证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-030 西宁特殊钢股份有限公司 十届十一次监事会决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十一次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司综 合楼 104 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做 出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了《2025 年一季度报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年一季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-029 本次董事会以书面表决方式，审议通过了《2025 年一季度报告的议案》。 2025 年一季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审 计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 西宁特殊钢股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十五次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 综合楼 104 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、 ...

西宁特殊钢股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,105,639,301.22 | 1,162,241,100.01 | -4.87 | | 归属于上市公司股东的净利 | -149,498,273.35 | -191,214,844.93 | 不适用 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -148,467,895.38 | -184,239,433.94 | 不适用 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -110,897,002.86 | -401,501,965.73 ...

2025 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-031 西宁特殊钢股份有限公司 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》第五条的相关规定，公司现将 2025 年一季度主要经营数据公告如下： 单位：吨、元/吨 | | 2025 | 年产销量 | | 平均销售价格 | | | | 平均销售成本 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 一季度 | 2025 年 | 2024 年 | | 增减比率 | 2025 年 | 2024 年 | | 增减比率 | | | 产量 | 销量 | 一季度 | | 一季度 | （%） | 一季度 | | 一季度 | （%） ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司治理制度的规定，本 着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监 督职能，列席董事会、股东大会，对公司经营管理、财务状况、关联 交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了 有效监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司、股东和广大投资 者的利益。现将2024年监事会的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及 人员构成符合法律、法规的要求。2024年度，公司监事会共召开了7 次会议，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合相关法 律、法规及规定性文件的要求。具体会议届次及内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | | --- | --- | --- ...

一、日常关联交易基本情况 西宁特殊钢股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 本事项尚需提交股东大会审议。 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为 定价标准、以执行重整计划为原则执行关联交易，公司主要业务没有因 此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影 响。 公司第十届董事会第十四次会议审议了《关于预计日常关联交易 情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生 日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司 关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先 生回避表决。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-022 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.在召开董事会前，公司就本次预计2025年度日常关联交易事项与 独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计日常关联交易情况的 议案》提交公司十届十四次董事会会议进行审议。 2.公司提交的《关于预计日常关 ...

公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王建华 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青海西钢矿冶科技有限 | 万隆（上海）资产评估 | 柴兴杰、李迎香 | 万隆评报字（2025）第 | 可收回金额 | 商誉相关资产组可收回金 | | 公司资产组 | 有限公司 | | 10160 号 | | 额现值为 184,500.00 万元 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等有关规定,西宁特殊钢股份有限公司(以下简称 "公司") 董事会审计委员会秉承勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将 2024年度履职情况报告如下： 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为 独立董事何鸣、范增裕；非独立董事王非，其中召集人由具有专业会计 资格的独立董事何鸣担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开7次工作会议，全体委员均亲自出席 全部会议，各次会议审议事项情况如下： 1.2024年1月29日召开审计委员会会议，审议通过了《关于增加2023 年度年审审计费用的议案》《关于计提资产减值准备的议案》； 2.2024年3月5日召开审计委员会会议，与年审注册会计师进行沟通， 对2023年度审计基本情况、初步审定后基本数据、初步确定的关键审计 ...

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资 计划的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司 2025 年度投资计划概述 2024 年度，公司为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促 进公司可持续发展，根据公司发展战略及重点建设项目制定了投资计划 并着力推进各项目实施。 2025 年度，公司在上年度投资基础上围绕质量管控、能源能效、 设备保障、超低排放等开展重点工作，拟实施一系列废气、废水治理设 施改造，包括开展烧结、球团静电除尘、脱硫、脱硝改造，对各大料场、 渣场进行封闭治理等项目，通过上述项目的治理，确保各类污染物稳定 达到国家最新排放标准要求，同时为后续能源管理、绿色制造、超低排 放提供支撑。 根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2025 年度投 资计划，计划总投资约为 5,276.50 万元，其中：7 项固定资产投资， 投资金额约为 2,885 万元；14 项零星技术改造项目，投资金额约为 2,391.50 万元。 二、公司 2024 年度投资进展情况 证券代码：600117 证券简称：西宁 ...