于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任副总经理的议案》，同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 截止本公告日，马卫东先生、王天雄先生未持有公司股份。不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任高级管理人员 的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其 任职资格符合相关法律法规的规定。马卫东先生、王天雄先生简历附后。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 附件：相关人员简历 任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助 理、发展规划部部长、副总经理、董事，本公司张掖分公司党委书记、经 理。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-026 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-024 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 份情况： 表决权股份总数的比例（%） 29.7461 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 席本次会议。 二、议案审议情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 表决情况： | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | ...

北京大成（兰州）律师事务所关于 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 法 律 意 见 书 北京大成（兰州）律师事务所 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 本所律师根据《股东会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要 的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开的程序 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ? Durham Jones & Pinegar ? LEAD Advogados ? Rattagan Macchiavello Arocena ?Jim énez de Aréchaga, Viana & Brause ? Lee International ? Kensington Swan ? Bingham Greeneb ...

特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 1 附件：相关人员简历 1. 马卫东，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾 任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助 理、发展规划部部长、副总经理、董事，本公司张掖分公司党委书记、经 理。 2. 王天雄，男，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，本科学历，工 程师。曾任甘肃农垦西部水泥有限责任公司总经理、董事，甘肃农垦药物 碱厂有限公司党委书记、董事长，甘肃省农垦集团有限责任公司社会责任 部（安委办、应急管理部、信访工作部）部长（主任）。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-026 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任副总经理的议案》，同意聘任马卫东先生、 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-024 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司在任监事3人，出席3人； 3. 董事会秘书范可奕女士出席本次股东大会；其他高级管理人员列 席本次会议。 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 446 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 579,132,206 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 29.7461 | | 表决权股份总数的比例（%） | | ...

北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 2024 年年度股东大 会 www.dentons.cn 甘肃省兰州市城关区平凉路 629 号鸿运茂 A 塔 14 层（730099） 14/F, Tower A, Hongyun Mall, No.629, Pingliang Road Chengguan District, 730099, Lanzhou, China Tel: +86 931-5102288 Fax: +86 931-5101019 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jim énez de Aréchaga, Viana & Brause ► Lee International ► Kensington Swan ► Bingham Greenebaum ► Cohen & Grigsby ► Sayarh & Menjra ► Larraín Rencoret ► For mo ...

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案提交公司董事会审议前已经董事会提名委员会审核通过。公司 董事会同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-025 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第七次会议于 2025 年 5 月 22 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 公司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按 规定提交全体董事、高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-023 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、说明会召开情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月10日发布了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告》， 并通过上海证券交易所上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件等 方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于2025年5月19日10:00—11:00在上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了2024年度业绩暨现 金分红说明会。公司董事长连鹏先生、总经理姜有军先生、独立董事张金 辉先生、财务总监苟佛红先生、董事会秘书范可奕女士出席了本次说明会， 在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交 流。 二、本次说明会投资者提出的问题及公司答复情况 公司就投资者在说明会上提出的问题给予了 ...

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复梳理如 下： 1 问题1：高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 谢。 答 复：尊敬的投资者，您好！报告期公司种植农产品增产，但受制 于农产品价格下跌因素的影响，净利润有所下降，经营情况符合预期。具 体详见2025年4月26日公告的《公司2024年年度报告》。感谢您对公司的 关注和支持。 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-023 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、说明会召开情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月10日发布了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告》， 并通过上海证券交易所上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件等 方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于2025年5月19日10:00—11:00在上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow ...

亚盛集团关于控股股东增持股份结果的公告，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司计划自2024年11月 14日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于人 民币1.25亿元，不超过人民币2.5亿元，资金来源为自有资金和专项贷款。增持前，甘肃农垦持有公司股 份322,590,521股，占总股本的16.57%。增持后，甘肃农垦及其一致行动人合计持有公司股份 546,762,373股，占总股本的28.08%。甘肃省农垦资产管理有限公司为甘肃农垦的全资子公司，持股 175,371,852股，占总股本的9.01%。本次增持计划符合相关法律法规，控股股东承诺在法定期限内不减 持所持股份，不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。公司已按规定履行信息披露义务。特此公告。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会2025年5 月14日。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 本周关注点 股本股东变化 股东甘肃省农垦集团有限责任公司于2024年11月21日至2025年5 ...