股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2] - 股东大会通知通过上海证券交易所网站等指定信息披露平台发布，明确载明会议时间、地点、审议事项及投票方式 [2] - 会议采取现场表决与网络投票结合方式，现场会议地点为重庆市渝北区金开大道99号，网络投票通过上交所系统进行，时间与公告一致 [3] 参会人员及召集人资格 - 参会股东及代理人共729人，代表股份850,986,203股，占公司有表决权股份总数的44.95% [4] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表现场或线上列席会议，股东资格经上交所系统验证有效 [4] - 本次股东大会召集人为公司董事会，资格符合相关法律法规及《公司章程》要求 [4] 议案表决结果 - 会议审议议案与公告内容一致，未出现修改或新增议案 [5] - 合并现场与网络投票结果：总同意票849,081,100股（占出席会议表决权股份的99.7762%），反对票1,630,203股（0.1916%），弃权票274,900股（0.0324%） [5] - 中小投资者表决情况：同意票104,479,742股（占比98.2092%），反对票1,630,203股（1.5324%），弃权票274,900股（0.2584%） [6] - 所有议案均以普通决议方式通过，符合《公司章程》规定的二分之一以上表决权要求 [6] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [6]

长华集团 - 公司收到国内碳陶刹车盘客户产品购销合同，产品终端应用于国内某知名飞行汽车公司，主要为碳陶盘关键金属结构件 [1] - 项目生命周期5年，预计总销售金额超1亿元，2026年第二季度逐步开始量产 [1] - 公司成立于1993年11月，主营业务是汽车金属零部件研发、生产、销售 [1] - 所属行业：汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [1] 中科环保 - 2025年上半年实现营业收入8.48亿元，同比增长4.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长19.83% [1] - 基本每股收益0.13元/股 [1] - 公司成立于2012年5月，主营业务是废弃物处理处置综合服务 [1] - 所属行业：环保-环境治理-固废治理 [1] 药明康德 - 2025年上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元 [1] - 公司成立于2000年12月，主营业务是新药研发和生产服务 [2] - 所属行业：医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [3] 苏交科 - 2025年上半年实现营业收入17.76亿元，同比下降13.75% [3] - 归属于上市公司股东的净利润9539.48万元，同比下降39.54% [3] - 基本每股收益0.08元/股，拟每10股派现0.2元 [3] - 公司成立于2002年8月，主营业务是工程咨询和工程承包服务 [3] - 所属行业：建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [3] 聚辰股份 - 2025年上半年实现营业收入5.75亿元，同比增长11.69% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比增长43.5% [3] - 增长主要来自DDR5 SPD及汽车电子、工业控制领域高可靠性EEPROM产品销量增长 [3] - 公司成立于2009年11月，主营业务是集成电路产品研发设计和销售 [4] - 所属行业：电子-半导体-数字芯片设计 [4] 三祥新材 - 控股子公司计划投资不超过3亿元建设年产2万吨锆铪系列产品项目 [4] - 预计新增产能包括250多吨氧氯化铪、11740多吨超高纯氧氯化锆及8000吨核级氧氯化锆 [4] - 项目建设周期15个月 [4] - 公司成立于1991年8月，主营业务是锆系制品、铸改新材料研发生产 [5] - 所属行业：基础化工-化学原料-无机盐 [5] 科威尔 - 公司收到政府补助497.52万元，占最近一个会计年度净利润的10.14% [5] - 公司成立于2011年6月，主营业务是测试电源及智能制造设备 [5] - 所属行业：电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [5] 嘉事堂 - 公司获得《合规管理体系认证证书》，覆盖药品销售、医疗器械经营及医药仓储物流管控等领域 [5] - 公司成立于1997年4月，主营业务是药品零售、批发和物流业务 [6] - 所属行业：医药生物-医药商业-医药流通 [7] 新华医疗 - 公司获得两项二类医疗器械注册证，涉及数字化车载X射线机和数字化X射线透视摄影系统 [7] - 公司成立于1993年4月，主营业务是医疗器械、制药装备制造销售 [7] - 所属行业：医药生物-医疗器械-医疗设备 [8] 环旭电子 - 2025年上半年实现营业总收入272.14亿元，同比下降0.63% [8] - 归属于上市公司股东的净利润6.38亿元，同比下降18.66% [8] - 公司成立于2003年1月，主营业务是电子设计制造及相关服务 [8] - 所属行业：电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [8] 振华股份 - 公司总经理因其子违规交易被罚10万元 [8] - 公司成立于2008年12月，主营业务是休闲卤制食品研发生产 [9] - 所属行业：食品饮料-休闲食品-熟食 [10] 绝味食品 - 公司聘任章晓勇为财务总监 [10] - 公司成立于2008年12月，主营业务是休闲卤制食品研发生产 [11] - 所属行业：食品饮料-休闲食品-熟食 [12] 湖南黄金 - 全资子公司冶炼厂完成检修恢复生产 [12] - 冶炼厂自2025年6月末开始临时检修停产，原定不超过30天 [12] - 公司成立于2000年4月，主营业务是黄金等有色金属开采冶炼 [12] - 所属行业：有色金属-贵金属-黄金 [12] 日照港 - 副总经理曹秀玲辞职 [13] - 公司成立于2002年7月，主营业务是港口装卸作业 [14] - 所属行业：交通运输-航运港口-港口 [15] 神马股份 - 董事长拟减持不超过1.5万股，占总股本0.0015% [15] - 公司成立于1997年9月，主营业务是工业丝、帘子布等生产销售 [15] - 所属行业：基础化工-化学纤维-锦纶 [16] 华峰铝业 - 签署五年期原材料采购合同，预计总金额超72亿元 [16] - 将向陕西有色榆林新材料购买不少于36万吨生产原材料 [16] - 公司成立于2008年7月，主营业务是铝板带箔研发生产 [17] - 所属行业：有色金属-工业金属-铝 [18] 宏鑫科技 - 收到国内大型主机厂旗下汽车品牌项目定点函及采购合同 [19] - 公司成立于2006年1月，主营业务是汽车锻造铝合金车轮研发制造 [19] - 所属行业：汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 [19] 迈赫股份 - 获得"一种用于板链输送线支撑自动翻转的设备"发明专利 [19] - 公司成立于2010年1月，主营业务是智能装备系统和智慧物联系统 [19] - 所属行业：机械设备-自动化设备-机器人 [20] 鑫宏业 - 全资子公司中标4088.31万元电气贯穿件项目 [20] - 公司成立于2004年2月，主营业务是特种线缆研发生产 [20] - 所属行业：汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 [20] 福安药业 - 子公司获注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸药品注册证书 [20] - 公司成立于2004年2月，主营业务是化学药品研发生产 [20] - 所属行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [21] 田中精机 - 控股子公司破产清算申请获法院受理 [21] - 公司成立于2003年7月，主营业务是自动化设备研发生产 [21] - 所属行业：机械设备-自动化设备-其他自动化设备 [21] 中红医疗 - 子公司获注射泵和输液信息采集系统Ⅱ类医疗器械注册证 [22] - 公司成立于2010年12月，主营业务是医疗防护用品和器械研发生产 [22] - 所属行业：医药生物-医疗器械-医疗耗材 [22] 科达利 - 全资子公司注册资本由2亿元增加至4亿元 [22] - 公司成立于1996年9月，主营业务是锂电池精密结构件研发制造 [22] - 所属行业：电力设备-电池-锂电池 [22] 兴业科技 - 拟向广发银行申请3.72亿元综合授信 [22] - 公司成立于1992年12月，主营业务是天然牛皮革研发生产 [23] - 所属行业：纺织服饰-纺织制造-辅料 [24] 恒瑞医药 - 与GSK签署合作协议，将HRS-9821项目全球独家权利许可给GSK [24] - GSK将支付5亿美元首付款，潜在总金额约120亿美元 [24] - 公司成立于1997年4月，主营业务是药品研发生产 [25] - 所属行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [25] 三峡水利 - 拟每10股派现0.4元，总计7572.76万元 [25] - 公司成立于1994年4月，主营业务是电力生产供应 [25] - 所属行业：公用事业-电力-电能综合服务 [26] 比音勒芬 - 拟每10股派现5元，共计2.85亿元 [27] - 所属行业：纺织服饰-服装家纺-非运动服装 [27] 凯赛生物 - 拟每10股派现0.4元 [27] - 公司成立于2000年11月，主营业务是生物基材料研发生产 [27] - 所属行业：基础化工-化学制品-其他化学制品 [27] 安联锐视 - 董事兼总经理拟减持不超过9万股，占总股本0.1291% [27] - 公司成立于2007年8月，主营业务是安防视频监控产品研发生产 [28] - 所属行业：计算机-计算机设备-安防设备 [29] 延江股份 - 聘任王征为副总经理 [29] - 公司成立于2000年4月，主营业务是卫生用品面层材料研发生产 [30] - 所属行业：美容护理-个护用品-生活用纸 [31] 英诺激光 - 多位董事及高管拟合计减持不超过2.46万股 [31] - 公司成立于2011年11月，主营业务是激光器和激光解决方案研发生产 [32] - 所属行业：机械设备-自动化设备-激光设备 [33] 神力股份 - 副总经理兼董事会秘书辞职 [33] - 公司成立于1991年12月，主营业务是电机定子、转子冲片和铁芯研发生产 [34] - 所属行业：电力设备-电机Ⅱ-电机Ⅲ [35] 华邦健康 - 副董事长拟减持不超过270万股，占总股本0.1369% [35] - 公司成立于1992年3月，主营业务是医药及农化、新材料产品研发生产 [35] - 所属行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [35] 圣湘生物 - 获得两款基因检测试剂盒医疗器械注册证 [35] - 公司成立于2008年4月，主营业务是体外诊断整体解决方案 [36] - 所属行业：医药生物-医疗器械-体外诊断 [37]

