股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-015 浙江东日股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求进行的合 理变更，不会对公司经营成果和现金流量产生重大影响。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定，对公司会计政策进行变 更。本次会计政策变更无需股东大会审议。现就具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-016 浙江东日股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份 有限公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

业绩总结 - 2023年度拟每10股派现金红利1.80元（含税）[2] - 总股本421,531,660股，拟派现金红利75,875,698.80元（含税）[2] - 现金分红占净利润比例36.65%[2] 决策进展 - 2024年3月7日董事会通过利润分配预案[4] - 监事会同意并提交2023年年度股东大会审议[4]

股权结构 - 公司持股临汾农都64.46%，晋鲜丰是临汾农都全资子公司[1][2][5] 担保情况 - 本次临汾农都为晋鲜丰担保不超2200万元，此前担保余额0万元[1][3] - 公司及控股子公司对外担保累计49564.40万元，占总资产17.35%，净资产22.88%[1][9] - 担保方式为连带责任保证担保，协议待实际发生时签订[7] 晋鲜丰财务数据 - 晋鲜丰注册资本1500万元[4] - 2022年末资产142.43万元，负债28.23万元[4][5] - 2023年末资产130.64万元，负债80.87万元[4][5] - 2022年营收68.25万元，净利润 -5.81万元[5] - 2023年营收143.12万元，净利润 -64.43万元[5] 决策情况 - 2024年2月20日董事会9票同意为晋鲜丰担保议案[3]

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-006 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 15 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员 列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋 鲜丰农产品市场有限公司提供担保的议案》； 公司董事会认为：临汾晋鲜丰农产品市场有限公司（以下简称： 晋鲜丰公司）资信状况良好，经营状况稳定，本次临汾农都市场开发 有限公司（以下简称：临汾农都）为其提 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-002 董事会认为：公司按持股比例向参股子公司东稷实业提供财务资 助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本 次财务资助额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险 处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对 公司的经营活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费， 且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资 金的使用效率。后续公司也将密切关注东稷实业的经营情况及财务状 况，以保证公司资金安全。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限 公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助暨关联交易的议案》； 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-003 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 1 月 31 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 2 月 5 日 在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供 财务资助暨关联交易的议案》； 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司按持股比例向参 股子公司提供财务资助可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高 公司资金使用效率；本次公司提供财务资助将按不低于同类业务同期 银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司 及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务 资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意 本次财务资助事 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-005 浙江东日股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-004 浙江东日股份有限公司 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●财务资助对象：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称"东稷实业"）。 ●财务资助额度：按持股比例提供不超过4,098万元，实际财务资助金额以 参股子公司资金需求时签订的《借款协议》为准。 ●财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。 ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财 务资助对象结算资金占用费。 金需求时签订的《借款协议》为准。本次财务资助期限自公司股东大 会审议通过之日起至2024年12月31日。公司将按不低于同类业务同期 银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。 2、表决情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第二十五次会议，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于对参股子 公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 目 录 | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务 | | | 资助暨关联交易的议案------------------------------6-11 | 2 浙江东日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 2 月 21 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、大会介绍 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 | 主持人 | | 2 | 宣读股东大会会议须知 | 董事会秘书 | ...