重庆路桥股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-008 重要内容提示： 投资范围： 1、包括但不限于参与新股配售或申购、证券回购、定向增发、 目前国内可以合法投资的二级市场股票（含 A 股、港股及境外股票） 及存托凭证投资以及各类合规的风险对冲产品、公募、私募基金的投 资行为。 2、各类低风险的国内基金、国债、企业债、可转换债券、银行 理财计划、信托计划及资产管理计划、委托理财等投资。 投资额度：同一时点短期投资余额不超过 5 亿元（含投资收益 进行再投资的相关金额），原则上单品种投资余额不超过 5000 万元， 单一上市公司股权投资不超过该公司总股本的 5%。 履行的审议程序：2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会 第十二次会议审议通过《关于授权公司经营班子进行短期投资的议 案》。 1 一、投资情况概况 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金流动性和安全性的基础上，拟使 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事龚志忠、吴振平、何春明独立性进行评估[1] - 报告期内独立董事未在公司担任除独立董事以外职务，未在主要股东单位任职[1] - 独立董事与公司及其主要股东无影响独立性情况，履职符合规定[1] 专项意见发布 - 专项意见于2025年4月23日发布[2]

重庆路桥股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600106 公司简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 171 重庆路桥股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李向春、主管会计工作负责人贾琳及会计机构负责人（会计主管人员）徐伟 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年年末股本总数1,329,025,062股为基数，按每10股派0.36元（含税）的比例向全体股东派 发现金股利，共计派发现金股利47,844,902.23元。本年净利润结余作为未分配利润转以后年度分 配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投 资风 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-009 重庆路桥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-004 重庆路桥股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司五楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （三）《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 的议案》 表决情况：同 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-003 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于2025年4月23日在公司四楼会议室以现场与网络相结合的 方式召开。会议通知于2025年4月11日以书面形式发出。本次会议应 到董事9人，实到董事8人，独立董事吴振平因个人原因无法出席会议， 书面委托独立董事龚志忠代为行使表决权以及签署相关董事会文件， 会议由董事长李向春主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （一）关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案已经公司董事会审计委员会2025 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-006 重庆路桥股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.036 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币2,123,895,379.75元。经董事会决议，公司2024年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 －2－ 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 47,844,902 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.12元，同比下降25%，2023年为0.16元，2022年为0.15元 [1] - 每股净资产2024年为3.8元，同比增长7.95%，2023年为3.52元，2022年为3.36元 [1] - 每股公积金连续三年保持0.04元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为1.6元，同比增长3.9%，2023年为1.54元，2022年为1.44元 [1] - 营业收入2024年为1.13亿元，同比下降3.42%，2023年为1.17亿元，2022年为1.21亿元 [1] - 净利润2024年为1.57亿元，同比下降25.59%，2023年为2.11亿元，2022年为2.03亿元 [1] - 净资产收益率2024年为3.24%，同比下降30.02%，2023年为4.63%，2022年为4.5% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43148.35万股，占流通股比32.47%，较上期减少1632.09万股 [1] - 重庆国际信托股份有限公司为第一大股东，持有19880.02万股，占比14.96%，持股不变 [2] - 杭实临芯科技创新(杭州)有限公司为第二大股东，持有15984.34万股，占比12.03%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1058.36万股，占比0.8%，减持254.19万股 [2] - 蒋代友增持222万股至952.62万股，占比0.72% [2] - 王杰晴和张素琼为新进股东，分别持有851.16万股和624.45万股 [2] - 章兴金和梁广培退出前十大股东，原分别持有2263.37万股和812.14万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.36元(含税) [2]

股东减持基本情况 - 杭实临芯减持前持有公司159,843,361股无限售流通股 占总股本比例12.03% [1] - 减持主体无一致行动人 [3] 减持计划实施安排 - 计划减持期间为2025年1月8日至2025年4月7日 [1] - 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持 合计不超过39,870,751股 [1] - 集中竞价方式减持上限为总股本1% 大宗交易方式减持上限为总股本2% [1] 实际减持执行结果 - 实际通过集中竞价方式减持13,290,200股 达到总股本1%的减持上限 [2] - 减持后杭实临芯持股数量降至146,553,161股 持股比例降至11.03% [2] - 实际减持情况与披露计划完全一致 未设置最低减持数量比例 [3] - 减持时间区间届满后已实施减持 未提前终止计划 [3]

减持前情况 - 杭实临芯持股159,843,361股，占总股本12.03%[2] 减持计划 - 2025年1月8日 - 4月7日拟减持不超39,870,751股，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[2] 减持实施 - 集中竞价减持13,290,200股，占股份总数1%[2] - 减持价格区间6.06 - 6.24元/股，总金额81,166,394.36元[5] 减持后情况 - 杭实临芯持股146,553,161股，占股份总数11.03%[2] 其他 - 未完成减持数量26,580,551股，原计划减持不超3%[5]