会议信息 - 会议于2025年12月26日在公司综合楼104会议室召开，主持人是董事长汪世峰[3][5] 议案情况 - 预计2026年度日常关联交易议案已通过董事会审议，待股东会审议，详情见临2025 - 089 [6] - 公司变更非独立董事议案已通过董事会审议，待股东会审议，详情见临2025 - 091 [8]

公司经营与市场沟通 - 公司于12月15日在互动平台回应投资者，表示其目前经营状况良好[1] - 公司表示股价受多种因素影响，并强调将持续围绕降本增效开展工作，大力开拓市场以提升企业价值[1] - 公司承诺如有涉及应披露事项的相关计划，将严格按照规则履行信息披露义务[1]

核心交易事件 - 西宁特钢股东芜湖信泽海将其持有的全部公司14.63%股份，共计476,135,811股，以协议转让方式转让给青海国投 [2] - 西宁特钢股东青海三建将其持有的全部公司3.07%股份，共计100,000,000股，以协议转让方式转让给青海国投 [2] - 上述股份转让协议于2025年11月26日签署，并于2025年12月15日完成股份过户登记手续 [2] 股权结构变化 - 本次转让完成后，青海国投通过协议受让方式，合计获得西宁特钢17.70%的股份（14.63% + 3.07%）[2] - 芜湖信泽海与青海三建在本次转让后不再直接持有西宁特钢股份 [2]

市场扩张和并购 - 2025年11月26日青海国投与芜湖信泽海、青海三建签股份转让协议[2] - 芜湖信泽海转让14.63%股份476,135,811股，青海三建转让3.07%股份100,000,000股给青海国投[2][3] - 2025年12月15日股份完成过户登记[4] 股权情况 - 转让前青海国投持股10,413,110股占比0.32%，欣世置业持股100,000,000股占比3.07%[5][8] - 转让后青海国投持股586,548,921股占比18.02%，与欣世置业合计持股686,548,921股占比21.09%[5][8] 其他 - 股份转让不触及要约收购，不影响控股权和经营[2][7] - 青海国投承诺12个月内不减持受让股份[2][8]

公司经营与业绩 - 公司目前生产经营稳定 按照生产计划持续推进 [1] - 公司正大力推进降本增效 努力提升经营业绩 [1] - 公司业绩的具体情况需关注其披露的定期报告及公告 [1]

公司产品应用领域 - 公司产品主要应用在汽车、工程机械、铁路、煤机、矿山机械、新能源、国家重点装备、水电工程等多个领域 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场方式召开了十届二十次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于调整2025年度投资计划的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于钢铁行业，占比88.14% [1] - 其他行业收入占比16.82% [1] - 其他业务收入占比3.36% [1] - 房地产板块收入占比3.14% [1] - 矿石采选业务收入占比0.07% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为2.81元 [1] - 公司当前市值为91亿元 [1]

人员变动 - 徐宝宁2025年12月9日因工作变动离任董事等职务，原定任期至2026年12月25日[3] - 徐宝宁离任不影响董事会运作和公司经营[4] 董事会决策 - 2025年12月9日公司召开会议通过变更非独立董事议案[6] - 董事会提名马存宝为董事候选人，任期至第十届董事会届满[6] 候选人信息 - 马存宝1975年7月出生，现任西矿集团和西矿股份总法律顾问等职[9]

融资事项 - 2025年12月9日董事会通过向金融机构申请续授信议案[1] - 向邮储银行青海省分行续办1年期5亿元综合授信业务[1] - 续办所涉质押、抵押及担保方式与原授信一致[1] - 续办融资担保在董事会权限内，无需股东会审议[3] - 董事会授权管理层及相关人员办理融资事宜[3]

关联交易数据 - 公司2025年1 - 10月累计日常关联交易82,522万元[4] - 2025年全年预计日常关联交易176,385万元[6] - 关联方2026年度预计日常关联交易约159,609万元[7] 股权结构 - 天津建龙持有公司29.9573%股份，为控股股东[6] - 青海国投及其附属公司合并持有公司21.09%股份[6] - 西矿资管持有公司12.55%股份[6] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，青海国投合并资产849.17亿元，负债253.65亿元，资产负债率29.87%，所有者权益595.52亿元[11] - 2025年前三季度，青海国投营收100.02亿元，净利润54.30亿元[11] - 截至2025年9月30日，西矿集团资产704.36亿元，负债497.18亿元，资产负债率70.59%，所有者权益207.18亿元，2025年前三季度营收594.04亿元，净利润36.15亿元[12] - 截至2025年9月30日，建龙集团合并资产2019.66亿元，负债1372.67亿元，资产负债率67.97%，所有者权益646.99亿元，2025年前三季度营收1831.99亿元，净利润28.35亿元[13] - 截至2025年9月30日，湖南西钢资产1053.21万元，负债0.55万元，所有者权益1052.66万元，2025年前三季度营收1671.16万元，净利润11.94万元[15] - 截至2025年9月30日，宁波宁兴资产2173.59万元，负债1566.44万元，所有者权益607.15万元，2025年前三季度营收6869.53万元，净利润0.49万元[16] 关联关系 - 西矿资产是公司持股5%以上股东，与西矿集团及其附属公司交易构成关联交易[12] - 建龙集团是公司控股股东母公司，与建龙集团及附属公司交易构成关联交易[14] - 湖南西钢公司和宁波宁兴公司是公司联营公司，与它们构成关联关系[15][16] 其他 - 关联交易定价遵循市场公允价格原则，留债利息按重整计划执行[17] - 2026年度公司预计日常关联交易定价合理，决策程序合规，留债本息按重整计划执行，无不利影响[18] - 此议案经董事会审议通过后，需提交公司2025年第五次临时股东会审议[19]