股东大会信息 - 2025年7月28日在重庆市渝北区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人729人[3] - 出席会议股东所持表决权股份850,986,203股，占比44.95%[3] 股权议案情况 - 转让重庆天泰能源集团41.0071%股权议案获通过[4] - A股股东同意票数849,081,100，占比99.7761%[4] - 5%以下股东同意票数104,479,742，占比98.2092%[5]

股东大会信息 - 2025年7月28日14点以现场和网络投票结合方式召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参加会议股东及代理人729人，代表股份850,986,203股，占比44.95%[6] 议案表决情况 - 《转让重庆天泰能源集团41.0071%股权议案》同意票占99.7761%[8] - 中小投资者同意票占98.2092%[9]

利润分配方案 - 每股现金红利0 04元（含税）[1] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利0 4元（含税）[2] - 总股本1,912,142,904股 扣除回购专用账户股份18,951,591股后参与分配股本为1,893,191,313股[2] - 现金红利总额75,727,652 52元（含税）[2] - 不送股 不进行资本公积金转增股本[2] 股权登记及除权安排 - 股权登记日为2025年7月31日 除权除息日为2025年8月1日[1][3] - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-0 0396元/股）[2][3] - 流通股份变动比例为0[2] 分配实施细节 - 回购专用账户股份不参与利润分配[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发[3] - 已办理指定交易的股东可在发放日领取红利 未办理者红利暂由中国结算保管[3] 股东税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税 1年以内按持股时长差异化征税[5][6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税[6] - 香港中央结算账户股东按10%税率代扣所得税[6] - 其他投资者自行申报纳税[7] 决策程序 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 会议日期为2025年6月27日[1][2]

