会议安排 - 公司2024年10月29日召开第九届董事会第十二次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年10月30日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年11月20日14:30召开，由董事长吴东明主持[5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份1,527,510,856股，占比45.2302%[8] - 网络投票股东522名，代表股份433,081,111股，占比12.8237%[8] - 现场和网络出席股东合计525名，代表股份1,960,591,967股，占比58.0539%[8] 议案表决 - 《关于聘请年审会计师事务所的议案》，同意1,958,202,743股，占比99.8781%[12] - 《关于聘请年审会计师事务所的议案》，中小投资者同意18,677,346股，占比88.6586%[13] - 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意1,957,333,713股，占比99.8338%[14] - 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，中小投资者同意17,808,316股，占比84.5335%[14] - 未投票默认弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.2252%[15] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获得通过[15] - 本所律师认为本次股东大会表决结果合法、有效[15]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-047 杭州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,958,202,743 | 99.8781 | 2,008,364 | 0.1024 | 380,860 | 0.0195 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 525 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,960,591,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总 ...

股东大会 - 杭州钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会现场会议于11月20日14点30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 审计机构变更 - 公司拟将原审计机构天健所变更为立信会计师事务所[11] 审计费用 - 2024年度审计费用199万元含税，其中财务报告审计费用164万元含税，内控审计费用35万元含税[11] - 公司上期审计费用226万元，其中年度财务报告审计费用189万元，年度内部控制审计费用37万元[18] 立信会计师事务所情况 - 上年末合伙人数量278人，执业注册会计师2533人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693人[11] - 2023年业务收入总额50.01亿元，审计业务收入34.15亿元，证券业务收入15.16亿元[11] - 2023年上市公司客户家数691家，审计收费总额8.32亿元[11] - 本公司同行业上市公司审计客户家数9家[12] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[12] - 近三年行政处罚2次、监督管理措施29次，涉及从业人员70名[15] 立信相关人员情况 - 项目合伙人胡超近三年签署上市公司审计报告数量为4个[16] - 签字注册会计师徐勒近三年签署上市公司审计报告数量为2个[17] - 项目质量控制复核人俞伟英近三年复核上市公司审计报告数量为2个[17] 诉讼情况 - 金亚科技等诉讼尚余金额1000多万[13] - 保千里等诉讼金额80万，立信承担15%补充赔偿责任[13] 人员变动 - 公司第九届监事会监事钟琦因工作变动辞职[19] - 公司提名蒋国平为第九届监事会监事候选人[19]

会议信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月8日10:00 - 11:00举行[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][5] 投资者参与 - 投资者可于11月1 - 7日16:00前提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 参会人员与联系 - 董事长等人员参加会议[5] - 联系人是董事会秘书处，有电话和邮箱[7]

会议相关 - 公司第九届董事会第十二次会议于2024年10月29日召开，9名董事全到[2] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 公司定于2024年11月20日14:30召开2024年第一次临时股东大会[7] 审计相关 - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 2024年度审计费用199万元（含税）[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年11月20日14点30分[3] - 股权登记日为2024年11月13日[15] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年11月20日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年11月20日的9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 会议登记时间为2024年11月14 - 15日、18日的9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[16] - 会议审议议案为聘请年审会计师事务所和补选监事会监事[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[12] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[19] - 会议联系电话为0571－88132917[22]

会议相关 - 公司第九届监事会第十二次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] 审计相关 - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 2024年度审计费用199万元（含税）[5] 人事变动 - 监事钟琦辞职，提名蒋国平为监事候选人[6]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—043 杭州钢铁股份有限公司 关于聘请年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国 务院国资委、证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。因杭 州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）原审计机构天健会计师事务所连续提 供审计服务的年限已超过８年，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计 师事务所事项与天健进行了事前沟通，天健会计师事务所已明确知悉本次变更事 项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 3.诚信记录 立信会计师事务所（特殊普通 ...

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为147.15亿元，同比增长7.03%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为482.60亿元，同比增长22.27%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4.10亿元，同比下降1452.36%[2,6] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4.47亿元，同比下降621.99%[2,6] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.12元，同比下降1300%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.13元，同比下降533.33%[4] - 公司2024年前三季度营业利润为1.84亿元，同比增加8.66倍[2] - 公司2024年前三季度净利润为1.45亿元，同比增加341倍[2] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金较上年度末减少36.73%[7] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产较上年度末大幅增加[7] - 公司2024年第三季度末应收票据较上年度末增加82.40%[7] - 公司2024年第三季度末应收账款较上年度末增加52.67%[7] - 公司2024年9月30日的流动资产总额为166.78亿元[12] - 公司2024年9月30日的非流动资产总额为154.04亿元[13] - 公司2024年9月30日的资产总额为320.82亿元[14] - 公司2024年9月30日的流动负债总额为120.13亿元[12,13] - 公司2024年9月30日的非流动负债总额为3.03亿元[13,14] - 公司2024年9月30日的负债总额为123.16亿元[14] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益总额为195.74亿元[14] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为1.92亿元[14] - 公司2024年9月30日的所有者权益总额为197.66亿元[14] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为320.82亿元[14] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，同比增加226.9%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-25.55亿元，同比下降582.1%[17] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为3.38亿元，同比下降76.5%[17] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为583.63亿元，同比增长29.1%[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.69亿元，同比增长1.1%[17] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为7.95亿元，同比增长72.6%[17] - 公司2024年前三季度吸收投资收到的现金为1.81亿元，同比增长103.4%[17] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.64亿元，同比增长248.1%[17] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为17.93亿元，同比增加749倍[3] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1.61亿元，同比增加75倍[3] - 公司2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为89.04亿元，同比增加4.72倍[3] - 公司2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为92.99亿元，同比增加2.08倍[3] - 公司2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为555.14亿元，同比增加1.61倍[3] - 公司2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为580.13亿元，同比增加1.79倍[3] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为23.30亿元，同比下降75.5%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比下降35.0%[3] 成本费用情况 - 营业收入本期数比上年同期数增加22.27%，主要是本期再生资源业务销售收入增加所致[8] - 营业成本本期数比上年同期数增加24.23%，主要是本期再生资源业务成本增加所致[8] - 其他收益本期数比上年同期数增加110.79%，主要是本期宁波钢铁公司享受增值税加计抵减政策增加所致[8] - 投资收益本期数比上年同期数增加119.41%，主要是本期公司收到参股公司分红款同比增加6057.83万元所致[8] - 净利润较上年同期减少617.24万元，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位，盈利水平大幅下降所致[8] - 公司2024年前三季度管理费用为11,214,236.62元[22] - 公司2024年前三季度财务费用为-87,322,046.74元[22] - 公司2024年前三季度利息收入为177,820,248.13元[22] 股东情况 - 杭州钢铁集团有限公司持有公司45.23%的股份，为公司控股股东[9] - 公司前10名无限售条件股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司[10] - 前10名股东及前10名无限售股东没有参与融资融券及转融通业务[10][11] - 公司2024年前三季度营业收入为1,767,750.00元[22] - 公司2024年9月30日实收资本为3,377,189,083.00元[21] - 公司2024年9月30日资本公积为10,773,039,050.62元[21]

业绩总结 - 2024年1 - 9月热卷产量329.11万吨，较2023年同期减少7.58%[2] - 2024年1 - 9月热卷销量328.95万吨，较2023年同期减少7.56%[2] - 2024年1 - 9月热卷平均不含税售价3417.09元/吨，较2023年同期减少6.35%[2]