甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于副总经理辞职的情况说明 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到副总经理马卫东先生、牟访先生递交的书面辞职申请，其因工 作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，马卫东先生、牟访先生的辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。辞职后，马卫东先生将在本公司的分公司担任职务；牟访 先生不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对马卫东先生、牟访先生任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-048 1.张新军，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，大学本科， - 1 - 会计师、审计师。曾任本公司财务管理中心财务部副部长、财务部部 长；曾任本公司财务总监。现任本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合 服务有限公司执行董事、总经理。 二、关于聘任副总经理的情况说明 根据《公司法》《公司章程》等有关 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-044 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 481,962,465 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 24.7551 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 1 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召 ...

2023 年第一次临时 股东大会 法律意见书 北 京 大 成 （ 兰 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大 成（兰州） 律师事务所 关于 甘肃亚 盛实业（集 团）股份有 限公司 甘肃省兰州市城关区皋兰路 3 号盛贸华府 C 座 28 层（730030） 28/F, BuildingC, ShengMaoHuaFu, No.3, Gaolan Road Chengguan District, 730030, LanZhou, Gansu, China Tel: +86 931-8177627 Fax: +86 931-8177627 dentons.cn 北京大成（兰州）律师事务所 关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（兰州）律师事务所（以下简称" ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-043 本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。 一、交易概述 公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立 全资子公司收购资产的议案》，同意亚盛薯业设立全资子公司陇兴淀粉作 为收购主体，拟收购薯界淀粉名下部分破产财产，董事会授权经理层具体 推进该事项，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网 站披露的《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的公告》（公告编 号：2023-032）。 1 二、进展情况 截至本公告披露日，收购主体陇兴淀粉已完成工商注册登记手续，并 取得营业执照。 2023 年 9 月 4 日，陇兴淀粉与管理人签署了《甘肃薯界淀粉有限公司 破产财产处置协议书》，协议主要内容如下： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司设立全资子公司收购资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 4 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司 ...

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 | 4 | 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集 （二）会议时间和召开方式 2023 年第一次临时股东大会资料 二О二三年九月 1.本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2.现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 14:30 （三）本次会议的出席人员 1.本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 6 日。截止 2023 年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在 网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托 ...

财务表现 - 亚盛集团2023年上半年营业收入为14.40亿人民币，同比增长2.88%[10][17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.64亿人民币，同比增长5.90%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.52亿人民币，同比下降48.68%[10] - 公司核心竞争力主要体现在资源优势、组织优势、科技优势和管控优势[14] - 公司主营业务包括农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通等领域[13] - 公司紧跟国家实施乡村振兴战略，持续在内涵式增长和外延式拓展上用力，经营业绩实现稳中有进[15] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比例较上年期末下降52.40%[18] - 长期借款净资产同比增长63.94%，达到108.51亿人民币[19] - 公司对外担保总额为67,663万元，占公司净资产的比例为16.45%[32] - 公司股东总数为125,581户，其中甘肃省农垦集团有限责任公司持有303,121,313股，占比15.57%；甘肃省农垦资产经营有限公司持有175,371,852股，占比9.01%[34] 现金流量 - 亚盛集团2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为2,517,540.59元，较上期4,905,661.53元有所下降[148] - 亚盛集团现金及现金等价物净增加额为-355,211,022.38元，现金的期末余额为327,793,183.83元[148] - 2023年上半年，亚盛集团的筹资活动现金流入小计为1,100,000,000.00元，较去年同期增长了510,000,000.00元[46] 子公司情况 - 亚盛集团新增1家子公司，为亚盛种业高台有限公司[149] - 亚盛集团在子公司中持股比例均为100%，包括甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司等[151] 关联交易 - 甘肃莫高实业发展股份有限公司与公司发生了水电费交易，金额为326,000元[161] - 甘肃农垦宾馆有限责任公司与公司发生了住宿费交易，金额为11,380元[161] - 甘肃农垦饮马牧业有限责任公司农产品销售额为5,850.00元[162] - 甘肃农垦小宛酒厂有限责任公司农产品销售额为222,480.00元，利润为35,159.00元[162] - 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司建筑工程销售额为300,000.00元，利润为345,312.91元[162]

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-038 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于对全资子公司甘肃亚盛农业 综合服务有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资对象：甘肃亚盛农业综合服务有限公司 增资金额：本次增资10,000万元，完成增资后，该公司注册资 本为15,000万元。 （一）基本情况 1.公司名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司 1 2.企业类型：有限责任公司 3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼 4.注册资本：人民币伍仟万元整 一、本次增资概述 1.为增强公司农业服务产业市场竞争力，加快农业服务产业发展 步伐，拓宽农业服务业务，更好地服务现代农业发展。公司拟向全资 子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增加注册资本10,000万元，本 次增资完成后，该公司注册资本将变更为15,000万元。 2.上述事项经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会 第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。 二 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-034 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2023年8月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开， 会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按相关规定提交全 体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行，会议应参加 董事9人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半 年度报告全文及摘要》。 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于对全 资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的公告》。 1 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-039 一、本次增资概述 1.为进一步强化科技支撑，深化对外交流合作，推动前瞻性研究和成 果转化，增强公司科技创新能力，提高公司核心竞争力。公司拟向全资子 公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增加注册资本1,500万元，本次增资完 成后，该公司注册资本将变更为3,500万元。 2.上述事项经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十 三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于对全资子公司甘肃亚盛农业 研究院有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资对象：甘肃亚盛农业研究院有限公司 增资金额：本次增资1,500万元，增资完成后，该公司注册资本为 3,500万元。 2.企业类型：有限责任公司 3.注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号11楼1102室 4.注册资本：人民币贰仟万元整 5.法定代表人：赵 艳 6.成立时间：2018年5月14日 7 ...

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-040 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民 安置项目部分资金使用用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟将《黑 河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》中移民 安置资金5,817.60万元的使用用途进行调整，用于建设公司玉米制种农业 产业化项目。 该事项不构成关联交易，也未构成重大资产重组。 该事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 公司于2023年8月24日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的 议案》，拟将《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目 实施协议》中的部分移民安置资金的使用用途进行调整，用于建设公司玉 米制种农业产业化项目。 一、移民安置项目的基本情况 1.调整金额：5,817.60万元（最终以移民资 ...