甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 本人于2024年5月22日起，担任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关要求，秉持 对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，履职符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和参加董事会情况 公司第十届董事会由2024年5月22日召开的股东大会选举产生，本人 当选为独立董事。董事会换届后，公司共召开股东大会1次，董事会4次， 本人均亲自出席，对董事会所审议的各项议案均表示赞成，没有反对、弃 权的情况。本人认真审阅会议材料，诚信勤勉，忠实尽责，基于专业、独 立的角度，充分发表自己的意见和建议，为公司董事会科学决策起到了积 极作用。 1 （二）参与董事会专门委员会工 ...

作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定和要求，本着客观、独立和 公正的原则，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，审慎行 使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用。本人于2024 年5月22日第九届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。现将本人在 2024年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人尹芳艳，1971年10月出生，大学本科，中国注册会计师，中国注 册税务师。曾任兰州桐兴税务师事务所有限公司部门主任，甘肃励致会计 师事务所有限公司副所长。现任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙） 副所长，甘肃励致税务师事务所有限公司所长。2020年11月至2024年5月 任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 2024年任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员职务。 （三）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人履 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会对2024年度在任独立董事独立性 情况评估的专项意见 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务，未持有公司股份，未在公司股东 单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情形。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性 的要求，在2024年度不存在影响独立性的情形。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2025年4月26日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》的规定，公司董事会就独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》进行评估并出具如下专项意见： ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订） 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 2 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 4 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 4 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 6 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 2 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 8 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 10 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 11 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 13 | - | | 第五章 | | 党委会 - | 15 ...

本人王化俊，1963年1月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主 同盟盟员。曾任国家品种审定委员会委员，甘肃省作物遗传改良与种质资 源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃 农业大学农学院院长，政协甘肃省第十一、十二届委员，敦煌种业独立董 事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委， 国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，甘肃省政府参事， 民盟中央委员会农业委员会委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学 主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委。自2020年11月起任公 司独立董事。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关要求，秉持对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用。本人于2024年5月22日第九届董事会任 期届满后不再担任公司独立董事。现将2024年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵荣春，1961年10月出生，北京大学法律系硕士研究生。曾受聘 兰州大学法学院客座教授，曾任甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作 办公室、甘肃电投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。 现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃正天合律师事务所主任。2018年6月 至2024年5月任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （三）关于独立性的情况说明 202 ...

三、分红送配方案情况 10派0.055元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 60956.26万股，累计占流通股比： 31.3%，较上期变化： 4284.85万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 37139.05 | 19.08 | 4880.00 | | 甘肃省农垦资产经营有限公司 | 17537.19 | 9.01 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1422.20 | 0.73 | -489.95 | | 黄佳瑞 | 845.87 | 0.43 | 新进 | | 徐家龙 | 764.65 | 0.39 | 102.96 | | 朱能顺 | 728.43 | 0.37 | 新进 | | 张鸿 | 669.05 | 0.34 | -0.75 | | 李度建 | 638.86 | 0.33 | 4.43 | | 陈国谦 | 619.96 | 0.32 | 新进 | | 赵传民 | 591.00 | 0.30 | 新进 | | 较上 ...

公司变更 - 2025年4月9日披露全资子公司变更名称及经营范围公告[1] - 近日甘肃亚盛甜源农业发展有限公司完成工商变更登记[1] - 变更后经营范围许可项目含主要农作物种子生产等[1] - 变更后经营范围一般项目含食用农产品初加工等[1]

股票情况 - 公司股票2025年4月3 - 8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[5] 信息披露 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大信息[2][5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，上交所网站为披露网站[6] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5]

公司决策 - 公司于2025年4月8日召开第十届董事会第五次会议[1] 子公司变更 - 全资子公司拟变更名称和经营范围[1] - 变更前为甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司[1] - 变更后为甘肃亚盛甜源农业发展有限公司[1] - 变更后许可和一般项目有调整[1]