甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）成立 于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206， 具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货 相关业务许可证》，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日， 大信事务所从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 公司审计业务主要由大信事务所甘肃分所承办，注册地址为甘肃省兰 州市城关区雁园路 601 号甘肃商会大厦 A 座 12 层，已取得由甘肃省财政 厅颁发的会计师 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相 关法律法规及规章制度规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽责，认真履行审计监督职责，充分发挥董事会审计委员会的作 用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事尹芳艳女士、独立董事王化 俊先生和董事马建林先生3名委员组成，其中主任委员（召集人）由具有 会计专业资格的独立董事尹芳艳女士担任。2024年5月22日，公司完成董 事会换届选举工作，同时选举出第十届董事会专门委员会由独立董事张金 辉先生、独立董事王化俊先生和董事马建林先生3名委员组成，成员中独 立董事过半数，其中主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事 张金辉先生担任。董事会审计委员会的成员资格和构成符合相关法律法规 要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-015 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。 关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存在 损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月24日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会 第五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，相 关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。 该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该 议案提交董事会审议。认为公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司 1 正常经营业务所需，属于正常 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》和《监 事会议事规则》等相关法律法规规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范化运作，保 障了公司、股东和职工的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会基本情况 公司第九届监事会于 2024 年 5 月到期，2024 年 5 月公司严格按照《公 司章程》和相关法律法规的要求，完成了监事会换届选举工作，确保了监 事会工作的连续性和规范性。第十届监事会由姚革显先生、马智福先生、 李勤学先生组成，其中姚革显先生为监事会主席，李勤学先生为职工监事。 二、报告期内会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均按时参加，审议 通过 16 项议案。会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规、规 1 序号 会议名称 召开日期 议 案 1 第九届监事会 第十六次会议 202 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-018 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于投资建设甜菜生物育种及 种植加工一体化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 投资项目名称：甜菜生物育种及种植加工一体化项目 ● 预计总投资金额：人民币59,137.76万元 ● 风险提示：本事项无需提交股东大会审议，投资项目进度、收益等 存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概况 （一）本次对外投资的基本情况 为加快公司农业产业结构调整，优化产业布局，培育壮大拳头产业， 寻找新的经济增长点，公司全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司拟 投资59,137.76万元建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目，布局发展甜 菜制糖产业。 （二）本次对外投资的决策与审批程序 本次对外投资事项已经公司2025年4月24日召开的第十届董事会第六 次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 1 法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本次投资事项在公司董事会决 策权限范围 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-012 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月24日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审 议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为真实反映公司的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2024年期末各类资产进行了 清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值 准备。 一、计提资产减值准备 本年度计提资产减值准备涉及应收款项坏账准备、存货跌价准备，共 计49,715,173.76元。 （一）计提坏账准备情况 1. 会计政策 公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号—收入准则》 规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产，始 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-019 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025年4月24日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 2 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在 | | | | 判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事 | | | | 项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。 | | | | 第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、 | | | | 董事会的决议不成立: | | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表 | | | ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-020 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-011 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到 监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席姚革显先生主持，以现场方 式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会监事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见同日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2024 年度监事会工作报 告》。 二、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果： ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-010 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公 司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知 已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行， 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...