万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估澳账制 WAN BANG EPDRT 杭州钢铁股份有限公司拟转让股权涉及的浙江德清杭钢富春 再生科技有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2025】322号 日期: 20 报告 9-8 F 15 E ICP备案号京ICP备2020034749号 | 声 | 明 … | | --- | --- | | 摘 | 更 > … | | 资产评估报告 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 . | | | に、 | 评估目的 . | | 三、 | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型及其定义 | | TL、 | 评估基准日 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 评估依据 | 六、 | | 七、 | 评估方法 | | 八、 | 评估程序实施过程 ...

式 (节 浙江新世纪再生资源开发有限公司 审计报告及财务报表 2025 年 1-6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 近行查 浙江新世纪再生资源开发有限公司 审计报告及财务报表 浙江新世纪再生资源开发有限公司董事会: 一、审计意见 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-73 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF20255 号 我们审计了浙江新世纪再生资源开发有限公司(以下简称新世纪 公司)财务报表,包括2025年6月30日的合并及母公 ...

杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为加强杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，完 善公司治理，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，明确董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）的职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本条例。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，是董事会的常设监督机构， 向董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，且至少有 1 名独立董事为 ...

第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 杭州钢铁股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高 级管理人员； （四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员。 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二 款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

杭州钢铁股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所指"信息"，为所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响且尚未向投资者予以公开的重大信息，以及按照相关现行法律、法 规及证券监管机构要求所应披露的信息。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第四条 公司和相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确 ...

杭州钢铁股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保证内部审计质量，明确内部审计责任，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等国 家有关法律法规以及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第四条 审计处是公司内部负责审计的职能部门，对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第三章 内部审计机构主要职责和权限 第八条 公司审计处应当履行以下主要职责： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； 第五条 审计处依据国家有关规定和《公司章程》开展内部审计工作，对董 事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计处在监督检查过程中，应当接受 审计委员会的监督指导，发 ...

杭州钢铁股份有限公司 董事会投资者关系管理委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，并使公司董事会投资者关系管 理委员会（以下简称"投关管理委员会"或"委员会"）工作规范化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以 下简秒"《公司章程》"）《杭州钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》及其 他有关规定，结合公司实际情况，制定本条例。 第二条 投关管理委员会是董事会设立的专门机构，在董事会的领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 投关管理委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 投关管理委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 投关管理委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 投关管理委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家法律、行政法规及监管部门关于投资者关系管理的有关规定， ...

杭州钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，明确公司董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）的职责，提高工 作效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会的领导 下开展工作，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 （四）具有其他履行职责所必需的专业知识和经验。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根 据有关规定补足委员人数。 1 第八条 公司人力资源处作为薪酬与考核委员会支持部门，负责提供公司有 关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 执行薪 ...

杭州钢铁股份有限公司章程 1 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 党组织 | 38 | | 第七章 | 高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 财务、会计和审计 | 42 | ...

杭州钢铁股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名且至少包括 1 名会计专业人士，由职工代表担任的董事 1 名。 第三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、投资者关系管理委员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》等制定专门委员会工作条例，各专门委员会据此进行规范运作。 第四条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务；董事会秘书主持 董事会秘书处的日常工作，保管董事会和董事会秘书处印章。 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东 ...