薪酬方案，部分需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2025年独立董事津贴18万元/年（税前）[3] - 2025年外部董事、监事津贴7.15万元/年（税前）[3] - 内部董事、职工监事按任职领薪酬，不单独领津贴[3] - 2025年高管薪酬综合多因素考核确定[3] 津贴计算 - 董事、监事任职津贴自批准任职当月起算，按月支付[3] - 辞职或离任按实际工作时间算，超半月按一月算，不足半月不算[3] 公告信息 - 公告发布于2025年4月25日[4]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 拟签字项目合伙人卢秋平近三年签和复核超4家[4] - 拟质量复核合伙人廖志勇近三年签和复核超10家，拟签字注会文茂万超1家[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业审计客户7家[3] 费用相关 - 本期审计费用68万元[6] - 2025年度审计费用按68万元执行[8] 风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 截止2024年12月31日近三年执业受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年执业受行政处罚5次等[3]

关于重庆路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆路桥股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 6554 2288 关于重庆路桥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 XYZH/2025CQAA4B0090 重庆路桥股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆路桥股份有限公司（以下简称重庆 路桥公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025CQAA4B0093 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2023]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 重庆路桥公司编制了本专项说明所附的重庆路桥公司 2024 年度 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] 会议审议内容 - 各次会议分别审议年度审计进展、季度报告等议案[1][2][3] 审计机构 - 2024年初与信永中和明确审计计划，建议续聘为2024年度审计机构[3] 审计评价 - 审计委员会认为财务报告真实准确，内控体系完整合理有效[5]