融资申请 - 公司申请注册发行不超12亿元超短期融资券，额度2024年8月22日起2年内有效[1] 融资发行 - 2025年1月13日成功发行8亿元第一期超短期融资券，14日到账[2] - 期限180日，起息日1月14日，兑付日7月13日[2] - 发行利率1.75%，发行价100元/百元面值[2] - 主承销商为招行，联席主承销商为兴业银行，簿记管理人是招行[2]

项目投资 - 调整重庆黔江100MW风力发电项目投资边界，分两期实施，一期动态投资不超37259万元，建设65MW[2] 关联交易 - 公司2025年度日常关联交易计划总额为72861万元[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》关联董事4人回避表决，同意9票[4] - 审计委员会和独立董事认为2025年度日常关联交易计划合理，定价公平，无不利影响[4] - 该议案需提交公司相关股东大会审议[5]

会议相关 - 公司第十届董事会独立董事召开2025年第一次专门会议[1] 关联交易 - 审议通过2025年度日常关联交易计划议案[1] - 计划基于实际合理预计，无不利影响[1] - 定价公平合理，不影响独立性[1] - 独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[1]

会议信息 - 监事会二十次会议通知及材料于2025年1月2日发出[1] - 会议于2025年1月9日在重庆召开，5名监事出席[1] 议案情况 - 审议通过2025年度日常关联交易计划议案，总额72861万元[2] - 关联监事回避表决，3票同意，需提交股东大会审议[2]

债券发行 - 2022年度第一期中期票据发行金额10亿元[2] 债项情况 - 债项余额10亿元，利率3.2%[2] - 本期应偿还本息10.32亿元[2] 时间信息 - 起息日2022年1月19日，期限3 + 2年[2] - 本息兑付日2025年1月19日（遇节假日顺延）[2] 其他信息 - 债项评级AA+，主承销商为工行和中信证券[2] - 存续期管理机构为工行[2]

债券发行 - 公司2022年度第一期中期票据发行金额为10亿元[2] - 本计息期债项利率为3.2%[2] - 债项最新评级情况为AA+[2] 回售信息 - 投资人回售申请开始日为2024年12月23日[4] - 投资人回售申请截止日为2024年12月27日[4] - 回售价格为100元/百元面值[4] - 行权日为2025年1月19日[4] - 本次回售金额为10亿元[4] - 未回售金额为0亿元[4] - 未回售部分债券票面利率为1.6%[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.05元[3] - 共计派发现金红利94,659,565.65元（含税）[5] - 每股现金红利经计算约为0.0495元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/7，除权（息）日和现金红利发放日为2025/1/8[3][6] 股本情况 - 公司总股本1,912,142,904股，扣除回购专用证券账户股份数18,951,591股后为1,893,191,313股[4] 税收政策 - 自然人股东和基金持股1月内、1月 - 1年、超1年税负不同[9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税[10] - 香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣所得税[10]

利润分配 - 2024年前三季度以1,893,191,313股为基数分配利润[1] - 每股派现金红利0.05元，共派94,659,565.65元[1] - 本次不送股，不进行资本公积金转增股本[1] 时间安排 - A股股权登记日为2025年1月7日[1] - A股除权（息）日和现金红利发放日为2025年1月8日[1]

重庆源伟律师事务所 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆三 峡水利电力（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峡水利电力（集团）股 份有限公司（以下简称"公司")的委托，指派谢申丽、邢恩田律师出席公司于 2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资 格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见书。 2024 年 12 月 12 日，公司以公告 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-78 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 529 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,011,657,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4366 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事候选人赵一桦及董事会秘书车亚平出席了会议， ...