证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-041 西宁特殊钢股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，西宁特殊钢股份有限公 司（以下简称"公司"、"西宁特钢"）总股本和净资产规模将有所 增加，有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现，但募集资金 的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的 情况之下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象 发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律法规及规 范性文件的规 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-040 天津建龙系公司控股股东，为公司的关联方，因此本次发行构成 关联交易。 本次发行尚需呈报批准的程序包括：（1）公司股东大会审议通 过本次发行事项并批准天津建龙免于以要约收购方式增持公司股份； （2）公司就本次发行事项获得上交所审核通过及中国证监会同意注 西宁特殊钢股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"、"西宁特钢"） 于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事 会第十二次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司与本次发行的发行对 象天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称"天津建龙"）于 2025 年 6 月 26 日签署了《西宁特殊钢股份有限公司与天津建龙钢铁实业有 限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"股份认购协 ...

2025 年 6 月 26 日 《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》就本次向特 定对象发行 A 股股票的方案充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必要 性、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性、本次发行定价的原则、依 据、方法和程序的合理性、本次发行方式的可行性、本次发行方案的公平性、合 理性、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。我 们认为此报告论证充分详实，具有可行性。 独立董事：司永涛、何鸣、范增裕 西宁特殊钢股份有限公司独立董事 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告的专项意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，我们作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司 十届十六次董事会审议的《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分 析报告的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-045 西宁特殊钢股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求， 致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营， 促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况 公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况 上述警示函及监管警示关注的问题为：因公司财务人员工作疏忽， 相关数据增长率公式中的基数选 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-048 西宁特殊钢股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了十届十六次董事会和十届十二次监事会，审议通过了公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关议案。天津建龙钢铁实业有限公司作为本次发行的认购对象，已 出具《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内 容如下： "1、本公司在西宁特钢本次发行董事会决议日前六个月至本承 诺函出具之日不存在以任何形式直接或间接减持西宁特钢股票的情 况。 2、本公司自本承诺函出具之日至西宁特钢本次发行完成后六个 月内不会以任何形式直接或间接减持持有的西宁特钢股票，包括在本 次发行前已持有的股份及通过本次发行取得的股份，并将严格遵守 《中华人民共和国证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通 过任何方式进行违反《中华人民共和国证券 ...

西宁特殊钢股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为完善和健全西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者 的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等有关规定，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投 资回报，特制定未来三年的股东回报规划（2025-2027 年）（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债券融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对 股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年六月 一、本次募集资金使用计划 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票拟 募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、满足公司资金需求，为生产经营提供重要保障 本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行完成有助 于缓解公司资金压力，降低流动性风险，同时降低资产负债率，提升公司资金实 力和抗风险能力，为公司实现健康和可持续的业务发展提供重要保障。 2、增强公司资金实力，助力公司实现高质量发展 公司坚定深耕特钢产业，主动求新求变，不断优化调整产品结构，拓宽产品 种类，提高产品质量，并坚定不移地推进工艺改进与升级，大力开展环保升级改 造，践行绿色发展理念。本次发行有助于增强公司资金实力，助力公司实现高质 量发展，为公司实践"打造千万吨级特钢企业集团"这一核心发展战略奠定坚实 基础。 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-043 西宁特殊钢股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 于 2025 年 6 月 26 日召开了十届十六次董事会、十届十二次监事会， 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控 股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称"天津建龙"）申请人 民币 1 亿元的借款。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团 有限公司及其子公司存在日常关联交易，该等交易已纳入公司年度日 常关联交易额度进行管理。过去 12 个月，公司与天津建龙及其他关 联人未进行与本次借款交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 公司于 2025 年 6 月 26 日召开了十届十六次董事会、十届十二次 监事会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-042 西宁特殊钢股份有限公司 关于提请股东大会批准同意认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《西宁特殊钢股份有限公司关于提请股东大会批准控 股股东免于发出要约的议案》。 公司本次发行的发行对象为公司控股股东天津建龙钢铁实业有 限公司（以下简称"天津建龙"）。本次发行前，天津建龙持有公司 29.96%的股份。本次向特定对象发行股票预计将触发《上市公司收购 管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项， "经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行 的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会 同意投资者免于发出要约"的，投资者可以免于发出要约 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-046 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： "公司不存在向本次发行的发行对象天津建龙钢铁实业有限公 司作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过 利益相关方向天津建龙钢铁实业有限公司提供财务资助、补偿、承诺 收益或其他协议安排的情形。" 特此公告。 2025 年 6 月 26 日 西宁特殊钢股份有限公司董事会 ...