股份回购 - 2023年9月27日决定回购，资金1 - 2亿元，价格不超10元/股[5] - 截至2024年9月27日，实际回购18,951,591股[5] - 截至2025年6月27日，回购专用账户股份数18,951,591股[5] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.04元含税，不送股不转增[7] - 截至2025年6月27日，总股本1,912,142,904股，参与分配1,893,191,313股[7] - 预计派现75,727,652.52元含税[7] 市场数据 - 2025年7月4日，收盘6.87元，流通股1,912,142,904股，回购账户持股18,951,591股[8] - 流通股份变动比例为0[9] - 实际派现0.04元/股，虚拟派现约0.0396元/股[10] - 差异化分红对除权除息参考价格影响0.0059%[10]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.04元[3] - 调整后每股现金红利约0.0396元/股[7] - 共计派发现金红利75,727,652.52元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月31日[3][7] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年8月1日[3][7] 股本信息 - 公司总股本1,912,142,904股，参与分配股本1,893,191,313股[5] 税收政策 - 持股1个月内、1个月 - 1年、超1年税负分别为20%、10%、暂免[10] - QFII等股东按10%税率代扣税[11]

交易概述 - 公司第十届董事会第三十次会议审议通过公开挂牌转让重庆天泰能源集团有限公司41.0071%股权的议案 [1] - 长兴电力初始出资3,911万元持股29.41%，后通过股权置换增持至41.0071% [1] - 挂牌转让底价不低于评估价值64,075.96万元，对应增值率123.60% [1][7] 交易目的与原因 - 提升资产运营效率，优化战略布局，增强资金流动性 [2] - 预计实现投资收益约1.9亿元，对财务状况产生积极影响 [8] 交易标的基本信息 - 天泰能源成立于2016年，注册资本24,523.25万元，主营电力生产销售及铝制品业务 [4] - 2024年末总资产44.29亿元，净资产11.04亿元；2025年Q1营收10.11亿元，净亏损2,515万元 [4] - 股权权属清晰，无抵押或司法限制，仅松果新材料放弃优先受让权 [2][4] 评估与定价 - 采用资产基础法和收益法评估，基准日为2024年10月31日 [5][7] - 100%股权评估值156,255.76万元，41.0071%对应64,075.96万元 [7] - 定价依据为经三峡集团审核的评估报告，符合公平公开原则 [8] 交易程序与审批 - 董事会全票通过议案，已提交临时股东大会审议 [2][9] - 需通过产权交易所公开挂牌，受让方及最终价格待定 [1][8] 对上市公司影响 - 资金回笼效率提升，符合全体股东利益 [2][8] - 交易成功后预计增加当期投资收益1.9亿元 [8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月28日14点召开[3] - 现场会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月28日[4] 股权相关 - 审议公开挂牌转让重庆天泰能源集团有限公司41.0071%股权议案[4] - 股权登记日为2025年7月21日[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年7月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 现场会议登记地点为重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼[9] 公司联络 - 公司联系电话为（023）63801161，传真为（023）63801165，邮编为400010[11]

股权交易 - 公司拟转让天泰能源41.0071%股权，挂牌底价64,075.96万元[4][21][22] - 2025年7月10日董事会通过转让股权议案[7] - 公司提请股东大会批准转让并授权处理具体事宜[21][22] 股权历史 - 2016年12月长兴电力出资3,911万元持股29.41%，2021年5月后持股41.0071%[3] 财务数据 - 天泰能源2024年营收4,476,062,486.17元，净利润78,173,643.34元[12] - 2025年一季度营收1,011,497,989.94元，净利润 -25,152,818.95元[12] - 2024年扣非后净利润99,151,533.75元，2025年一季度 -20,648,607.33元[12] 评估数据 - 天泰能源总资产账面价值179,224.44万元，评估价值265,599.32万元，增值率48.19%[17] - 股东全部权益账面价值69,880.88万元，评估价值156,255.76万元，增值率123.60%[17] 交易影响 - 转让若成功，长兴电力预计实现投资收益约1.9亿元[20] - 交易可能有审议不通过、流拍等风险[23] - 交易利于提升资产运营和资金回笼效率[20]