| 董事会专门委员会 | 委员名单 | | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 连 鹏、马建林、李克恕、李有宝、 牛彬彬、姜有军、赵荣春 | | 连 鹏 | | 提名委员会 | 赵荣春、连 | 鹏、王化俊 | 赵荣春 | | 薪酬与考核委员会 | 王化俊、连 | 鹏、赵荣春 | 王化俊 | 1 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-062 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 11 月 28 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司第九届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况， 经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对公司第九届 董事会专门委员会委员作如下调整： 调整前： | 董事会专门委员会 | 委 ...

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于调整 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-060 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 28 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次 会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决 方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于选举董事长的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事长辞职情况 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-061 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 1 附件：连鹏先生简历 连鹏先生简历 连 鹏，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大专，会计师。 曾任玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任；曾任甘肃省 农垦集团有限责任公司审计处主任科员；曾任本公司内控风险管理部部 长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农 工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理；现任本公司董事。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到董事长李克恕先生递交的书面辞职申请，其因工作变动，申请辞去公司 董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员 会委员职务。辞去上述职务后，李克恕先生仍担任公司董事职务。根据《公 司法》《公司章程》等有 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-059 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行中 期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）申请注册发行不超过人民币 12 亿元的中期票据。 2022 年 10 月 25 日，交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协 注[2022]MTN1005 号），接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额 为 12 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效 期内可分期发行。 根据公司资金需求和市场情况，公司于 2023 年 11 月 23 日在银行间 债券市场发行了 2023 年度第一期中期票据，募集资金已于 2023 年 11 月 24 日全额到账。发行结果如下： 简称：23 亚盛实业 MT ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为781,426,327.11元，同比增长2.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,355,980.47元，同比增长10.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,520,633.58元，同比增长85.17%[4] 资产和所有者权益 - 公司总资产为8,857,873,553.09元，较上年度末增长1.43%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,131,735,477.82元，较上年度末增长1.31%[5] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况中，甘肃省农垦集团有限责任公司持股最多，持股数量为303,121,313股[7] - 公司股东庞寅通过信用担保证券账户持有公司股票10,000,200股[8] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,184,109,298.20元，其中应收账款为1,475,687,965.19元，存货为1,375,051,602.24元[9] - 公司非流动资产中，持有待售资产为0元，长期应收款为0元[9] 资产负债表 - 2023年第三季度公司总资产为885.79亿人民币，较上年同期增长124.84亿人民币[10] - 公司流动负债合计为308.66亿人民币，较上年同期减少499.44亿人民币[10] - 公司非流动负债合计为164.42亿人民币，较上年同期增长571.99亿人民币[11] 财务表现 - 公司营业总收入为222.17亿人民币，较上年同期增长57.81亿人民币[11] - 公司营业总成本为220.24亿人民币，较上年同期增长51.96亿人民币[12] - 公司净利润为45.74亿人民币，较上年同期增长3.36亿人民币[12] 综合收益和现金流量 - 公司其他综合收益的税后净额为11.82亿人民币，较上年同期增长63.58亿人民币[13] - 公司综合收益总额为57.56亿人民币，较上年同期增长66.94亿人民币[13] - 公司基本每股收益为0.024元，较上年同期增长0.0015元[13] - 公司经营活动产生的现金流量为23.05亿人民币，较上年同期减少13.33亿人民币[13] 现金流量表 - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为2,439,228,842.09，现金流出小计为2,433,763,400.49，净现金流入为5,465,441.60[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-159,040,723.68，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-59,043,105.70，主要用于偿还债务支付和分配股利、利润或偿付利息支付[15]

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-058 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃 亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：亚盛田园牧歌）、甘肃 兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛农业综合 服务有限公司（以下简称：亚盛农服）。 ●本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）为亚盛薯业提供担保1,000万元、为亚盛绿鑫提供担保5,000万元、 为亚盛田园牧歌提供担保11,750万元、为兴农辣椒提供担保7,000万元、为 亚盛农服提供担保1,400万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保概述 1 （一）担保额度审批情况 1.为亚盛薯业、亚盛绿鑫、兴农辣椒、亚盛农服担保额度审批情况 公司于2023年7月24 ...

北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2023 年 第 二次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 北京大成（兰州）律师事务所 关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称 "公司")第九届监 事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应 到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席马鸿先生主持，以现场方 式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年 第三季度报告》； 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公 司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、 监事会审议《2023 年第三季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制 和审议的人员发生违反保密规定的行为。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2023 年度新增日常关联交易的议案》； 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-055 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 独立董事关于对第九届董事会第二十二次会议 有关事项的独立意见 3.公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、 合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性， 也不会对公司持续经营产生影响。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，我们作 为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第九届董事会第二十二次会议审议的关于预计 2023 年度新增日常 关联交易的事项发表如下独立意见： 独立董事：赵荣春 王化俊 尹芳艳 2023年10月27日 1.我们同意公司第九届董事会第二十二次会议审议的《关于预计2023 年度新增日常关联交易的议案》； 2.本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决 进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定； ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-053 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 483,487,465 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 24.8335 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集 ...