交易概述 - 西宁特钢持股5%以上股东芜湖信泽海及青海三建与青海国投签署《股份转让协议》[1] - 交易通过协议转让方式将合计17.7%的公司股份归集至青海国投名下[1] - 本次交易属于国有资本结构性调整范畴，不涉及公司控制权变更[1] 交易细节 - 芜湖信泽海将其持有的西宁特钢14.63%股份转让给青海国投，转让价格为3.15元/股，转让对价合计15亿元[1] - 青海三建将其持有的公司3.07%股份以同等单价转让给青海国投，转让对价为3.15亿元[1] - 芜湖信泽海与青海国投约定采用分期付款模式，资金来源为青海国投自有及自筹资金[2] - 青海国投与青海三建的股份转让未涉及现金支付，双方通过债权债务抵销的方式完成交易[2] - 截至协议签署日，青海三建对青海国投负有5.76亿元债务，本次股份转让价款与该债权相互抵销[2] 交易前后股权结构变化 - 交易前，芜湖信泽海及其一致行动人青海国投、欣世置业、青海三建合计持有西宁特钢6.87亿股股份，占公司总股份的21.09%[1] - 青海国投是芜湖信泽海的实际控制人，间接持有其93.39%合伙份额，同时直接持有青海三建100%股权[2] - 本次权益变动完成后，青海国投对西宁特钢的持股比例将从0.32%提升至18.02%[2] - 欣世置业持股比例仍为3.07%，芜湖信泽海与青海三建持股比例则降至0[2] - 上述主体合计持股比例仍为21.09%，未发生变化[2] 交易目的与相关承诺 - 交易完全属于集团内部国有资本结构性调整范畴，旨在落实国有资本优化配置要求，提升集团层面资源协同支持效率[3] - 本次调整不会改变西宁特钢的股权结构性质，也不涉及公司控制权变更，西宁特钢将持续保持独立运营与稳定发展[3] - 青海国投及其一致行动人欣世置业承诺，交易完成后将继续履行“五年内不谋求对西宁特钢的控制权，且不与其他非关联关系人采取一致行动”的承诺[3] - 青海国投承诺在本次受让股份过户完成之日起12个月内，不以任何方式主动减持所受让的股份[3]

股份转让交易概述 - 西宁特钢持股5%以上股东芜湖信泽海产业投资合伙企业及其一致行动人青海省国有资产投资管理有限公司、青海欣世置业有限公司、青海省第三建筑工程有限公司合计持有公司21.09%股份 [1] - 青海国投与芜湖信泽海签署协议，芜湖信泽海拟将其持有的公司14.63%股份转让给青海国投 [1] - 青海国投与青海三建签署协议，青海三建拟将其持有的公司3.07%股份转让给青海国投 [1] 交易性质与影响 - 本次股份转让不构成关联交易，不触及要约收购 [1] - 本次股份转让完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更 [1]

股权变动概况 - 公司持股5%以上股东芜湖信泽海及其一致行动人青海国投、欣世置业、青海三建合计持有公司686,548,921股股份，占公司总股份的21.09% [1] - 芜湖信泽海拟将其持有的全部公司股份476,135,811股以协议转让方式转让给青海国投，该部分股份占公司总股份的14.63% [1] - 青海三建拟将其持有的全部公司股份100,000,000股以协议转让方式转让给青海国投，该部分股份占公司总股份的3.07% [1] 交易性质与目的 - 本次股权归集属于集团内部国有资本结构性调整范畴，旨在落实国有资本优化配置要求，提升集团层面资源协同支持效率 [2] - 本次调整严格遵循国有资产监督管理相关规定，不改变西宁特钢的股权结构性质，不涉及对其控制权的变更，亦无增强或调整对其影响力的目的 [2] - 西宁特钢将持续保持独立运营与稳定发展 [2] 相关承诺与后续安排 - 青海国投及其一致行动人欣世置业承诺，本次交易完成后，将严格恪守并继续履行于2023年10月末向北京建龙重工集团有限公司、天津建龙钢铁实业有限公司作出的“五年内不谋求对西宁特钢的控制权，且不与其他非关联关系人采取一致行动”的承诺 [2] - 本次交易不涉及对该承诺内容、履行标准的任何变更，该承诺的法律效力不受本次交易影响，将持续有效至承诺期限届满 [2] - 如违反上述承诺，将依法承担相应法律责任 [2]

公司股权结构变动 - 公司持股5%以上股东芜湖信泽海产业投资合伙企业及其一致行动人青海省国有资产投资管理有限公司、青海欣世置业有限公司、青海省第三建筑工程有限公司合计持有公司21.09%股份 [1] - 芜湖信泽海拟将其持有的公司14.63%股份转让给青海国投 [1] - 青海三建拟将其持有的公司3.07%股份转让给青海国投 [1] 股份转让影响 - 本次股份转让不构成关联交易，不触及要约收购 [1] - 本次股份转让完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [1] - 本次股份转让完成后，不会导致公司控制权发生变更 [1]

股权交易 - 芜湖信泽海将476,135,811股西宁特钢股份转让给青海国投，占比14.63%[9][25] - 2025年11月26日双方签署股份转让协议[17][22][25] 股权结构 - 变动前芜湖信泽海持股476,135,811股，占比14.63%[21] - 变动后青海国投持股586,548,921股，占比18.02%[21] 交易目的与资金 - 目的是优化国有资本结构及提升协同支持效率[17] - 青海国投收购资金为自有及自筹资金[17][18] 未来计划 - 截至报告签署日，未来12个月内无增持西宁特钢股份计划[19][39] 交易流程 - 交易需上交所合规确认、中登上海分公司过户登记及其他监管审批[26][27]

