独立董事情况 - 2025年独立董事进行独立性自查[2] - 曾志远2025年12月18日换届上任[2] - 袁渊2025年12月18日换届离任[2] - 董事会2026年4月23日评估并出具意见[3] - 2025年独立董事保持独立性符合要求[2]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 目 录 1、 专项审计报告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2025 年 12 月 31 日) | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 I Í 重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 2025 1-3 年度 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对 2025 年度年报审计会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、制度规章以及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等内控制度规定，重庆三峡水利电力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽 职守的原则，对为公司提供 2025 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"或"年报审计机构"）进行了监督和评估，现就相关 情况报告如下： 一、2025 年度年报审计会计师事务所的选聘情况 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构，根据谈判结 果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公 司续聘大华为公司财务和内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程 序续聘。为保持审计工作连续 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公 司")第十、十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公 司独立董事年报工作制度》等规定，充分发挥法律专业优势，保持独立性，勤勉 尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股 东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下，请予 审议： 一、基本情况 本人何永红，男，法学博士，法学副教授，中共党员。现任本公司独立董事， 西南政法大学行政法学院副教授、博士生导师，重庆壹地律师事务所兼职律师。 2025 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量、保护投资者合法权 益的有关工作部署，积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动倡议， 践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，以实际行动切实提升重庆三峡水利 电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）发展质量、增强投资者回报、 提升投资者获得感，结合公司战略发展规划和经营发展实际，编制并发布了《"提 质增效重回报"专项行动方案》。现将方案 2025 年度执行情况公告如下： 一、聚焦主责主业，提升规范运营质效 2025 年是"十四五"规划收官之年，也是"十五五"谋篇布局之年。这一 年，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记对能源 领域的重要讲话和指示批示精神，积极践行国家绿色低碳转型和数字化转型发展 变革目标。在股东方大力支持和董事会正确领导下，公司紧密围绕"打造以配售 电为基础的一流综合能源上市公司"的战略目标，上下齐心、攻坚克难、向新求 质，持续巩固配售电基本盘，战略推进市场化新业务，经营业绩同比较 ...

公司代码：600116 公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2026-020 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2026 年 4 月 23 日(星期四) 至 4 月 29 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （sxsl600116@163.com）进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 ...

三峡水利 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 三峡水利 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 | 股票代码 | 600116 | | --- | --- | | 公司简称 | 三峡水利 | | 公司名称 | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | | | 本报告为年度报告，时间跨度为 2025 年 1 月 1 日-2025 | | 报告范围 | 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往 | | | 前后年度适度延伸。本报告中提供的政策及数据涵盖三峡 | | | 水利及附属公司，报告范围与年报一致。 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 | | 编制依据 | 本报告遵循国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工 | | | 作方案》、财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试 | | | 行）》、中国证监会《上市公司治理准则》，参照上海证 | | | 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

发电量 - 2026年一季度公司下属水电站累计发电量3.1475亿千瓦时，同比增13.69%[1] - 鱼背山电厂2026年一季度发电量0.0491亿千瓦时，同比增7.44%[1] - 杨东河水电站2026年一季度发电量0.1767亿千瓦时，同比增67.17%[1] - 石板水电站2026年一季度发电量0.2501亿千瓦时，同比增222.29%[1] 上网电量与售电 - 2026年一季度公司下属水电站累计上网电量3.1022亿千瓦时，同比增13.88%[1] - 2026年一季度公司售电量33.9475亿千瓦时，同比增10.68%[3] - 2026年一季度公司售电均价0.4748元/千瓦时（不含税），同比降4.62%[3] 其他 - 公司下属未核定上网电价的自有电厂有鱼背山、双河等7家电厂[1] - 其他电站发电上网均价为0.2837元/千瓦时（不含税）[1] - 公司发电量同比增长系部分水电站所处流域来水量增加所致[2]

担保金额 - 为科尔科克公司担保总金额不超2.52亿元，截至2026年3月14日累计发生23977.80万元，未使用1222.20万元[1] - 截至2026年3月31日，公司及子公司累计担保余额115483.91万元，担保总额310483.91万元，占2024年度净资产28.15%[2][8][9] - 2025年度担保计划新增担保总额不超19.50亿元[3][7] 担保情况 - 2026年3月无新增和解除担保，科尔科克公司偿还955万元贷款，解除聚龙电力300.825万元担保责任[1][5] - 2025年度担保计划含全资子公司5家担保7.50亿元、控股子公司1家担保2亿元、票据池业务互保不超10亿元[4] 担保风险 - 2025年度担保计划为满足所属公司资金需求，风险可控[6] 担保决策 - 董事会同意2025年度担保计划，新增额度19.50亿元，授权总经理办公会处理[7] 担保状态 - 公司当前担保无逾期，无对控股股东和实控人及其关联人担保，有对其他外部单位担保[9]