杭州钢铁股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（L-F 关于杭州钢铁股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10152号 杭州钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称"杭钢股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10148 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 杭钢股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：俞乐平 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会的情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人积 极出席公司召开的各次董事会会议，2024 年董事会共审议 33 项议案，以谨慎的 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 俞乐平女士，1958 年 11 月 9 日出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生 班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册 企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙 江浙商金融服务有限公司董事长、中源家居股份有限公司独立董事。现任浙江天 平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师，浙江省总会计师协会常务副会长、 中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、浙江嘉信医药股份有限 公司监事会主席、浙商财产保险有限公司外部监事、杭州电魂网络科技股份有限 公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江财经大学和浙江工商大学 会计专业硕士研究生实务导师。 （二）独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：王红雯 作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董 事会的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定忠实、勤勉履 行独立董事职责。积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司及股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 （二）独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会的情况 2024 年，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人积 极出席公司召开的各次董事会会议，2024 年董事会共审议 33 项议案，以谨慎的 态度，会前认真审阅公司提供的相关会议材料，会上认真听取管理层的相关汇报， 积极参与各项会 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：周俊明 作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董 事会的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定恪尽职守、勤 勉尽责地发挥独立董事的作用，积极出席公司股东大会、董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 周俊明先生，1975 年 4 月 5 日出生，在职研究生学历。曾任义乌市律师协 会副会长，浙江森泽律师事务所主任，浙江省律师协会第十届理事，道德与纪律 委员会委员及五个专门委员会委员，浙江省证券业协会证券纠纷调解员。现任北 京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人，全国律师协会企业合规法律专业委员会 委员，浙江省律师协会财富管理专业委员会委员，浙江省律师协会金融与保险专 业委员会委员，第二届浙江省维护公安民警合法权益律师服务团成员， ...

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品套期保值业务规避风险[2][3] - 货币类衍生品交易品种为美元，总持有量折合不超2亿美元[2][3][4] - 商品类衍生品交易品种为钢材等，保证金占用不超2.08亿元[2][3][4] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[6] 业务进展 - 2025年4月10日董事会通过议案，尚需股东大会审议[8] 业务相关 - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[5] - 开展业务存在多种风险[10] - 2023年9月修订下发交易管理办法[11] - 公司严守套期保值原则，不投机[13] - 开展业务可防范风险，保持稳健[14]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 处罚情况 - 近三年（2022 - 2024年）立信受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[3] - 涉及从业人员131名[3] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，达成一致意见[5] - 针对公司情况制定审计工作方案，配备专属团队[8][9] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 聘任情况 - 公司董事会审计委员会审议通过聘请立信为2024年度审计机构[2]

业绩总结 - 2024年度向关联人买原燃材料和动力预计120亿，实际39.64亿[6][8] - 2024年度向关联人销售商品预计100亿，实际53.41亿[6][8] - 2024年度接受关联人劳务预计8亿，实际2.30亿[6][8] - 2024年度向关联人提供劳务预计2亿，实际0.90亿[6][9] - 2025年初至3月31日向关联人买原燃材料和动力已发生4.49亿[11] - 2025年初至3月31日向关联人销售商品已发生16.57亿[11] - 2025年初至3月31日接受关联人劳务已发生0.49亿[11] - 2025年初至3月31日向关联人提供劳务已发生0.23亿[11] - 2024年杭钢集团总资产1098.79亿，净资产450.42亿[13] - 2024年杭钢集团营业收入2769.01亿，净利润12.36亿[13] 其他新策略 - 2025年4月10日董事会通过2025年度日常关联交易议案[3] 关联交易说明 - 关联交易方为杭钢集团或其下属公司，坏账可能性小[15] - 销售商品、采购原燃材料以市场价格结算或为依据[16] - 关联方提供服务、公司提供服务均签合同或协议[16] - 关联交易定价遵循公平合理、市场公允价格原则[17] - 关联交易能优势互补、资源合理配置，利于公司发展[18] - 关联交易遵循自愿、公平、公允原则，不损害公司和股东利益[19] - 关联交易对公司独立性无影响，主营业务不依赖关联方[19]

公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

杭州钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"立信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 | 号四楼 | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 上年末合伙人数量 | | 296 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,498 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 743 人 | | 2024 年业务收 | 业务收入总额 | 50.01 | ...

杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》《杭州钢铁股份有限公司章程》《杭州钢铁股份有限公司董事会 审计委员会工作条例》等规定和要求，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"） 2024年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至2024年末，立信拥有合伙人296人，执业注册会计师2,498人，其中拥有 ...