甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变 更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，董 事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司章程》所赋予的部分职权 根据有关规定和公司经营决策的实际需要，授予董事长、总经理（经理层） 代为行使。 本办法所称行权，指董事长、总经理（经理层）按照董事会的要求依 法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规及相关政策规定履 行程序，授权权限不得超出董事会职权范围。 （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配，董事会对董事长、总 经理（经理层）的授权 ...

董事会决议事项 - 公司第十届董事会第九次会议于2025年8月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，由董事长连鹏主持，会议以现场表决方式举行且合法有效 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，该报告已提前经第十届董事会审计委员会审议通过 [1] - 会议审议通过《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告 [1] - 《关于为子公司提供最高额信用担保的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告 [1] - 《关于修订部分管理制度的公告》及《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》具体内容均详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告 [1] 公司治理动态 - 会议审议通过《关于修订部分管理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 [1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

担保情况 - 为亚盛绿鑫本次担保3200万，实际担保余额5000万[2] - 为亚盛薯业本次担保1500万，实际担保余额22460万[2] - 为中垦玉本次担保1000万，实际担保余额3000万[2] - 为亚盛农服本次担保2100万，实际担保余额5600万[2][3] - 截至公告日公司对外担保总额70761万元，占净资产比例16.52%[4] - 2024年公司同意为全资子公司贷款提供不超11亿信用担保[7] 子公司业绩 - 亚盛绿鑫2025年1 - 3月资产53896.13万元，负债34967.80万元，净利润1256.23万元[9] - 亚盛绿鑫2024年度资产53076.96万元，负债33620.74万元，净利润527.90万元[9] - 亚盛薯业2025年1 - 3月资产60877.22万元，负债46482.84万元，净利润 - 366.61万元[11] - 亚盛薯业2024年度资产58200.81万元，负债43435.52万元，净利润 - 1429.53万元[11] - 2025年1 - 3月甘肃中垦玉种业资产14009.38万元，2024年为14927.76万元[13] - 2025年1 - 3月甘肃中垦玉种业净利润 - 121.35万元，2024年为445.05万元[13] - 2025年1 - 3月甘肃亚盛农业综合服务资产35991.35万元，2024年为32546.65万元[14] - 2025年1 - 3月甘肃亚盛农业综合服务净利润52.30万元，2024年为600.02万元[15] 子公司信息 - 甘肃中垦玉种业注册资本3000万元，公司持股100%[12] - 甘肃亚盛农业综合服务注册资本15000万元，公司持股100%[14] 其他 - 公司第十届董事会第二次会议通过担保议案[22] - 公司对外担保均为对全资子公司，无逾期担保[24] - 本次担保在董事会和股东大会决议授权范围内[21] - 公司为亚盛农服担保保证期间三年，无反担保[21]

会议信息 - 公司第十届董事会第九次会议于2025年8月26日召开[1] - 应参加董事9人，实参加董事9人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[1] - 审议通过《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》[2] - 审议通过《关于修订部分管理制度的议案》[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[5] 后续安排 - 《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》需提交2025年第一次临时股东会审议[2]

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第一条 为进一步规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范 运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司各部门、所属各企业； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控 制人； （六）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其 ...

