第一章 总则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，由各委员推举产生， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家法律、行政法规的有关规定，具有人事管理方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理； 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理结构，明确公司董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"或"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《杭 州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制 定本条例。 第二条 提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会的领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极 开展工作； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、《公 ...

第一章 总则 第一条 为适应杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，并使公司董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）工作规范化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《杭州钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本条例。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家法律、行政法规的有关规定，熟悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极 开展工作； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，在董事会的领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 （三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的 ...

杭州钢铁股份有限公司 董事会投资者关系管理委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，并使公司董事会投资者关系管 理委员会（以下简称"投关管理委员会"或"委员会"）工作规范化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《杭州钢铁股份有限公司章程》 （以 下简秒"《公司章程》"）《杭州钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》及其 他有关规定，结合公司实际情况，制定本条例。 第二条 投关管理委员会是董事会设立的专门机构，在董事会的领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 投关管理委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 投关管理委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 投关管理委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 投关管理委员会成员应当具备以下条件： 第七条 投关管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，明确公司董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）的职责，提高工 作效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会的领导 下开展工作，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，由各委员推举 产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会成员应当具备以下条件： 《上市公司独立董事管理办法》 《杭州钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本条例。 （一）熟悉国家法律、行政法规的有关规定，具有薪酬与考核方面的专业知 识，熟悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名且至少包括 1 名会计专业人士，由职工代表担任的董事 1 名。 第三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、投资者关系管理委员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》等制定专门委员会工作条例，各专门委员会据此进行规范运作。 第四条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务；董事会秘书主持 董事会秘书处的日常工作，保管董事会和董事会秘书处印章。 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 ...

第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护全 体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《杭 州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估题/编制 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 WAN BANG TIF " 杭州钢铁股份有限公司拟转让股权涉及的 浙江新世纪再生资源开发有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报 【2025】 321 号 邦资产评估有限公司 15 日 7075 H · 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030040001202500358 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2025】382号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 万邦评报【2025】321号 | | | | 报告名称: | 发有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 杭州钢铁股份有限公司拟转让股权涉及的浙江新世纪 ...

浙江资源循环有限公司 审计报告及财务报表 2025 年 1-6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（been // 浙江资源循环有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 1-11 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于资源循环,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产性报告依据中国资产评估创新 WAN BANG 口 F " 浙江资源循环有限公司拟以股权及现金为对价购买资产涉及的 公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2025】323 号 备案回执生成日期:2025年08月18日 力升分省 有限/ 报 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 ICP备案号京ICP备2020034749号 | 报告编码: | 3030040001202500357 | | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2025】382号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万邦评报【2025】323号 | | 报告名称: | 浙江资源循环有限公司拟以股权及现金为对价购买资产涉及的公 司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 749,812,102.00元 | | 评估报告日: | 2025年08月15日 | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 | | 答名人员: | 吴媛媛 (资产评估师) 正式会员 编号:3 ...

浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 审计报告及财务报表 2025 年 1-6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-59 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF20256 号 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了浙江德清杭钢富春再生科技有限公司(以下简称德清 富春再生)财务报表,包括 2025年 6 月 30 日的合并及母公司资产负 债表,2025年1-6月期 ...