人事变动 - 非独立董事李宗国因内部工作调整辞职后任职工董事[2][3] - 2025年5月26日李宗国当选第十届董事会职工董事[3] 人员信息 - 李宗国1969年12月生，硕士，农业经济师[5] - 李宗国曾任条山分公司副经理等职，现任多职[5] - 截止公告日李宗国未持股，任职资格合规[5]

高管聘任 - 公司于2025年5月22日召开第十届董事会第七次会议，审议通过聘任马卫东、王天雄为副总经理，任期至第十届董事会届满 [1] - 两位新任高管未持有公司股份，且无法律法规规定的任职限制情形，未受过监管处罚 [1] 高管背景 - 马卫东曾任甘肃省农垦集团项目管理处主任科员，公司总经理助理、发展规划部部长、副总经理、董事，张掖分公司党委书记兼经理 [2] - 王天雄曾任甘肃农垦西部水泥总经理、董事，甘肃农垦药物碱厂党委书记兼董事长，甘肃省农垦集团社会责任部（安委办）部长 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例为29.7461% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长连鹏主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均在98%以上 [1][2] - 具体议案表决中，最高同意票数达573,222,398股（98.9795%），最低同意票数为26,384,725股（81.5102%） [1][2] - 现金分红分段表决情况显示，持股5%以上、1%-5%、1%以下股东均参与表决 [2] 重大事项表决 - 涉及重大事项时，5%以下股东的表决情况被单独列出 [3] - 关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司回避表决 [3] - 议案均获非关联股东所持表决权1/2以上通过 [3] 律师见证情况 - 律师王爱民、陈富云确认会议程序合法有效 [3] - 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规 [3] 备查文件 - 公司董事会已公告相关文件 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，2025年4月24日第十届董事会第六次会议审议通过召开议案 [3] - 会议通知及提案内容于2025年4月26日在上交所官网及三大证券报公告 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月22日14:30在兰州公司会议室召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [3] 出席会议情况 - 现场及网络出席股东合计446人，代表股份579,132,206股，占公司有表决权股份总数的29.75% [4] - 现场出席股东3人，代表股份548,782,873股，占比28.1873% [4] - 网络投票股东资格由上交所系统认证，授权委托书经查验合法有效 [4] 审议议案及表决结果 - 股东大会审议十项议案，包括普通决议议案、特别决议议案及涉及关联股东回避表决议案 [5] - 关键议案表决数据如下： - 议案1：同意573,097,798股（反对5,506,201股，弃权528,207股） [6] - 议案7（中小投资者单独计票）：同意569,353,298股（反对9,162,601股，弃权616,307股） [6] - 议案8（关联交易）：同意563,780,998股（反对14,737,501股，弃权613,707股） [8] 法律程序合规性结论 - 会议召集召开程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》规定 [7] - 表决程序及结果经上证所信息网络有限公司验证，合法有效 [7]

人事变动 - 公司2025年5月22日董事会通过聘任马卫东、王天雄为副总经理议案[1] - 马卫东、王天雄任期至第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 截止公告日马卫东、王天雄未持有公司股份[1] - 马卫东1971年1月出生，曾担任多项公司职务[3] - 王天雄1974年8月出生，曾担任多项公司职务[3]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人446人，持股579,132,206股，占比29.7461%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比98.9580%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票占比98.9795%[4] - 2024年度利润分配预案同意票占比98.3114%[6] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票占比81.5102%[6] - 持股5%以上股东现金分红议案同意票占比100.00%[8] - 持股1%以下股东现金分红议案同意票占比69.7900%[8] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案，5%以下股东同意票占比52.5755%[9]

股东大会安排 - 2025年4月24日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 4月26日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 5月22日14时30分现场会议在兰州召开，网络投票同日进行[5] 出席情况 - 本次股东大会446人出席，代表股份579,132,206股，占比29.7461%[7] 提案审议 - 审议十项提案，议案10为特别决议议案等[11][13] 表决结果 - 2024年度董事会、监事会工作报告等有相应同意、反对、弃权股数[15]

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案提交公司董事会审议前已经董事会提名委员会审核通过。公司 董事会同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-025 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第七次会议于 2025 年 5 月 22 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 公司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按 规定提交全体董事、高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决 ...

说明会召开情况 - 公司于2025年5月19日10:00—11:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2024年度业绩暨现金分红说明会 [1] - 公司董事长连鹏、总经理姜有军、独立董事张金辉、财务总监苟佛红、董事会秘书范可奕出席说明会并与投资者沟通交流 [1] - 说明会前通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目及邮件方式提前征集投资者问题 [1] 公司业绩表现 - 2024年公司种植农产品增产但受农产品价格下跌影响净利润有所下降 [2][3] - 公司表示经营情况符合预期具体数据详见2025年4月26日公告的《公司2024年年度报告》 [2][3] 未来盈利驱动因素 - 公司将聚焦做大做强农业主导产业以市场化为导向推进农业种植业规模化、产业化发展 [2] - 产业链前端加快微生物菌肥研发推广应用有机肥料、生物防治等绿色生产方式并布局多元化制种产业 [2] - 产业链后端积极开展马铃薯、辣椒、甜菜等农产品精深加工增强全产业链发展优势 [2] - 持续聚焦科技引领与智慧农业深化农业社会化服务开展农业生产托管业务 [2] 行业发展前景 - 农业种植业作为农业生产基础是我国社会经济发展重要组成部分和现代农业发展基石 [3][4] - 国家对粮食安全和食品安全高度重视每年出台一系列支农惠农政策促进行业发展 [4] - 公司认为行业未来发展前景比较乐观 [4] 行业可比性 - 农业种植行业受地域、种植环境、产品结构、成本要素等因素影响较大行业间可比性较低 [3]

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复梳理如 下： 1 问题1：高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 谢。 答 复：尊敬的投资者，您好！报告期公司种植农产品增产，但受制 于农产品价格下跌因素的影响，净利润有所下降，经营情况符合预期。具 体详见2025年4月26日公告的《公司2024年年度报告》。感谢您对公司的 关注和支持。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-023 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、说明会召开情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月10日发布了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告》， 并通过上海证券交易所上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件等 方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于2025年5月19日10:00—11:00在上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow ...