证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-035 金发科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大会结束后，以现场表决方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以现场通知方式发出，全体董事一致同 意豁免通知期限。本次会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会 议经半数以上董事共同推举陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-033 金发科技股份有限公司 关于为宁波金发新材料有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保情况 2024 年 5 月 17 日，金发科技股份有限公司（以下简称 "金发科技"或"公 司"）与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称"民生银行"或"债权 人"）签署《最高额保证合同》（编号：公高保字第甬 20240098 号），为宁波 金发提供连带责任保证，被担保主债权的本金最高不超过人民币 3.95 万元。 宁波金发系公司的全资子公司，上述担保无反担保。 （二）内部决策程序审批情况 公司分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开第七届董事会第六次 （临时）会议及公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为宁波金发 新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意宁波金发向中国工商银行股 1 / 6 被担保人：宁波金发新材料有限公司（以下简称"宁波金发"） 本次担保是否为 ...

KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 600143 2024 年 5 月 1 / 93 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 金发科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会议程 4 | | --- | --- | | 金发科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 20 | | 议案三：《2023 | 年年度报告》及其摘要 24 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 25 | | 议案五：2023 | 年度利润分配方案 29 | | 议案六：股东分红回报规划（2024-2026） 30 | | | 议案七：关于 | 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 31 | | 议案八：关于 | 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的议案 45 | | 议案九：关于修订《 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入479.41亿元，创历史新高，同比增长13.62%[5] - 公司2023年规模净利润为3.17亿元，同比下降84.1%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流为24.06亿元，经营性现金流状况良好[6] - 公司2023年利润分配方案为10股派发现金红利，分红金额2.67亿元，分红率高达84.3%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年改型塑料板块销量达211.25万吨，同比增长19.88%[7] - 公司2023年研发费用达到19.73亿元，同比增长35.72%[7] - 公司截至2023年末累计申请国内外专利共计6036件，其中包含4394件发明专利[8] 未来展望 - 公司业务持续稳健增长，2024年一季度实现营业收入105.1亿元，同比增长8.54%[10] - 改新塑料板块业务增长较快，产品销量48.25万吨，同比增长18.87%[10] - 公司受绿色石化板块业务亏损影响，规模净利润为1.04亿元，同比减少65.33%但环比有所改善[10]

公司业绩 - 公司23年营收为479亿，同比增长18.6%[1] - 改信板块产品销量为211万吨，同比增长20%，净利润为23.7亿，同比增长8.7%[1] - 公司24年感应塑料销量为48万吨，同比增长19%，净利润为5.4亿，同比增长14.6%[2] - 公司24年预计汽车板块销量增长5%-10%，新能源产品渗透率接近50%[5] - 公司24年一季度销量预计增长不低于20%，受国家政策影响汽车和家电需求增加[6] - 公司24年电子电工行业销售增长20%以上，库存回归合理水平[7] - 公司工程塑料销量占比逐年增加，利润占比已接近50%[17] - 公司医疗业务去年因减值影响较大，2024年手套销售目标为40亿支[21] - 公司今年目标增长近百分之二十[27] 公司发展计划 - 公司打通PP和ABS产业链的意义在于解决原料供应限制和提高产品质量稳定性[8] - 公司计划在东南亚和北美等地新建生产基地，预计未来海外产能将达到180万吨左右[10] - 公司海外战略目标是海外营收占比达到30%以上，成为国际化企业[11] - 公司计划在今年四季度投产PPSU和LCP项目，预计产能将逐步增加[12] - 公司将根据监管要求和政策考虑一年多次分红，保障投资者分红期待[22] 产品和技术 - 公司计划在生产方面进行水电气风等方面的优化，开发高端专用料产品[24] - 公司考虑精发创新和设备稳定运行来减亏，市场机会有一定变化[25] - 公司MMA、丙烯金、ABS等产品售价均有增长，市场前景可观[26] - 专用料对盈利改善有重要作用，未来专用料需求趋势增加[28] - 公司生物基BDO项目在推进中，有望提高PVAT降解材料的生物基含量[29] - 公司降解材料开发新应用，如鱼网、医疗器械、3D打印等，有望改善盈利质量[30]

金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孟跃中,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司 董事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

金发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨雄,已充分了解并同意由提名人金发科技股份有限公司董 事会提名为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技")独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-031 金发科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600143 | 金发科技 | 2024/5/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁志敏 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持 有 19.11%股份的股东袁志敏，在 2024 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 1 / 8 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 2024 年 4 月 30 日，公 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-030 金发科技股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届监事会 第二十次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件等方式发出。经全体 监事一致同意，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席监事 5 人，实际出席 5 人，其中非职工代表监事陈国雄先生、朱冰女士以及 职工代表监事林锦龙先生、邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南 飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名公司第八届监事会非 ...

金发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金发科技股份有限公司董事会,现提名杨雄、孟跃中、曾 幸荣、张继承为金发科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任余发科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金发科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...