董事会决策 - 2026年3月18日召开十届董事会第二十四次会议，审议通过调整独立董事薪酬议案[1] - 拟将每位独立董事薪酬由税前8万/年调至12万/年[1] - 调整后薪酬自股东会审议通过起按年发放，需提交2026年第二次临时股东会审议[1]

组织架构调整 - 2026年3月18日董事会通过将战略委员会更名战略与ESG委员会并修订《公司章程》议案[1] - 调整自会议审议通过之日起生效[1] 章程修订 - 《公司章程》第一百五十一条修订，董事会设战略与ESG等专门委员会[3] - 《公司章程》第一百五十三条修订，明确战略与ESG委员会职责[3] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理章程备案，期限至办理完成[3] - 事项需股东会审议，以工商登记核准为准[3]

借款信息 - 公司拟向天津建龙借款15000万元，期限2年，年化利率4.75%[2][3][4][13] - 2026年3月18日公司董事会审议通过借款议案[2][4][17] 股东信息 - 截至公告日，天津建龙持有公司975144766股流通股，占比29.96%[5] 天津建龙财务数据 - 2025年9月30日，总资产20613389.05万元，净资产7164727.33万元，资产负债率65.24%[10] - 2024年12月31日，总资产19943112.64万元，净资产6993505.38万元，资产负债率64.93%[10] - 2025年1 - 9月，营业收入18034404.45万元，净利润300784.36万元[10] - 2024年度，营业收入24235015.77万元，净利润212171.03万元[10] 其他信息 - 天津建龙注册资本400000万元人民币[7]

人事变动 - 汪世峰2026年3月18日因工作变动不再担任董事长等职务[3] - 汪世峰离任不影响公司运作，辞职报告送达生效[4] 董事会决议 - 2026年3月18日召开会议审议通过变更非独立董事议案[6] - 董事会同意提名王雪原为非独立董事候选人[6] 候选人信息 - 王雪原1976年11月生，现任承德建龙特殊钢总经理[9]

制度修订与制定 - 2026年3月18日会议审议通过部分治理制度修订和制定议案[1] - 《董事会战略与ESG委员会工作细则》修订，《董事会战略委员会工作细则》废止[1] - 《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》等三项制度被制定[1] - 新制度于2026年3月18日审议通过，详情见上交所网站[2]

股东会时间 - 2026年第二次临时股东会召开时间为2026年4月3日15点[3] - 网络投票起止时间为2026年4月3日[6] 会议地点 - 现场会议地点为西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案，议案1为特别决议议案[9][10] 登记信息 - 股权登记日为2026年3月27日[16] - 登记时间为2026年3月30 - 31日9:00—11:30、13:00—17:00[18] - 登记地点为青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部[18] 联系信息 - 联系人焦付良，联系电话0971 - 5299673，传真0971 - 5218389[19] - 联系地址为青海省西宁市柴达木西路52号，邮政编码810005[19]

会议召开 - 董事会十届二十四次会议于2026年3月18日召开，9名董事出席[2] - 董事会决定于2026年4月3日召开2026年第二次临时股东会[10][11] 议案表决 - 《关于董事会战略委员会更名并修订＜公司章程＞》等多项议案通过表决[3][4][5][6][7][8][9][10][11]

战略与 ESG 委员会构成 - 成员由 5 名董事组成[4] - 委员任期为 3 年，连选可连任[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开 1 次[9] - 召开需提前 3 日通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[15] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]

子公司定义 - 制度适用子公司指公司直接或间接持股超50%，或能决定董事会半数以上成员组成，或能实际控制的子公司[3] 人员管理 - 公司选派人员应于年度结束后4个月内提交年度述职报告[7] - 子公司应参照公司人力资源管理制度建立规范制度并备案[8] 经营管理 - 子公司经营活动要遵守法规，按公司规划制定经营目标[10][11] 投资交易 - 子公司投资事项应遵循《上市规则》《公司章程》等规定[12] - 子公司交易事项需按规定权限逐级审批[12] 担保管理 - 未经公司董事会或股东会批准，子公司不得提供对外担保[12] - 公司为子公司担保，子公司应按规定申办并履行债务人职责[17] 财务管理 - 子公司应遵守公司统一财务管理制度和会计政策[15] - 子公司每月向公司财务和内审部门报送财务报表[16] - 子公司财务报表接受公司委托的注册会计师审计[16] 经营报告 - 子公司经营情况报告应反映生产、经营及管理状况，总经理需签字负责[17] 资金往来 - 子公司应控制与关联方资金往来，避免非经营性占用[17] 借款审批 - 子公司对外借款需考虑利息承受和偿债能力，履行审批程序[17] 审计管理 - 子公司需接受公司定期和不定期的内外部审计[19] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合，执行审计报告和建议书[20] 信息报告 - 子公司应按要求向公司报告重大信息，相关当事人负有保密义务[22] - 子公司应在会议结束后两个工作日内报送会议决议等资料[22] 激励考核 - 子公司应建立激励约束机制，制订绩效考核与薪酬管理制度[26] - 子公司应在会计年度结束后对高级管理人员进行考核奖惩[26]

