登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025年12月14日以电子邮件、企业微信方式发出。会议于2025年12月19日以通讯表决方式召开，会议应 出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共 和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《金发科技股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议，具体情况如下： 1、本次增资事项概述 为促进公司核心业务板块改性塑料的发展、优化公司资本结构，公司控股子公司江苏金发科技新材料有 限公司（以下简称"江苏金发"）拟通过增资扩股方式引入外部投资者兴银金 ...

证券日报网讯 12月19日晚间，金发科技发布公告称，公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议 通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项 议案。 （文章来源：证券日报） ...

金发科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和审 计监督，规范内部审计工作，维护公司的合法权益，保障公司经营活动的健康发 展，保证全体股东的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国审计法》《上海 证券交易所股票上市规则》等国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据 国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制制度的 建立和实施、对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目标是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营 行为，实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，即被列入被审计的单位和个人，包括公司 和公司各部门、控股公司、参股公司、子公司、分公司等现有的与公司存在控制 与被控制、管理与被管理的企业或部门，及其各级管理人员和责任人员。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部 ...

金发科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《金发科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回 ...

金发科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、公司本部相关部门、 各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相匹配；责任与权利对等原则。 第 ...

金发科技股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品 交易业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等国家相关法律法规及《金发科技股份有限 公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司或实际控制 的公司（以下统称子公司）。 第三条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。其中公司主要从事商品期货和衍生品套期保值 业务和外汇衍生品套期保值业务。 第四条 下列情形不适用于本制度： （一）作为公司主营业务的证券投资与期货、衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本 ...

金发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》和《金发 科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照有关法律法规 要求及时登记和报送《内幕信息知情人档案》（见附件1），并保证《内幕信息 知情人档案》真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司董事会办公室是公司内幕信 息登记备案的日常办事机构。董事长与 ...

金发科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为加强金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临 时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信 息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》《金发科技股份有限公司信息披露 管理制度》《金发科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》等规定，制定 本制度。 本制度的适用范围包括公司、各部门、各子公司、各分公司，公司的董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，书面提醒并督促报送的外 部单位相关人员履行保密义务，并按照《金发科技股份有限公司内幕信息及知情 人管理制度》，将报送对象、报送内容等情况向广东证监局和上海证券交易所报 备。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第八条 外 ...

金发科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范董事会秘书的选任、履职工作，充分发挥董事会秘书的作用，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规、规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况制定本细则。 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事 会秘书列席，并提供会议资料。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海 证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具备履行职责所必需的工作经验和工作能力，具有良好的职业道德和个 人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-099 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 | 股东名称 | 认缴出资额 | 股权比例 | | --- | --- | --- | | 上海金发科技发展有限公司 | 68,000.0000 | 85.1478% | | 员工持股平台 | 11,861.1614 | 14.8522% | | 合计 | 79,861.1614 | 100% | 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第八届董事会 第二十二次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、企业微信方式 发出。会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人， 实际出席 11 人，会议由董事长陈平绪先生主持。会议召 ...