业绩预测 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润8.00 - 9.50亿元，同比增加4.83 - 6.33亿元，增长152.58% - 199.94%[3][4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润7.71 - 9.21亿元，同比增加5.73 - 7.23亿元，增长288.43% - 364.00%[3][4] 上年业绩 - 上年利润总额1.64亿元，归属上市公司股东净利润3.17亿元，扣非净利润1.98亿元[5] - 上年每股收益0.1190元[5] 业务发展 - 2024年围绕新质生产力加强科技创新，提升产业链优势[6] - 改性塑料、特种工程塑料业务在多行业销量和毛利稳定增长[9] - 绿色石化板块加强与改性塑料板块协同，提升产能利用效率[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 业绩预告数据考虑计提减值准备及公允价值变动损失[7] - 具体财务数据以经审计的2024年年度报告为准[7]

股东大会信息 - 2025年1月7日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年1月22日召开[4] - 出席股东或代表1129名，代表股份863836312股，占比33.4384%[5] 会议审议情况 - 2025年1月6日董事会审议通过召开股东大会议案[5] - 本次股东大会表决通过三项议案，含申请注册发行中期票据[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1129人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为863836312股，占33.4384%[4] - 公司11位在任董事、5位在任监事全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，A股同意票比例96.5566%[8] - 《关于公司拟为子公司提供担保的议案》，A股同意票比例99.6691%[7] - 《关于变更注册资本暨修订章程的议案》，A股同意票比例99.6920%[8] - 5%以下股东对担保议案同意票比例91.4830%[9] 其他 - 本次股东大会见证律所是广东南国德赛律师事务所[11] - 律师见证结论为本次股东大会决议合法有效[11]

股份转让情况 - 2025年1月8 - 16日，熊海涛向华宝万盈私募基金转让52730000股，占总股本2.00%[6] - 2025年1月8 - 14日，向华宝万盈资产相关产品多次转让股份[7] 持股比例变化 - 转让前熊海涛持股4.6397%，转让后持股2.6398%[9] - 华宝万盈相关主体转让后有不同比例持股[9][11] 转让性质说明 - 本次股份转让不违反法规，属内部转让[12] - 转让前后合计持股不变，不影响控股权[12]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超40亿元中期票据，期限不超5年[12] - 注册发行需获股东大会批准并报交易商协会获准[20] 子公司担保 - 公司拟为子公司珠海金发供应链提供不超2000万元连带责任保证[22] - 2023年底该子公司总资产29341.34万元，净利润1894.48万元[26] - 2024年9月底总资产41819.89万元，1 - 9月净利润1773.28万元[26] - 截至2025年1月6日，公司及其子公司对外担保总额292亿元（不含本次）[32] 股本变更 - 2024年8月22日完成34036789股限制性股票回购注销[36] - 公司总股本变更为2636612697股，注册资本变更为2636612697元[36] 章程修订 - 拟对《金发科技股份有限公司章程》部分条款进行修订[36] - 提请股东大会授权办理相关工商变更登记事宜[37]

会议安排 - 董事会会议于2025年1月6日召开，11位董事全部出席[2] - 提议于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会[10] 业务决策 - 同意公司申请注册发行不超40亿元中期票据[3] - 拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保[4] 制度修订 - 变更注册资本并修订公司章程[5] - 制定市值管理制度[6] - 修订信息披露及债务融资工具信息披露管理制度[7][9]

融资决策 - 公司申请注册发行不超过40亿元中期票据[3] 担保事项 - 公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保[4][5] 会议情况 - 监事会会议应出席监事5人，实际出席5人[2] - 两项议案表决均全票通过[3][5]