股权变动 - 青海三建将1亿股西宁特钢股份转让给青海国投[9] - 青海国投直接持有欣世置业100%股权[15] - 青海国投间接持有芜湖信泽海93.39%合伙份额[15] 交易详情 - 2025年11月26日签署股份转让协议[17] - 以股抵债，不涉及资金支付[18] - 交易需交易所确认及办理过户[27] 持股变化 - 青海三建原持股1亿股，变动后不再持股[21] - 青海国投原持股1041.311万股，变动后持股5.86548921亿股[21] 未来展望 - 未来12个月无增持西宁特钢股份计划[19]

股权变动 - 芜湖信泽海及其一致行动人合计持有公司686,548,921股股份，占比21.09%[3] - 芜湖信泽海拟转让14.63%（476,135,811股）股份给青海国投[3] - 青海三建拟转让3.07%（100,000,000股）股份给青海国投[3] - 权益变动后，青海国投持股586,548,921股，占比18.02%[12] - 权益变动后，芜湖信泽海和青海三建持股为0[12] 交易情况 - 芜湖信泽海转让股份价格3.15元/股，对价1,499,827,804.65元，分三次支付[6][9] - 青海三建转让股份价格3.15元/股，对价315,000,000元，债权债务抵销支付[10][11] - 青海国投对青海三建享有贸易业务债权5.76亿元，抵销后相应减少[31][34] 财务数据 - 青海国投2025年9月30日资产总额8491691.69万元，2024年12月31日为12349920.78万元[22] - 青海国投2025年9月30日负债总额2536508.51万元，2024年12月31日为3715704.47万元[22] - 青海国投2025年9月30日股东权益合计5955183.18万元，2024年12月31日为8634216.31万元[22] - 青海国投2025年第三季度营业收入1000186.40万元，2024年度为2668280.68万元[22] - 青海国投2025年第三季度净利润543042.59万元，2024年度为431574.53万元[22] 其他要点 - 本次股份转让需经上交所合规确认并办过户手续[4][15] - 本次股权归集是集团内部国有资本结构性调整，不改变股权结构性质和控制权[3][4] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股股东、实际控制人变化[37] - 受让方承诺受让股份过户完成12个月内不主动减持[37]

股权变动概况 - 公司持股5%以上股东芜湖信泽海及其一致行动人青海国投、欣世置业、青海三建合计持有公司686,548,921股股份，占公司总股份的21.09% [1] - 芜湖信泽海拟将其持有的全部公司股份476,135,811股以协议转让方式转让给青海国投，该部分股份占公司总股份的14.63% [1] - 青海三建拟将其持有的全部公司股份100,000,000股以协议转让方式转让给青海国投，该部分股份占公司总股份的3.07% [1] 交易性质与目的 - 本次股权归集属于集团内部国有资本结构性调整范畴，旨在落实国有资本优化配置要求，提升集团层面资源协同支持效率 [2] - 本次调整严格遵循国有资产监督管理相关规定，不改变西宁特钢的股权结构性质，不涉及对其控制权的变更，亦无增强或调整对其影响力的目的 [2] - 西宁特钢将持续保持独立运营与稳定发展 [2] 相关承诺与影响 - 青海国投及其一致行动人欣世置业承诺，交易完成后将继续履行于2023年10月末向北京建龙重工集团有限公司、天津建龙钢铁实业有限公司作出的“五年内不谋求对西宁特钢的控制权，且不与其他非关联关系人采取一致行动”的承诺 [2] - 本次交易不涉及对该承诺内容、履行标准的任何变更，该承诺的法律效力不受本次交易影响，将持续有效至承诺期限届满 [2] - 如违反上述承诺，将依法承担相应法律责任 [2]

公司股权变动 - 青海省第三建筑工程有限公司将其持有的西宁特钢100,000,000股股份通过非公开协议转让方式用于抵偿债务 [1] - 转让股份占公司总股本的3.07% [1] - 本次权益变动完成后，青海省第三建筑工程有限公司不再持有公司股份 [1] 交易后续程序 - 上述股份转让尚需取得上海证券交易所合规性确认 [1] - 尚需办理中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记手续 [1] 权益变动后股权结构 - 本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人青海国投、欣世置业、芜湖信泽海合计持有公司股份比例仍为21.09% [1]

公司股权结构变动 - 芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人青海省国有资产投资管理有限公司、青海欣世置业有限公司、青海省第三建筑工程有限公司合计持有西宁特钢6.87亿股股份，占公司总股份的21.09% [1] - 芜湖信泽海拟将其持有的西宁特钢全部4.76亿股股份（占总股本14.63%）以协议转让方式转让给青海国投 [1] - 青海三建拟将其持有的西宁特钢全部1亿股股份（占总股本3.07%）以协议转让方式转让给青海国投 [1] 股东持股变化 - 本次转让完成后，芜湖信泽海将不再持有西宁特钢股份 [1] - 本次转让完成后，青海三建将不再持有西宁特钢股份 [1] - 青海国投将通过本次协议转让增加其持有的西宁特钢股份 [1]