收入和利润表现 - 营业收入为15.12亿元人民币，同比增长5.19%[19] - 2025年上半年公司营业收入为15.12亿元，同比增长5.19%[26] - 公司2025年上半年营业总收入为15.12亿元人民币，较2024年同期的14.37亿元人民币增长5.2%[78] - 营业收入6.79亿元，同比增长5.70%[82] - 归属于上市公司股东的净利润为2800.30万元人民币，同比下降4.40%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2800.3万元，同比下降4.40%[26] - 公司2025年上半年净利润为2804.21万元，同比下降5.94%[79] - 归属于母公司股东的净利润为2800.30万元，同比下降4.40%[79] - 扣除非经常性损益的净利润为2451.75万元人民币，同比增长13.89%[19] - 公司2025年上半年净利润为2601.13万元人民币（未分配利润变动额）[76] - 母公司净利润2601.13万元，同比增长20.33%[82] - 基本每股收益为0.0144元/股，同比下降4.00%[20] - 基本每股收益0.0144元，同比下降4.00%[80] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比下降0.05个百分点[20] 成本和费用表现 - 营业成本为12.44亿元，同比增长5.58%[33] - 营业成本5.17亿元，同比增长4.83%[82] - 销售费用为3252.64万元，同比增长11.86%[33] - 研发费用为1728.94万元，同比增长11.24%[33] - 2025年上半年研发费用为1728.94万元人民币，较2024年同期的1554.24万元人民币增长11.2%[78] - 财务费用为6667.26万元，同比下降3.39%[33] - 2025年上半年财务费用为6667.26万元人民币，其中利息费用为6079.35万元人民币[78] - 财务费用4963.89万元，同比下降5.08%[82] - 利息费用4987.99万元，同比下降7.01%[82] - 信用减值损失885.04万元，同比减少32.52%[79] - 支付职工现金增长9.4%至2.127亿元（2024年同期1.944亿元）[84] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元人民币，同比扩大11.91%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，同比恶化11.91%[33] - 经营活动现金流量净额恶化至负1.0327亿元，同比扩大11.9%（从负9228万元）[84] - 销售商品收到现金增长4.9%至14.82亿元（2024年同期14.12亿元）[84] - 母公司经营活动现金流改善33.4%至负2.368亿元（2024年同期负3.555亿元）[87] - 投资活动现金流出增长5.7%至1.284亿元（2024年同期1.215亿元）[85] - 母公司投资支付现金骤降90.3%至194万元（2024年同期2000万元）[88] - 取得借款现金增长8.2%至8.179亿元（2024年同期7.56亿元）[85] - 筹资活动现金流量净额下降23.4%至6084万元（2024年同期7939万元）[85] - 期末现金及等价物余额下降42.2%至2.974亿元（期初4.683亿元）[85] - 汇率变动导致现金减少15.9万元（2024年同期增加42.2万元）[85] 资产和负债状况 - 总资产为97.20亿元人民币，较上年度末增长1.53%[19] - 资产总额为97.2亿元，较年初增长1.53%[26] - 公司总资产从2024年末的882.66亿元人民币增长至2025年6月30日的904.13亿元人民币，增幅为2.4%[74][75][76] - 归属于上市公司股东的净资产为43.02亿元人民币，较上年度末增长0.41%[19] - 负债总额为54.2亿元，较年初增长2.43%[26] - 货币资金减少36.26%至3.11亿元，占总资产比例降至3.20%[35] - 公司货币资金从2024年底的4.88亿元下降至2025年中的3.11亿元，降幅达36.3%[69] - 货币资金从2024年末的4.16亿元人民币大幅减少至2025年6月30日的2.25亿元人民币，降幅达45.8%[74] - 货币资金总额为3.11亿元人民币，其中银行存款2.82亿元，其他货币资金2930万元（含证券账户资金1573万元、票据保证金1349万元）[178][183] - 应收票据大幅下降90.60%至236万元[35] - 银行承兑票据期末余额236万元，较期初2513万元下降90.6%[180] - 应收账款从2024年底的17.09亿元略降至2025年中的16.48亿元，减少3.7%[69] - 应收账款账面余额20.54亿元，坏账准备4.06亿元（计提比例19.77%），净额16.48亿元[181] - 1年以内应收账款占比55.72%（11.45亿元），坏账计提比例仅0.5%[181][186] - 5年以上应收账款2.12亿元，坏账计提比例100%[181][186] - 单项计提坏账的应收账款6860万元，计提比例达92.93%（6375万元）[184][185] - 前五名应收账款合计1.81亿元，占应收账款总额8.81%，坏账准备862万元[188] - 其他应收款增长96.76%至2.14亿元，主要因垫付农业生产资料增加[35] - 其他应收款期末账面余额3.20亿元，较期初2.10亿元增长52.50%[191] - 其他应收款坏账准备期末余额1.06亿元，计提比例33.23%[193] - 其他应收款中5年以上账龄金额8247.69万元，占比25.78%[191] - 存货从2024年底的15.88亿元增至2025年中的17.60亿元，增幅10.8%[69] - 存货从2024年末的3.56亿元人民币增加至2025年6月30日的4.51亿元人民币，增幅为26.7%[74] - 存货期末账面价值17.60亿元，较期初15.88亿元增长10.82%[199] - 存货跌价准备期末余额2339.48万元，较期初3239.88万元下降27.79%[199] - 库存商品期末账面价值8.05亿元，存货跌价准备1285.20万元[199] - 原材料期末账面价值2.72亿元，存货跌价准备529.64万元[199] - 预付款项从2024年底的6.07亿元增至2025年中的7.66亿元，增幅26.2%[69] - 预付款项从2024年末的2.88亿元人民币增至2025年6月30日的3.91亿元人民币，增幅为35.8%[74] - 预付款项期末余额为7.66亿元人民币，较期初的6.07亿元增长26.15%[189] - 