公司治理 - 2024年5月22日召开第十届董事会和监事会第一次会议[1] - 第十届董、监事会成员任期3年，自2023年年度股东大会通过起算[2][3] 人员任命 - 董事会聘任姜有军为总经理等[4] - 聘任苟佛红为财务总监等[4] 委员会构成 - 战略、审计、提名委员会委员及召集人确定[6]

其他新策略 - 亚盛集团子公司甘肃亚盛好食邦食品集团变更经营范围[1] - 2024年5月23日发布变更公告[5] - 变更后许可项目新增食品生产等[3] - 变更后一般项目新增外卖递送服务等[4]

会议信息 - 亚盛集团第十届监事会第一次会议于2024年5月22日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 人事选举 - 选举姚革显为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满[1] 议案审议 - 《关于选举公司第十届监事会主席的议案》全票通过[1] - 《关于全资子公司增资的议案》全票通过[1]

股东大会信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人42人，持有表决权股份520,412,999股，占比26.7301%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项非累积投票议案同意票数比例超99%[4] - 预计2024年度日常关联交易议案A股同意票数21,519,232，比例95.8513%[6] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数497,962,373，比例100.00%[10] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数21,585,832，比例96.1480%[10] - 2023年度利润分配预案同意票数21,585,832，比例96.1480%[12] - 预计2024年度日常关联交易议案同意票数21,519,232，比例95.8513%[12] - 续聘会计师事务所议案同意票数21,506,632，比例95.7952%[12] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事得票数占比超99%[7] - 董事会换届选举独立董事得票数占比超99%[8] - 监事会换届选举股东监事得票数占比超99%[9] - 选举朱晓宇等人为公司第十届董事会非独立董事有相应得票比例[12] - 选举王化俊等人为公司第十届董事会独立董事有相应得票比例[12] - 选举姚革显等人为公司第十届监事会股东监事有相应得票比例[12]

会议安排 - 2024年4月23日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[4] - 2024年4月25日发布召开股东大会的通知及提案内容[4] - 现场会议于2024年5月22日14点30分在兰州召开[6] - 网络投票时间为2024年5月22日[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表42人，代表股份520,412,999股，占比26.7301%[8] - 现场出席2人，代表股份497,962,373股，占比25.5770%[8] - 网络出席40人，代表股份22,450,626股，占比1.1531％[9] 会议审议 - 审议提案共十二项，含《2023年度董事会工作报告》[11] - 对中小投资者单独计票议案为7、9、10、11、12[12] - 涉及关联股东回避表决议案为8[12] 投票结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意519,548,205股，反对112,200股，弃权752,594股[14] - 连鹏等6人当选第十届董事会非独立董事[15] - 王化俊等3人当选第十届董事会独立董事[15] - 姚革显当选第十届监事会股东监事[15]

人事变动 - 选举连鹏为公司第十届董事会董事长，任期3年[1] - 聘任姜有军为公司总经理，任期3年[4] - 聘任苟佛红为公司财务总监，任期3年[7] 会议决策 - 第十届董事会第一次会议于2024年5月22日召开[1] - 审议通过子公司增资议案，表决结果9票同意[9]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入40.05亿元，同比增加10.05%[1] - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润1.04亿元，同比增加35.01%[1] - 公司2023年度基本每股收益0.05元，同比增长35.01%[2] - 公司2023年度销售毛利率为17.83%，同比增长0.37个百分点[2] - 公司2023年度净资产收益率为2.54%，同比增长0.65个百分点[2] - 公司2023年度总资产周转率为0.45次，同比增加5.39%[2] 研发投入 - 公司2023年度研发投入为4244.38万元，同比增加31.60%[3] 融资和管理 - 公司2023年度成功发行中期票据8亿元，拓宽融资渠道[6] - 公司2023年度持续优化管理机制，提升发展新动能[8]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入40.05亿元，同比增加10.05%[1] - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润1.04亿元，同比增加35.01%[1] - 公司2023年度基本每股收益0.05元，同比增长35.01%[2] - 公司2023年度销售毛利率为17.83%，同比增长0.37个百分点[2] - 公司2023年度净资产收益率为2.54%，同比增长0.65个百分点[2] - 公司2023年度总资产周转率为0.45次，同比增加5.39%[2] 研发投入 - 公司2023年度研发投入增加31.60%达到4244.38万元[3] 融资情况 - 公司成功发行中期票据8亿元，拓宽融资渠道降低融资成本[6] 管理优化 - 公司持续优化管理机制，加强农业生产管理，健全产品质量管理[8]

