独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会，现 提名王本哲、赵风云、何永红、王一平、曾志远为重庆三峡水利 电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与重庆三峡水利电力（集团）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； ...

董事会提名审查 - 公司第十届董事会提名委员会对第十一届董事实行任职资格审查[1] 候选人情况 - 第十一届非独立董事候选人任职资格符合要求，提名程序合规[1] - 第十一届独立董事候选人未持股，无关联关系，资格审核通过，提名合规[2][3] - 王本哲具备会计专业独立董事履职条件[3] 其他信息 - 第十届董事会提名委员会委员签字为何永红、谢俊、袁渊[4] - 审查意见日期为2025年12月2日[4]

候选人经验要求 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] 持股与股东关系限制 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五股东任职，无相关亲属关系[2] 独立性与处罚限制 - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 资格审查情况 - 通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实并确认符合独立董事候选人任职资格要求[4]

任职资格 - 候选人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情况 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 其他情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 2025年12月2日候选人作出声明[5]

二、关于取消监事会的情况 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-065 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》等法人治理制度及取消监事会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司 股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织和行为，进一步以提升公司治理 水平，结合公司实际经营及发展需要，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内 容包括调整董事会结构，将董事会席位由现行 13 名扩充至 14 名，新增 1 ...

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近12个月内无影响独立性的情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过6年[4] 资格审查情况 - 通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认独立董事候选人任职资格符合要求[4]

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-067 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

董事会决策 - 第十届董事会第三十四次会议于2025年12月2日召开，13名董事全部亲自出席[2] - 取消监事会，董事会席位由13名扩充至14名，新增1名职工董事[3] - 推选8名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，职工董事由职代会选举产生[8] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用105万元/年（含税）[9] - 续聘大华会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，费用30万元/年（含税）[10] - 2023年聘请大华为审计机构，招标结果有效期5年[14] 会议安排 - 决定于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等四项议案表决全票通过[3][5][6][7] 人员持股 - 董显持有公司股票2,000股[20] - 沈希未持有公司股票[20]

项目概况 - 三峡水利智慧展示馆项目主体结构于11月25日完成封顶 [1] - 项目选址湖北省宜昌市夷陵区太平溪镇，紧邻三峡大坝旅游区 [1][3] - 总建筑面积近2万平方米，建设内容包括综合展示馆主体、室内展陈工程及配套智能建筑弱电系统与室外附属工程 [1] 技术特点与体验 - 展示馆引入前沿虚拟技术，搭配高清投影、智能交互等声光电设备 [3] - 通过数字化复刻与沉浸式互动，构建“可看、可感、可参与”的体验场景，展示三峡水利历史文化与现代水利水电前沿科技 [3] 战略意义与经济效益 - 作为展示长江生态文明建设成果的核心窗口，将与三峡大坝旅游区形成高效联动 [3] - 项目旨在有效延伸三峡旅游产业链条，带动周边餐饮、住宿、文创等相关产业实现品质升级 [3] - 为区域旅游经济高质量发展注入动力 [3]

水力发电行业中标项目概况 - 2020至2024年，中国水力发电行业中标项目数量整体呈波动增长趋势，2024年达到2291件，2025年1-9月为2640件 [2] - 截至2025年9月，水力发电行业中标项目主体以其他一般企业为主，中标事件达6464件，占总事件的49%；国有企业中标事件为5576件，占总事件的42% [4] 云南省水资源与水电开发现状 - 云南省是全国第二大水电资源大省，水能资源蕴藏量达1.04亿千瓦，可开发水电站装机容量为9795万千瓦，约占国内总量的25% [7] - 2024年云南省水资源总量为1760.39亿立方米，同比增长17.2% [8] - 截至2024年末，云南省全口径装机容量为15188万千瓦，其中水电装机容量为8360万千瓦，占比55% [11] - 以具体企业为例，国投电力和大唐发电在云南省内的水力发电量分别为66.98亿千瓦时和61.73亿千瓦时 [11] 行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括长江电力(600900)、华能水电(600025)、湖南发展(000722)、闽东电力(000993)、黔源电力(002039)、三峡水利(600116)、桂冠电力(600236)、桂东电力(600310)、西昌电力(600505)、郴电国际(600969)、湖北能源(000883)等 [1]