预付款项中1年以内账龄占比82.79%，金额为6.34亿元[189] - 预付款项前五名供应商合计金额7169万元，占总预付款比例9.36%[190] - 在建工程从2024年底的2.90亿元增至2025年中的3.33亿元，增幅14.7%[69] - 短期借款从2024年底的9.96亿元增至2025年中的12.01亿元，增幅20.6%[70] - 短期借款从2024年末的5.00亿元人民币增至2025年6月30日的6.92亿元人民币，增幅为38.4%[75] - 应付债券从2024年底的12.05亿元增至2025年中的12.27亿元，增幅1.8%[70] - 合同负债增长70.33%至2.46亿元，反映预收货款增加[35] - 合同负债从2024年底的1.44亿元增至2025年中的2.46亿元，增幅70.3%[70] - 合同负债从2024年末的4077.16万元人民币大幅增至2025年6月30日的1.92亿元人民币，增幅达371.6%[75] - 应付职工薪酬减少48.13%至2920万元[35] - 13,560,949.97元货币资金因票据保证及项目保证金受限[37] 投资和金融活动 - 西南证券股票投资期末账面价值1.85亿元，本期公允价值变动收益5373万元[39] - 其他权益工具投资公允价值变动产生综合收益损失1022.40万元[79][82] - 公司2023年发行8亿元中期票据（利率4.0%），2024年发行4亿元中期票据（利率2.5%）[67] 子公司表现 - 子公司甘肃亚盛田园牧歌草业净利润511万元，总资产10.6亿元[40] - 子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料净利润772万元[40] - 子公司甘肃亚盛好食邦食品集团净亏损655万元[40] - 子公司甘肃瑞盛水利水电工程有限公司获得高新技术企业认证，2024-2026年适用15%企业所得税率[176] 所有者权益和综合收益 - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1778.98万元[90] - 公司2025年上半年未分配利润增加2800.30万元[90] - 公司2025年上半年其他综合收益减少1022.40万元[90] - 公司2025年上半年专项储备减少8.67万元[90] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计43.00亿元[90] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1299.87万元[92] - 公司2024年上半年未分配利润增加2929.32万元[92] - 公司2024年上半年其他综合收益减少1629.45万元[92] - 公司2024年上半年专项储备减少7.71万元[92] - 公司实收资本（或股本）保持19.47亿元不变[90][92] - 2025年上半年公司所有者权益合计为4,704,530,607.23元，较期初增长0.34%[95][96] - 2025年上半年综合收益总额为15,787,322.41元，主要由未分配利润贡献26,011,322.41元[95] - 2025年上半年其他综合收益减少10,224,000元，同比下降37.3%[95] - 2024年上半年所有者权益合计为4,604,619,563.24元，较期初增长0.12%[97] - 2024年上半年综合收益总额为5,320,378.48元，未分配利润增长21,614,878.48元[96] - 2024年上半年其他综合收益减少16,294,500元[96] - 公司实收资本保持稳定为1,946,915,121元[95][96][97] - 资本公积保持964,707,862.53元未发生变动[95][96][97] - 盈余公积2025年上半年为334,029,297.04元，较2024年同期增长2.5%[95][96] - 未分配利润2025年上半年期末余额为1,405,143,462.99元，同比增长5.0%[95][97] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目合计影响净利润348.55万元人民币[22] - 政府补助金额为458.43万元人民币[21] 业务运营和技术 - 农作物耕种收综合机械化率达到92%以上[32] - 公司通过提供优质生产资料、节水灌溉材料、种子种苗、生物有机肥及技术服务带动周边农户增收[48] - 公司示范推广智能灌溉、精准施肥、病虫害绿色防控等先进农业技术提升生产效率[48] 公司治理和股东信息 - 控股股东甘肃省农垦集团承诺长期避免同业竞争（2009年12月10日生效）[50] - 控股股东承诺长期规范关联交易（2011年12月8日生效）[50] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[51] - 报告期内公司无违规担保事项[51] - 报告期内无重大诉讼及仲裁事项[52] - 公司及控股股东经营状况正常且资信良好[52] - 报告期内未披露与日常经营相关的重大关联交易[53] - 报告期内无共同对外投资的重大关联交易[54] - 报告期末对子公司担保余额合计为7.07865亿元人民币[57] - 公司担保总额（包括对子公司）为7.07865亿元人民币[57] - 担保总额占公司净资产比例为16.45%[57] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5960万元人民币[57] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4.08065亿元人民币[57] - 截至报告期末普通股股东总数为111,884户[60] - 第一大股东甘肃省农垦集团有限责任公司持股数量为371,390,521股，占总股本19.08%[62] - 第二大股东甘肃省农垦资产经营有限公司持股数量为175,371,852股，占总股本9.01%[62] - 香港中央结算有限公司报告期内减持36,632股，期末持股14,185,389股，占比0.73%[62] - 股东杨群星报告期内增持9,795,700股，期末持股9,795,700股，占比0.50%[62] 会计政策和税务 - 公司财务报表以持续经营为基础编制并符合企业会计准则[101][102][103] - 公司营业周期为12个月并以此作为流动性划分标准[105] - 重要应收款项坏账计提标准为金额超500万元或占比超5%[107] - 重要在建工程认定标准为余额超500万元或占比超5%[107] - 重要投资活动认定标准为金额超500万元或占比超10%[107] - 重要子公司少数股东权益认定标准为持股超10%且财务指标占比超5%[107] - 