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案分配当年实现利润的10.25%[4] - 2023年度留存未分配利润用于产业结构升级等方面[4] 未来展望 - 2024年围绕建设一流现代农业企业集团开展工作[4] 业务发展 - 成立专业化子公司发展中药材产业，种植面积扩大[4][5] - 加快建设现代种业体系，建成马铃薯种薯繁育基地[5] - 设立亚盛种业集团，组建种子研究院[5] - 与亚盛农业研究院联合开展玉米等育种技术攻关[5]

业绩数据 - 2023年营业收入400,511.54万元，同比增10.05%[10] - 2023年归属于母公司股东净利润10,443.31万元，同比增35.01%[10] - 2023年扣非后归属于母公司股东净利润4,989.48万元，同比增7.44%[10] - 报告期末资产总额899,293.43万元，比年初增2.98%[10] - 报告期末负债总额481,409.46万元，比年初增3.35%[10] - 2023年末货币资金66,383.31万元，较上年度末降9.74%[124] - 2023年末应收账款152,129.98万元，较上年度末增9.91%[124] - 2023年末存货127,071.89万元，较上年度末增19.11%[124] - 2023年末合同资产较期初减少176.41万元[125] - 2023年末在建工程较期初增加8,095.27万元[125] - 2023年末递延所得税资产较期初减少158.55万元[125] - 2023年度现金及现金等价物净增加额较上年同期减129.04%[132] - 2023年基本每股收益0.0536元，较2022年增35.01%[135] - 2023年加权平均净资产收益率2.54%，较2022年增0.65个百分点[135] - 2023年资产负债率53.53%，较2022年增0.19个百分点[135] - 2023年度计提资产减值准备83,294,318.97元，使净利润减少同额[113][119] 业务进展 - 建成标准化中药材示范区3个[12] - 新增实用新型专利19项[13] - 成功发行中期票据8亿元[14] 未来规划 - 2024年围绕建设一流现代农业企业集团目标推动高质量发展[22] - 2024年聚焦农业主责主业，培育壮大战略性主导产业[22] - 2024年产业链前端做强农资供应平台，后端研究农产品深加工[23] - 2024年加快数字农业发展步伐，推广农业无人机等应用[24] - 2024年健全营销体系，利用线上直播等提升品牌影响力[25] 公司治理 - 2024年年度股东大会现场会议5月22日14:30召开，股权登记日5月16日[5] - 修订完善《公司章程》等10余项制度[15] - 报告期内召开11次董事会会议，审议48项议案且全通过[17] - 报告期内召开4次股东大会，审议通过17项议案[17] - 报告期内战略委员会召开7次，审计委员会召开5次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次[19] - 报告期内全年披露公告69份[19] - 2023年度监事会人员变动2人，马鸿当选监事会主席，马智福当选监事[28] - 2023年监事会召开5次会议，审议通过18项议案[31] 关联交易与审计 - 2023年度日常关联交易预计21590万元，实际19486.78万元[141][142] - 2024年度日常关联交易预计30430万元，年初至披露日累计已发生3284.90万元[143] - 2024年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用60万元，与上一期相同[162] 人事提名 - 拟提名第十届董事会非独立董事候选人为连鹏、马建林等6人[164] - 拟提名第十届董事会独立董事候选人为王化俊、张金辉、赵和康[169] - 姚革显、马智福为公司第十届监事会股东代表监事候选人[174]