财务表现 - 营业收入15.12亿元 同比增长5.19% [1] - 归属上市公司股东的净利润2800.3万元 同比下降4.40% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润2451.75万元 同比增长13.89% [1] - 基本每股收益0.0144元 [1]

战略委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，建议由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前三日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备，提供资料[8] - 委员会根据提案开会，结果提交董事会并反馈[9] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 实施细则自董事会通过起施行，原细则废止[14]

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》及其 他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且成员中至少有一 名独立董事为会计专业人士并担任召集人。 独立董事中的会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上 职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会成员原则上须 ...

提名委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序、遴选审核人选等[7] - 就提名任免等事项向董事会提建议[7] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录等资料保存至少10年[13] - 实施细则董事会通过施行，原细则废止[15]

捐赠管理模式 - 公司对外捐赠采取“统一管理，预算控制，分级负责，逐笔报批”模式[2] 可捐赠财产与类型 - 可捐赠财产包括现金、库存商品等，不得捐主要固定资产[5] - 对外捐赠类型有救济性、公益性和其他捐赠[5] 捐赠受益人 - 受益人应为公益性社会团体等，不得对内部职工等捐赠[6] 审批流程 - 单笔30万以下或年累计100万以下，总经理办公会审批[8] - 单笔30万以上或年累计超100万，经多部门后董事会审议[8] - 单笔100万以上或年累计超300万，需股东会审议通过[8] 其他要点 - 所属企业年度捐赠原则上不超100万元[8] - 申请方案由财务总监初审，按程序报相关部门审批[9] - 各职能部门按职责分工参与捐赠决策[10]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] 沟通内容与渠道 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[5] - 通过官网、电话等多种渠道与投资者沟通[5] 沟通设施 - 设立专门投资者咨询电话、传真和电子邮箱[6] 业绩说明会 - 应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 组织与培训 - 工作由董事会秘书组织协调，董事会办公室为职能部门[19][20] - 相关人员需具备多种素质和技能并定期接受培训[12][23] 档案与数据库 - 建立健全投资者关系管理档案和数据库[12]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人发生30万元以上关联交易需董事会审议通过并披露[11] - 与关联法人发生金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议通过并披露[11] - 与关联人发生交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，董事会审议后提交股东会批准[11] 董事会审议规则 - 公司董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[10] - 公司拟与关联人发生应披露关联交易，提交董事会前需经独立董事专门会议审议通过[11] 担保与资助规定 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[13] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助且其他股东按比例提供同等条件资助的除外，该情形需经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[12][13] 关联交易计算原则 - 公司在连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[14] 额度与期限规定 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[15] 日常关联交易处理 - 已执行日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；有变化或期满续签需提交审议[15] - 首次发生日常关联交易根据总交易金额履行审议程序并披露；无具体金额提交股东会审议[15] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超预计按超出金额重新履行程序并披露[15] - 公司年报和半年报分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[15] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[15] 特殊情况处理 - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易审议和披露[16] 部门职责 - 董事会办公室负责关联人名单更新、报备，组织关联交易审议和信息披露[18] - 财务管理部门负责年度日常关联交易预计，协助披露工作[19] - 审计委员会对关联交易全过程监督，对违规行为提纠正意见[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 会计专业独立董事若有经济管理高级职称，需5年以上会计岗位全职经验[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不超六年，满6年后36个月内不得被提名[10] 独立董事补选 - 不符合规定致比例不符或缺会计人士，60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[11] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[15] - 工作记录及公司提供资料保存10年[20] 委员会规定 - 审计委员会成员中独立董事过半，会计专业独立董事任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] 事项审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[18] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持并审议事项[17] 其他规定 - 董事会对提名和薪酬委员会建议未采纳需记载理由并披露[19][20] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[25] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作和人员支持[24] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[24] - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[25] - 两名以上独立董事提资料延期，董事会应采纳[25] - 履职涉应披露信息，公司及时办理，否则可申请或报告[26] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高股东[30]

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变 更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，董 事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司章程》所赋予的部分职权 根据有关规定和公司经营决策的实际需要，授予董事长、总经理（经理层） 代为行使。 本办法所称行权，指董事长、总经理（经理层）按照董事会的要求依 法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规及相关政策规定履 行程序，授权权限不得超出董事会职权范围。 （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配，董事会对董事长、总 经理（经理层）的授权 ...

董事会决议事项 - 公司第十届董事会第九次会议于2025年8月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，由董事长连鹏主持，会议以现场表决方式举行且合法有效 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，该报告已提前经第十届董事会审计委员会审议通过 [1] - 会议审议通过《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告 [1] - 《关于为子公司提供最高额信用担保的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告 [1] - 《关于修订部分管理制度的公告》及《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》具体内容均详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告 [1] 公司治理动态 - 会议审议通过《关于修订部分管理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 [1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]