现金等价物定义为三个月内到期且价值变动风险小的投资[113] - 外币报表折算差额计入当期损益或资本化处理[114][115] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产差额确认为商誉[108] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[109] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[116][117] - 金融负债分类包括：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件形成的负债、财务担保合同及特定贷款承诺、以摊余成本计量的金融负债[117][118] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，无活跃市场时采用估值技术，有限情况下成本可代表公允价值[118] - 金融资产终止确认条件：收取现金流量合同权利终止或资产转移且符合终止确认条件[118] - 金融负债终止确认条件：现时义务全部或部分解除，或被新负债实质性取代或修改条款[119] - 应收账款预期信用损失分三阶段计量：未显著增加风险按12个月预期损失，显著增加未减值按存续期预期损失，已减值按存续期损失并调整利息计算[120] - 应收票据按信用风险分两组：银行承兑汇票组合（信用风险极低）和商业承兑汇票组合（风险同应收账款）[121] - 应收账款信用风险组合按账龄划分，采用历史数据与预期经济状况预测计算全周期预期信用损失率[121][122] - 单项计提坏账标准：债务人信用恶化、回款可能性低或已发生信用减值[122] - 含重大融资成分的应收款项及租赁应收款采用"三阶段"模型计量损失准备[122] - 其他应收款按信用风险特征分为三组合：保证金及押金组合（历史损失率极低）、应收其他款项账龄组合（以账龄为风险特征）、合并范围内关联方款项（回收风险较低）[123] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量 单个或类别计提 且减值因素消失时在原计提金额内转回[127] - 存货发出计价采用加权平均法 盘存制度为永续盘存制 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[126] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋建筑物折旧年限20-40年 残值率5% 年折旧率2.38%-4.75%[134] - 机器设备折旧年限12年 残值率5% 年折旧率7.92%[134] - 运输设备折旧年限10年 残值率5% 年折旧率9.50%[134] - 电子设备折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19.00%[134] - 投资性房地产采用成本模式计量 建筑物折旧政策同固定资产 土地使用权摊销政策同无形资产[131] - 长期股权投资对合营联营企业采用权益法核算 对被投资单位具有20%-50%表决权或实质重大影响时认定为重大影响[129] - 合同资产减值准备参照预期信用损失方法计量 不含重大融资成分的采用简化方法[128] - 借款费用资本化期间非正常中断时间连续超过3个月时暂停资本化[136] - 专门借款资本化金额计算需减去未动用资金利息收入或投资收益[136] - 一般借款资本化率按加权平均利率计算[136] - 生产性生物资产年折旧率经济林和役畜均为6.33%至11.88%[139] - 生物资产减值按可变

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所 1 披露的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》 等规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露 的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 求的事项 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构 和完善的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （三）具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》； （四）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师 近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； （五）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，具有 完成 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息 披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）在银行间债券市场非金融企业债务融资工具的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，维护银行间债券市场秩序，保护市场参 与者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企 业债务融资工具市场自律处分规则》及《公司章程》等相关法律法规，制 定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资 工具"），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本 付息的有价证券。本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册 会员，在债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企 业偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融资工具监管 部门要求披露的信息。本制度所称"信息披露"，是指按照法律、法规 ...

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 1 并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责 制定公司董事及高级管理 ...