本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-039 西宁特殊钢股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五 个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作 为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化， 发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，公司最近 五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等《注册管 理办法》规定的证券品种募集资金的情况，因此公司本次向特定对象 发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计 师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-044 西宁特殊钢股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等 公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案。 有关议案尚需提交公司股东大会进行审议，鉴于公司工作计划安 排，经公司董事会认真审议，同意公司根据工作进度择期召开股东大 会，待具体的会议时间确定后将另行通知。公司董事会同意授权公司 董事长择机确定公司临时股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘 书安排于会议召开 15 日前以临时公告形式向公司全体股东发出召开 股东大会的通知。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-037 西宁特殊钢股份有限公司 十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届十二 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面（邮件）方式向各位监事发出， 会议于 2025 年 6 月 26 日在公司综合楼 104 会议室现场及网络通讯方 式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"），根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的 相关资格和条件的要求，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项 进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关 于向特定对象发行 ...

西宁特殊钢股份有限公司监事会 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件和《西宁特殊钢股份有限公司章程》的要求，公司监事会经认 真审阅公司本次发行涉及的相关文件，对公司本次发行的相关事项，发表书面审 核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法 规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行 股票的条件和资格。 2、本次发行方案、预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析研 究报告符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规和规 范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 3、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-036 西宁特殊钢股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届十六 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面（邮件）方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 6 月 26 日在公司综合楼 104 会议室现场及网络通讯方 式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、 高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"），根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股 股票的相关资格和条件的要求，公司董事会经过 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-035 举办方式：网络互动形式 一、网上接待日类型 为进一步加强与投资者的互动交流，西宁特殊钢股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司 2025 年网上投 资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"主题活动，与投资者就 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关心的问题进行互动交流。 西宁特殊钢股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司2025年网上投资者集体接待日 暨2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 举办时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-17:00 伯影先生、副总经理兼财务总监周泳先生、董事会秘书焦付良先生、 证券事务代表汪文孝先生。 四、投资者参加方式 投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net/）,或 关注微信公众号： ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-034 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年05月26日(星期一) 至05月29日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xntg0971@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告、已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址: 西宁市海湖新区万达大厦 1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 电话:0971-6133280 法律意见书 U 青海捷传律师事务所 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年年度股东大会之 法 律 意 见 书 青捷律非诉法意书(2025)第30号 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公司") 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2025 年 5 月 23 日在青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特钢 104 会议室召 开,青海捷传律师事务所(以下简称"本所")委派任萱律师及韩 伟宁律师出席了本次股东大会,并就本次股东大会相关法律问题 发表意见。 曲 明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2025-033 西宁特殊钢股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 409 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,194,025,909 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,194,025,909 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4024 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | 67.4024 | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 5 月 23 日 15 点召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网 站披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》 (公告编号:2025-028)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息") 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据 股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送 股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上 市 ...