会议信息 - 公司第八届监事会第七次（临时）会议通知于2025年2月19日发出[2] - 会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] - 会议由监事会主席沈红波主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》[3] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

金发科技股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次（临时） 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金发科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-020 本议案已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 具体内容详见公司同日披 ...

股价情况 - 2025年2月19 - 20日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][8] 持股信息 - 截至公告披露日，公司对宇树科技穿透持股0.42%[3][6][10] - 金石成长基金对宇树科技持股比例为4.62%[6] 市盈率数据 - 截至2025年2月19日，行业静态市盈率24.57倍，滚动23.10倍[3][8] - 截至2025年2月19日，公司静态市盈率93.57倍，滚动57.50倍[3][8][9] 基金投资 - 金石成长基金目标规模50亿，公司认缴3亿，份额9.15%[6] 公司状况 - 公司经营正常，无重大未披露信息，董监高等无异常操作[5][6][7]

股票相关 - 控股股东于2025年2月20日收到公司股票交易异常波动问询函并回函[1] - 股票异常波动期间控股股东无买卖公司股票情况[1] 重大事项 - 控股股东无正在筹划影响股价异常波动的重大事项[1] - 除已披露信息外，无其他应披露未披露重大事项[1]

股权激励 - 2024年11月22日公司同意子公司特塑公司对核心员工实施股权激励，激励对象以不超14241.00万元认购不超1782.3529万元新增注册资本，认购价7.99元/元注册资本[2] - 截至公告披露日，合伙企业完成工商注册登记，缴付增资认购款14241.00万元，溢价12458.6471万元计入特塑公司资本公积[3] 合伙企业情况 - 珠海金发特塑一号产业投资合伙企业认缴财产份额28732840元，董事长陈平绪等出资比例13.92%[4] - 珠海金发特塑二号产业投资合伙企业认缴财产份额29681181元，32名核心技术人员出资比例99.99%[6] - 珠海金发特塑三号产业投资合伙企业认缴财产份额44329027元，徐显骏出资比例18.057%[7] - 珠海金发特塑四号产业投资合伙企业认缴财产份额19225795元，15名关键技术人员出资比例99.99%[8] - 珠海金发特塑五号产业投资合伙企业认缴财产份额20441157元，8名关键管理人员出资比例66.53%[8] 特塑公司股东情况 - 特塑公司上海金发科技发展有限公司认缴注册资本10100.0000万元，出资比例73.1948%[10] - 特塑公司金石制造业转型升级新材料基金认缴注册资本1916.4431万元，出资比例13.8885%[10] 人事变动 - 奉中杰于2025年1月25日辞去公司财务总监职务，将担任子公司副总经理[5]

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-017 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 亿元~5 亿元 3 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 5,324.80 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.02% | | 累计已回购金额 | 36,908.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.31 元/股~7.68 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日召开公司第 八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价 格不超过 9.58 元/股（含），回购金额为不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民 币 5 亿元（含）， ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-016 金发科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 金发科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 4 日召开第八 届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据《公司法》和《金发科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提 名，董事会提名委员会和董事会审计委员会分别审核同意，董事会同意聘任雷长 安先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第 八届董事会任期届满之日止。 雷长安先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存 在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。 特此公告。 1 / 2 附件：雷长安先生简历 雷长安，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，海南大学会计学 ...

人事变动 - 金发科技财务总监奉中杰因工作调动申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞任后任子公司副总经理[2] - 公司将尽快完成财务总监选聘工作[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年1月27日[4]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2024年金发科技归母净利润同比增长152.58%-199.94%，围绕新质生产力加强科技创新，提升产业链优势，竞争力和市场份额不断提升 [1][2][4] 各部分内容总结 业绩情况 - 2024年度预计归母净利润8.00 - 9.50亿元，同比增长152.58% - 199.94%；归母扣非净利润7.71 - 9.21亿元，同比增长288.43% - 364.00% [2][4] 业务发展 - 改性塑料、特种工程塑料业务在多行业销量和毛利稳定增长 [2][4] - 绿色石化板块加强与改性塑料板块协同，落实技改，优化结构，提升产能利用率和经营质量 [2][4] 运营管理 - 推进宁波金发和辽宁金发满产满销，降本增效，控制能耗物耗 [2][5] - 绿色石化与改性塑料板块协同效应提升，专用材料售价高，石化板块经营质量改善，亏损收窄 [2][5] 股权变动 - 2024年6月，控股股东投资的腾曦晨公司受让辽宁金发部分股权，公司持股比例从76.13%降至45.20%，降低资产负债率和偿债压力 [2][5] 产品研发 - 是较早进入特种工程塑料领域企业，主营PA10T等产品，有PEEK聚合技术，研发生产PEEK改性材料 [2][6] - 开发连续碳纤维增强复合材料等新材料，适用于机器人领域 [2][6] - 2024年6月年产0.6万吨PPSU/PES合成树脂装置试车成功，年产1.5万吨LCP合成树脂项目按进度建设，计划2024年四季度投产 [2][6] 海外市场 - 加强海外本土化供应和服务能力，注重贴近客户，打造属地化供应能力 [2][7] - 美国、欧洲等海外基地经营成果显著，2024H1产成品销量12.09万吨，同比增长28.55% [2][7] - 加快出海战略，推进越南、墨西哥和波兰等基地建设，增强海外服务保障能力和市场占有率 [2][7]

业绩总结 - 2024年四季度预计计提资产减值及公允价值变动损失3.5 - 4.2亿元[2][3][5] - 预计减少2024年度利润总额3.5 - 4.2亿元[5] 其他说明 - 拟计提和确认损失符合规定，不影响正常经营[5] - 损失金额为初步测算，以审计后年报为准[6]