量化因子与构建方式 1. **因子名称：大买单成交金额占比**[7] **因子构建思路：** 该因子旨在刻画大资金的买入行为。通过逐笔成交数据还原买卖单，筛选出大单，并计算其中大买单的成交金额占总成交额的比例。[7] **因子具体构建过程：** 1. 数据准备：获取股票的逐笔成交数据，数据中包含“叫买序号”和“叫卖序号”字段。[7] 2. 还原买卖单：根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号，将逐笔成交数据还原为原始的买卖单数据。[7] 3. 筛选大单：对还原后的买卖单，按照每单的成交量设定阈值，筛选出符合条件的大单。[7] 4. 计算因子值：对于每个股票，在每一个交易日，计算其所有大买单的成交金额之和，然后除以该股票当日的总成交金额，得到该因子日度值。[7] $$大买单成交金额占比_t = \frac{\sum 大买单成交金额_t}{当日总成交金额_t}$$[7] 其中，t代表交易日。 2. **因子名称：净主动买入金额占比**[7] **因子构建思路：** 该因子旨在刻画投资者的主动买入行为。根据逐笔成交数据中的买卖标志区分主动买入和主动卖出，计算两者金额之差占总成交额的比例。[7] **因子具体构建过程：** 1. 数据准备：获取股票的逐笔成交数据，数据中包含“买卖标志”字段。[7] 2. 界定主动买卖：根据逐笔成交数据中的买卖标志，界定每一笔成交是属于主动买入还是主动卖出。[7] 3. 计算净额：将当日所有主动买入的成交金额求和，减去所有主动卖出的成交金额求和，得到净主动买入金额。[7] 4. 计算因子值：对于每个股票，在每一个交易日，将计算得到的净主动买入金额除以该股票当日的总成交金额，得到该因子日度值。[7] $$净主动买入金额占比_t = \frac{\sum 主动买入成交金额_t - \sum 主动卖出成交金额_t}{当日总成交金额_t}$$[7] 其中，t代表交易日。 因子的回测效果 （注：本报告为跟踪周报，未提供长期历史回测指标，仅展示了特定时间窗口内各标的的因子取值及历史分位数。） 1. **大买单成交金额占比因子**，在个股维度，近5日（20260309-20260313）均值排名前5的股票及其因子值为：酒钢宏兴 87.2%[9]、文投控股 86.6%[9]、津滨发展 86.3%[9]、宁波建工 85.6%[9]、西宁特钢 85.3%[9] 2. **大买单成交金额占比因子**，在宽基指数维度，近5日（20260309-20260313）均值及历史分位数为：上证指数 72.5% (56.4%)[12]、上证50 71.5% (53.5%)[12]、沪深300 73.4% (69.5%)[12]、中证500 72.2% (76.5%)[12]、创业板指 71.3% (31.7%)[12] 3. **大买单成交金额占比因子**，在行业（中信一级）维度，近5日（20260309-20260313）均值排名前5的行业及其因子值为：银行 81.3%[13]、房地产 79.8%[13]、建筑 78.5%[13]、综合 77.9%[13]、钢铁 77.7%[13] 4. **大买单成交金额占比因子**，在ETF维度，近5日（20260309-20260313）均值排名前5的ETF及其因子值为：国泰上证10年期国债ETF 95.4%[15]、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 94.0%[15]、华泰柏瑞中证A500ETF 93.2%[15]、国泰中证A500ETF 92.5%[15]、华夏中证A500ETF 92.0%[15] 5. **净主动买入金额占比因子**，在个股维度，近5日（20260309-20260313）均值排名前5的股票及其因子值为：民生银行 22.2%[10]、国投电力 21.8%[10]、光大银行 19.5%[10]、浙商银行 19.2%[10]、尚太科技 18.9%[10] 6. **净主动买入金额占比因子**，在宽基指数维度，近5日（20260309-20260313）均值及历史分位数为：上证指数 -5.0% (24.7%)[12]、上证50 -2.1% (11.9%)[12]、沪深300 -0.9% (58.0%)[12]、中证500 -5.5% (74.5%)[12]、创业板指 0.6% (74.1%)[12] 7. **净主动买入金额占比因子**，在行业（中信一级）维度，近5日（20260309-20260313）均值排名前5的行业及其因子值为：银行 10.5%[13]、食品饮料 4.7%[13]、房地产 2.5%[13]、建筑 0.4%[13]、基础化工 -0.9%[13] 8. **净主动买入金额占比因子**，在ETF维度，近5日（20260309-20260313）均值排名前5的ETF及其因子值为：嘉实国证绿色电力ETF 35.4%[16]、易方达中证红利低波动ETF 21.6%[16]、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 18.7%[16]、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 15.7%[16]、广发创业板ETF 13.8%[16]