报告披露时间 - 会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[12] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[12] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[12] 人员变动披露 - 公司1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或同等职责人员变动需披露[12] 财务事项披露 - 对外担保超过上年末净资产20%需披露[13] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[13] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%需披露[13] - 新增借款超过上年末净资产20%需披露[13] 发行相关披露 - 通过交易商协会认可网站公布当期发行文件，含最近三年经审计财务报告等[9] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[9] 重大事项披露 - 重大事项发生之日起两个工作日内履行信息披露义务[14] 报告更正与变更披露 - 更正经审计财务报告，应在公告发布之日起三十个工作日内披露相关审计报告[16] - 变更债务融资工具募集资金用途，应至少于变更前五个工作日披露变更公告[16] - 变更中期票据发行计划，应至少于原发行计划到期日前五个工作日披露变更公告[16] 付息兑付披露 - 债务融资工具利息支付或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排情况公告[16] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司当日、存续期管理机构不晚于次1个工作日披露公告[16] 文件保管 - 证券部保管信息披露文件资料，保管期限不少于十年[29] 制度适用范围 - 公司信息披露事务管理制度适用于持股5%以上的股东等人员和机构[21] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，应及时检查并采取更正措施，处分责任人[31] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，原制度作废[33]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持股5%以上的股东等人员和机构[4] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 定期报告审计要求 - 年度报告财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 中期报告财务报告一般可不审计，特定情形需审计[12] 定期报告审议与确认 - 定期报告内容应经公司董事会审议通过[13] - 董事和高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[13] - 监事会应对定期报告提出书面审核意见[13] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[19] - 董事、监事和高管无法保证定期报告真实性等应发表意见并陈述理由[15] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[15] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露相关财务数据[15] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露临时报告[17] - 公司变更名称、简称、章程等应及时披露[20] 信息披露责任主体 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[24] - 董事、监事和高管对信息披露内容的真实性、准确性和完整性负有责任[24][25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控股权情况变化需告知公司[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[31] 定期报告披露流程 - 定期报告披露前，财务部提交财务资料，证券部汇总编制，经多环节审核，董事长或授权代表签发，证券部两个工作日内披露[34][35] 临时报告披露流程 - 临时报告披露前，相关人员报告信息，证券部拟稿，经审核，董事长或授权代表审批，董事会秘书组织披露[35] 其他信息披露规定 - 监事会对外披露违规行为应提前通知董事会[26] - 高级管理人员应及时书面报告公司经营等情况并保证信息真实准确[26] - 董事会秘书负责协调组织信息披露工作及保密、档案管理等[27][28] - 证券部是信息披露综合管理部门，负责信息收集、初审和公告等[29] - 各职能部门等应执行信息披露制度，配合证券部工作并及时报告重大事项[31] - 公司向监管部门等递交文件及宣传文稿应经董事会秘书审阅后提交[36] - 董事会秘书应与上交所保持联络，异常情况主动沟通[39] - 董事会秘书行使职责可聘请中介机构提供咨询服务[39] - 董事会秘书履职应接受公司董事会和监事会监督[39] - 董事会成员及秘书应及时出席约见安排，董事会按时回复监管问询[39] - 公司保证投资者联系电话畅通，专人负责投资者关系管理[39] - 公司信息披露工作及人员接受证监会和上交所监督[39] 信息档案管理 - 证券部负责信息披露文件档案管理，保管相关文件资料不少于十年[40] 保密与违规处理 - 公司相关人员负有保密义务，防止内幕信息泄露[42] - 信息难以保密或已泄露时公司应立即披露[43] - 信息披露违规责任人将受行政、经济处分，可追究法律责任[43]

公司基本信息 - 公司于2004年6月1日首次发行4500万股人民币普通股，6月23日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为2,636,612,697元[8] - 公司股份总数为2,636,612,697股，均为普通股[17] 股权结构 - 袁志敏认购4213.44万股，占比32.41%[16] - 宋子明认购3918.78万股，占比30.14%[16] - 熊海涛认购1461.78万股，占比11.24%[16] - 夏世勇认购875.33万股，占比6.73%[16] - 李南京认购823.33万股，占比6.33%[16] - 公司发起人合计认购13000万股，占比100%[17] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，上市前股份上市交易1年内不得转让[22] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议及特别决议通过[31][50] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司需2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各1人[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[70] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[70] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[84] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[84] - 公司每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的30%[87] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[88] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[94] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[100][101] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[104]