会议召开 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开2次战略与ESG委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 人员相关 - 2024年选举王一平、赵一桦为独立董事和董事[15] 报告披露 - 高质量编制并披露2023年年报等报告[12] 审计机构 - 2024年同意续聘大华会计师事务所[13] 独立董事履职 - 2024年完成现场工作16天[9] - 2024年按规定履职保障股东利益[17] - 2025年将继续按要求履职[17]

人事变动 - 2024年11月11日聘任独立董事，任期与第十届董事会一致[3] - 报告期内董事杨华君辞职[14] - 第三次临时股东大会选举赵一桦为非独立董事[14] 会议情况 - 2024年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[3] 审计相关 - 2024年启动选聘年度财务审计和内部控制审计机构工作[13] - 第三次临时股东大会同意续聘大华会计师事务所[13] 其他事项 - 2024年独立董事完成现场工作3天[9] - 2024年公司无应当披露的关联交易事项[10] - 2024年独立董事未参与定期报告及内控评价报告审核工作[12] - 2024年独立董事未参与高级管理人员薪酬考核工作[15]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开7次审计、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，出席1次[7] 人员履职 - 2024年独立董事现场工作20天，调研子公司等[11] - 2024年独立董事按规定履职保障股东利益[19] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[19] 公司决策 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[15] - 2024年两次临时股东大会选举人员为独立董事、董事[16] 报告与交易 - 高质量编制披露《2023年年度报告》等报告[13] - 2024年审议通过和履行的关联交易符合要求[12] 绩效与薪酬 - 审议2023、2024年度绩效责任书及2023考核结果[17] - 评价2023年度业绩指标及董事高管履职情况[17] - 确认2023年度考核结果和薪酬方案，认为高管薪酬合规[17]

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）为重庆三峡水 利电力(集团) 股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关规定,公司对大华从事公司 2024年度财务及内部控制审计过程中的履 职情况进行了评估。公司认为大华在 2024年度审计工作中,遵行独立、客观、 公正的执业准则,顺利地完成年度各项审计任务。具体情况如下: 事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙) 注册地址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质:大华会计师事务所于 1992年首批获得财政部、中国证券监督管 2023 年度业务总收入: 325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入: 294,885. 10 万元 2023 年度上市公司审计情况:436 家上市公司审计客户(与公司同行业客户 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 数 ...

Environmental, Social and Governance Report 2024 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告 关于本报告 本报告旨在全面、客观地呈现公司在环境、社会和治理方面的理念、政策与实践成果，力求为各 利益相关方提供清晰、准确、有价值的 ESG 信息。 编制依据 本报告遵循国务院国资委《提高央企控股上 市公司质量工作方案》、中国证监会《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续 发展报告编制》等要求，按照重要性、一致性、 客观性原则编制而成。 报告同时参照全球报告倡议组织《可持续发 展报告标准》（GRI Standards），并积极 回应联合国可持续发展目标（SDGs）。 报告范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日，为增强报告 可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度 延伸。本报告中提供的政策及数据涵盖三峡 水利及所属公司，报告范围与 2024 年年报 一 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，以维护公司及全体股东利益为原则，严格按照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》《董事会审计委员会年报工作审议 规程》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事王本哲（主任委员，具有专业会 计资格），董事连泽俭及独立董事何永红 3 名成员组成。 2.2024 年 2 月 20 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，全体 成员均亲自出席，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 3.2024 年 4 月 17 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第三次会议，全体 成员均亲自出席，审阅了由财务审计机构出具初步审计意见的财务会计报表。 4.2024 年 4 月 23 日，董事会审计委员会召开了 2024 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-018 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保计 2025 年度担保计划的被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，新增 额度为 19.50 亿元，其中全资子公司 5 家，担保金额 7.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 2.0 亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上 的控股公司（以下简称"子公司"）、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。 上述担保中无反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的情 况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 本次担保计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保计划基本情况 （一）2025 年度担保计划概述 公司 2025 年度担保计划中被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，其 中全资子公司 5 家，担保金额 7.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 2.0 亿元； 开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿 元，期限 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-020 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企 业会计准则解释第 17 号》，2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更系重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业 会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则解释的相关要求对公司 会计政策和相关财务信息进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 8 月，财政 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：何永红 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公 司")第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立 董事年报工作制度》等规定，充分发挥法律专业优势，保持独立性，勤勉尽责、 审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下，请予审议： 一、基本情况 本人何永红，男，法学博士，法学副教授。现任本公司独立董事，西南政法 大学行政法学院副教授、博士生导师，重庆壹地律师事务所兼职律师。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形 ...

一、聚焦主业创新发展，不断提升经营质量 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大、二十届二中三中全会及中央经济工作会议精神，积极应对流 域来水偏枯、电力保障形势严峻、市场竞争异常激烈等艰巨挑战。在股东方的大 力支持下，在董事会的正确领导下，公司紧密围绕"打造以配售电为基础的一流 综合能源上市公司"的战略目标,虽然经营业绩受资产处置及公允价值变动收益 同比减少和信用减值损失同比增加等因素叠加影响，较上年同期相比存在一定程 度下降，但是公司上下齐心、攻坚克难、向新求质，在传统业务夯实与新业务拓 展上协同发力，售电量创历史新高，电力业务利润实现增长；着力打造公司第二 增长曲线，综合能源新业务盈利能力逐步释放。公司治理规范高效运行，资产运 营质量稳步提升。 2024 年,公司实现营业收入 103.22 亿元，同比下降 7.65%；营业成本 92.58 亿元，同比下降 7.69%；截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产 252.02 亿元，比 年初上升 7.07%；总负债 139.54 亿元，比年初上升 15.18%；归属于上市公司股 东的净资产 110.30 ...