债券发行 - 公司2022年度第一期中期票据发行金额为10亿元[2] - 本计息期债项利率为3.2%[2] - 债项最新评级情况为AA+[2] 回售信息 - 投资人回售申请开始日为2024年12月23日[4] - 投资人回售申请截止日为2024年12月27日[4] - 回售价格为100元/百元面值[4] - 行权日为2025年1月19日[4] - 本次回售金额为10亿元[4] - 未回售金额为0亿元[4] - 未回售部分债券票面利率为1.6%[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.05元[3] - 共计派发现金红利94,659,565.65元（含税）[5] - 每股现金红利经计算约为0.0495元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/7，除权（息）日和现金红利发放日为2025/1/8[3][6] 股本情况 - 公司总股本1,912,142,904股，扣除回购专用证券账户股份数18,951,591股后为1,893,191,313股[4] 税收政策 - 自然人股东和基金持股1月内、1月 - 1年、超1年税负不同[9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税[10] - 香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣所得税[10]

利润分配 - 2024年前三季度以1,893,191,313股为基数分配利润[1] - 每股派现金红利0.05元，共派94,659,565.65元[1] - 本次不送股，不进行资本公积金转增股本[1] 时间安排 - A股股权登记日为2025年1月7日[1] - A股除权（息）日和现金红利发放日为2025年1月8日[1]

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-78 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 529 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,011,657,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4366 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事候选人赵一桦及董事会秘书车亚平出席了会议， ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆三 峡水利电力（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峡水利电力（集团）股 份有限公司（以下简称"公司")的委托，指派谢申丽、邢恩田律师出席公司于 2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资 格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见书。 2024 年 12 月 12 日，公司以公告 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-077 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于全资子公司参与设立私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 前期情况概述 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 102 次总经理办公会同意下属全资子公司重庆乌江实业（集团）有限公司（以下简称 "乌江实业"）出资 5,000 万元共同设立重庆黔江兴材私募股权投资基金合伙企 业（有限合伙）。本次设立基金事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议， 基金各方已签署合伙协议。上述内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在上海证券 交易所网站披露的《关于全资子公司共同出资设立黔江兴材基金暨关联交易的公 告》（临 2024-057 号）。 二、本次进展情况 1.基金名称: 重庆黔江兴材私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2.管理人名称：重庆两江长电兴盛私募股权投资基金管理有限公司 3.托 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-075 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 12月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-073号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-076 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2022 年度第一期中期票据发行人利率调整选择 权及投资人回售选择权行权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 联系方式：023-63411735 二、本期权利行使基本情况 （一）发行人利率调整选择权行使安排 | 原票面利率 | 3.2% | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 下调（BP） | 160BP | | | | | | | 调整后票面利率 | 1.6% | | | | | | | 利率生效日 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 19 | 日（如遇法定节假日或休息日， | | | | | 则顺延至其后的第 | | | 1 个工作日） | 三、本次权利行使相关机构 联系人：田爱华 根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度第一期中期票据（债券简称：22 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年十二月二十七日 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 1 关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案………………………...3 2 关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案…………………...4 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案 各位股东、各位代表： 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务审计机构，根据谈判结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务审计机构。该招标结果有效期 限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司财务审计机构可不再进行公开招 标，按公司决策程序续聘。 为保持审计工作的连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控制 制度的规定，按照上述股东大会审议结果，结合大华 2023 年度审计履职情况， 经公司董事会审计委员会审核，并经公司第十届董事会第二十七次会议审议通 过，公司拟聘请大华为公司 2024 年度财务审计机构，提供年度报告 ...

| 瓦/100 兆瓦时储能电站全容量并网成功，加强与政府及 | | --- | | 行政单位沟通协调，大力推动独立共享储能项目支持性政 | | 策落地。全面推广"售电 +储能"商业模式成功经 | | 验，2024 年上半年实现用户侧储能签约项目 15 个，总 | | 容量 45.98 兆瓦时。 | | 四、市场化售电业务开展情况？ | | 答：依托长江经济带和成渝双城经济圈战略，大力推 | | 广"自营+联营"的售电经验，2024 年上半年实现市场 | | 化售电签约电量 252.30 亿千瓦时。 | | 五、公司增强供电保障能力举措？ | | 答：一是加强协调相关外购电单位，统筹各区域开展 | | 外部电厂购电，保障公司电网可靠运行；二是积极响应能 | | 源结构转型及低碳发展目标，持续完善自有电源结构，重 | | 点推进网内电源项目前期及建设相关工作，不断增强公司 | | 自有发电能力，减少外购电量，强化电源保障。 | | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | | 机构调研会议记录 | | 会议时间 | 2024 年 11 月汇总 | | 会议地点 | 公司 2 楼 ...