会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月11日审议通过2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年1月30日审议通过出售参股子公司股权暨关联交易议案[13] - 2024年4月11日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬议案[21] 其他事项 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺事项[14] - 2024年未发生需董事会决策的收购事项[15] - 2024年未提名或任免董事等[21]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 召开2次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年4月11日审议通过2024年度日常关联交易议案[12] - 2024年1月30日审议通过出售参股子公司股权暨关联交易议案[12] 报告披露 - 2024年按时披露2023年年度报告[8] - 审议通过2023年年度、2024年各季度报告[15] 其他事项 - 2024年未发生收购、承诺变更等事项[13][14] - 2025年独立董事推动公司治理提升[20]

业绩总结 - 2024年度向关联人买原燃材料和动力预计120亿，实际39.64亿[6][8] - 2024年度向关联人销售商品预计100亿，实际53.41亿[6][8] - 2024年度接受关联人劳务预计8亿，实际2.30亿[6][8] - 2024年度向关联人提供劳务预计2亿，实际0.90亿[6][9] - 2025年初至3月31日向关联人买原燃材料和动力已发生4.49亿[11] - 2025年初至3月31日向关联人销售商品已发生16.57亿[11] - 2025年初至3月31日接受关联人劳务已发生0.49亿[11] - 2025年初至3月31日向关联人提供劳务已发生0.23亿[11] - 2024年杭钢集团总资产1098.79亿，净资产450.42亿[13] - 2024年杭钢集团营业收入2769.01亿，净利润12.36亿[13] 其他新策略 - 2025年4月10日董事会通过2025年度日常关联交易议案[3] 关联交易说明 - 关联交易方为杭钢集团或其下属公司，坏账可能性小[15] - 销售商品、采购原燃材料以市场价格结算或为依据[16] - 关联方提供服务、公司提供服务均签合同或协议[16] - 关联交易定价遵循公平合理、市场公允价格原则[17] - 关联交易能优势互补、资源合理配置，利于公司发展[18] - 关联交易遵循自愿、公平、公允原则，不损害公司和股东利益[19] - 关联交易对公司独立性无影响，主营业务不依赖关联方[19]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 处罚情况 - 近三年（2022 - 2024年）立信受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[3] - 涉及从业人员131名[3] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，达成一致意见[5] - 针对公司情况制定审计工作方案，配备专属团队[8][9] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 聘任情况 - 公司董事会审计委员会审议通过聘请立信为2024年度审计机构[2]

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品套期保值业务规避风险[2][3] - 货币类衍生品交易品种为美元，总持有量折合不超2亿美元[2][3][4] - 商品类衍生品交易品种为钢材等，保证金占用不超2.08亿元[2][3][4] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[6] 业务进展 - 2025年4月10日董事会通过议案，尚需股东大会审议[8] 业务相关 - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[5] - 开展业务存在多种风险[10] - 2023年9月修订下发交易管理办法[11] - 公司严守套期保值原则，不投机[13] - 开展业务可防范风险，保持稳健[14]

杭州钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"立信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 | 号四楼 | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 上年末合伙人数量 | | 296 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,498 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 743 人 | | 2024 年业务收 | 业务收入总额 | 50.01 | ...

关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2、 附表 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076606 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZF10150 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称"杭钢股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10148 号的无保留意 见审计报告。 1、 专项审计报告 杭钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

2024 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）董事 会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作条例》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，切实履 行董事会审计委员会监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1．公司 2023 年度生产经营情况； 2．公司 2023 年度财务情况； 3．公司 2023 年度报告审计工作安排事项； 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯 女士及非独立董事范永强先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事俞乐平女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 29 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议，会议讨 论了如下事项： 8. 关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2025—024 杭州钢铁股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）2025 年度 拟为子公司提供等值不超过人民币 355,000 万元的连带责任担保。本次担保涉及 被担保单位 8 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述 担保计划的有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 股东大会审议通过 2026 年度担保计划之日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 47,024.15 万元，全部为 公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为 ...

杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》《杭州钢铁股份有限公司章程》《杭州钢铁股份有限公司董事会 审计委员会工作条例》等规定和要求，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"） 2024年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至2024年末，立信拥有合伙人296人，执业注册会计师2,498人，其中拥有 ...