候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股东及亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[2] 合规情况 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或多次通报批评[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 其他 - 通过公司提名委员会资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王本哲等五人为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 候选人资质 - 王本哲有五年以上会计专业岗位全职工作经验[5]

董事会提名审查 - 公司第十届董事会提名委员会对第十一届董事实行任职资格审查[1] 候选人情况 - 第十一届非独立董事候选人任职资格符合要求，提名程序合规[1] - 第十一届独立董事候选人未持股，无关联关系，资格审核通过，提名合规[2][3] - 王本哲具备会计专业独立董事履职条件[3] 其他信息 - 第十届董事会提名委员会委员签字为何永红、谢俊、袁渊[4] - 审查意见日期为2025年12月2日[4]

候选人经验要求 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] 持股与股东关系限制 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五股东任职，无相关亲属关系[2] 独立性与处罚限制 - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 资格审查情况 - 通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实并确认符合独立董事候选人任职资格要求[4]

任职资格 - 候选人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情况 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 其他情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 2025年12月2日候选人作出声明[5]

公司治理结构调整 - 《公司章程》拟将董事会席位由13名扩充至14名，新增1名职工董事[1] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等章节，删除“监事会”“监事”章节[1] - 取消监事会，全体五名监事正式卸任，相关职权由董事会审计委员会行使[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10,888万股，面额股每股金额为1元[8] - 已发行股份数为1,912,142,904股，全部为普通股[8] 股东权益与限制 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[13] 股东会与董事会决策 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 董事会批准单笔不超公司最近一期经审计净资产10％的对外担保[39] 人员任职与离职 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[33] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况，公司将在2个交易日内披露董事辞任情况[36] 利润分配与公积金使用 - 公司实行剩余股利利润分配政策，利润分配不超累计可分配利润范围[54] - 公司公积金用于弥补亏损等，弥补亏损先使用任意和法定公积金[56] 审计与信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[53][54] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[56] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[22] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[21] 会议召开与提案 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[24]

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近12个月内无影响独立性的情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过6年[4] 资格审查情况 - 通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认独立董事候选人任职资格符合要求[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会2025年12月18日14点召开[3] - 现场会议地点为重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月18日[3][4] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 本次审议16项议案，非累积投票15项，累积投票1项（应选独立董事5人）[8][9] 其他信息 - 议案由2025年10月27日和12月2日董事会会议提交[10] - 股权登记日为2025年12月11日，A股代码600116，简称三峡水利[15] - 现场会议登记时间为2025年12月12日9：00 - 12：00、14：00 - 17：00[19] - 现场会议登记地点为重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼[19] - 公司联系方式电话（023）63801161，传真（023）63801165，邮编400010[20] - 公司将对选举董事、续聘审计机构等议案投票[26] - 董事、独立董事候选人选举分组编号，股东按规则投票[29] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[29]

董事会决策 - 第十届董事会第三十四次会议于2025年12月2日召开，13名董事全部亲自出席[2] - 取消监事会，董事会席位由13名扩充至14名，新增1名职工董事[3] - 推选8名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，职工董事由职代会选举产生[8] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用105万元/年（含税）[9] - 续聘大华会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，费用30万元/年（含税）[10] - 2023年聘请大华为审计机构，招标结果有效期5年[14] 会议安排 - 决定于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等四项议案表决全票通过[3][5][6][7] 人员持股 - 董显持有公司股票2,000股[20] - 沈希未持有公司股票[20]

项目概况 - 三峡水利智慧展示馆项目主体结构于11月25日完成封顶 [1] - 项目选址湖北省宜昌市夷陵区太平溪镇，紧邻三峡大坝旅游区 [1][3] - 总建筑面积近2万平方米，建设内容包括综合展示馆主体、室内展陈工程及配套智能建筑弱电系统与室外附属工程 [1] 技术特点与体验 - 展示馆引入前沿虚拟技术，搭配高清投影、智能交互等声光电设备 [3] - 通过数字化复刻与沉浸式互动，构建“可看、可感、可参与”的体验场景，展示三峡水利历史文化与现代水利水电前沿科技 [3] 战略意义与经济效益 - 作为展示长江生态文明建设成果的核心窗口，将与三峡大坝旅游区形成高效联动 [3] - 项目旨在有效延伸三峡旅游产业链条，带动周边餐饮、住宿、文创等相关产业实现品质升级 [3] - 为区域旅游经济高质量发展注入动力 [3]